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非法集資變形復雜,遠離非法集資
來源:法律編輯整理 時間: 2023-12-02 12:00:47 303 人看過

私募接棒P2P,成非法集資新外衣

“理財您需要嗎?我們是公司直投,是私募,非??煽康捻椖??!痹趶V渠門附近的一家超市內(nèi),在幽長的通道里,經(jīng)常會有一些發(fā)放理財廣告的業(yè)務員,向推著購物車路過的行人推銷理財廣告。北京晨報記者暗訪其中兩家發(fā)現(xiàn),這些所謂的理財公司,更多是掛羊頭賣狗肉的互聯(lián)網(wǎng)平臺,其所推銷的理財產(chǎn)品并不靠譜。

從P2P到互聯(lián)網(wǎng)金融,非法集資讓一個又一個金融產(chǎn)品跌至萬劫不復的深淵,這次中招的,變成了私募股權(quán)。

對老年人使勁推銷

他們不叫P2P改叫“項目直投”了

午后,在廣渠門附近的超市中,通道里已經(jīng)有幾家理財公司擺攤推銷。一個身穿黑色西服的小伙子看到北京晨報記者走過時,并沒有主動上前推銷。相對于記者,他看起來對走在記者后邊的白發(fā)蒼蒼的大爺更感興趣。

這位小伙子向記者身后的大爺遞上一張宣傳單頁,“咱們投資的可都是養(yǎng)老項目,您看現(xiàn)在有多少人得糖尿病,我們已經(jīng)研發(fā)出來的藥品比其他藥品效果更好,您投資這個,可比放在銀行要劃算得多啊?!?/p>

老人似乎對他所說的養(yǎng)老項目產(chǎn)生了興趣,隨即小伙子將老人引到一位30多歲的女士面前坐下,由這位女士向老人進一步介紹這個項目。

但當記者也跟著湊過去向其索要宣傳單頁時,這位推銷員先是一愣,上下打探了一番記者之后,有些不情愿地將手中的宣傳單頁遞給了記者。當記者詢問這是什么理財時,推銷員只是小聲說了句“項目直投”。記者翻看宣傳單頁,發(fā)現(xiàn)單頁上并未寫明是哪家公司,詢問之下,推銷員才告訴記者,公司名稱是“××硅谷”,是一家“老牌理財平臺”。隨后便轉(zhuǎn)身離去,并未過多搭理記者,也未向記者進行更多的解釋。

私募5萬起投?

“股權(quán)基金”“銀行托管”都屬虛構(gòu)

當記者路過另一處理財平臺的推銷攤位時,這家的推銷員顯得比上一家熱情一些。在將宣傳單頁給記者的同時,還遞給記者一張名片,上面印著的理財信息顯示,“5萬起投,預期收益率18%到24%”。

“P2P風險多高啊,跑路的都是P2P啊。我們是項目直投,是私募。PE你懂嗎?這可比P2P安全多啦!”當記者詢問是否是P2P理財時,該推銷員顯得有些激動:“我們這些項目可都是有政府背景的項目,十分可靠?!?/p>

北京晨報記者注意到,這家名為“××互聯(lián)”的公司,全稱中帶有“股權(quán)基金”的字樣。而在中國,股權(quán)基金更多指的是“私募股權(quán)”,是企業(yè)直接融資的一種渠道。但是,私募股權(quán)投資與P2P所代表的債券投資不同的是,投資私募是投資人看好一家企業(yè)的未來,通過對企業(yè)的股權(quán)進行投資,其風險性更大。

根據(jù)監(jiān)管要求,投資私募的單個投資人,不僅對單只私募投資金額要高達100萬以上(即投資門檻為100萬元起投),還要具有合格投資人身份,即個人金融資產(chǎn)不低于300萬元或近三年個人收入不低于50萬元。而此前,中國證監(jiān)會也曾明確下令,嚴禁違規(guī)拆分轉(zhuǎn)讓私募產(chǎn)品。

當北京晨報記者對“5萬起投”的說法產(chǎn)生質(zhì)疑時,該推銷員表示,至少在其所在平臺上5萬元就可以投資,而且資金是在一家股份制銀行托管,并由一家國有銀行進行監(jiān)管,不會有跑路的危險。

北京晨報記者隨后分別向這兩家銀行求證,兩家銀行均表示與此平臺毫無合作關(guān)系,并稱已將此事匯報至有關(guān)部門備案。

產(chǎn)品毫無備案

還鼓動客戶抵押房產(chǎn)做投資

在暗訪后,北京晨報記者在網(wǎng)上查找了上述兩家平臺時發(fā)現(xiàn),這兩家平臺均以“股權(quán)基金”的字樣命名。從工商部門注冊的信息看,這兩家平臺雖然在經(jīng)營范圍上各有不同,但都寫明“不得以公開方式募集資金”。

“這兩個平臺在超市中招攬客戶,就是以公開方式募集資金?!鄙虾:R蓭熓聞账魅?、合伙人萬文志向北京晨報記者表示,這兩家平臺所做的事情,與其所注冊的股權(quán)基金毫無關(guān)系。

萬文志介紹說,私募股權(quán)是對公司股權(quán)進行投資,且不說5萬元起投已經(jīng)違規(guī),這兩家平臺在介紹時給出了理財周期,如6個月、1年等,還給出了明確的收益,就足以說明其形式并非股權(quán)投資,而是債券投資?!八侥脊蓹?quán)是一個長期投資,且收益多少也要根據(jù)公司發(fā)展情況而定?!比f文志表示,況且私募股權(quán)不曾有擔保和銀行監(jiān)管之說。

北京晨報記者了解到,目前我國對私募股權(quán)的管理實行的是備案制,即私募法人、私募產(chǎn)品均應在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會網(wǎng)站上進行登記備案方可發(fā)行。

但北京晨報記者在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會網(wǎng)站上發(fā)現(xiàn),“××互聯(lián)”平臺法人代表鮑某的確在私募基金管理人中有登記,但該平臺所推出的“環(huán)保渣土車項目”以及“中國(酒泉)種子產(chǎn)業(yè)園”項目均未有在協(xié)會網(wǎng)站上進行登記。

而另一家“××硅谷”的法人代表李某及其所謂養(yǎng)老項目,在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會網(wǎng)站上則根本沒有記錄。

從宣傳單頁上看,一家平臺在明顯位置寫明,“在不影響房子的居住與出租的情況下,利用房子的抵押權(quán)讓房子為您打工,每年為您帶來的收益是房子出租租金的2倍多?!?/p>

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    法律綜合知識是指涵蓋法律領(lǐng)域各個方面的基礎(chǔ)知識和應用技能。它包括法律理論、法律制度、法律實務等方面的內(nèi)容,涉及憲法、刑法、民法、商法、經(jīng)濟法、行政法等多個法律領(lǐng)域。... 更多>

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    相關(guān)咨詢
    • 眾籌與非法集資有多遠
      寧夏在線咨詢 2023-04-08
      兩者是有很大差別的,眾籌是一種新經(jīng)濟的運作形態(tài),從項目的啟動、市場定位、眾籌計劃的發(fā)布、產(chǎn)品的研發(fā)、產(chǎn)品的制作等各環(huán)節(jié)都全方位的公布信息,公開透明是眾籌的核心價值觀,而非法集資項目的發(fā)起方公開的信息是非常有限的,他們遵循商業(yè)秘密的保護,參與股權(quán)投資的人在參與項目前一般需要簽訂保密協(xié)議,就是上市公司這樣的公眾公司一般也只是對重大的經(jīng)營行為、關(guān)聯(lián)交易等活動進行信息公開,而且很多是通過年報、半年報等事后
    • 非法集資以借條形式就不算非法集資了嗎?
      北京在線咨詢 2023-12-07
      即便有借條,也是不影響非法集資的認定的。非法集資是指單位或者個人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準,以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會公眾籌集資金,并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為。
    • 非法集資犯法嗎,非法集資犯法嗎
      河北在線咨詢 2021-06-02
      法集資刑事案件參與人是否犯法,應按法律及參與程度認定。處理非法集資案件,追究違法行為人刑事責任的主要法律依據(jù)有:《刑法》、最高法院《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》、最高法院最高檢察院公安部《關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》和最高法院《關(guān)于非法集資刑事案件性質(zhì)認定問題的通知》等法律和司法解釋。非法集資主要表現(xiàn)形式有非法吸收存款和集資詐騙,違法主體包括個人、單位、
    • 向多少個人借錢算非法集資, 構(gòu)成非法集資嗎, 哪些情形下屬非法集資
      海南在線咨詢 2022-05-06
      1、僅僅是借錢,并無非法占有目的的,無論向多少個人借錢,都屬于正常合法的民間借貸糾紛,不構(gòu)成非法集資;2、使用詐騙方法非法集資,具有下列情形之一的,可以認定為“以非法占有為目的”:(一)集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營活動或者用于生產(chǎn)經(jīng)營活動與籌集資金規(guī)模明顯不成比例,致使集資款不能返還的;(二)肆意揮霍集資款,致使集資款不能返還的;(三)攜帶集資款逃匿的;(四)將集資款用于違法犯罪活動的;(五)抽逃、轉(zhuǎn)移資
    • 非法集資300萬非法集資判幾年
      黑龍江在線咨詢 2023-11-18
      個人非法集資300萬元,涉嫌構(gòu)成非法吸收公眾存款罪,可處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。