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在我國如何防范網(wǎng)絡(luò)金融傳銷詐騙
來源:法律編輯整理 時間: 2023-03-16 14:12:53 79 人看過

一)針對詐騙的預(yù)防措施

1、加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的預(yù)防宣傳。利用網(wǎng)絡(luò)廣告、購物安全軟件等向公眾介紹電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的方式、特點(diǎn)及預(yù)防技巧,提醒廣大網(wǎng)民在利用網(wǎng)絡(luò)平臺交易時增強(qiáng)辨別能力和防范意識。

2、加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)交易日常監(jiān)管。加強(qiáng)對網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營公司、網(wǎng)店的監(jiān)督管理,健全網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營公司、網(wǎng)店建站的資質(zhì)認(rèn)證和準(zhǔn)入制度,及時辨別、清理虛假網(wǎng)站和釣魚網(wǎng)站。

3、加大電信網(wǎng)絡(luò)交易詐騙的打擊力度。公安、司法機(jī)關(guān)加強(qiáng)與工商、通訊、銀行金融機(jī)構(gòu)等部門的溝通協(xié)調(diào),完善聯(lián)動機(jī)制,嚴(yán)厲打擊制售、販賣身份證、銀行卡、虛擬電話號碼、盜用他人身份信息等違法犯罪活動,形成打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的合力,促使電信網(wǎng)絡(luò)交易更加規(guī)范有序,保障廣大網(wǎng)民的合法權(quán)益不受侵犯。

二)防范網(wǎng)絡(luò)傳銷需注意以下方面:

1、在遇到相關(guān)創(chuàng)業(yè)、投資項目時,要仔細(xì)研究其商業(yè)模式。無論打著什么樣的旗號,如果其經(jīng)營的項目并不創(chuàng)造任何財富,卻許諾只要交錢入會,發(fā)展人員就能獲取“回報”,請?zhí)岣呔琛?/p>

2、克服貪欲,不要幻想“一夜暴富”。如果抱著僥幸心理參與其中,最終只會落得血本無歸、傾家蕩產(chǎn),甚至走向犯罪的道路。

一、詐騙罪和傳銷罪的卻別是什么?

1、傳銷罪指組織者或者經(jīng)營者發(fā)展人員,通過對被發(fā)展人員以其直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量或者銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付報酬,或者要求被發(fā)展人員以交納一定費(fèi)用為條件取得加入資格等方式取得利益。

2、詐騙罪是指以非法占有為目的,用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法,騙取數(shù)額較大的公私財物的行為。詐騙罪侵犯對象不是騙取其他非法利益。其對象,也應(yīng)排除金融機(jī)構(gòu)的貸款。因本法已于第193條特別規(guī)定了貸款詐騙罪。

二、參與了傳銷和網(wǎng)絡(luò)詐騙要判刑嗎?

網(wǎng)絡(luò)傳銷與傳統(tǒng)傳銷是一個娘胎里雙胞胎.傳統(tǒng)傳銷為非法,受到工商部門的密切關(guān)注和嚴(yán)厲打擊.網(wǎng)絡(luò)傳銷使用了隱秘的不公開的手段,它的得利方式同樣是交納會費(fèi)(或說是享受產(chǎn)品),然后再拉人進(jìn)入作為自己的下線,如此泡制,這種方式與傳統(tǒng)傳銷沒有本質(zhì)的區(qū)別。

傳銷如果構(gòu)成犯罪的,根據(jù)《刑法修正案七》要按照非法經(jīng)營罪處理:組織、領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施傳銷行為的組織,情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金;情節(jié)特別嚴(yán)重的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。

一般而言參加傳銷的普通人員是不按非法經(jīng)營罪來處理的,本罪只處理帶頭分子、主要成員等。同時,在傳銷活動中,如果有綁架、非法拘禁、虐待、傷害等行為的,要數(shù)最并罰。如果不構(gòu)成非法經(jīng)營罪,一般要依照《禁止傳銷條例》來由工商部門處罰:第二十四條

有本條例第七條規(guī)定的行為,組織策劃傳銷的,由工商行政管理部門沒收非法財物,沒收違法所得,處50萬元以上200萬元以下的罰款;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。有本條例第七條規(guī)定的行為,介紹、誘騙、脅迫他人參加傳銷的,由工商行政管理部門責(zé)令停止違法行為,沒收非法財物,沒收違法所得,處10萬元以上50萬元以下的罰款;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。有本條例第七條規(guī)定的行為,參加傳銷的,由工商行政管理部門責(zé)令停止違法行為,可以處2000元以下的罰款。

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    一、金融網(wǎng)絡(luò)銷售是詐騙嗎金融網(wǎng)絡(luò)銷售本身并不等同于詐騙。它是一種利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和平臺,進(jìn)行金融產(chǎn)品和服務(wù)的銷售和推廣的方式。1.正規(guī)的網(wǎng)絡(luò)金融銷售是受到國家支持和監(jiān)管的,旨在為消費(fèi)者提供更多選擇和便利。2.需要注意的是,由于網(wǎng)絡(luò)的匿名性和開放性,一些不法分子可能會利用網(wǎng)絡(luò)平臺進(jìn)行金融詐騙活動。因此,對于金融網(wǎng)絡(luò)銷售,我們需要保持警惕,仔細(xì)甄別信息的真實(shí)性和可靠性,避免陷入詐騙陷阱。二、防范網(wǎng)絡(luò)金融詐騙為了防范網(wǎng)絡(luò)金融詐騙,我們可以采取以下措施:1.不輕易泄露個人信息:在參與網(wǎng)絡(luò)金融活動時,應(yīng)謹(jǐn)慎對待要求提供個人信息的網(wǎng)站或商家。除非確認(rèn)其可信度高,否則不要隨意留下私人信息。2.定期更改密碼:增強(qiáng)賬戶安全性,定期更換密碼,并確保密碼組合復(fù)雜且獨(dú)特,避免使用容易被猜測的密碼。3.警惕釣魚網(wǎng)站:在進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)購物或金融交易時,務(wù)必核實(shí)網(wǎng)站的真實(shí)性。避免點(diǎn)擊可疑鏈接或進(jìn)入看似正規(guī)但實(shí)際為詐騙網(wǎng)站的頁面
    2024-07-28
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  • 互聯(lián)網(wǎng)金融詐騙有什么特點(diǎn),如何防范
    目前來看,互聯(lián)網(wǎng)金融詐騙包括兩種情況:一種是以非法占有為目的,利用互聯(lián)網(wǎng)作為手段,騙取公私財物,破壞金融管理秩序的行為;另一種是以非法占有為目的,假冒“互聯(lián)網(wǎng)金融”或者通過互聯(lián)網(wǎng)金融平臺,騙取他人財物的行為。要懲治和防范互聯(lián)網(wǎng)金融詐騙行為就需要對其特點(diǎn)有所了解和認(rèn)識。筆者認(rèn)為,互聯(lián)網(wǎng)金融詐騙案件的特點(diǎn)有以下五點(diǎn):一是犯罪主體技術(shù)性強(qiáng)。二是犯罪隱蔽性強(qiáng)。網(wǎng)絡(luò)的虛擬性使犯罪分子不受時空限制,可以不與被害人面對面接觸的情況下進(jìn)行詐騙活動。而且犯罪分子在實(shí)施詐騙過程中往往使用虛假的身份證明及其他相關(guān)信息,難以追蹤定位。三是犯罪取證難。由于計算機(jī)中的數(shù)據(jù)很容易被篡改和刪除,而且刪除后不保留任何痕跡,加上很多信息系統(tǒng)在向用戶提供服務(wù)的時候安全防范設(shè)置不強(qiáng),不具備數(shù)據(jù)保護(hù)等功能。犯罪分子實(shí)施破壞、竊取數(shù)據(jù)后,系統(tǒng)沒有自動保留犯罪痕跡,故案發(fā)后難以取證和調(diào)查。四是犯罪成本低,收益高。犯罪分子不用鎖定特定犯
    2023-04-29
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#反壟斷法
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    #傳銷
    詞條

    傳銷是指組織者或者經(jīng)營者發(fā)展人員,通過對被發(fā)展人員以及其直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量,或者銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付報酬,或者要求被發(fā)展人員以交納一定費(fèi)用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益,擾亂經(jīng)濟(jì)秩序,影響社會穩(wěn)定的行為。... 更多>

    #傳銷
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    • 如何防范網(wǎng)絡(luò)詐騙防范網(wǎng)絡(luò)詐騙
      黑龍江在線咨詢 2023-09-16
      對虛假鏈接釣魚方式,支付平臺目前采用的“防火墻”有:“時間戳”、確認(rèn)正確域名、設(shè)定交易時間敏感值、核實(shí)過濾支付來源的網(wǎng)址等。當(dāng)支付來源網(wǎng)址與商戶在支付平臺登記的IP不一致時,交易也會被阻止。
    • 怎樣處罰網(wǎng)絡(luò)金融詐騙傳銷
      江西在線咨詢 2023-07-07
      網(wǎng)絡(luò)金融詐騙傳銷的處罰是數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的; 處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產(chǎn)。 根據(jù)《刑法》規(guī)定,詐騙公司財物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的; 處三年以上十年以下有
    • 在我國金融網(wǎng)絡(luò)詐騙會坐牢嗎
      廣東在線咨詢 2023-09-03
      已經(jīng)構(gòu)成刑法的詐騙罪,至少是“詐騙公私財物,數(shù)額較大”的定義,“處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;”如果其行為構(gòu)成“數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的”,則“處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金”。
    • 在我國怎樣解決網(wǎng)絡(luò)金融詐騙呢?
      海南在線咨詢 2022-07-26
      不輕易點(diǎn)擊不明鏈接,設(shè)置包含字母+數(shù)字或符號的復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)金融專用密碼并定期修改。收到短信后立即與銀行官方客服、朋友等聯(lián)系,經(jīng)過核實(shí)確認(rèn)沒有問題后再打開短信鏈接。
    • 被網(wǎng)絡(luò)主播傳銷, 網(wǎng)絡(luò)金融詐騙, 網(wǎng)絡(luò)金融詐騙的量刑標(biāo)準(zhǔn)是怎么樣的
      寧夏在線咨詢 2022-05-04
      這種情況可能涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪,以及非法拘禁罪,需要看具體情況才能進(jìn)行分析。按傳銷非法拘禁處罰標(biāo)準(zhǔn)來看,引用《中華人民共和國刑法》第224條,【合同詐騙罪;組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪】有下列情形之一,以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當(dāng)事人財物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有