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達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)變?cè)旖鹑跈C(jī)構(gòu)批準(zhǔn)文件罪才能立案?
來(lái)源:法律編輯整理 時(shí)間: 2022-07-04 06:55:13 193 人看過(guò)

變?cè)旖鹑跈C(jī)構(gòu)批準(zhǔn)文件罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是這樣的:1、行為人實(shí)施了變?cè)旖鹑跈C(jī)構(gòu)批準(zhǔn)文件的行為,金融機(jī)構(gòu)包括商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、保險(xiǎn)公司等;2、此行為侵犯了國(guó)家的金融管理制度。達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)變?cè)旖鹑跈C(jī)構(gòu)批準(zhǔn)文件罪才能立案?的法律依據(jù)

法律依據(jù):

《刑法》第一百七十四條

未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn),擅自設(shè)立商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、保險(xiǎn)公司或者其他金融機(jī)構(gòu)的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。

偽造、變?cè)?、轉(zhuǎn)讓商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、保險(xiǎn)公司或者其他金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)許可證或者批準(zhǔn)文件的,依照前款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國(guó)刑法》(2020修正):第二編 分則 第三章 破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序罪 第四節(jié) 破壞金融管理秩序罪    第一百七十四條 未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn),擅自設(shè)立商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、保險(xiǎn)公司或者其他金融機(jī)構(gòu)的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。\n偽造、變?cè)?、轉(zhuǎn)讓商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、保險(xiǎn)公司或者其他金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)許可證或者批準(zhǔn)文件的,依照前款的規(guī)定處罰。\n單位犯前兩款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照第一款的規(guī)定處罰。

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    定罪標(biāo)準(zhǔn)為處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金,或者處三到十年有期徒刑,并處罰金。單位犯本罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照規(guī)定處罰。只要實(shí)施了偽造、變?cè)?、轉(zhuǎn)讓商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、保險(xiǎn)公司或者其他金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)許可證或者批準(zhǔn)文件的,即構(gòu)成犯罪,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;如果情節(jié)嚴(yán)重的,加重處罰,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。單位犯本罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他責(zé)任人員和其他責(zé)任人員,依照上述的規(guī)定處罰。一、轉(zhuǎn)讓金融機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)文件罪嚴(yán)重情形包括什么?一般而言,情節(jié)嚴(yán)重應(yīng)包括下列情形:(1)多次偽造、變?cè)?、轉(zhuǎn)讓經(jīng)營(yíng)許可證或者批準(zhǔn)文件的;(2)偽造、變?cè)旖?jīng)營(yíng)許可證或者批準(zhǔn)文件數(shù)量較大的;(3)偽造、變?cè)旖?jīng)營(yíng)許可證或者批準(zhǔn)文件
    2023-02-08
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  • 偽造、變?cè)臁⑥D(zhuǎn)讓金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)許可證、批準(zhǔn)文件罪情節(jié)嚴(yán)重的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是什么
    1、多次偽造、變?cè)?、轉(zhuǎn)讓經(jīng)營(yíng)許可證或者批準(zhǔn)文件的;2、偽造、變?cè)旖?jīng)營(yíng)許可證或者批準(zhǔn)文件數(shù)量較大的;3、偽造、變?cè)旖?jīng)營(yíng)許可證或者批準(zhǔn)文件又出售、出租的;4、利用偽造、變?cè)臁⑥D(zhuǎn)讓的經(jīng)營(yíng)許可證或者批準(zhǔn)文件進(jìn)行經(jīng)營(yíng),嚴(yán)重干擾國(guó)家金融秩序的;5、利用偽造、變?cè)?、轉(zhuǎn)讓的經(jīng)營(yíng)許可證或者批準(zhǔn)文件,進(jìn)行詐騙的;6、利用偽造、變?cè)臁⑥D(zhuǎn)讓的經(jīng)營(yíng)許可證或者批準(zhǔn)文件進(jìn)行營(yíng)業(yè),給客戶(hù)、經(jīng)營(yíng)單位造成重大經(jīng)濟(jì)損失的或者造成其他嚴(yán)重后果的。一、變?cè)旖鹑跈C(jī)構(gòu)批準(zhǔn)文件罪法院會(huì)判多久1、行為人的行為構(gòu)成變?cè)旖鹑跈C(jī)構(gòu)批準(zhǔn)文件罪的,法院會(huì)判處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。單位犯此罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照上述規(guī)定處罰。2、法律依據(jù):《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十四條,未經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn),擅自設(shè)立商業(yè)銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的,
    2023-06-22
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      吉林省在線咨詢(xún) 2021-11-16
      《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄刑事案件起訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》第二十五條:偽造、變?cè)?、轉(zhuǎn)讓商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、保險(xiǎn)公司或者其他金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)許可證或者批準(zhǔn)文件的,應(yīng)當(dāng)立案起訴。
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      重慶在線咨詢(xún) 2024-11-19
      根據(jù)我國(guó)《中華人民共和國(guó)刑法》和《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》,對(duì)于故意篡改和偽造商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、保險(xiǎn)公司或其他金融機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)許可證或批準(zhǔn)文件的行為,警方應(yīng)當(dāng)予以立案調(diào)查并追究其法律責(zé)任。若行為人實(shí)施了偽造、變?cè)?、轉(zhuǎn)讓金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)許可證的犯罪行為,將面臨三年以下有期徒刑或拘役的刑事處罰,同時(shí)還需承擔(dān)二萬(wàn)元至二十萬(wàn)元不
    • 變?cè)旖鹑跈C(jī)構(gòu)批準(zhǔn)文件罪在法律法規(guī)適用什么標(biāo)準(zhǔn)
      黑龍江在線咨詢(xún) 2021-12-25
      偽造、變?cè)?、轉(zhuǎn)讓商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、期貨公司、保險(xiǎn)公司或者其他金融機(jī)構(gòu)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照或者批準(zhǔn)文件。
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      天津在線咨詢(xún) 2021-11-23
      轉(zhuǎn)讓金融機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)文件罪的刑事責(zé)任是:一般犯罪情節(jié),判處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。
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      貴州在線咨詢(xún) 2023-10-11
      《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定 (二)》第二十五條:偽造、變?cè)臁⑥D(zhuǎn)讓商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、保險(xiǎn)公司或者其他金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)許可證或者批準(zhǔn)文件的,應(yīng)予立案追訴。