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非法傳銷(xiāo)罪立案所需的條件是什么?
來(lái)源:法律編輯整理 時(shí)間: 2023-06-30 21:20:58 175 人看過(guò)

非法傳銷(xiāo)罪立案的條件如下:

1、一推銷(xiāo)商品、提供服務(wù)等為由的經(jīng)營(yíng)活動(dòng),參與者被要求繳納費(fèi)用或購(gòu)買(mǎi)物品等方式加入組織;

2、有順序地形成層級(jí)騙取錢(qián)財(cái)、擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序的等違法行為可以構(gòu)成非法傳銷(xiāo)組織立案條件。

一、構(gòu)成組織傳銷(xiāo)罪如下:

1、組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過(guò)發(fā)展人員。要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入,對(duì)發(fā)展的人員以其直接或者間接滾動(dòng)發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬,牟取非法利益的;

2、組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過(guò)發(fā)展人員。要求被發(fā)展人員交納費(fèi)用或者以認(rèn)購(gòu)商品等方式變相交納費(fèi)用,取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格,牟取非法利益的;

3、組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過(guò)發(fā)展人員。要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入,形成上下線(xiàn)關(guān)系,并以下線(xiàn)的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線(xiàn)報(bào)酬,牟取非法利益的。

二、非法經(jīng)營(yíng)罪組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)罪的區(qū)別如下:

1、從犯罪主體上看。組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)罪必須是傳銷(xiāo)的組織者和領(lǐng)導(dǎo)者,而且只能由自然人構(gòu)成,不能由單位主體構(gòu)成。非法經(jīng)營(yíng)罪的主體可以由單位構(gòu)成,也可以由自然人構(gòu)成;

2、從犯罪主觀方面上看。組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)罪的主觀方面必須是明知和故意,即明知本罪屬于違法犯罪行為而積極的組織和領(lǐng)導(dǎo)。非法經(jīng)營(yíng)罪的主觀方面由故意構(gòu)成,并且具有謀取非法利潤(rùn)的目的;

3、從犯罪客體上看。組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)罪的客體是財(cái)物和經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序,是否取得財(cái)物不再是定罪的唯一標(biāo)準(zhǔn)。非法經(jīng)營(yíng)罪的客體是國(guó)家依法管理市場(chǎng)的秩序;

4、從犯罪客觀方面上看。組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)罪的客觀方面是形成了一定的層級(jí),采用引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加或者交納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品和服務(wù)騙取他人財(cái)物,并分層級(jí)進(jìn)行提成。非法經(jīng)營(yíng)罪的客觀方面是違反國(guó)家規(guī)定,非法經(jīng)營(yíng),擾亂市場(chǎng)秩序,情節(jié)嚴(yán)重的行為。

綜上所述,傳銷(xiāo)是一種嚴(yán)重危害經(jīng)濟(jì)和社會(huì)秩序的行為,組織傳銷(xiāo)的行為構(gòu)成犯罪。一旦進(jìn)入了傳銷(xiāo)組織,想要出來(lái)可以說(shuō)是比較難的。本身傳銷(xiāo)行為就是違法的,同時(shí)這也是我國(guó)嚴(yán)厲打擊的,但實(shí)踐中,傳銷(xiāo)行為達(dá)到一定程度后,就會(huì)構(gòu)成刑事犯罪。

非法傳銷(xiāo)罪怎么量刑

1、組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷(xiāo)商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名,要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格,并按照一定順序組成層級(jí),直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù),引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取財(cái)物,擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)的,處5年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處5年以上有期徒刑,并處罰金。

2、

關(guān)于“情節(jié)嚴(yán)重”的認(rèn)定問(wèn)題

對(duì)符合本意見(jiàn)第一條第一款規(guī)定的傳銷(xiāo)組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者,具有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百二十四條之一規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”:

(一)組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員累計(jì)達(dá)一百二十人以上的;

(二)直接或者間接收取參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員繳納的傳銷(xiāo)資金數(shù)額累計(jì)達(dá)二百五十萬(wàn)元以上的;

(三)曾因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)受過(guò)刑事處罰,或者一年以?xún)?nèi)因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)受過(guò)行政處罰,又直接或者間接發(fā)展參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員累計(jì)達(dá)六十人以上的;

(四)造成參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員精神失常、自殺等嚴(yán)重后果的;

(五)造成其他嚴(yán)重后果或者惡劣社會(huì)影響的。

另外,犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪,并實(shí)施故意傷害、非法拘禁、敲詐勒索、妨害公務(wù)、聚眾擾亂社會(huì)秩序、聚眾沖擊國(guó)家機(jī)關(guān)、聚眾擾亂公共場(chǎng)所秩序、交通秩序等行為,構(gòu)成犯罪的,依照數(shù)罪并罰的規(guī)定處罰。

《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》第七十八條規(guī)定:組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷(xiāo)商品、提供服務(wù)等為由的經(jīng)營(yíng)活動(dòng),參與者被要求繳納費(fèi)用或購(gòu)買(mǎi)物品等方式加入組織;有順序地形成層級(jí)騙取錢(qián)財(cái)、擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序的等違法行為可以構(gòu)成非法傳銷(xiāo)組織立案條件。

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2025年05月20日 11:04
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    根據(jù)規(guī)定,所謂傳銷(xiāo),是指生產(chǎn)企業(yè)不通過(guò)店鋪銷(xiāo)售,而由傳銷(xiāo)員將本企業(yè)產(chǎn)品直接銷(xiāo)售給消費(fèi)者的經(jīng)營(yíng)方式。它包括多層次傳銷(xiāo)和單層次傳銷(xiāo)。對(duì)于當(dāng)時(shí)來(lái)說(shuō),國(guó)家是充許傳銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的,但是由于不法分子利用傳銷(xiāo)進(jìn)行邪教、幫會(huì)和迷信、流氓等活動(dòng)嚴(yán)重背離精神文明建設(shè)的要求,影響我國(guó)社會(huì)的穩(wěn)定,利用傳銷(xiāo)吸收黨政機(jī)關(guān)干部、現(xiàn)役軍人、全日制在校學(xué)生參加經(jīng)商等。為了保護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益,促進(jìn)公平競(jìng)爭(zhēng),維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)穩(wěn)定,國(guó)務(wù)院于1998年發(fā)出關(guān)于禁止傳銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的通知,通知內(nèi)容是:一、傳銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不符合現(xiàn)階段國(guó)情,已造成嚴(yán)重危害。二、自本通知發(fā)布之日起,禁止任何形成的傳銷(xiāo)活動(dòng)。三、加大執(zhí)法力度,嚴(yán)厲查禁各種傳銷(xiāo)和變相傳銷(xiāo)行為。可見(jiàn)傳銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)已屬被明令禁止的行為。關(guān)于傳銷(xiāo)活動(dòng)的處理問(wèn)題。根據(jù)國(guó)辦發(fā)[2001]80號(hào)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于開(kāi)展嚴(yán)厲打擊傳銷(xiāo)專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)的通知》規(guī)定,打擊傳銷(xiāo)行為的工作重點(diǎn)是:依法堅(jiān)決取締各
    2023-02-17
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  • 傳銷(xiāo)和非法傳銷(xiāo)的區(qū)別是什么
    1、銷(xiāo)售目的不一樣傳銷(xiāo)是拉人頭入伙,直銷(xiāo)是銷(xiāo)售產(chǎn)品。2、從入職要求來(lái)判斷一般來(lái)說(shuō)直銷(xiāo)員都是直接由直銷(xiāo)公司招募的,并且需要持證上崗,這和普通的入職方式是一樣的,只是他們的銷(xiāo)售方式是直接與客戶(hù)接觸。但傳銷(xiāo)就不一樣了,傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的人員一般都是靠拉人頭來(lái)計(jì)算報(bào)酬,加入之前一般需要你交納高額的入門(mén)費(fèi)。3、直銷(xiāo)與傳銷(xiāo)給新員工的培訓(xùn)內(nèi)容不一樣如何區(qū)分直銷(xiāo)和傳銷(xiāo),我們可以從學(xué)習(xí)內(nèi)容來(lái)看,如果進(jìn)入一個(gè)直銷(xiāo)系統(tǒng),那么他們一般給成員培訓(xùn)的是有關(guān)公司的產(chǎn)品知識(shí)或者是公司的相關(guān)制度。而傳銷(xiāo)就不同了,他們沒(méi)有什么實(shí)質(zhì)性的東西教給你,時(shí)刻給你灌輸“一夜暴富”的理念,目的就是讓你快速相信自己所干的事情,然后盡快去發(fā)展自己的下線(xiàn)。
    2023-02-17
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  • 非法占用農(nóng)用地罪立案需要什么條件
    根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》的規(guī)定,非法占用農(nóng)用地罪,是指違反土地管理法規(guī),非法占用耕地、林地等農(nóng)用地,改變被占用土地用途,數(shù)量較大,造成耕地、林地等農(nóng)用地大量毀壞的行為。犯罪對(duì)象包括耕地、林地、草地、養(yǎng)殖水面、濕地等,只要違反土地管理法、森林法、草原法的法律以及有關(guān)行政法規(guī)中關(guān)于土地管理的規(guī)定。根據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理破壞林地資源刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》規(guī)定:具有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)以非法占用農(nóng)用地罪判處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金:(一)非法占用并毀壞防護(hù)林地、特種用途林地?cái)?shù)量分別或合計(jì)達(dá)五畝以上;(二)非法占用并毀壞其他林地?cái)?shù)量達(dá)到十畝以上;(三)非法占用并毀壞本條第(一)項(xiàng)、第(二)項(xiàng)規(guī)定的林地,數(shù)量分別達(dá)到相應(yīng)規(guī)定的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)的百分之五十以上;(四)非法占用并毀壞本條第(一)項(xiàng)、第(二)項(xiàng)規(guī)定的林地,其中一項(xiàng)數(shù)量達(dá)到相應(yīng)規(guī)定的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)的百分之五十以上,且兩
    2023-03-06
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  • 銷(xiāo)售假煙罪立案需要什么條件
    賣(mài)假煙屬于銷(xiāo)售偽劣產(chǎn)品的行為,具有下列情形之一的,就應(yīng)當(dāng)立案:1、偽劣產(chǎn)品銷(xiāo)售金額五萬(wàn)元以上的;2、偽劣產(chǎn)品尚未銷(xiāo)售,貨值金額十五萬(wàn)元以上的;3、偽劣產(chǎn)品銷(xiāo)售金額不滿(mǎn)五萬(wàn)元,但將已銷(xiāo)售金額乘以三倍后,與尚未銷(xiāo)售的偽劣產(chǎn)品貨值金額合計(jì)十五萬(wàn)元以上的。銷(xiāo)售假煙罪量刑標(biāo)準(zhǔn)賣(mài)假煙屬于銷(xiāo)售偽劣產(chǎn)品的行為,會(huì)受到行政處罰,由煙草專(zhuān)賣(mài)行政主管部門(mén)責(zé)令停止銷(xiāo)售,沒(méi)收違法所得,處以違法銷(xiāo)售總額20%以上50%以下的罰款,并將非法銷(xiāo)售的煙草專(zhuān)賣(mài)品公開(kāi)銷(xiāo)毀。情節(jié)嚴(yán)重則構(gòu)成銷(xiāo)售偽劣商品罪,具體的定罪量刑要看銷(xiāo)售金額等情節(jié)?!缎谭ā返谝话偎氖畻l,生產(chǎn)者、銷(xiāo)售者在產(chǎn)品中摻雜、摻假,以假充真,以次充好或者以不合格產(chǎn)品冒充合格產(chǎn)品;銷(xiāo)售金額五萬(wàn)元以上不滿(mǎn)二十萬(wàn)元的,處二年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處銷(xiāo)售金額百分之五十以上二倍以下罰金;銷(xiāo)售金額二十萬(wàn)元以上不滿(mǎn)五十萬(wàn)元的,處二年以上七年以下有期徒刑,并處銷(xiāo)售金額百分之
    2023-07-31
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  • 立案標(biāo)準(zhǔn):如何認(rèn)定非法傳銷(xiāo)罪?
    非法傳銷(xiāo)罪的立案標(biāo)準(zhǔn)有以下幾點(diǎn),1、以推銷(xiāo)商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名,要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格;2、并按照一定順序組成層級(jí),直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù);3、引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加。通常情況只對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者,即在傳銷(xiāo)活動(dòng)中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用的發(fā)起人、決策人,以及在傳銷(xiāo)活動(dòng)中擔(dān)負(fù)策劃、指揮、等作用的關(guān)鍵作用人員判處刑罰。一般的參加者不判處刑罰。非法傳銷(xiāo)罪名是什么非法傳銷(xiāo)構(gòu)成組織和領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。根據(jù)規(guī)定,組織和領(lǐng)導(dǎo)以銷(xiāo)售商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名,要求參與者通過(guò)支付費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式取得加入資格;并按一定順序形成層次,直接或間接以開(kāi)發(fā)人員數(shù)量作為報(bào)酬或返利依據(jù),引誘、脅迫參與者繼續(xù)發(fā)展他人參與;騙取財(cái)產(chǎn)、擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng),處五年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上有期徒刑,并處罰金?!吨腥A
    2023-06-30
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北京
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    傳銷(xiāo)是指組織者或者經(jīng)營(yíng)者發(fā)展人員,通過(guò)對(duì)被發(fā)展人員以及其直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量,或者銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付報(bào)酬,或者要求被發(fā)展人員以交納一定費(fèi)用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益,擾亂經(jīng)濟(jì)秩序,影響社會(huì)穩(wěn)定的行為。... 更多>

    #傳銷(xiāo)
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      今日我們來(lái)談?wù)劮欠▊麂N(xiāo)罪立案標(biāo)準(zhǔn)組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪活動(dòng)罪是刑法修正案七中規(guī)定的新罪。該罪名是指以銷(xiāo)售商品、提供服務(wù)或純資本運(yùn)營(yíng)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名,要求參與者通過(guò)支付費(fèi)用或購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式入資格,并按一定順序形成等級(jí),直接或間接以開(kāi)發(fā)人員數(shù)量作為報(bào)酬或返利的依據(jù),引誘或脅迫參與者繼續(xù)開(kāi)發(fā)他人參與,騙取財(cái)產(chǎn),擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序的活動(dòng)。."組織"行為應(yīng)作為限制解釋。在傳銷(xiāo)組織中,所謂的組織者只包括合伙人或
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      根據(jù)我國(guó)《傳銷(xiāo)法》的規(guī)定,傳銷(xiāo)組織是以推銷(xiāo)商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名,要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格,并按照一定順序組成層級(jí),直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù),引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取財(cái)物,擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的團(tuán)體。 若一個(gè)傳銷(xiāo)組織內(nèi)部參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上的,應(yīng)當(dāng)對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者追究刑事責(zé)任。而組織、領(lǐng)導(dǎo)多個(gè)傳銷(xiāo)組織
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      1、對(duì)于取保候?qū)彽臈l件:被告人具有系列情形之一的,人民法院可以決定取保候?qū)彛?(一)可能判處管制、拘役或者獨(dú)立適用附加刑的; (二)可能判處有期徒刑以上刑罰,采取取保候?qū)彶恢掳l(fā)生社會(huì)危險(xiǎn)性的; (三)應(yīng)當(dāng)逮捕但患有嚴(yán)重疾病,或者是正在懷孕、哺乳自己嬰兒的婦女。 2、對(duì)于非法傳銷(xiāo)罪:組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷(xiāo)商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名,要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格,并按照一定順序
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      根據(jù)《刑法》規(guī)定,非法拘禁罪的成立沒(méi)有情節(jié)的限制,只要實(shí)施了非法拘禁行為,不論時(shí)間長(zhǎng)短、次數(shù)多少、惡劣程度輕重,就應(yīng)該構(gòu)成非法拘禁罪。如果國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員涉嫌利用職權(quán)非法拘禁,且具有以下情形之一,就應(yīng)該予以立案: 1. 非法拘禁持續(xù)時(shí)間超過(guò)二十四小時(shí)的; 2. 三次以上非法拘禁他人,或者一次非法拘禁三人以上的; 3. 非法拘禁他人,并實(shí)施捆綁、毆打、侮辱等行為的; 4. 非法拘禁,致人傷殘、死亡