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上海潘某團伙洗錢案

來源：法律編輯整理時間： 2023-04-24 10:32:29 242 人看過

2007年10月22日，上海市虹口區(qū)人民法院對潘某等人洗錢案一審宣判，判決潘某等4名被告人犯有洗錢罪，刑期自兩年到一年零三個月有期徒刑不等。該案是上海地區(qū)首例以洗錢罪定罪判決的案件，是《反洗錢法》2007年1月1日施行以來我國法院宣判的第一例洗錢罪案件。

潘某，男，1967年9月12日生，漢族，出生于臺灣。2006年7月初，張某找到潘某，要求潘某為臺灣人阿元轉(zhuǎn)移從網(wǎng)上銀行詐騙的錢款，潘某按轉(zhuǎn)移錢款數(shù)額10%的比例提成。潘某表示同意并告訴了與其鄰居的祝某。此后祝某聯(lián)系了龔某，潘某聯(lián)系了在臺灣的李某，要求李、龔二人到上海幫助轉(zhuǎn)移錢款，并將錢款的來源和性質(zhì)告訴了二人。

為幫助阿元轉(zhuǎn)移賬款，潘某、祝某從卡販子杜某處以150元一張左右的價格購買了大量的銀行卡。此后，阿元通過非法手段竊取網(wǎng)上銀行客戶多人的銀行卡卡號和密碼等資料，然后將所得資金劃入潘某通過杜某辦理的67張銀行卡內(nèi)，并通知潘某取款。接到阿元通知后，潘某自己或者指派其余三名被告人通過ATM或者銀行柜臺面提取現(xiàn)金，扣除事先約定的份額，然后按照阿元的指令，將剩余資金匯入阿元指定的賬戶內(nèi)。經(jīng)查，阿元劃入上述67張銀行卡內(nèi)共計人民幣100余萬元，這些銀行卡內(nèi)還有通過匯款的方式注入的資金人民幣17萬余元。潘某、祝某、李某、龔某于2006年7月至8月期間，在上海市使用上述67張銀行卡和另外27張銀行卡，通過ATM提取現(xiàn)金共計人民幣108.6萬元，通過柜臺面提取現(xiàn)金共計人民幣7萬余元。

2006年上半年，工商銀行上海市分行通過監(jiān)控反洗錢可以交易發(fā)現(xiàn)27個個人賬戶存在重大洗錢嫌疑。2006年7月20日，工商銀行上海市分行根據(jù)人民銀行反洗錢規(guī)章規(guī)定，向上海市警方報案。2006年9月29日，犯罪嫌疑人潘某、祝某、李某、龔某4人被上海警方以涉嫌信用卡詐騙罪逮捕，警方追繳贓款共計38.4萬元。公訴機關(guān)審查后，認為潘某等人明知是犯罪所得，為掩飾其來源和性質(zhì)，仍提供資金賬戶并通過轉(zhuǎn)賬等方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移，其行為構(gòu)成洗錢罪。2007年10月22日，上海市虹口區(qū)人民法院對該案一審宣判，判決潘某等4名被告人犯有洗錢罪，刑期自兩年到一年零三個月有期徒刑不等。

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