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非法集資報案人數(shù)不足定額
來源:法律編輯整理 時間: 2023-08-07 11:42:26 487 人看過

人數(shù)不足也可以立案。非法集資是指公司、企業(yè)、個人或其他組織未經(jīng)批準,違反法律、法規(guī),通過非法渠道向社會公眾或集體募集資金的行為,是構(gòu)成非法募集資金罪的行為的本質(zhì)。非法集資的立案標準:(1)影響面大,即報案人數(shù)多。(2)犯罪金額很大。

非法集資案件報案需要什么材料

遇到非法集資的時候,首先需要向公安機關(guān)報案,同時需要提供有關(guān)證據(jù),一般證據(jù)主要包含以下所提供的內(nèi)容:

1、提供嫌疑人偽造的集資證件、文件、隱瞞事實的集資說明書等材料。

2、提供娣嫌疑人虛構(gòu)的非法集資的海報。如廣告、啟示、通知、特大喜訊、送你福音、最新消息、等材料。

3、提供嫌疑集資詐騙的債券、存單、票據(jù)、欠據(jù)、支票、匯票、借據(jù)等材料。

4、受害人報警后,還應(yīng)提供受騙的相關(guān)材料,需要準備的材料包括嫌疑人的一些基本信息等內(nèi)容。還需提供轉(zhuǎn)賬給騙子的記錄。

同時非法集資的錢,一般在案子結(jié)束之后都是會清退資金的。

《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定(二)》

第二十八條非法吸收公眾存款

非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴:

(一)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在二十萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在一百萬元以上的;

(二)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶以上的;

(三)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在十萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在五十萬元以上的;

(四)造成惡劣社會影響的;

(五)其他擾亂金融秩序情節(jié)嚴重的情形。

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