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實施合同詐騙如何才能立案
來源:法律編輯整理 時間: 2024-01-07 11:03:27 73 人看過

一、實施合同詐騙如何才能立案

1、受害人需要向派出所或公安局報案。

2、報案需要準備一系列的報案材料,警察審核以后符合立案條件便可以立案。

3、立案后公安機關便進行偵查以確定事實和收集證據(jù)。

4、公安機關偵查完畢后,便會將案件移交檢察院。

5、檢察院受到材料后會審查起訴,經(jīng)審查若構不成犯罪(包括合同詐騙罪法定構成要件不滿足或證據(jù)不足等情形)便不提起公訴,若初步認為構成犯罪變會向法院提起公訴。

6、提起公訴后,最后由法院進行審理、判決。

二、合同詐騙罪的立案的材料一般包括什么

1、雙方簽訂的合同(協(xié)議)。

2、受害人的身份證(復印件),涉嫌詐騙人的身份證明材料,請盡量提供。

3、提供涉嫌人進行詐騙的事實材料,如簽訂合同的虛構單位,冒用他人名義的相關依據(jù)。一般涉嫌人會留下印章、印鑒、假名片、假工作證、假營業(yè)執(zhí)照,蓋假公章各種證明等。

4、提供證明詐騙的危害后果的材料。如受害者已經(jīng)履行合同的,提供已履行合同的材料。造成相應損失的,提供損失結果的證據(jù)。

5、其他與本案有關的材料,如雙方在來往中的郵件,書函等材料。

三、合同詐騙罪的處罰標準是什么

合同詐騙的數(shù)額在二萬元以上的,處3年以下有期徒刑。合同詐騙罪是指以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,采取虛構事實或者隱瞞真相等欺騙手段,騙取對方當事人的財物,數(shù)額較大的行為。本罪的客體,是復雜客體,即國家對經(jīng)濟合同的管理秩序和公私財產(chǎn)所有權。

法律依據(jù):

《刑法》第二百二十四條

【合同詐騙罪】有下列情形之一,以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當事人財物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產(chǎn):

(一)以虛構的單位或者冒用他人名義簽訂合同的。

(二)以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權證明作擔保的。

(三)沒有實際履行能力,以先履行小額合同或者部分履行合同的方法,誘騙對方當事人繼續(xù)簽訂和履行合同的。

(四)收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產(chǎn)后逃匿的。

(五)以其他方法騙取對方當事人財物的。

公民、單位若在簽署合同之后,發(fā)現(xiàn)合同的對方當事人是冒用他人名義簽訂合同,或者雖然是用自己的名義簽署合同,但其明顯沒有履行合同的能力,那么可以懷疑對方犯了合同詐騙罪為由到公安機關報案。

四、如何判斷是伙同合同詐騙還是中間人

1、二人及以上具有完全刑事責任能力的自然人共同實施的詐騙行為。

2、行為人具有實施犯罪的共同故意。

3、行為人通過詐騙行為詐騙公私財物,數(shù)額較大或數(shù)額巨大或數(shù)額特別巨大的情形。

4、詐騙案中,如果對詐騙一事明知,則屬于共犯,如果不知情,則屬于中間人。

《中華人民共和國刑法》(2020修正):第二編 分則 第三章 破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序罪 第八節(jié) 擾亂市場秩序罪    第二百二十四條 有下列情形之一,以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當事人財物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產(chǎn):\n(一)以虛構的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;\n(二)以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權證明作擔保的;\n(三)沒有實際履行能力,以先履行小額合同或者部分履行合同的方法,誘騙對方當事人繼續(xù)簽訂和履行合同的;\n(四)收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產(chǎn)后逃匿的;\n(五)以其他方法騙取對方當事人財物的。

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2025年05月14日 04:54
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    • 如何進行合同詐騙罪立案?
      北京在線咨詢 2025-01-27
      合同詐騙罪是一種公訴案件。在此案件中,受害人需要向公安部門或派出所報案。報案時,需要提供一系列的報案材料。公安機關在審核報案材料后,符合立案條件的話,便會立案。立案后,公安機關將進行偵查工作,以確定事實和收集證據(jù)。偵查完畢后,公安機關將案件移送到檢察院。檢察院在收到案件材料后,將審查起訴。若起訴后初步認為不構成犯罪,檢察院將不會提起公訴。若起訴后初步認為構成犯罪,檢察院將向法院提起公訴。最后,法院