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什么叫套取國(guó)家資金罪
來(lái)源:法律編輯整理 時(shí)間: 2023-03-04 14:10:40 212 人看過(guò)

涉嫌詐騙罪。套取國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)資金的使用人不符合國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)資金政策的基本條件,在申報(bào)過(guò)程中以非法占有為目的,嚴(yán)重弄虛作假,虛構(gòu)并不存在的企業(yè)或項(xiàng)目,偽造關(guān)鍵性申報(bào)材料,符合詐騙罪構(gòu)成要件的,應(yīng)當(dāng)對(duì)使用人以詐騙罪定罪處罰。

一、詐騙沒(méi)騙到錢(qián)是犯罪嗎

詐騙有沒(méi)有騙到錢(qián)不影響詐騙罪名的成立。事實(shí)上,詐騙罪是指以非法占有為目的,用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法,騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。犯罪嫌疑人涉嫌詐騙罪的,并不是說(shuō)明其必然就一定詐騙到錢(qián),或詐騙成功后,必須分到錢(qián),只要犯罪嫌疑人實(shí)施了詐騙行為,就涉嫌構(gòu)成詐騙罪了。

詐騙罪的構(gòu)成要件如下:

1、客體要件:詐騙罪侵犯的客體是公私財(cái)物所有權(quán);

2、客觀要件:詐騙罪在客觀上表現(xiàn)為使用欺詐方式騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物;

3、主體要件:詐騙罪的主體是一般主體,凡是達(dá)到法定刑事責(zé)任年齡、具有刑事責(zé)任能力的自然人均能成為該罪的主體;

4、主觀要件:詐騙罪在主觀方面的表現(xiàn)為直接故意,并且具有非法占有公私財(cái)物的目的。

成立詐騙罪要求被害人陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)之后作出財(cái)產(chǎn)處分,財(cái)產(chǎn)處分包括處分行為與處分意識(shí)。作出這樣的要求是為了區(qū)分詐騙罪與盜竊罪。處分財(cái)產(chǎn)表現(xiàn)為直接交付財(cái)產(chǎn),或者承諾行為人取得財(cái)產(chǎn),或者承諾轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)性利益。行為人實(shí)施欺詐行為,使他人放棄財(cái)物,行為人拾取該財(cái)物的,也應(yīng)以詐騙罪論處。但是,向自動(dòng)售貨機(jī)中投入類(lèi)似硬幣的金屬片,從而取得售貨機(jī)內(nèi)的商品的行為,不構(gòu)成詐騙罪,只能成立盜竊罪。

欺詐行為使被害人處分財(cái)產(chǎn)后,行為人便獲得財(cái)產(chǎn),從而使被害人的財(cái)產(chǎn)受到損害,根據(jù)本條的規(guī)定,詐騙公私財(cái)物數(shù)額較大的,才構(gòu)成犯罪。根據(jù)有關(guān)司法解釋?zhuān)p騙罪的數(shù)額較大,以2000元為起點(diǎn)。但這并不意味著詐騙未遂的,不構(gòu)成犯罪。詐騙未遂,情節(jié)嚴(yán)重的,也應(yīng)當(dāng)定罪并依法處罰。

二、哪些行為構(gòu)成金融詐騙罪

1、集資詐騙罪

集資詐騙罪是指以非法占有為目的,違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定,使用詐騙方法進(jìn)行非法集資,擾亂國(guó)家正常金融秩序,侵犯公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán),且數(shù)額較大的行為。

2、貸款詐騙罪

貸款詐騙罪是指以非法占有為目的,編造引進(jìn)資金、項(xiàng)目等虛假理由、使用虛假的經(jīng)濟(jì)合同、使用虛假的證明文件、使用虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保、超出抵押物價(jià)值重復(fù)擔(dān)?;蛘咭云渌椒?,詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款、數(shù)額較大的行為。

3、金融憑證詐騙罪

金融憑證詐騙罪是指以非法占有為目的,采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法,使用偽造、變?cè)斓奈惺湛顟{證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證,騙取他人財(cái)物,數(shù)額較大的行為。

4、信用證詐騙罪

信用證詐騙罪是指以非法占有為目的,利用信用證進(jìn)行詐騙活動(dòng),數(shù)額較大的行為。

5、信用卡詐騙罪

信用卡詐騙罪是指以非法占有為目的,違反信用卡管理法規(guī),利用信用卡進(jìn)行詐騙活動(dòng),騙取財(cái)物數(shù)額較大的行為。

6、有價(jià)證券詐騙罪

有價(jià)證券詐騙罪是指使用偽造、變?cè)斓膰?guó)庫(kù)券或者國(guó)家發(fā)行的其他有價(jià)證券,進(jìn)行詐騙活動(dòng),數(shù)額較大的行為。

7、保險(xiǎn)詐騙罪

保險(xiǎn)詐騙罪是指以非法獲取保險(xiǎn)金為目的,違反保險(xiǎn)法規(guī),采用虛構(gòu)保險(xiǎn)標(biāo)的、保險(xiǎn)事故或者制造保險(xiǎn)事故等方法,向保險(xiǎn)公司騙取保險(xiǎn)金,數(shù)額較大的行為。

三、信用卡套現(xiàn)違反什么行為

信用卡套現(xiàn)是違法行為。違反國(guó)家規(guī)定,使用銷(xiāo)售點(diǎn)終端機(jī)具(pos機(jī))等方法,以虛構(gòu)交易、虛開(kāi)價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金,情節(jié)嚴(yán)重的,應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪處罰。持卡人以非法占有為目的,采用上述方式惡意透支,應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的,以信用卡詐騙罪定罪處罰。

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    套取國(guó)家資金案件當(dāng)中,經(jīng)辦人定罪需要根據(jù)案件的不同情形來(lái)定,一般會(huì)以貪污罪判刑,但也會(huì)涉及到受賄罪。根據(jù)《關(guān)于規(guī)范辦理套取國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)資金案件的指導(dǎo)意見(jiàn)》,當(dāng)中明確規(guī)定了對(duì)套取專(zhuān)項(xiàng)資金案件中相關(guān)國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員罪名適用情形分別為:1、在套取國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)資金過(guò)程中,負(fù)有直接稽核職責(zé)的國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員起主要作用,積極指使、參與、幫助資金使用人弄虛作假,并對(duì)套取的國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)資金進(jìn)行私分,非法占為己有的,無(wú)論資金使用人是否構(gòu)成犯罪,均以貪污罪追究相關(guān)國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員刑事責(zé)任;2、國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員本人系資金直接使用人,符合貪污罪構(gòu)成要件的,按貪污罪定罪處罰;套取國(guó)家資金構(gòu)成貪污罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)為:(1)是國(guó)家工作人員套取國(guó)家資金的行為是危害社會(huì)的行為,具有一定的社會(huì)危害性。(2)侵犯的是公共財(cái)物,具有刑事違法性。(3)主觀方面當(dāng)事人具有犯罪的故意。(4)行為上主要表現(xiàn)為利用職務(wù)上的便利,侵吞、竊取、騙取或者以其他
    2023-06-25
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  • 套取國(guó)家資金違反了什么法律條規(guī)?
    一、套取國(guó)家資金違反了什么法律條規(guī)?套取財(cái)政資金違反了《財(cái)政違法行為處罰處分條例》第六條:國(guó)家機(jī)關(guān)及其工作人員有下列違反規(guī)定使用、騙取財(cái)政資金的行為之一的,責(zé)令改正,調(diào)整有關(guān)會(huì)計(jì)賬目,追回有關(guān)財(cái)政資金,限期退還違法所得。對(duì)單位給予警告或者通報(bào)批評(píng)。對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員給予記大過(guò)處分;情節(jié)較重的,給予降級(jí)或者撤職處分;情節(jié)嚴(yán)重的,給予開(kāi)除處分:1、以虛報(bào)、冒領(lǐng)等手段騙取財(cái)政資金;2、截留、挪用財(cái)政資金;3、滯留應(yīng)當(dāng)下?lián)艿呢?cái)政資金;4、違反規(guī)定擴(kuò)大開(kāi)支范圍,提高開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn);5、其他違反規(guī)定使用、騙取財(cái)政資金的行為。二、可能出現(xiàn)套取財(cái)政資金的行為有哪些?專(zhuān)項(xiàng)資金支出也稱(chēng)項(xiàng)目支出,是單位人員經(jīng)費(fèi)支出和公用經(jīng)費(fèi)支出以外完成特定工作任務(wù)的支出。各單位業(yè)務(wù)性質(zhì)不一,所反映項(xiàng)目支出也大不相同,要從中套取資金主要在以下三個(gè)方面:1、加大工程量套取。正常情況下,所做工程事先都會(huì)編制預(yù)算,達(dá)到法
    2023-04-01
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  • 觸犯套取國(guó)家資金罪最新司法解釋是什么?
    一、觸犯套取國(guó)家資金罪最新司法解釋是什么?套取國(guó)家資金罪我國(guó)相關(guān)的法律中并沒(méi)有規(guī)定這個(gè)罪名,因此就不涉及相關(guān)的司法解釋。非法套取國(guó)家錢(qián)財(cái)有可能處貪污罪、挪用公款罪、詐騙罪。對(duì)多次貪污未經(jīng)處理的,按照累計(jì)貪污數(shù)額處罰。如果情節(jié)嚴(yán)重的將會(huì)結(jié)合案件的實(shí)際情況和涉案金額從重處罰。如果是單位形式的犯罪將會(huì)加重處罰。二、套取國(guó)家資金相關(guān)處罰規(guī)定是什么?1、查辦套取國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)資金案件,應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持全面理解國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)資金政策,統(tǒng)一正確適用法律;堅(jiān)持準(zhǔn)確劃分責(zé)任,體現(xiàn)區(qū)別對(duì)待,貫徹寬嚴(yán)相濟(jì);堅(jiān)持嚴(yán)格把握、慎重處理,重點(diǎn)懲治國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員的嚴(yán)重失職瀆職犯罪和重大詐騙犯罪。2、套取國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)資金的使用人不符合國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)資金政策的基本條件,在申報(bào)過(guò)程中以非法占有為目的,嚴(yán)重弄虛作假,虛構(gòu)并不存在的企業(yè)或項(xiàng)目,偽造關(guān)鍵性申報(bào)材料,符合詐騙罪構(gòu)成要件的,應(yīng)當(dāng)對(duì)使用人以詐騙罪定罪處罰。3、套取國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)資金使用人的申報(bào)項(xiàng)目符合國(guó)家
    2024-01-08
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  • 套取國(guó)家資金構(gòu)成詐騙罪的要件
    (一)客體要件本罪侵犯的客體是公私財(cái)物所有權(quán)。有些犯罪活動(dòng),雖然也使用某些欺騙手段,甚至也追求某些非法經(jīng)濟(jì)利益,但因其侵犯的客體不是或者不限于公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)。所以,不構(gòu)成詐騙罪。例如:拐賣(mài)婦女、兒童的,屬于侵犯人身權(quán)利罪。(二)客觀要件本罪往客觀上表現(xiàn)為使用欺詐方法騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物。首先,行為人實(shí)施了欺詐行為,欺詐行為從形式上說(shuō)包括兩類(lèi),一是虛構(gòu)事實(shí),二是隱瞞真相;從實(shí)質(zhì)上說(shuō)是使被害人陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)的行為。欺詐行為的內(nèi)容是,在具體狀況下,便被害人產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí),并作出行為人所希望的財(cái)產(chǎn)處分,因此,不管是虛構(gòu)、隱瞞過(guò)去的事實(shí),還是現(xiàn)在的事實(shí)與將來(lái)的事實(shí),只要具有上述內(nèi)容的,就是一種欺詐行為。如果欺詐內(nèi)容不是使他們作出財(cái)產(chǎn)處分的,則不是詐騙罪的欺詐行為。欺詐行為必須達(dá)到使一般人能夠產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)的程度,對(duì)自己出賣(mài)的商品進(jìn)行夸張,沒(méi)有超出社會(huì)容忍范圍的,不是欺詐行為。欺詐行為的手段、方法沒(méi)有限制
    2023-03-15
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  • 套取國(guó)家農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼資金怎樣定罪
    詐騙罪,個(gè)人詐騙公私財(cái)物50萬(wàn)元以上的,屬于詐騙數(shù)額特別巨大。詐騙數(shù)額特別巨大是認(rèn)定詐騙犯罪“情節(jié)特別嚴(yán)重”的一個(gè)重要內(nèi)容,但不是唯一情節(jié)。詐騙數(shù)額在3萬(wàn)元以上,又具有下列情形之一的,也應(yīng)認(rèn)定為情節(jié)特別嚴(yán)重。一、合同詐騙金額合同詐騙罪數(shù)額較大是指?jìng)€(gè)人詐騙公私財(cái)物數(shù)額在1萬(wàn)元以上,單位詐騙公私財(cái)物數(shù)額在10萬(wàn)元以上的;數(shù)額巨大,是指?jìng)€(gè)人詐騙公私財(cái)物數(shù)額在5萬(wàn)元以上,單位詐騙公私財(cái)物數(shù)額在50萬(wàn)元以上的;數(shù)額特別巨大,指?jìng)€(gè)人詐騙公私財(cái)物數(shù)額在30萬(wàn)元以上,單位詐騙公私財(cái)物數(shù)額在200萬(wàn)元以上的。其他嚴(yán)重情節(jié),是指具有下列情形之一的:(1)作案動(dòng)機(jī)和手段惡劣的;(2)多次行騙造成惡劣影響的;(3)致使被害人受損而生活困難的;其他特別嚴(yán)重情節(jié),是指具有下列情形之一的:(1)詐騙法人、其他組織或者他人急需的生產(chǎn)資料,嚴(yán)重影響生產(chǎn)或者造成其他嚴(yán)重?fù)p失的;(2)流竄作案危害嚴(yán)重的;(3)詐騙救災(zāi)、搶險(xiǎn)、
    2023-03-08
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#刑法
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    刑事責(zé)任年齡,是指我國(guó)刑法規(guī)定的行為人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)刑事責(zé)任的年齡劃分。 根據(jù)規(guī)定,年滿十六周歲的未成年人應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任;年滿十四周歲未滿十六周歲的在犯故意殺人、強(qiáng)奸、搶劫等八大嚴(yán)重犯罪時(shí),需要承擔(dān)刑事責(zé)任;低于十四周歲的無(wú)需承擔(dān)刑事責(zé)任。 此外... 更多>

    #刑事責(zé)任年齡
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    • 一年套取國(guó)有資金五十萬(wàn),叫什么罪
      內(nèi)蒙古在線咨詢(xún) 2022-10-08
      要看具體情況和結(jié)果。套取國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)資金,如果以單位的名義將國(guó)有資產(chǎn)集體私分給個(gè)人,數(shù)額較大,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)充分的,應(yīng)當(dāng)以私分國(guó)有資產(chǎn)罪追究其刑事責(zé)任。如果套取國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)資金,入個(gè)人的以貪污論處。
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      浙江在線咨詢(xún) 2022-06-05
      套取國(guó)家資金法律未明確規(guī)定專(zhuān)項(xiàng)罪名。如果是普通公民套取國(guó)家資金的話,是構(gòu)成詐騙罪;如果是國(guó)家工作人員,一般構(gòu)成貪污罪。根據(jù)《刑法》第二百六十六條的規(guī)定,詐騙公私財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)
    • 套取國(guó)家資金犯國(guó)家公款罪判幾年
      河南在線咨詢(xún) 2022-06-03
      我國(guó)刑法沒(méi)有規(guī)定套取國(guó)家資金罪,行為人不符合國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)資金政策的基本條件,以非法占有為目的,嚴(yán)重弄虛作假,虛構(gòu)并不存在的企業(yè)或項(xiàng)目,偽造關(guān)鍵性申報(bào)材料,可能構(gòu)成詐騙罪。根據(jù)《刑法》第二百六十六條規(guī)定,詐騙公私財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑
    • 2022年什么叫套取扶貧資金
      西藏在線咨詢(xún) 2022-12-03
      國(guó)家扶貧資金一分錢(qián)都不能去套取,只要套取,就是犯罪。只要夠千元,就要治罪。刑法中沒(méi)有騙取國(guó)家補(bǔ)貼資金罪,騙取國(guó)家資金涉嫌詐騙,一般處三年以下有期徒刑、拘役或者管制。 依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》規(guī)定如下: 1、第一百九十三條有下列情形之一,以非法占有為目的,詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上
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      西藏在線咨詢(xún) 2022-05-30
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