如何判斷一個(gè)融資行為是否屬于非法集資？
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時(shí)間： 2023-11-12 13:50:11
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集資詐騙罪和非法吸收公眾存款罪是兩種不同的罪名。前者是指?jìng)€(gè)人或單位集資詐騙數(shù)額較大的情況,處以五年以下有期徒刑或拘役,并罰款;后者是指?jìng)€(gè)人或單位犯罪集資參與人達(dá)到一定數(shù)量,或者給集資參與人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額達(dá)到一定金額的情況,處以三年以下有期徒刑或拘役,并處罰金或單處罰金。具體數(shù)額和數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)可參考相關(guān)法律規(guī)定。
如果個(gè)人集資詐騙的數(shù)額在10萬(wàn)元以上,或者單位集資詐騙的數(shù)額在50萬(wàn)元以上,就屬于“數(shù)額較大”的范疇。在這種情況下,應(yīng)該以集資詐騙罪進(jìn)行立案追訴,并處以五年以下有期徒刑或者拘役,同時(shí)還要被處以罰款。如果具有下列情形之一的，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪立案追訴，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金或者單處罰金：1．個(gè)人犯罪數(shù)額達(dá)到20萬(wàn)，單位犯罪數(shù)額達(dá)到100萬(wàn)元；2．個(gè)人犯罪集資參與人達(dá)到30人，單位犯罪集資參與人達(dá)到150人；3．個(gè)人犯罪給集資參與人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額達(dá)到10萬(wàn)元，單位犯罪給集資參與人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額達(dá)到50萬(wàn)元的；4．造成惡劣社會(huì)影響和其他嚴(yán)重后果的。
非法集資金額與犯罪情節(jié)對(duì)應(yīng)的法律責(zé)任
非法集資金額與犯罪情節(jié)對(duì)應(yīng)的法律責(zé)任如下:
根據(jù)我國(guó)《刑法》的規(guī)定,非法集資金額達(dá)到一定數(shù)額,即構(gòu)成非法集資罪。如果非法集資金額在100萬(wàn)元以上1000萬(wàn)元以下,則處五年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金;如果非法集資金額在1000萬(wàn)元以上,則處五年以上有期徒刑,并處罰金。
如果非法集資金額在1億元以上,則屬于“數(shù)額特別巨大”的情形,處罰為五年以上有期徒刑,并處罰金。
單位犯非法集資罪,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役。
非法集資犯罪行為會(huì)嚴(yán)重破壞社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序,危害人民群眾的生產(chǎn)和生活,必須依法予以嚴(yán)厲打擊。
集資詐騙罪和非法吸收公眾存款罪是兩種不同的罪名,其數(shù)額和處罰也有所不同。個(gè)人集資詐騙的數(shù)額在10萬(wàn)元以上,或者單位集資詐騙的數(shù)額在50萬(wàn)元以上,就屬于“數(shù)額較大”的范疇,應(yīng)以集資詐騙罪進(jìn)行立案追訴,并處以五年以下有期徒刑或者拘役,同時(shí)還要被處以罰款。而非法集資金額在100萬(wàn)元以上1000萬(wàn)元以下,或者個(gè)人犯罪數(shù)額達(dá)到20萬(wàn),單位犯罪數(shù)額達(dá)到100萬(wàn)元,或者個(gè)人犯罪集資參與人達(dá)到30人,單位犯罪集資參與人達(dá)到150人,或者個(gè)人犯罪給集資參與人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額達(dá)到10萬(wàn)元,單位犯罪給集資參與人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額達(dá)到50萬(wàn)元,或者造成惡劣社會(huì)影響和其他嚴(yán)重后果的情形之一,應(yīng)以非法吸收公眾存款罪進(jìn)行立案追訴,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金或者單處罰金。非法集資金額與犯罪情節(jié)對(duì)應(yīng)的法律責(zé)任有所不同,必須依法予以嚴(yán)厲打擊。
《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。
單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》第二十八條非法吸收公眾存款案（刑法第一百七十六條）非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
（一）個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在二十萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在一百萬(wàn)元以上的
（二）個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶以上的
（三）個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在十萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的
（四）造成惡劣社會(huì)影響的
（五）其他擾亂金融秩序情節(jié)嚴(yán)重的情形。
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有期徒刑從公安部門立案情況看，這些打著所謂商品訂單銷售返利模式幌子的投資理財(cái)，往往披著華麗的外衣，以農(nóng)業(yè)科技、創(chuàng)意投資、超市等形式，開(kāi)展批發(fā)、零售等商貿(mào)服務(wù)類活動(dòng)，其中主要以設(shè)立門店、廣告宣傳或口口相傳等方式向社會(huì)推廣，有的還在各級(jí)媒體刊登“新經(jīng)濟(jì)、新模式、互聯(lián)網(wǎng)訂單銷售”等軟廣告。這些公司還在全省各地設(shè)立辦事處、分公司，以代購(gòu)代銷名義向社會(huì)募集資金，與投資人簽訂《商品購(gòu)銷協(xié)議》《經(jīng)銷合同》《委托代理合同》。根據(jù)公安機(jī)關(guān)調(diào)查，這些公司所銷售商品標(biāo)示嚴(yán)重虛高，無(wú)法通過(guò)零售渠道對(duì)外銷售獲利，根本無(wú)實(shí)際盈利能力，一旦新客戶投資不能支持老客戶返利，資金鏈必然斷裂。此類公司除了以酒為載體外，有的還以農(nóng)產(chǎn)品、保健品等為載體，經(jīng)銷商品大多是假冒名牌，產(chǎn)品質(zhì)量也未經(jīng)有關(guān)部門檢測(cè)。有的公司還在網(wǎng)上建立消費(fèi)商城，以更豐富的商品吸引廣大消費(fèi)者投資以及積分消費(fèi)，誘騙消費(fèi)者上當(dāng)。省商務(wù)廳相關(guān)人士發(fā)出警示，揭開(kāi)商品訂單銷售返2023-06-20257人看過(guò)
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票據(jù)貼現(xiàn)一、票據(jù)貼現(xiàn)是否屬于融資行為是的。票據(jù)融資，是指票據(jù)持有人在資金不足時(shí)，將商業(yè)票據(jù)轉(zhuǎn)讓給銀行，銀行按票面金額扣除貼現(xiàn)利息后將余額支付給收款人的一項(xiàng)銀行授信業(yè)務(wù)，是企業(yè)為加快資金周轉(zhuǎn)促進(jìn)商品交易而向銀行提出的金融需求。票據(jù)一經(jīng)貼現(xiàn)便歸貼現(xiàn)銀行所有，貼現(xiàn)銀行到期可憑票直接向承兌銀行收取票款。票據(jù)貼現(xiàn)指資金的需求者，將自己手中未到期的商業(yè)票據(jù)、銀行承兌票據(jù)或短期債券向銀行或貼現(xiàn)公司要求變成現(xiàn)款，銀行或貼現(xiàn)公司(融資公司)收進(jìn)這些未到期的票據(jù)或短期債券，按票面金額扣除貼現(xiàn)日至到期日的利息后付給現(xiàn)款，到票據(jù)到期時(shí)再向出票人收款。《支付結(jié)算辦法》第九十五條貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)貼現(xiàn)、再貼現(xiàn)到期，貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)貼現(xiàn)、再貼現(xiàn)銀行應(yīng)向付款人收取票款。不獲付款的，貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)貼現(xiàn)、再貼現(xiàn)銀行應(yīng)向其前手追索票款。貼現(xiàn)、再貼現(xiàn)銀行追索票款時(shí)可從申請(qǐng)人的存款帳戶收取票款。二、票據(jù)貼現(xiàn)的分類一般而言，票據(jù)貼現(xiàn)可以分為三種，分別是貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)貼現(xiàn)2023-05-2455人看過(guò) -
近年來(lái)，隨著互聯(lián)網(wǎng)業(yè)蓬勃發(fā)展，資本市場(chǎng)活躍，銀根緊縮貸款難，民間借貸業(yè)迅速成長(zhǎng)，民間借貸業(yè)務(wù)已悄然占據(jù)了借貸業(yè)務(wù)中不小比重，而且有些借貸利用互聯(lián)網(wǎng)這一信息傳播渠道，打著各種旗號(hào)，民間借貸背后可能隱藏的非法集資隱患如何甄別？近日最高院出席公檢法聯(lián)席會(huì)議給出了最清晰的解釋。最高人民法院刑三庭羅國(guó)良副庭長(zhǎng)稱，向社會(huì)公眾即社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，是認(rèn)定非法集資的必要條件。有的人員沒(méi)有向社會(huì)公開(kāi)宣傳，而是在親友或者單位內(nèi)部針對(duì)特定對(duì)象吸收資金。這種情形之下，由于集資對(duì)象具有特定性，限定于親友圈或者單位內(nèi)部人員等有限范圍之內(nèi)，不是社會(huì)公眾，因此不符合非法集資的社會(huì)性特征。這種針對(duì)特定對(duì)象吸收資金的行為不屬于非法集資。警惕非法集資六大陷阱：第一種是假冒民營(yíng)銀行的名義，借國(guó)家支持民間資本發(fā)起設(shè)立金融機(jī)構(gòu)的政策，謊稱已經(jīng)獲得或者正在申辦民營(yíng)銀行的牌照，虛構(gòu)民營(yíng)銀行的名義發(fā)售原始股或吸收存款。第二種類型是非融2023-04-2293人看過(guò) -
合同詐騙不符合詐騙罪的情況或具有特定情節(jié),如具有法定從寬處罰情節(jié)、全部退贓或認(rèn)罪悔罪等,可以被不起訴或免予刑事處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條,合同詐騙罪是指以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過(guò)程中,采取欺騙手段騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物,數(shù)額較大的行為。若不符合詐騙罪的情況,則屬于無(wú)罪。雖然詐騙公私財(cái)物已達(dá)到合同詐騙罪第一條規(guī)定的“數(shù)額較大”的標(biāo)準(zhǔn),但若具有以下情況之一,且行為人認(rèn)罪、悔罪的,可以根據(jù)刑法第三十七條、刑事訴訟法第一百四十二條的規(guī)定不起訴或者免予刑事處罰:1、具有法定從寬處罰情節(jié)的;2、一審宣判前全部退贓、退賠的;3、沒(méi)有參與分贓或者獲贓較少且不是主犯的;4、被害人諒解的;5、其他情節(jié)輕微、危害不大的。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條,合同詐騙罪是指以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過(guò)程中,采取虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相等欺騙手段,騙取對(duì)方當(dāng)事人的財(cái)物,數(shù)額較大的行為。詐騙2023-11-04332人看過(guò) -
根據(jù)融資租賃合同的要求，出租人需要購(gòu)買承租人選擇的出賣物，并向出賣人支付貨款。同時(shí)，承租人需要支付租金給出租人。融資租賃集借貸、租賃、買賣于一體，將融資與融物結(jié)合在一起的交易方式，由出賣人與買受人（租賃合同的出租人）之間的買賣合同和出租人與承租人之間的租賃合同構(gòu)成。根據(jù)融資租賃合同的要求,出租人需要根據(jù)承租人選擇的出賣人和租賃物,向出賣人購(gòu)買租賃物。同時(shí),承租人需要根據(jù)出租人提供的租賃物支付租金。融資租賃集借貸、租賃、買賣于一體，是將融資與融物結(jié)合在一起的交易方式，由出賣人與買受人（租賃合同的出租人）之間的買賣合同和出租人與承租人之間的租賃合同構(gòu)成。 融 資 租 賃 合 同 如 何 確 認(rèn) ？在融資租賃合同中，出租人需要按照承租人的要求與供貨人簽訂供貨協(xié)議。供貨人實(shí)際上會(huì)按照承租人的要求供貨，并在供貨協(xié)議中明確供貨要求并將索賠權(quán)部分或全部轉(zhuǎn)讓給承租人。如果合同中沒(méi)有約定索賠權(quán)轉(zhuǎn)讓，那么索2023-09-15349人看過(guò)
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辭工到期壓一個(gè)月工資是不合法的，應(yīng)在解除勞動(dòng)合同時(shí)一次性付清勞動(dòng)者工資。勞動(dòng)關(guān)系雙方依法解除或終止勞動(dòng)合同時(shí)，用人單位應(yīng)在解除或終止勞動(dòng)合同時(shí)一次付清勞動(dòng)者工資。拖欠工資的，勞動(dòng)者可以到當(dāng)?shù)厝肆Y源和社會(huì)保障局內(nèi)的勞動(dòng)監(jiān)察部門投訴。辭工到期調(diào)休算不算違法任何時(shí)候的加班都屬于額外勞動(dòng)，不能調(diào)休時(shí)，需支付《勞動(dòng)法》第四十四條規(guī)定的加班費(fèi)，但法定節(jié)假日加班不適用調(diào)休，只能支付不低于工資百分之三百的工資報(bào)酬。辭職屬于提前解除勞動(dòng)合同，需履行《勞動(dòng)合同法》第三十七條規(guī)定的提前三十天書面通知義務(wù)，并繼續(xù)工作至三十天屆滿，雙方勞動(dòng)關(guān)系即告終止，勞動(dòng)合同解除。尚未調(diào)休的加班時(shí)間，可在提出書面申請(qǐng)的同時(shí)，與公司協(xié)商處理方式，要么予以調(diào)休，要么支付相應(yīng)的加班費(fèi)。根據(jù)《勞動(dòng)法》的條文規(guī)定，休息日安排勞動(dòng)者工作又不能安排補(bǔ)休的，應(yīng)當(dāng)支付不低于工資200％的報(bào)酬?？梢?jiàn)，在休息日安排員工加班后，用人單位首先應(yīng)當(dāng)考慮的2023-08-0389人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)一、如何判斷股東出資是否屬于虛假出資法院對(duì)股東虛假出資的認(rèn)定有：1．股東以非貨幣財(cái)產(chǎn)出資，評(píng)估確定的價(jià)額顯著低于公司章程所定價(jià)額的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為虛假出資；2．股東以其他公司股權(quán)出資的，該股權(quán)存在權(quán)利瑕疵或者權(quán)利負(fù)擔(dān)；3．股東未交付或者未按期交付作為出資的貨幣或者非貨幣財(cái)產(chǎn)。二、股東虛假出資如何處罰股東虛假出資的處罰：由公司登記機(jī)關(guān)責(zé)令改正，處以虛假出資金額百分之五以上百分之十五以下的罰款。股東應(yīng)當(dāng)按照公司章程規(guī)定履行出資義務(wù)，以貨幣出資的，應(yīng)當(dāng)將貨幣出資足額存入公司在銀行開(kāi)設(shè)的賬戶；以非貨幣財(cái)產(chǎn)出資的，應(yīng)當(dāng)依法辦理其財(cái)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。三、虛假出資與抽逃出資的區(qū)分有哪些？1．行為方式不盡相同。前者表現(xiàn)為使用虛假證明文件或采取其他欺詐手段或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的行為。后者表現(xiàn)為違反《公司法》的規(guī)定。2．行為發(fā)生的時(shí)間不同。前者發(fā)生在公司登記過(guò)程中，后者可能發(fā)生在公司登記中，而更多發(fā)生在公司被依法登記2023-08-20215人看過(guò) -
有期徒刑一、判斷是不是非法集資要看是否使用詐騙方法非法集資，具有下列情形之一的，可以認(rèn)定為“以非法占有為目的”：（一）集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或者用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，致使集資款不能返還的；（二）肆意揮霍集資款，致使集資款不能返還的；（三）攜帶集資款逃匿的；（四）將集資款用于違法犯罪活動(dòng)的；（五）抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財(cái)產(chǎn)，逃避返還資金的；（六）隱匿、銷毀賬目，或者搞假破產(chǎn)、假倒閉，逃避返還資金的；（七）拒不交代資金去向，逃避返還資金的；（八）其他可以認(rèn)定非法占有目的的情形。二、法律依據(jù)：1）《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第四條以非法占有為目的，使用詐騙方法實(shí)施本解釋第二條規(guī)定所列行為的，應(yīng)當(dāng)依照刑法第一百九十二條的規(guī)定，以集資詐騙罪定罪處罰。使用詐騙方法非法集資，具有下列情形之一的，可以認(rèn)定為“以非法占有為目的”：（一）集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)2023-06-03362人看過(guò) -
經(jīng)濟(jì)犯罪非法集資屬于縣級(jí)及以上公安局經(jīng)濟(jì)偵查部門管。非法集資不屬于刑事案件，屬于經(jīng)濟(jì)犯罪，非法集資是以詐騙的手段騙取較大數(shù)額的金錢，并且其民事關(guān)系中的債務(wù)糾紛很像。一、非法集資屬于哪個(gè)部門管非法集資由各縣級(jí)及以上公安局經(jīng)濟(jì)偵查大隊(duì)管理。公安局經(jīng)濟(jì)偵查大隊(duì)主要從事經(jīng)濟(jì)犯罪偵查，為獲得證明有無(wú)犯罪事實(shí)、犯罪情節(jié)輕重的有關(guān)證據(jù)以及捕獲犯罪嫌疑人所依法采取的專門的調(diào)查措施和強(qiáng)制措施的總稱。非法集資是刑事犯罪，刑事犯罪案件是先由公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?，如公安機(jī)關(guān)認(rèn)為該人涉及非法集資，會(huì)向檢察院移送提交起訴意見(jiàn)，最終是否認(rèn)定該人涉嫌非法集資的，由檢察院提交給法院后，法院進(jìn)行判決認(rèn)定。二、非法集資屬于刑事案件嗎非法集資不屬于刑事案件，非法集資的行為與民事關(guān)系中的債務(wù)糾紛非常相似，但是不是刑事案件，要看其行為是否符合非法吸收公眾存款或集資詐騙罪的構(gòu)成要件，如果構(gòu)成，就構(gòu)成刑事犯罪?！缎谭ā返谝话倬攀l：以非法占有為目2023-06-05167人看過(guò)
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法律綜合知識(shí)一、要如何區(qū)別非法融資和非法集資非法融資和非法集資的區(qū)別主要是：1、非法融資通過(guò)一個(gè)以上主體，包括一個(gè)主體獲得融資，非法集資，是通過(guò)兩人或者兩個(gè)人以上的主體獲得融資；2、非法集資一般泛指超過(guò)法定融資對(duì)象人數(shù)上限獲得社會(huì)資金的行為；非法融資指通過(guò)不法手段獲得的融資?！缎谭ā返谝话倨呤鶙l非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。二、非法集資的量刑標(biāo)準(zhǔn)是如何規(guī)定的以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年2024-01-30294人看過(guò) -
一、非法集資和非法融資有區(qū)別嗎？非法集資和非法融資有以下幾點(diǎn)區(qū)別：（一）非法集資和非法融資的最少人數(shù)上有區(qū)別：1、集資，顧名思義是通過(guò)“集”獲得資金，意味著至少向兩個(gè)人以上獲得融資。2、融資，泛指通過(guò)一個(gè)以上主體獲得融資；（二）非法集資和非法融資共同點(diǎn)：1、無(wú)論集資或者融資都是通過(guò)外界獲得資金；2、兩者皆屬于非法；（三）行為上的區(qū)別：1、非法集資一般泛指超過(guò)法定融資對(duì)象人數(shù)上限獲得社會(huì)資金的行為；比如有限責(zé)任公司最高股東上限為50人，但該公司通過(guò)股權(quán)融資的方式接受超過(guò)50人的投資，即可定性為非法集資。2、非法融資主要體現(xiàn)在“非法”上，一般泛指通過(guò)不法手段獲得融資，比如通過(guò)證件和相關(guān)證明造假騙取銀行貸款，這類行為即屬于非法融資的一種。二、非法融資的特點(diǎn)：1、未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，包括沒(méi)有批準(zhǔn)權(quán)限的部門批準(zhǔn)的集資；有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準(zhǔn)集資。2、承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息2023-03-24101人看過(guò)
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融資從廣義上講也叫金融，就是貨幣資金的融通，當(dāng)事人通過(guò)各種方式到金融市場(chǎng)上籌措或貸放資金的行為。從狹義上講，融資即是一個(gè)企業(yè)的資金籌集的行為與過(guò)程。 融資方式分別是基金組織、銀行承兌、直存款、銀行信用證、委托貸款、直通款、對(duì)沖資金。... 更多>
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怎么判斷是否屬于非法集資，如何判斷是否屬于非法集資，有哪些方法寧夏在線咨詢 2022-03-03判斷是否屬于非法集資，可以通過(guò)以下方式鑒別，防范投資風(fēng)險(xiǎn)。首先可以對(duì)照銀行貸款利率和普通金融產(chǎn)品來(lái)判斷回報(bào)率是否過(guò)高，多數(shù)情況下明顯偏高的投資回報(bào)很可能就是投資陷阱。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，超過(guò)國(guó)家規(guī)定貸款利率4倍以上的不受法律保護(hù)，可作為判斷回報(bào)是否過(guò)高的參考。其次，可以通過(guò)政府網(wǎng)站，查詢相關(guān)企業(yè)是不是經(jīng)過(guò)國(guó)家批準(zhǔn)的合法的上市公司、是不是可以發(fā)行公司股票、債券，是否有國(guó)家規(guī)定的股權(quán)交易場(chǎng)所等，如果不具備發(fā) -
如何判斷是否屬于非法集資，當(dāng)前非法集資的形式有哪些，如何防范？廣東在線咨詢 2022-03-03判斷是否屬于非法集資，可以通過(guò)以下方式鑒別，防范投資風(fēng)險(xiǎn)。（1）對(duì)照銀行貸款利率和普通金融產(chǎn)品的回報(bào)率是否過(guò)高，多數(shù)情況下明顯偏高的投資回報(bào)很可能就是投資陷阱。我國(guó)規(guī)定，超過(guò)國(guó)家規(guī)定貸款利率4倍以上的不受法律保護(hù)，可作為判斷回報(bào)是否過(guò)高的參考。“快速致富”、“高回報(bào)、零風(fēng)險(xiǎn)”極有可能是“請(qǐng)君入甕”的投資陷阱。（2）通過(guò)政府網(wǎng)站，查詢相關(guān)企業(yè)是不是經(jīng)過(guò)國(guó)家批準(zhǔn)的合法的上市公司、是不是可以發(fā)行公司股票 -
2萬(wàn)元集資是否屬于非法行為？內(nèi)蒙古在線咨詢 2025-01-08根據(jù)具體情況而定。若集資的過(guò)程及方式完全合法合規(guī),未違反任何法律法規(guī),那么此行為便不視為非法。 需要明確的是,非法集資是指:相關(guān)單位或自然人在未經(jīng)法定程序取得主管部門的批準(zhǔn)下,采用公開(kāi)發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或其他債權(quán)憑據(jù)的方式,向廣大社會(huì)公眾籌集所需資金,同時(shí)承諾在規(guī)定期限內(nèi),通過(guò)貨幣、實(shí)物以及其他各種方式,向出資方返還本金并支付利息,甚至可以給予相應(yīng)回報(bào)的行為。 -
以投資為名義進(jìn)行非法集資是否屬于詐騙行為？安徽在線咨詢 2024-12-07我國(guó)《刑法》對(duì)詐騙的定義非常明確，詐騙罪需要滿足以下五個(gè)要素：1. 以非法占有為目的；2. 虛構(gòu)事實(shí)；3. 隱瞞真相；4. 以欺詐手段獲取公私財(cái)物；5. 主觀故意。當(dāng)任何以虛構(gòu)出來(lái)的項(xiàng)目要求投資人投入資金并以非法占有為目的的行為，都構(gòu)成了詐騙。 根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，詐騙罪包括詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情 -
什么是非法集資？怎么判斷為非法集資？西藏在線咨詢 2022-05-27所謂非法集資是指，違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾(包括單位和個(gè)人)吸收資金的行為，其犯罪要件包括：未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營(yíng)的形式吸收資金;通過(guò)媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會(huì)公開(kāi)宣傳;承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報(bào);向社會(huì)公眾即社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。
