網(wǎng)絡(luò)電信金融詐騙怎么防范預(yù)防
來源：法律編輯整理
時間： 2023-04-02 08:11:29
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一、防范電信網(wǎng)絡(luò)金融詐騙：
縱觀各類網(wǎng)絡(luò)金融騙局，詐騙分子日趨集團(tuán)化、專業(yè)化，且手段不斷翻新。作為網(wǎng)絡(luò)金融用戶，只要做到保管好“一卡、二碼、三要素”，牢記“四要三不要”，就可有效防范金融詐騙。
“一卡”是妥善保管好銀行卡和網(wǎng)銀盾等安全產(chǎn)品，不要借給他人使用。
“兩碼”是指電子銀行密碼及短信驗證碼。不要“一套密碼走天下”，要將電子銀行密碼設(shè)置為數(shù)字字母等復(fù)雜組合并定期修改；短信驗證碼是支付密碼，絕不能以任何形式透露給他人。
“三要素”是身份證號、賬號、手機號碼等個人私密信息，切勿隨意泄露。
“四要”：一要認(rèn)準(zhǔn)官網(wǎng)網(wǎng)址。二要隨時關(guān)注賬戶變動，開通賬戶變動短信、微信提醒服務(wù)。三要在辦理電子銀行轉(zhuǎn)賬、支付等交易時，仔細(xì)核對收款賬戶、商戶、金額等信息是否正確。四要對手機電腦殺毒，使用電子銀行交易的手機、電腦要安裝專業(yè)殺毒軟件，及時升級、定期查殺病毒。
“三不要”：一不要使用公共網(wǎng)絡(luò)。二不要點擊不明鏈接和掃描二維碼。三不要輕信電話、短信、QQ、微信中的所謂退款、貸款驗資、司法協(xié)查、商品退款、積分兌換、中獎退稅等信息。
二、網(wǎng)絡(luò)金融詐騙的表現(xiàn)形式：
1、“天天分紅”受騙者眾多
“天天分紅”是時下最為流行的理財詐騙模式之一，興起于2011年。平臺號稱用戶只需要投入少量的錢，就能讓資金在數(shù)十天內(nèi)翻2-3倍，并且每天發(fā)放“收益”。
當(dāng)用戶投入一定的資金后，最初幾天都會按期發(fā)放“收益”，用戶如果不再追加投資，平臺就會立即讓其賬戶密碼失效，無法獲取本金。當(dāng)用戶看到有利可圖，選擇追加投資，這時平臺會按期發(fā)放幾天“收益”，等待更大筆的投資追加，如果沒有追加，也會很快讓其賬戶密碼失效，無法獲取本金。
天天分紅”是堂而皇之的行騙，且可以通過百度等各種平臺進(jìn)行公開推廣，所以受害人群龐大。因此大公司在某種程度上扮演了“天天分紅”的詐騙推手?！拔蚁蚰乘阉骶W(wǎng)站舉報這種詐騙行為之后，他們在接下來幾天會將這類廣告撤掉，但不出幾天，廣告又會重新上線。”
2、銀行理財產(chǎn)品漏洞被利用
大量工行、招行和農(nóng)行等用戶紛紛在網(wǎng)上反饋收到短信提示，稱自己的銀行卡在網(wǎng)上購買了某款理財產(chǎn)品被扣除了大筆資金，并告知“如果不是您本人操作，請與我們聯(lián)系?！碑?dāng)網(wǎng)友去atm機查詢時發(fā)現(xiàn)，自己的銀行卡余額竟然真的少了短信中告知的相同金額。
這時，如果真的就給對方打電話要求退款，你就正好走進(jìn)了對方預(yù)先設(shè)好的圈套。對方會以退款需要確認(rèn)是你本人操作為由，拿到你的短信驗證碼，并順利將你的銀行賬戶余額轉(zhuǎn)走。
實際上，在得知余額莫名減少之后，如果用戶通過去銀行柜臺查詢就可以發(fā)現(xiàn)，自己的資金并沒有丟失，只是從銀行活期被轉(zhuǎn)為定期理財產(chǎn)品，因而在atm機上無法查看。
原來，詐騙人員通過拖庫與撞庫、公共wifi、atm機針孔攝像頭、電腦木馬等途徑獲取的用戶銀行卡賬戶和密碼后，順利登陸賬戶，但由于沒有手機驗證碼無法進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，因而想到利用銀行卡內(nèi)將活期理財轉(zhuǎn)為定期無需短信驗證碼這一特點，順利將余額由活期轉(zhuǎn)為定期，然后詐騙用戶說出短信驗證碼，盜走資金。
3、p2p平臺頻現(xiàn)虛假投資標(biāo)的
p2p網(wǎng)貸眼下正發(fā)展火熱，截至今年10月，已進(jìn)入成交規(guī)模萬億元時代。然而，許多p2p平臺也借此為目的，圈走了大量錢財。
很多平臺打著“高息”、“保本”、“短期標(biāo)”等旗號發(fā)布大量虛假標(biāo)的，吸引普通投資者，資金到賬后便攜款“跑路”，出現(xiàn)平臺突然無法登陸、創(chuàng)始人消失或辦公地點虛假等情況。
為了能在短時間內(nèi)詐騙到大量資金，有平臺在開業(yè)前聲稱要連續(xù)舉辦數(shù)天的優(yōu)惠活動，等到開業(yè)后投資者蜂擁而至，然而平臺很快就無法打開，甚至上午開業(yè)下午就“跑路”。
多家專業(yè)機構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，目前廣東、江蘇、浙江、上海、北京、安徽、山東等省份成了p2p平臺“跑路”的重災(zāi)區(qū)。
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首先要保留被詐騙的證據(jù)。包括轉(zhuǎn)賬記錄、電話記錄、短信記錄等，應(yīng)保留欺詐證據(jù)。首先準(zhǔn)備與欺詐理財平臺相關(guān)的證據(jù)，包括與對方的聊天記錄、向?qū)Ψ街Ц兜耐顿Y憑證等。然后具體寫下被騙的經(jīng)過，再將上述證據(jù)帶到當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)刑警部門、公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察部門或派出所報案。警方會做一份報案記錄，讓相關(guān)部門進(jìn)一步調(diào)查，等待調(diào)查結(jié)果。報警可以幫助調(diào)查你個人無法調(diào)查的事情?；ヂ?lián)網(wǎng)金融詐騙案的處罰規(guī)定是怎么樣的？網(wǎng)絡(luò)金融詐騙屬于詐騙罪的一種，可參照詐騙罪的相關(guān)法律規(guī)定來進(jìn)行懲罰：參照《刑法》和《最高人民法院關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問題的解釋》的規(guī)定：詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。同時，個人詐騙公私財物2023-07-07264人看過 -
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一、遇到網(wǎng)絡(luò)詐騙怎么解決？1、當(dāng)?shù)貓蟀浮Ｒ驗榫W(wǎng)絡(luò)欺詐涉嫌犯罪，第一步肯定要帶齊證據(jù)(如聊天記錄、付款憑證、商品網(wǎng)頁等，打印好，提供書面文件)，到網(wǎng)監(jiān)公安機關(guān)網(wǎng)絡(luò)警察部門報案(最好是區(qū)一級公安部門，派出所基本無相應(yīng)警種)，立案后才可以進(jìn)行下一步偵查和處理。2、披露經(jīng)過。網(wǎng)上交易保障中心等專業(yè)網(wǎng)站，作為行業(yè)組織或第三方機構(gòu)，不是國家執(zhí)法機關(guān)，沒有執(zhí)法權(quán)，僅能起到信息披露的作用，即通過發(fā)布您的投訴信息，幫助更多的網(wǎng)友避免上當(dāng)。投訴信息可以教育消費者，起到事先警示預(yù)防的作用，所以您在這類網(wǎng)站發(fā)布投訴信息對廣大網(wǎng)友是有價值的。3、尋找同案受害者。因為網(wǎng)絡(luò)欺詐多為小額交易，且涉及眾多執(zhí)法部門(公安、工商、電信管理局等)和業(yè)務(wù)機構(gòu)(銀行、第三方支付企業(yè)、電信、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商等)，又加之跨地域甚至跨國界，破案成本高，解決難度較大，建議網(wǎng)友通過尋找相同境遇者，采取集體報案的形式，能夠引起警方重視，解決成本也低2023-03-03178人看過 -
怎么防范網(wǎng)絡(luò)詐騙從而不被騙不貪便宜，仔細(xì)鑒別，嚴(yán)加防范。很多人上當(dāng)受騙實際上都是在自己的一些心理上想占便宜造成的，如果有一個正常的心態(tài)，想著沒有天上隨便掉的餅子，也就不容易上當(dāng)受騙了。使用安全的支付工具作為交易手段。對于一些常見的騙局，除了要有心理上有所防以外，另外我們在通過網(wǎng)絡(luò)支付錢的時候也要注意一些安全技術(shù)方面的東西。網(wǎng)絡(luò)詐騙類型如下四種：一是利用QQ盜號和網(wǎng)絡(luò)游戲交易進(jìn)行詐騙，冒充好友借錢;二是網(wǎng)絡(luò)購物詐騙，收取訂金騙錢;三是網(wǎng)上中獎詐騙，指犯罪分子利用傳播軟件隨意向互聯(lián)網(wǎng)QQ用戶、郵箱用戶、網(wǎng)絡(luò)游戲用戶、淘寶用戶等發(fā)布中獎提示信息;四是“網(wǎng)絡(luò)釣魚”詐騙，利用欺騙性的電子郵件和偽造的互聯(lián)網(wǎng)站進(jìn)行詐騙活動，獲取受騙者財務(wù)信息進(jìn)而竊取資金。不同于用戶的家庭安全、人身安全，很多人對于網(wǎng)絡(luò)安全的感知程度比較低，因為所謂的網(wǎng)絡(luò)安全正常情況下是“事不關(guān)己”的，偶爾會在新聞上看到，對于單個用戶來說2023-06-17303人看過
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電信網(wǎng)絡(luò)詐騙一般指電信詐騙。電信詐騙是指通過電話、網(wǎng)絡(luò)和短信方式，編造虛假信息，設(shè)置騙局，對受害人實施遠(yuǎn)程、非接觸式詐騙，誘使受害人打款或轉(zhuǎn)賬的犯罪行為，通常以冒充他人及仿冒、偽造各種合法外衣和形式的方式達(dá)到欺騙的目的。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙構(gòu)成犯罪標(biāo)準(zhǔn)電信詐騙案件的立案標(biāo)準(zhǔn)為3000元以上。詐騙公私財物，起征點達(dá)到3000元以上的，在拘役三個月以上有期徒刑一年以下的范圍內(nèi)確定量刑起征點。詐騙公私財物，對于犯罪數(shù)額達(dá)到3萬元巨額起征點的，在有期徒刑三年至四年的幅度內(nèi)確定量刑起征點。根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》的相關(guān)規(guī)定，詐騙公私財物價值在3000元以上1萬元以上的，3萬元以上10萬元以下、50萬元以上，分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的數(shù)額較大、數(shù)額巨大或者數(shù)額特別巨大?！吨腥A人民共和國刑法》第二百六十六條，詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有2023-07-05105人看過 -
一、網(wǎng)絡(luò)詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)1、網(wǎng)絡(luò)詐騙也屬于詐騙的一種，依照《刑法》關(guān)于詐騙罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)處罰，最高可判處無期徒刑?！缎谭ā返诙倭鶙l【詐騙罪】詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。2、數(shù)額較小，沒有達(dá)到2000元，尚不構(gòu)成詐騙罪，但是違反社會治安，根據(jù)《治安管理處罰法》規(guī)定，處5～15日拘留，可并處1000元以下罰款。但如果詐騙行為累計數(shù)額超過2000-5000，就可以追究詐騙罪的刑事責(zé)任了。二、預(yù)防網(wǎng)絡(luò)詐騙1、鏈接要安全在提交任何關(guān)于你自己的敏感信息或私人信息–尤其是你的信用卡號–之前，一定要確認(rèn)數(shù)據(jù)已經(jīng)加密，并且是通過安全連接傳輸?shù)摹Ｄ愕臑g覽器和Web站點的服務(wù)2023-06-27395人看過 -
電信詐騙一、電信詐騙有哪些電信詐騙犯罪是指以非法占有為目的，利用網(wǎng)絡(luò)、電話、短信等現(xiàn)代電信技術(shù)手段，通過非接觸性方式，針對不特定對象，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，詐騙他人財物的犯罪。電信詐騙主要有：網(wǎng)絡(luò)詐騙、電話詐騙、短信詐騙、信件詐騙等。二、電信詐騙犯罪的規(guī)律特點由于該類犯罪成本低、收益高、風(fēng)險小、見效快、侵害面廣、犯罪手法變化快、打擊難度大，人民群眾非常痛恨?？陀^上此類案件特點都是點多、面廣、戰(zhàn)線長，絕大部分案件均是跨省甚至跨境、跨國作案，犯罪成員也由單一的內(nèi)地人員發(fā)展到境內(nèi)外勾結(jié)作案，調(diào)查取證十分困難，破案成本高。三、電信詐騙如何預(yù)防防止上當(dāng)受騙，工作生活中，一定要注意做到三不一要：1、不輕信：不要輕信來歷不明的電話和手機短信。不管不法分子使用什么甜言蜜語、花言巧語，都不要輕易相信，要及時掛掉電話，不回復(fù)手機短信，不給不法分子進(jìn)一步布設(shè)圈套的機會。2、不透露：鞏固自己的心理防線，不要因貪小利而受不法2023-06-27123人看過 -
依法防范城市電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動如下：1、加大打擊力度。檢、法等司法機關(guān)應(yīng)協(xié)調(diào)配合，建立日常會商機制，加強對電信詐騙犯罪的研判分析、防范宣傳和精確打擊，尤其注重對新型電信詐騙犯罪的研究，提高偵查專業(yè)化、科技化水平，始終保持高壓打擊態(tài)勢，依法從嚴(yán)、從快打擊、懲處電信詐騙犯罪；2、加強行業(yè)監(jiān)管，加強金融、電信、網(wǎng)絡(luò)等行業(yè)的監(jiān)督管理，嚴(yán)把銀行賬戶開設(shè)關(guān)口，推進(jìn)落實通信號碼實名登記制度，完善銀行卡辦理、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、非法短信、互聯(lián)網(wǎng)平臺等安全防控機制。同時建立相關(guān)行業(yè)與司法機關(guān)的配合協(xié)作、信息互通機制，從源頭上遏制電信詐騙發(fā)生；3、加大宣傳力度。不斷拓展宣傳覆蓋面，增強群眾防范意識，普及安全防范知識，及時通過在社區(qū)張貼公告，利用微信、短信等即時媒體發(fā)布消息等途徑加強風(fēng)險提示，將詐騙的最新表現(xiàn)形式、遇到詐騙的處理方式、線索舉報途徑等通過多種渠道向群眾公布，尤其注重對老年人、低文化水平人群等特殊群體的宣傳教育2023-08-09324人看過
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通過互聯(lián)網(wǎng)我們能夠看到很多之前看不到的消息，能夠瀏覽網(wǎng)頁得知很多信息新聞還能夠和好友通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行交談，但有些不法分子則利用網(wǎng)絡(luò)的便利性和隱蔽性從事詐騙活動，而且當(dāng)今社會有不少人上當(dāng)受騙導(dǎo)致權(quán)益受到損失，那如果在生活中遇到網(wǎng)絡(luò)詐騙問題的話，作為網(wǎng)絡(luò)詐騙受害人應(yīng)該怎樣去處理問題呢？網(wǎng)絡(luò)詐騙受害人怎么處理？1、當(dāng)?shù)貓蟀浮Ｒ驗榫W(wǎng)絡(luò)欺詐涉嫌犯罪，第一步肯定要帶齊證據(jù)(如聊天記錄、付款憑證、商品網(wǎng)頁等，打印好，提供書面文件)，到網(wǎng)監(jiān)公安機關(guān)網(wǎng)絡(luò)警察部門報案(最好是區(qū)一級公安部門，派出所基本無相應(yīng)警種)，立案后才可以進(jìn)行下一步偵查和處理。2、披露經(jīng)過。網(wǎng)上交易保障中心等專業(yè)網(wǎng)站，作為行業(yè)組織或第三方機構(gòu)，不是國家執(zhí)法機關(guān)，沒有執(zhí)法權(quán)，僅能起到信息披露的作用，即通過發(fā)布您的投訴信息，幫助更多的網(wǎng)友避免上當(dāng)。投訴信息可以教育消費者，起到事先警示預(yù)防的作用，所以您在這類網(wǎng)站發(fā)布投訴信息對廣大網(wǎng)友是有價值的。32023-06-17426人看過 -
一、概念網(wǎng)絡(luò)詐騙是指以非法占有為目的，利用互聯(lián)網(wǎng)采用虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財物的行為。增強自我意識“天下沒有免費的午餐”?，F(xiàn)在很多網(wǎng)頁掛馬都為廣告方式使網(wǎng)友中毒，所以不要貪速度，很容易就一不小心點錯。為電腦安裝強有力的殺毒軟件和防火墻。定時更新，提防黑客侵入。二、欺騙手段1.黑客通過網(wǎng)絡(luò)病毒方式盜取別人虛擬財產(chǎn)。一般不需要經(jīng)過被盜人的程序，在后門進(jìn)行，速度快，而且可以跨地區(qū)傳染，使偵破時間更長。2.網(wǎng)友欺騙。一般指的是通過網(wǎng)上交友方式，從真人或網(wǎng)絡(luò)結(jié)識，待被盜者信任后再獲取財物資料的方式。速度慢，不過偵破速度較慢。3.網(wǎng)絡(luò)“龐氏詐騙”。一般是指通過互聯(lián)虛假宣傳快速發(fā)財致富，組織沒有互聯(lián)網(wǎng)工作經(jīng)驗人員，用刷網(wǎng)絡(luò)廣告等手段為噱頭，收斂會費進(jìn)行詐騙。三、提防手段增強自我意識?！疤煜聸]有免費的午餐”，現(xiàn)在很多網(wǎng)頁掛馬都為廣告方式使網(wǎng)友中毒，所以不要貪速度，很容易就一不小心點2023-03-04223人看過
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詞條
驗資是指注冊會計師依法接受委托，對被審驗單位注冊資本的實收情況或注冊資本及實收資本的變更情況進(jìn)行審驗，并出具驗資報告。 驗資分為設(shè)立驗資和變更驗資。設(shè)立驗資是指注冊會計師對被審驗單位申請設(shè)立登記時的注冊資本實收情況進(jìn)行的審驗。變更驗資是指注... 更多>
#驗資
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現(xiàn)在政府應(yīng)怎樣防范金融電信網(wǎng)絡(luò)詐騙呢？天津在線咨詢 2022-07-25一是增強風(fēng)險識別能力和責(zé)任意識。提醒廣大群眾謹(jǐn)防電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，保護(hù)好個人信息和資金安全，養(yǎng)成良好習(xí)慣，避免銀行卡盜刷，了解客戶備付金，防范支付賬戶風(fēng)險。二是保障金融消費者基本權(quán)利。對消費者應(yīng)當(dāng)享有的財產(chǎn)安全權(quán)、知情權(quán)、自主選擇權(quán)、公平交易權(quán)等基本權(quán)利及維權(quán)知識進(jìn)行了普及和講解。 -
網(wǎng)絡(luò)詐騙怎樣防范通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙具體怎么防范天津在線咨詢 2023-09-16“四要”：轉(zhuǎn)賬前要通過電話等方式核實確認(rèn)；手機和電腦要安裝安全軟件；QQ、微信要開啟設(shè)備鎖及賬號保護(hù)，提高賬戶安全等級；網(wǎng)上聊天時要留意系統(tǒng)彈出的防詐騙提醒。
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金融網(wǎng)絡(luò)詐騙的防范措施是什么寧夏在線咨詢 2023-10-24金融網(wǎng)絡(luò)詐騙的防范措施是： 1、切忌盲信，謹(jǐn)慎轉(zhuǎn)賬。 2、避免僥幸，合規(guī)交易。 3、多方核實，反復(fù)確認(rèn)。 4、保留證據(jù)，報案報警。 -
什么是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙以及如何防范電信詐騙浙江在線咨詢 2022-07-19電信詐騙是指不法分子通過電話、網(wǎng)絡(luò)和短信等方式，編造虛假信息設(shè)置騙局，騙取受害人信任，對受害人實施遠(yuǎn)程、非接觸式詐騙，誘使受害人給不法分子匯款或轉(zhuǎn)賬的犯罪行為。 防范電信詐騙的方法如下： 1、根據(jù)公安部有關(guān)發(fā)布信息，防范電信詐騙，社會公眾應(yīng)注意提高防范意識，做到“三不一要”：不輕信：不輕信來歷不明的電話和信息。不管詐騙分子使用什么甜言蜜語、花言巧語，都不要輕易相信。要及時掛掉電話，不回復(fù)短信，不給 -
如何預(yù)防網(wǎng)絡(luò)金融詐騙？有什么方法嗎四川在線咨詢 2022-07-30犯罪嫌疑人會利用銀行理財?shù)穆┒磳嵤_術(shù)，犯罪嫌疑人通過非法渠道購買銀行和儲戶的信息，登錄網(wǎng)銀賬戶，將存款變?yōu)槟愁惱碡敾蛲鈳刨Y產(chǎn)，然后再用“偽基站”給受害人發(fā)來賬戶資金減少的信息，而受害人往往通過ATM查詢后，發(fā)現(xiàn)存款確實出現(xiàn)了減少，便會接著按“問題短信”進(jìn)行操作，受害人在不知情的情況下會通過騙子預(yù)設(shè)的問題網(wǎng)站登錄網(wǎng)銀，最終被詐騙者徹底截獲網(wǎng)銀動態(tài)密碼等關(guān)鍵信息，從而盜走其個人財產(chǎn)。
