貸款詐騙罪依據(jù)什么進(jìn)行認(rèn)定
來源：法律編輯整理
時(shí)間： 2023-06-12 20:54:48
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根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百九十三條規(guī)定，貸款詐騙罪，是指以非法占有為目的，編造引進(jìn)資金、項(xiàng)目等虛假理由、使用虛假的經(jīng)濟(jì)合同、使用虛假的證明文件、使用虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保、超出抵押物價(jià)值重復(fù)擔(dān)?；蛘咭云渌椒ǎp騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款、數(shù)額較大的行為。貸款詐騙罪屬于金融犯罪的一種。
相關(guān)法律知識
《中華人民共和國刑法》
第一百九十三條【貸款詐騙罪】有下列情形之一，以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：
(一)編造引進(jìn)資金、項(xiàng)目等虛假理由的;
(二)使用虛假的經(jīng)濟(jì)合同的;
(三)使用虛假的證明文件的;
(四)使用虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保或者超出抵押物價(jià)值重復(fù)擔(dān)保的;
(五)以其他方法詐騙貸款的。
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貸款詐騙罪是詐騙，但貸款詐騙罪和詐騙罪是有區(qū)別的，具體包括以下幾點(diǎn)：1、犯罪對象不同。貸款詐騙罪的對象僅是指銀行等金融機(jī)構(gòu)的貸款，受害人是銀行或其他金融機(jī)構(gòu)。而詐騙罪的對象既包括貨幣，亦包括財(cái)物，對象不僅指銀行或其他金融機(jī)構(gòu)，其范圍比貸款詐騙罪廣泛得多。2、發(fā)生的領(lǐng)域不同。貸款詐騙罪發(fā)生在金融領(lǐng)域進(jìn)行貸款的過程中。而詐騙罪的領(lǐng)域范圍則極為廣泛，可以涉及任何領(lǐng)域，自然也包括金融領(lǐng)域在內(nèi)。3、侵害的客體不同。貸款詐騙罪本罪不僅會對國家、公眾貸款的所有權(quán)造成侵害，同時(shí)亦侵害了國家有關(guān)金融信貸的管理制度，其屬于復(fù)雜客體。而詐騙罪的客體則是公私財(cái)物的所有權(quán)。4、客觀行為的表現(xiàn)方式不完全相同。兩者行為的本質(zhì)特征雖然都是虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相，但貸款詐騙罪所使用的方法卻是圍繞騙取貸款進(jìn)行的，所使用的具體方法都是與貸款所需的文件、文件有關(guān)，如虛構(gòu)引進(jìn)資金、項(xiàng)目；使用虛假的經(jīng)濟(jì)合同等等。而詐騙罪的行為方式更多樣2023-02-21363人看過 -
法律綜合知識一、案情被告人曹濱，男，31歲，漢族，安徽省蚌埠市人，高中文化，私營企業(yè)主，住蚌埠市勝利二村8棟3單元3號。因涉嫌犯票據(jù)詐騙罪于2001年5月28H被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。辯護(hù)人周華志，安徽南山松律師事務(wù)所律師。辯護(hù)人許繼光，安徽潤天律師事務(wù)所律師。被告人李強(qiáng)，男，34歲，漢族，安徽省懷遠(yuǎn)縣人，大專文化，原系蚌埠市商業(yè)銀行紅陽信用社土任，住蚌埠市朝陽新村三村7棟2單元21號。因涉嫌犯違法發(fā)放貸款罪于2001年10月1日被逮捕。被告人亓峰，男，31歲，漢族，安徽省阜陽市人，大專文化，原系蚌埠市商業(yè)銀行紅陽信用社信貸員，住蚌埠市沿淮路891號2棟3單元4號。因涉嫌犯違法發(fā)放貸款罪于2001年5月28日被刑事拘留，同年7月5口被取保候?qū)彛?月27日被逮捕。2003年3月20日被無罪釋放。安徽省蚌埠市中級人民法院經(jīng)公開審理查明：被告人李強(qiáng)是原紅陽信用社主任，被告人亓峰是該信用社信貸員。192022-04-25203人看過 -
貸款詐騙數(shù)額的認(rèn)定：以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，數(shù)額在二萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。貸款罪的具體量刑標(biāo)準(zhǔn)：有下列情形之一，以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：（一）編造引進(jìn)資金、項(xiàng)目等虛假理由的；（二）使用虛假的經(jīng)濟(jì)合同的；（三）使用虛假的證明文件的；（四）使用虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保或者超出抵押物價(jià)值重復(fù)擔(dān)保的；（五）以其他方法詐騙貸款的?！吨腥A人民共和國刑法》第一百九十三條有下列情形之一以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元2024-04-17208人看過
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1、合同詐騙罪“數(shù)額較大”是指個(gè)人詐騙公私財(cái)物數(shù)額在1萬元以上，單位詐騙公私財(cái)物數(shù)額在10萬元以上的；2、“數(shù)額巨大”，是指個(gè)人詐騙公私財(cái)物數(shù)額在5萬元以上，單位詐騙公私財(cái)物數(shù)額在50萬元以上的；3、“數(shù)額特別巨大”，指個(gè)人詐騙公私財(cái)物數(shù)額在30萬元以上，單位詐騙公私財(cái)物數(shù)額在200萬元以上的。4、“其他嚴(yán)重情節(jié)”，是指具有下列情形之一的：(1)作案動機(jī)和手段惡劣的；(2)多次行騙造成惡劣影響的；(3)致使被害人受損而生活困難的；(4)拒絕退贓、償還債務(wù)和賠償損失的。5、“其他特別嚴(yán)重情節(jié)”，是指具有下列情形之一的：(1)詐騙法人、其他組織或者他人急需的生產(chǎn)資料，嚴(yán)重影響生產(chǎn)或者造成其他嚴(yán)重?fù)p失的；(2)流竄作案危害嚴(yán)重的；(3)詐騙救災(zāi)、搶險(xiǎn)、防汛、扶貧、醫(yī)療款物等，造成嚴(yán)重后果的；(4)揮霍詐騙的財(cái)物，致使詐騙的財(cái)物無法返還的；(5)使用詐騙的財(cái)物進(jìn)行違法犯罪活動的；(6)導(dǎo)致被害人死2023-04-0184人看過 -
《刑法》第二百六十六條【詐騙罪】詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》(2011年4月8日起施行)的規(guī)定：詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬元以上和三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”與“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。《刑法》第二百六十六條規(guī)定：詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者2023-02-19147人看過 -
認(rèn)定貸款詐騙罪的構(gòu)成要件以及注意事項(xiàng)是：1、客體要件：本罪既侵犯了銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)對貸款的所有權(quán)，還侵犯國家金融管理制度；2、客觀要件：本罪在客觀方面表現(xiàn)為采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，數(shù)額較大的行為；等。3、主體要件：本罪的主體是一般主體，任何達(dá)到刑事責(zé)任年齡，具有刑事責(zé)任能力的自然人均可構(gòu)成，單位不能成為本罪的主體。4、主觀要件：本罪在主觀為故意構(gòu)成，且以非法占有為目的。一、信用證詐騙罪如何認(rèn)定信用證詐騙罪的構(gòu)成要件：1、侵犯的客體是復(fù)雜客體，即國家的信用證管理制度和公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)。2、客觀方面表現(xiàn)為使用偽造、變造的信用證或者附隨的單據(jù)、文件、使用作廢的信用證，騙取信用證以及以其他方法進(jìn)行信用證詐騙活動的行為。3、本罪的主體是一般主體，凡達(dá)到刑事責(zé)任年齡、具有刑事責(zé)任能力的自然人均可構(gòu)成。單位亦能成為本罪的主體。4、本罪在主觀上只能由故意構(gòu)成，并且必須2023-03-14484人看過 -
現(xiàn)在大家可能都能感覺到社會當(dāng)中人和人之間的相互信任都是非常薄弱的，造成這種社會信任感危機(jī)的情形就是有些人利用大家的同情心，更有甚者就是直接用巧言令色的各種辦法導(dǎo)致很多人有上當(dāng)受騙的這種經(jīng)歷，比如說詐騙罪就是其中的一種，但是法庭上對詐騙罪主觀故意的認(rèn)定這是審理的時(shí)候，非常關(guān)鍵的一個(gè)問題。詐騙罪主觀故意的認(rèn)定的參考依據(jù)是什么?在司法實(shí)踐中，詐騙罪的客觀要件，認(rèn)定比較容易。但被告人是否存在非法占有的故意屬于被告人的主觀心理狀態(tài)范籌，異常聽見像，被告人到底其怎么想的，只有他自已清楚，外人不得而知。因心理狀態(tài)的抽像性決定了詐騙罪的主觀犯意認(rèn)定存在一定的難度，也是司法實(shí)踐上的難點(diǎn)。近年來司法實(shí)踐中出現(xiàn)的多起爭議頗大的詐騙案件，主要爭執(zhí)焦點(diǎn)就在于被告人是否具備非法占有的故意。結(jié)合司法實(shí)踐，認(rèn)定被告人是否具備非法占有的主詐騙故意重點(diǎn)在于考查被告人行為時(shí)的主觀心理狀態(tài)：被告人獲取財(cái)產(chǎn)時(shí)，其動機(jī)如何，是以獲取2023-06-03297人看過
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共同犯罪這是關(guān)于特殊主體犯罪的定性問題。貸款詐騙罪的犯罪主體雖然是一般主體，但是如果是銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員利用職務(wù)上的便利，冒用他人名義或者虛構(gòu)假名騙取貸款的，則不能以貸款詐騙罪定罪處罰。實(shí)踐中，冒名貸款主要有“頂名貸款”、“搭名貸款”、“盜名貸款”和“假名貸款”幾種。如果銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員采用了上述欺騙手段取得貸款，并將貸款非法占有或者挪作他用，則應(yīng)當(dāng)分別根據(jù)刑法關(guān)于貪污罪、職務(wù)侵占罪或者挪用公款罪、挪用資金罪的規(guī)定定罪處罰。一、貸款詐騙罪共犯與非共犯是什么對于銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員與實(shí)施貸款詐騙行為的犯罪分子事前通謀，為貸款詐騙活動提供幫助的，一般是以貸款詐騙罪的共犯論處。如果銀行或者其他金融工作人員與實(shí)施貸款詐騙行為的犯罪分子沒有事前通謀，也就是沒有主觀上的共同犯罪故意，而是單方違反法律、行政法規(guī)的規(guī)定，向關(guān)系人發(fā)放信用貸款或者發(fā)放擔(dān)保貸款的條件優(yōu)于其他借款人同2023-06-28442人看過 -
法律綜合知識詐欺貸款罪乃特指那些通過不正當(dāng)手段向銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)獲取貸款，從而給這些機(jī)構(gòu)帶來重大經(jīng)濟(jì)損失甚至其他更嚴(yán)重犯罪情節(jié)的違法行為。對于詐欺貸款罪的具體認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，主要涵蓋了如下幾個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)：第一，虛構(gòu)貸款用途，例如將本應(yīng)用于合法業(yè)務(wù)的資金擅自挪作他用，甚至用于進(jìn)行非法交易；其次，提供虛假的財(cái)務(wù)報(bào)告、企業(yè)運(yùn)營情況等資料，以此來夸大自身的還款能力；最后，偽造擔(dān)保人、抵押物等相關(guān)信息也是構(gòu)成該罪的重要因素之一?！吨腥A人民共和國刑法》第一百七十五條之一【騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證罪】以欺騙手段取得銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成重大損失的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成特別重大損失或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)2024-07-29267人看過 -
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有期徒刑認(rèn)定集資詐騙罪的標(biāo)準(zhǔn)如下：1、侵犯的對象是復(fù)雜的對象，既侵犯了公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，又侵犯了國家金融管理制度；2、客觀方面，行為人必須非法集資詐騙，數(shù)額較大；3、主體為一般主體；4、主觀上由故意構(gòu)成，以非法占有為目的。非法吸收公共存款罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)如下：1、主體為一般主體；2、客觀方面，未經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)，向社會不特定對象吸收資金，以吸收公眾存款的名義出具憑證，承諾在一定期限內(nèi)償還本息，擾亂金融秩序；3、侵犯對象為公眾存款；4、主觀方面表現(xiàn)為故意。怎么認(rèn)定集資詐騙罪中的非法占有目的1、從融資模式上分析。集資詐騙犯罪嫌疑人在融資時(shí)一般不顧及兌付本息的現(xiàn)實(shí)可能性，為騙取被害人上當(dāng)往往以高額利息為誘餌，其融資成本往往高于正常企業(yè)盈利水平，也必然高于自身實(shí)際盈利水平。2、從融資規(guī)模上分析。實(shí)踐中，有個(gè)別企業(yè)因經(jīng)營不善，資金一時(shí)無法周轉(zhuǎn)，為救活企業(yè)通過設(shè)定高額回報(bào)向社會融資，但其融資規(guī)模一般是特定的，也是2023-07-07139人看過
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1、沒有規(guī)定具體數(shù)額的，最少不少于1000元；2、規(guī)定了相關(guān)數(shù)額進(jìn)行賠償；3、以違法所得或犯罪數(shù)額為基準(zhǔn)處以一定比例或倍數(shù)的罰金。此外，對未成年人應(yīng)從輕或減輕判處罰金，但罰金的最低數(shù)額不低于500元一、盜竊數(shù)額巨大的標(biāo)準(zhǔn)是什么？(1)數(shù)額較大或者多次盜竊的，處3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金。(2)數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處3年以上10年以下有期徒刑，并處罰金。(3)數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處10年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。(4)具有盜竊金融機(jī)構(gòu)，數(shù)額特別巨大或者盜竊珍貴文物，情節(jié)嚴(yán)重的，處無期徒刑或者死刑，并處沒收財(cái)產(chǎn)。(5)在共同盜竊犯罪中，各共犯人基于共同的故意，實(shí)施了共同的犯罪行為的，應(yīng)對共同盜竊行為所造成的危害后果負(fù)責(zé)。(6)對于依法應(yīng)當(dāng)判處罰金刑的盜竊犯罪分子的，應(yīng)當(dāng)在1000元以上盜竊數(shù)額的2倍以下判處罰金。(7)對于2023-02-26186人看過 -
法律綜合知識1、“以非法占有為目的”是區(qū)別罪與非罪界限的重要標(biāo)準(zhǔn)。在認(rèn)定詐騙貸款罪時(shí)，不能簡單地認(rèn)為，只要貸款到期不能償還，就以詐騙貸款罪論處。實(shí)際生活中、貸款不能按期償還的情況時(shí)有發(fā)生，其原因也很復(fù)雜，如有的因?yàn)榻?jīng)營不善或者市場行情的變動，使?fàn)I利計(jì)劃無法實(shí)現(xiàn)不能按時(shí)償還貸款。這種情況中，行為人雖然主觀有過錯(cuò)，但其沒有非法占有貸款的目的，故不能以本罪認(rèn)定。有的是本人對自己的償還能力估計(jì)過高，以致不能按時(shí)還貸，這種情形行為人主觀上雖然具有過失，但其沒有非法占有的目的，也不應(yīng)以本罪論處。只有那些以非法占有為目的，采用欺騙的方法取得貸款的行為，才構(gòu)成貸款詐騙罪。2、要把貸款詐騙與借貸糾紛區(qū)別開來。有些借貸人在獲得貸款后長期拖欠不還，甚至在申請貸款時(shí)就有夸大履約能力、編造謊言等情節(jié)，而到期又未能償還。這種借貸糾紛，十分容易與貸款詐騙相混淆，區(qū)分二者的界限應(yīng)當(dāng)把握以下四點(diǎn)：（1）若發(fā)生了到期不還的結(jié)果，還要看行2024-05-18198人看過
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貸款詐騙是指以非法占有為目的，編造引進(jìn)資金、項(xiàng)目等虛假理由、使用虛假的經(jīng)濟(jì)合同、使用虛假的證明文件、使用虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保、超出抵押物價(jià)值重復(fù)擔(dān)?；蛘咭云渌椒ǎp騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款、數(shù)額較大的行為。... 更多>
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什么是銀行貸款詐騙罪？法律依據(jù)是什么？湖北在線咨詢 2023-08-22騙取銀行貸款的行為構(gòu)成貸款詐騙罪，可以對行為人判5年以下有期徒刑，并處一定數(shù)額的罰金，也可以判5年以上10年以下有期徒刑，出現(xiàn)詐騙金額特別巨大的情形，還可以判10年以上有期徒刑，無期徒刑。 -
銀行貸款詐騙罪的概念和依據(jù)新疆在線咨詢 2022-05-20騙取貸款罪： 是指以欺騙手段取得銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)貸款，給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成重大損失或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的行為。 本罪的法定刑為：處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成特別重大損失或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。本罪不同于貸款詐騙罪。 貸款詐騙罪概念及其構(gòu)成 （刑法第193條），是指以非法占有為目的，編造引進(jìn)資金、項(xiàng)目等虛假理 -
以婚姻進(jìn)行誘餌的婚姻詐騙的認(rèn)定依據(jù)是什么海南在線咨詢 2022-07-26婚姻詐騙，俗稱“婚騙”，是以婚姻為誘餌詐騙他人錢財(cái)?shù)男袨?。婚姻詐騙罪是以借婚姻索取財(cái)物為目的，用虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物數(shù)額較大，并構(gòu)成犯罪的行為。司法機(jī)關(guān)在案件中對婚姻詐騙罪應(yīng)從以下幾個(gè)方面來認(rèn)定： 第一，從犯罪故意產(chǎn)生的時(shí)間上看，以婚騙財(cái)?shù)脑p騙犯罪的犯罪故意往往產(chǎn)生在婚姻關(guān)系成立之前，具有非法占有他人錢財(cái)?shù)姆缸锕室馐钦J(rèn)定婚姻詐騙犯罪的重要構(gòu)成要件。 第二，在客觀行為上，采取了虛構(gòu) -
怎樣認(rèn)定詐騙罪的法律依據(jù)浙江在線咨詢 2021-09-30《刑法》第二百六十六條 詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。 第二百一十條第二款使用欺騙手段騙取增值稅專用發(fā)票或者可以用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發(fā)票的，依照本法第二百六 -
貸款詐騙罪如何認(rèn)定, 怎么處罰貸款詐騙罪, 怎樣處罰貸款詐騙罪行為安徽在線咨詢 2022-03-14一、貸款詐騙罪如何認(rèn)定貸款詐騙罪是以編造引進(jìn)資金、項(xiàng)目等虛假理由、使用虛假的經(jīng)濟(jì)合同、使用虛假的證明文件、使用虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保、超出抵押物價(jià)值重復(fù)擔(dān)保或者以其他方法，詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款、數(shù)額較大的行為。1、行為人主觀上必須具有“非法占有目的”，即有將銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)貸款非法據(jù)為己有的目的。至于行為人非法占有貸款的目的是為了揮霍享受，還是為了進(jìn)行其他違法活動，并不影響本罪的成立。
