銀行卡突然涉及電信詐騙
來源：法律編輯整理
時間： 2023-03-20 11:10:51
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銀行卡被公安要求法院凍結(jié)，懷疑跟網(wǎng)絡(luò)賭博有關(guān)系，配合公安調(diào)查，調(diào)查完成后，如無其他問題，賬戶會及時解凍。
當(dāng)然，公安局不可以直接凍結(jié)個人銀行賬戶；如因辦案或司法需要，公安局需報(bào)請法院凍結(jié)涉案相關(guān)銀行賬戶；法院發(fā)函給銀行方面，銀行回復(fù)并簽字，按規(guī)定凍結(jié)該賬戶；一般凍結(jié)期限是六個月，根據(jù)需求可延期一次，一般延期為三到六個月；如涉嫌違法等，可對賬戶進(jìn)行永久凍結(jié)。你需要辨別假網(wǎng)站，選擇合法的公司，可以問問他們有沒有營業(yè)執(zhí)照、公司地點(diǎn)在哪里、開一個視頻確認(rèn)，或者微信定位確認(rèn)他們的位置，以防后患。
一、工商銀行93012587代碼會凍結(jié)多久
工商銀行93012587代碼是短期的凍結(jié)，一般7天內(nèi)解凍。這種情況下，最好帶好銀行卡和身份證，去工商銀行查詢一下凍結(jié)原因。如果是由于警方辦案的原因，啟動的時間就需要具體問題。一般有立即解凍或7個工作日內(nèi)解凍，如果是永久凍結(jié)則不能使用。針對不同問題，有不同的解決方案和解凍時間。銀行卡如果有頻繁的交易行為，即使卡內(nèi)無資金也不會被“凍結(jié)”使用，這個頻繁要求不高，每年都有資金進(jìn)出即可。只有2年，有的銀行3年，各銀行規(guī)定不一，以上無任何交易行為，卡內(nèi)無資金、長期間無任何交易行為且未綁定其他業(yè)務(wù)，那么一般短則兩三年，長則五年，這張卡就會被轉(zhuǎn)為“睡眠賬戶”，轉(zhuǎn)為“睡眠賬戶”后，這張卡就無法正常使用了，類似于所說的“凍結(jié)”，此時如果要啟用這張銀行卡必須到柜臺去激活。
網(wǎng)賭不會上征信的，因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)賭博不形成檔案記錄，也不一些征信，不影響工作。如果發(fā)現(xiàn)因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)賭博銀行卡被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)了的話，則需要配合公安的調(diào)查，調(diào)查完成之后，要是沒有其他問題，賬戶也會及時的解凍，不需要太擔(dān)心；如果涉嫌違法的話，可對賬戶進(jìn)行永久性凍結(jié)。
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管制協(xié)助電信詐騙幫人辦銀行卡的量刑：構(gòu)成詐騙罪的，以詐騙罪的從犯來量刑。如果數(shù)額較大的，應(yīng)在處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金的范圍內(nèi)對行為人從輕、減輕或免除處罰。如果數(shù)額巨大的，則在處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金的范圍內(nèi)予以從輕、減輕或免除處罰。二、詐騙罪從犯的量刑標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的詐騙罪從犯的量刑標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)比照詐騙罪的量刑，從輕、減輕處罰或者免除處罰。而詐騙罪的量刑是數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。2023-04-02256人看過 -
對于遇到網(wǎng)絡(luò)詐騙有銀行卡的，要注意以下問題：1、登錄正確的銀行網(wǎng)址；2、小心識別虛假網(wǎng)站；3、在任何情況下，不要將個人的賬號、密碼告訴別人；4、不要相信任何通過電子郵件、短信、電話等方式索要卡號和密碼的行為?！缎谭ā返诙倭鶙l規(guī)定，詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。一、網(wǎng)絡(luò)詐騙的量刑標(biāo)準(zhǔn)是什么網(wǎng)絡(luò)詐騙屬于經(jīng)濟(jì)詐騙的一種，根據(jù)《刑法》第二百六十六條，詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，2023-03-13475人看過 -
依據(jù)我國相關(guān)法律的規(guī)定，協(xié)助電信詐騙分子實(shí)施詐騙行為，為詐騙分子辦理銀行卡的，一般是屬于從犯，依據(jù)犯罪情節(jié)酌情從輕減輕處罰。詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。電信詐騙怎么取現(xiàn)下面我將針對“電信詐騙怎么取現(xiàn)”這個問題，做簡單分析如下。電信詐騙后取現(xiàn)屬于違法行為，嚴(yán)重的，即使未參與電信詐騙活動，也可能構(gòu)成犯罪。犯罪分子電信詐騙后，可能采用以下幾種方式掩飾、隱瞞犯罪所得：1、幫助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個銀行賬戶，或在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)的；2、多次使用或者使用多個非本人身份證明開設(shè)的信用卡、資金支付結(jié)算賬戶或者多次采用遮蔽攝像頭、偽裝等異常手段，幫助他人轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)的；3、為他人提供非本2023-07-02196人看過
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電信詐騙如果需要找電信詐騙中的，證據(jù)這種情況完全可以查詢銀行卡的流水情況，但是這個應(yīng)該是由法院或者是由公安機(jī)關(guān)來進(jìn)行處理的個人沒有辦法處理。財(cái)物被騙，受害人要及時向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案。其中，物證書證以及視聽資料、電子數(shù)據(jù)都可以作為證據(jù)，但證據(jù)必須經(jīng)過查證屬實(shí)，與其它證據(jù)共同形成完整的證據(jù)鏈，才能作為定案的根據(jù)。只有被告人供述，沒有其他證據(jù)的，不能認(rèn)定被告人有罪和處以刑罰；沒有被告人供述，證據(jù)確實(shí)、充分的，可以認(rèn)定被告人有罪和處以刑罰。法律依據(jù)：《刑事訴訟法》第五十條可以用于證明案件事實(shí)的材料，都是證據(jù)。證據(jù)包括：(一)物證；(二)書證；(三)證人證言；(四)被害人陳述；(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解；(六)鑒定意見；(七)勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄；(八)視聽資料、電子數(shù)據(jù)。證據(jù)必須經(jīng)過查證屬實(shí)，才能作為定案的根據(jù)。第五十五條對一切案件的判處都要重證據(jù)，重調(diào)查研究，不輕信口供。只有被告人供2023-06-03416人看過 -
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管制根據(jù)詐騙數(shù)額而定。電信詐騙數(shù)額巨大，涉嫌詐騙罪，詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。電銷詐騙罪怎么處理1、利用電信網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙構(gòu)成犯罪的，按詐騙罪處罰，依據(jù)詐騙所得數(shù)額和詐騙情節(jié)量刑，具體量刑標(biāo)準(zhǔn)如下：（1）、詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；（2）、數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；（3）、數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。2、法律依據(jù)：《中華人民共和國刑法》第二百六十六條《中華人民共和國刑法》第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大2023-07-20259人看過 -
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財(cái)產(chǎn)損失信息時代我們在網(wǎng)上瀏覽各種網(wǎng)站的同時，自己的個人信息也同樣在網(wǎng)上泄露了一些。隨著網(wǎng)絡(luò)的快速發(fā)張，網(wǎng)絡(luò)詐騙的發(fā)生率也在不斷的增加。不法分子利用在網(wǎng)絡(luò)上獲得的信息，有針對性的對被騙人進(jìn)行詐騙。那么銀行卡涉及網(wǎng)絡(luò)詐騙應(yīng)該如何防范？1、加強(qiáng)對群眾信息的保護(hù)。電信詐騙案件作案人員大多以獲取信息作為實(shí)施犯罪的第一步，沒有受害人的信息，作案人員將很難下手或者說無從下手。公安機(jī)關(guān)應(yīng)該建立針對性的保護(hù)措施和方案，從源頭著手，強(qiáng)化對網(wǎng)絡(luò)通訊方面的監(jiān)管，加強(qiáng)對人才交流中心和人才市場信息的管理，特別是要加強(qiáng)對公安機(jī)關(guān)內(nèi)部人員的管控，堅(jiān)決不能讓信息從公安內(nèi)部泄露出去，給違法犯罪人員以可趁之機(jī)。對于以金錢、物質(zhì)或其它利益為交換條件出賣個人信息的人員，一經(jīng)查獲，從嚴(yán)、從重處理。2、嚴(yán)格對諸如電話卡、銀行卡等實(shí)名登記制度。公安機(jī)關(guān)應(yīng)嚴(yán)格登記制度，加強(qiáng)對相關(guān)信息登記部門的監(jiān)督。在未嚴(yán)格施行實(shí)名制登記的今天，作為辦案機(jī)關(guān)，裝2023-06-02212人看過 -
法律綜合知識一、銀行卡借給別人，結(jié)果涉嫌電信詐騙，如何量刑如果你知道別人正在騙人，還把自己的銀行卡給他用的話，那你就成了同伙，也會被當(dāng)成是詐騙犯，要承擔(dān)法律責(zé)任哦。具體怎么判，要看你在這個騙局里扮演的角色和你騙走的錢財(cái)數(shù)量啦。下面說說詐騙罪的判罰情況：（1）如果你騙了人家很多錢，但數(shù)額還不算太大，那就要坐牢，還要交罰款；（2）金額大了點(diǎn)或者情節(jié)惡劣些，那就是三到十年的牢獄之災(zāi)，外加罰款；（3）要是騙得太多太狠，或者情節(jié)特別嚴(yán)重，那就可能要坐十年以上的牢，甚至終身監(jiān)禁，還要交罰款或沒收財(cái)產(chǎn)。《刑法》第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。二、由于被公安局懷疑出國是電信詐2024-07-25100人看過 -
涉嫌電信詐騙銀行卡解凍需要手續(xù)如下：1、銀行工作日時，持卡人攜帶本人二代身份證、銀行卡到銀行網(wǎng)點(diǎn)；2、填寫銀行卡解凍申請表；3、柜臺工作人員辦理相關(guān)手續(xù)，確認(rèn)凍結(jié)原因；4、工作人員確認(rèn)凍結(jié)原因是否已經(jīng)處理完全；5、確定持卡人解決凍結(jié)原因后；6、解凍完成。電信詐騙是指通過電話、網(wǎng)絡(luò)和短信方式，編造虛假信息，設(shè)置騙局，對受害人實(shí)施遠(yuǎn)程、非接觸式詐騙，誘使受害人打款或轉(zhuǎn)賬的犯罪行為，通常以冒充他人及仿冒、偽造各種合法外衣和形式的方式達(dá)到欺騙的目的。如何量刑涉嫌電信詐騙80萬的行為人若是實(shí)施電信詐騙，并且詐騙數(shù)額為八十萬的，構(gòu)成詐騙罪，量刑標(biāo)準(zhǔn)為：處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。詐騙罪是指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。《中華人民共和國刑法》第二百六十六條【詐騙罪】詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或2023-07-22330人看過
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根據(jù)案件的進(jìn)展情況，等待解凍。凍結(jié)存款、匯款等財(cái)產(chǎn)的期限為六個月。凍結(jié)債券、股票、基金份額等證券的期限為二年。有特殊原因需要延長期限的，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)在凍結(jié)期限屆滿前辦理繼續(xù)凍結(jié)手續(xù)。每次續(xù)凍存款、匯款等財(cái)產(chǎn)的期限最長不得超過六個月每次續(xù)凍債券、股票、基金份額等證券的期限最長不得超過二年。繼續(xù)凍結(jié)的，應(yīng)當(dāng)按照本規(guī)定第二百三十三條的規(guī)定重新辦理凍結(jié)手續(xù)。逾期不辦理繼續(xù)凍結(jié)手續(xù)的，視為自動解除凍結(jié)。銀行卡被凍結(jié)了是什么原因一、銀行卡是信用卡、貸記卡，如果被凍結(jié)，可能是你的信用卡出現(xiàn)過異常交易。二、可透支的銀行卡，銀行會根據(jù)你的實(shí)際償還能力來給你制定透支份額，當(dāng)你透支超出份額銀行會立刻冷凍你的銀行卡。三、銀行卡是借記卡，如果被凍結(jié)，一種是錯帳凍結(jié)，一種是司法凍結(jié)。六、銀行卡如果被連續(xù)掛失多次，被銀行方面認(rèn)為有惡意掛失的嫌疑而予以凍結(jié)。《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第二百三十六條凍結(jié)存款、匯款等財(cái)2023-07-05447人看過 -
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電信詐騙，主要是通過網(wǎng)絡(luò)、電話和信息的方式，捏造虛假的信息，設(shè)置騙局，對受害人實(shí)施非接觸式詐騙，從而誘導(dǎo)受害人轉(zhuǎn)賬或者打款的犯罪行為，屬于詐騙罪的一種。 電信詐騙量刑標(biāo)準(zhǔn)為：詐騙他人財(cái)物，涉嫌金額較大的，可依法判處詐騙人三年以下管制、拘役或... 更多>
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銀行突然間說我信用卡詐騙，我該怎么辦？山東在線咨詢 2022-04-13銀行說信用卡詐騙，是不負(fù)責(zé)任的。首先，銀行無權(quán)認(rèn)定持卡人是否就是信用卡詐騙，但銀行有權(quán)以涉嫌信用卡詐騙罪向法院依法提起訴訟；其次是否構(gòu)成詐騙，應(yīng)當(dāng)由人民法院依法裁定。 信用卡詐騙（又叫信用卡詐騙罪），是指以非法占有為目的，違反信用卡管理法規(guī)，利用信用卡進(jìn)行詐騙活動，騙取財(cái)物數(shù)額較大的行為。 法規(guī)參考《刑法》： 一百九十六條有下列情形之一，進(jìn)行信用卡詐騙活動，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役， -
銀行卡被認(rèn)定電信詐騙涉案賬戶怎么辦江西在線咨詢 2024-03-26銀行卡被認(rèn)定電信詐騙涉案賬戶，當(dāng)事人可以去申訴。要求銀行提供涉嫌詐騙的證據(jù)，否則，當(dāng)事人有權(quán)要求銀行賠償相關(guān)的損失。如果銀行卡被列為電信詐騙賬戶的，是接到電話或短信通知，先去銀行卡所在的銀行查看，也能夠拿著身份證去當(dāng)?shù)刂袊嗣胥y行去查看。 -
銀行卡涉及網(wǎng)絡(luò)詐騙應(yīng)該如何防范？湖北在線咨詢 2023-11-28密碼保衛(wèi)戰(zhàn)。1)刷卡輸入密碼時用手遮住;2)不將銀行卡密碼告知他人或?qū)懺诩埳希膊灰p易將銀行卡外借;3)發(fā)現(xiàn)密碼有可能被窺，要盡快更改密碼。使用芯片卡。相對于傳統(tǒng)的磁條卡，芯片卡更具安全性，不易被復(fù)制。 -
買賣銀行卡涉及詐騙行為如何定性定罪？香港在線咨詢 2024-11-14如果你將銀行卡出售給詐騙犯,具體的判決將取決于具體情況。通常情況下,這種行為被視為詐騙罪,通常會受到相應(yīng)的刑事處罰。 根據(jù)所涉及的金額大小,詐騙罪可能會被認(rèn)定為“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”或“數(shù)額特別巨大”。 1. 如果被認(rèn)定為“數(shù)額較大”詐騙罪,可能會被判處三年以下有期徒刑、拘役或管制,并處以罰款。 2. 如果所騙取的金額較大或有其他嚴(yán)重情節(jié),可能會被判處三年以上十年以下有期徒刑,并處以罰款 -
電信詐騙會查銀行卡流水嗎江西在線咨詢 2023-10-20法律咨詢解答 財(cái)物被騙，受害人要及時向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案。其中，物證書證以及視聽資料、電子數(shù)據(jù)都可以作為證據(jù)，但證據(jù)必須經(jīng)過查證屬實(shí)，與其它證據(jù)共同形成完整的證據(jù)鏈，才能作為定案的根據(jù)。只有被告人供述，沒有其他證據(jù)的，不能認(rèn)定被告人有罪和處以刑罰;沒有被告人供述，證據(jù)確實(shí)、充分的，可以認(rèn)定被告人有罪和處以刑罰。 相關(guān)法律規(guī)定 《刑法》第二百六十六條
