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信用卡犯罪立案標(biāo)準(zhǔn)及其解釋
來源:法律編輯整理 時(shí)間: 2023-07-05 19:07:13 354 人看過

信用卡詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)分析如下:

一、使用偽造信用卡,或者使用無效信用卡,或者使用他人信用卡進(jìn)行詐騙活動(dòng),金額在5000元以上的;

二、冒用他人信用卡,包括以下情形:

1、取得他人信用卡并使用;

2、騙取他人信用卡并使用的;

3、竊取、收購、騙取或者以其他非法方式取得他人信用卡信息,并通過互聯(lián)網(wǎng)、通信終端使用的;

4、其他冒用他人信用卡的情形;

5、惡意透支信用卡1萬元以上。

信用卡詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)和量刑標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定有哪些

一、立案標(biāo)準(zhǔn)

進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng),立案標(biāo)準(zhǔn)為5000元。

《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第五條規(guī)定:使用偽造的信用卡、以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡、作廢的信用卡或者冒用他人信用卡,進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng),數(shù)額在五千元以上不滿五萬元的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百九十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”;數(shù)額在五萬元以上不滿五十萬元的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百九十六條規(guī)定的“數(shù)額巨大”;數(shù)額在五十萬元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百九十六條規(guī)定的“數(shù)額特別巨大”。

刑法第一百九十六條第一款第三項(xiàng)所稱“冒用他人信用卡”,包括以下情形:

(一)拾得他人信用卡并使用的;

(二)騙取他人信用卡并使用的;

(三)竊取、收買、騙取或者以其他非法方式獲取他人信用卡信息資料,并通過互聯(lián)網(wǎng)、通訊終端等使用的;

(四)其他冒用他人信用卡的情形。

二、量刑標(biāo)準(zhǔn)

《中華人民共和國刑法》第一百九十六條規(guī)定:有下列情形之一,進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng),數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn):

(一)使用偽造的信用卡,或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的;

(二)使用作廢的信用卡的;

(三)冒用他人信用卡的;

(四)惡意透支的。

前款所稱惡意透支,是指持卡人以非法占有為目的,超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支,并且經(jīng)發(fā)卡銀行催收后仍不歸還的行為。

盜竊信用卡并使用的,依照本法第二百六十四條的規(guī)定定罪處罰。

《中華人民共和國刑法》第二百六十四條盜竊公私財(cái)物,數(shù)額較大的,或者多次盜竊、入戶盜竊、攜帶兇器盜竊、扒竊的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

《中華人民共和國刑法》第一百九十六條有下列情形之一,進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng),數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn):

(一)使用偽造的信用卡,或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的;

(二)使用作廢的信用卡的;

(三)冒用他人信用卡的;

(四)惡意透支的。

前款所稱惡意透支,是指持卡人以非法占有為目的,超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支,并且經(jīng)發(fā)卡銀行催收后仍不歸還的行為。

盜竊信用卡并使用的,依照本法第二百六十四條的規(guī)定定罪處罰。”

聲明:該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開的相關(guān)知識(shí)進(jìn)行歸納整理。如若侵權(quán)或錯(cuò)誤,請(qǐng)通過反饋渠道提交信息, 我們將及時(shí)處理。【點(diǎn)擊反饋】
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    【內(nèi)容提要】網(wǎng)絡(luò)信用卡詐騙犯罪是新產(chǎn)生的一類犯罪,具有高技術(shù)化、跨國化、形式多樣性和隱蔽性等特征,嚴(yán)重威脅著網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)的正常發(fā)展。為了遏制這一跨國性犯罪,國際社會(huì)制定了若干刑事法律文件,但對(duì)網(wǎng)絡(luò)信用卡詐騙的法律性質(zhì),各國還存在不同看法。網(wǎng)絡(luò)信用卡詐騙犯罪給我國刑事立法也帶來了新問題,主要表現(xiàn)為使用信用卡后拒付的犯罪化問題、信用卡詐騙的信息化問題等計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)日趨成熟,且成功地應(yīng)用到經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域,使得網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展起來。但由于網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)的安全保護(hù)和法律保障體系存在嚴(yán)重缺漏,使得網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域成為犯罪滋生的溫床,其中網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪尤為嚴(yán)重。與傳統(tǒng)詐騙犯罪一樣,網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪也與一定形式的網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)密切相關(guān),并表現(xiàn)出相應(yīng)的形式,例如與網(wǎng)上拍賣活動(dòng)相關(guān)的是網(wǎng)絡(luò)拍賣詐騙,與跨國資金轉(zhuǎn)賬相關(guān)的是跨國金融網(wǎng)絡(luò)洗錢,與電子商務(wù)和信用卡業(yè)務(wù)相關(guān)的是網(wǎng)絡(luò)信用卡詐騙等,以上網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中發(fā)生最多的是網(wǎng)絡(luò)拍賣詐騙,(注
    2023-04-22
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  • 經(jīng)濟(jì)詐騙犯罪應(yīng)如何認(rèn)定及其立案標(biāo)準(zhǔn)
    一、經(jīng)濟(jì)詐騙犯罪應(yīng)如何認(rèn)定及其立案標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)濟(jì)詐騙立案標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定為詐騙公私財(cái)物5000元以上的,應(yīng)予以立案追訴;犯此罪的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑。二、經(jīng)濟(jì)犯罪100萬判幾年經(jīng)濟(jì)詐騙的,詐騙涉案100萬,屬于詐騙罪中“數(shù)額特別巨大”標(biāo)準(zhǔn),依法是處十年以上有期徒刑?!缎谭ā返诙倭鶙l【詐騙罪】詐騙公私財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的,依照規(guī)定。三、詐騙案追訴期是多久詐騙案如果判決不滿五年有期徒刑的,則追訴期是五年;如果判決五年以上不滿十年有期徒刑的,則
    2023-09-10
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  • 了解逃稅立案標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)規(guī)定及其應(yīng)用
    依法逃避納稅,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)立案追訴:1、納稅人欺騙、隱瞞虛假納稅申報(bào)或者不申報(bào)的,逃避納稅,金額在5萬元以上,占各類應(yīng)納稅總額的10%以上;2、稅務(wù)機(jī)關(guān)依法發(fā)出追繳通知書后,不繳納應(yīng)納稅款、滯納金或者行政處罰的;3、納稅人五年內(nèi)因逃避納稅受到刑事處罰或者被稅務(wù)機(jī)關(guān)給予二次以上行政處罰,逃避納稅的,數(shù)額在五萬元以上,占各類應(yīng)納稅總額的10%以上;4、扣繳義務(wù)人采取欺騙、隱瞞手段,不繳或者少繳已扣繳的稅款,金額在5萬元以上的。納稅人在公安機(jī)關(guān)立案后繳納應(yīng)納稅款,繳納滯納金或者接受行政處罰的,不影響刑事責(zé)任的追究。逃避繳納稅款罪如何處罰逃避繳納稅款罪的處罰標(biāo)準(zhǔn)是三年到七年不等的有期徒刑,《中華人民共和國刑法》第二百零一條納稅人采取欺騙、隱瞞手段進(jìn)行虛假納稅申報(bào)或者不申報(bào),逃避繳納稅款數(shù)額較大并且占應(yīng)納稅額百分之十以上的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金;數(shù)額巨大并且占應(yīng)納稅額百分
    2023-07-07
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    • 及其立案標(biāo)準(zhǔn)
      臺(tái)灣在線咨詢 2022-10-23
      以非法占有為目的;對(duì)被害人使用威脅或要挾的方法,強(qiáng)行索要公私財(cái)物的行為。敲詐勒索公私財(cái)物“數(shù)額較大”,以一千元至三千元為起點(diǎn);敲詐勒索公私財(cái)物“數(shù)額巨大”,以一萬元至三萬元為起點(diǎn)。敲詐勒索罪的認(rèn)定
    • 貪污罪及其立法解釋
      海南在線咨詢 2023-08-04
      對(duì)犯貪污罪的,根據(jù)情節(jié)輕重,分別依照下列規(guī)定處罰: (1)貪污數(shù)額較大或者有其他較重情節(jié)的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金。 (2)貪污數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。 (3)貪污數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn); 數(shù)額特別巨大,并使國家和人民利益遭受特別重大損失的,處無期徒刑或者死刑,
    • 挪用特定款物罪及其立案標(biāo)準(zhǔn)
      山東在線咨詢 2023-07-16
      挪用特定款物數(shù)額在五千元以上;造成國家和人民群眾直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五萬元以上的;未達(dá)到數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),但多次挪用特定款物的,或者造成人民群眾的生產(chǎn)、生活嚴(yán)重困難的;嚴(yán)重?fù)p害國家聲譽(yù),或者造成惡劣社會(huì)影響的。
    • 偷取信用卡的犯罪標(biāo)準(zhǔn)及立案規(guī)定是什么?
      上海在線咨詢 2021-10-11
      盜竊,收購或非法提供他人信用卡信息資料,可以偽造可以交易的信用卡,或者可以以信用卡持有者的名義交易,如果信用卡超過一張,應(yīng)該立案起訴。
    • 經(jīng)濟(jì)犯罪司法解釋立案標(biāo)準(zhǔn)
      重慶在線咨詢 2022-03-15
      根據(jù)最新司法解釋的規(guī)定:貪污數(shù)額在一萬元以上不滿三萬元,具有下列情形之一的,應(yīng)立案:(一)貪污救災(zāi)、搶險(xiǎn)、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟(jì)、防疫、社會(huì)捐助等特定款物的;(二)曾因貪污、受賄、挪用公款受過黨紀(jì)、行政處分的;(三)曾因故意犯罪受過刑事追究的;(四)贓款贓物用于非法活動(dòng)的;(五)拒不交待贓款贓物去向或者拒不配合追繳工作,致使無法追繳的;(六)造成惡劣影響或者其他嚴(yán)重后果的。實(shí)施時(shí)間是2016