銀行卡被朋友拿去洗錢凍結(jié)了
來源：法律編輯整理
時(shí)間： 2023-04-06 10:22:46
69 人看過
自己的銀行卡被別人拿去洗黑錢，按照我國法律的相關(guān)規(guī)定，如果是別人拿去洗黑錢，自己屬于完全不知情的情況的，需要提供自己不知情的確切證據(jù)，證明自己不知情，未進(jìn)行參與。如果沒有證據(jù)，應(yīng)當(dāng)立即進(jìn)行報(bào)警。
洗錢的步驟首先必須是以某種名義儲(chǔ)存，然后透過一連串的交易或是轉(zhuǎn)帳，進(jìn)入合法名義之下，因?yàn)楦鲊喟脶槍?a target="_blank" href="http://www.cookingeasy.cn/citiao/17501616468274466213.html">洗錢行為有所管制，金融機(jī)關(guān)會(huì)將一定金額（通常由法律規(guī)定）以上的交易呈報(bào)主管機(jī)關(guān)，為了逃避監(jiān)視，其中一種手段是將大筆的金錢分開存入數(shù)個(gè)以他人名義開設(shè)的帳戶，這些帳戶彼此互不相關(guān)，之后再透過匯款、開立支票等等方式轉(zhuǎn)入犯罪者的名下
由于每筆交易的金額不大，而且往往還透過跨國方式交易，甚至利用某些國家或地區(qū)可以開設(shè)保密帳戶或公司之便，使查緝困難，另一種方式是利用假名設(shè)立數(shù)個(gè)公司，將犯罪所得透過這些公司虛假的交易
例如將不值錢的東西以高價(jià)販?zhǔn)劢o另一家公司，最后轉(zhuǎn)入犯罪者的名下，表面上看起來正當(dāng)合法，實(shí)際上只是為了轉(zhuǎn)移金錢所做的假交易，也有人直接將金錢購買美術(shù)品、古董、不記名債券等高價(jià)商品，轉(zhuǎn)移到犯罪者手上后再伺機(jī)脫手換取金錢。
洗錢是一種將非法所得合法化的行為，主要指將違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，使其在形式上合法化。
我國法律規(guī)定構(gòu)成洗錢罪的，沒收實(shí)施“上游犯罪”的犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。只要是幫其他人洗錢，并且自己知道是洗錢的行為的話，這種情況會(huì)構(gòu)成犯罪，到時(shí)候有可能會(huì)在五年以下的有期徒刑，而且還會(huì)處于洗錢數(shù)額的百分比罰款，情節(jié)嚴(yán)重的話，就在五年以上十以下的有期徒刑。
銀行卡被別人拿去洗黑錢，持卡人應(yīng)及時(shí)報(bào)警。
聲明：該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開的相關(guān)知識(shí)進(jìn)行歸納整理。如若侵權(quán)或錯(cuò)誤，請通過反饋渠道提交信息， 我們將及時(shí)處理。【點(diǎn)擊反饋】
擴(kuò)展閱讀
-
轉(zhuǎn)賬給朋友，朋友的銀行卡凍結(jié)了怎么辦
90人看過
-
銀行卡給朋友用了洗黑錢判刑
203人看過
-
銀行卡被朋友拿去詐騙,我不知情
379人看過
-
我朋友跟他的朋友借錢了，說是拿去做生意，結(jié)果朋友卻把錢拿去賭了，最后被他那朋友知道了，讓他還錢？
479人看過
-
朋友欠錢不還怎樣凍結(jié)他的銀行卡
67人看過
-
銀行卡掉了被人家拿去洗錢我有事嗎．
252人看過
律師服務(wù)
熱門律師推薦
更多管制相關(guān)文章
-
開放式基金將銀行卡借給他人，首先違反了中國人民銀行關(guān)于銀行卡的管理規(guī)定，其次如果他們拿該卡洗錢或從事其他非法交易活動(dòng)，你要承擔(dān)連帶責(zé)任。1，根據(jù)中國人民銀行頒布的《銀行卡業(yè)務(wù)管理辦法》第五章第二十八條規(guī)定：個(gè)人申領(lǐng)銀行卡，應(yīng)當(dāng)向發(fā)卡銀行提供公安部門規(guī)定的本人有效身份證件，經(jīng)發(fā)卡銀行審查合格后，為其開立記名賬戶，銀行卡及其賬戶只限經(jīng)發(fā)卡銀行批準(zhǔn)的持卡人本人使用，不得出租和轉(zhuǎn)借。2，客戶辦理銀行卡，就與銀行雙方形成了合同關(guān)系，這種合同關(guān)系是不具有轉(zhuǎn)移性的，所以客戶在沒有取得銀行同意的情況下，私自轉(zhuǎn)讓銀行卡，意味著將自己所應(yīng)承擔(dān)的合同權(quán)利和義務(wù)進(jìn)行了轉(zhuǎn)讓變更，既是違約行為也是無效行為。我的銀行卡可能被人拿去洗黑錢了，里面還有錢的，我直接注銷掉把錢拿出來可以嗎銀行卡可能被人拿去洗黑錢了，里面還有錢的，可以直接注銷掉把錢拿出來。銀行注銷流程：1、攜帶有效身份證件及銀行卡前往當(dāng)?shù)劂y行；2、到銀行領(lǐng)取預(yù)約號(hào)，進(jìn)行2023-07-17236人看過 -
法律綜合知識(shí)一、銀行卡洗錢被凍結(jié)2700，會(huì)判多久呢洗錢事兒可大可小哦，但只要沾染上洗錢這個(gè)詞兒，就有可能惹上麻煩。這是因?yàn)橄村X可是犯罪行為，會(huì)讓你面臨著五年以下的有期徒刑或者拘役，而且還有可能交出洗錢金額的5％到20％作為罰款。要是情節(jié)特別嚴(yán)重的話，那就是要面臨五年以上的十年以下有期徒刑了，同時(shí)還得交出洗錢金額的5％到20％做罰款。所以啊，咱們還是老老實(shí)實(shí)過日子吧?！缎谭ā返谝话倬攀粭l明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：（一）提供資金帳戶的；（二）將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)2024-07-24394人看過 -
1、立刻去開戶銀行查詢一下該銀行卡的狀態(tài)，如果真的因洗錢觸犯國家法律銀行卡被凍結(jié)，那么就應(yīng)該主動(dòng)去辦案機(jī)關(guān)說明情況，表明洗錢的行為并非是自己本人操作。2、如果自己被動(dòng)或者主動(dòng)參與過洗錢的犯罪行為，那么更應(yīng)該主動(dòng)投案自首，積極配合司法機(jī)關(guān)偵破案件，爭取寬大處理。拿銀行卡給別人洗黑錢有什么后果拿銀行卡給別人洗黑錢，將會(huì)面臨以下后果：涉嫌幫信罪，受到刑事處罰。刑法規(guī)定，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金?！吨腥A人民共和國刑法》第一百九十一條明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單2023-07-05173人看過 -
法律綜合知識(shí)一、銀行卡被人拿去洗黑錢判刑多久我國現(xiàn)行法律明文規(guī)定，對于觸犯“洗錢”相關(guān)罪名的罪犯，必須依法將其從實(shí)施上述不當(dāng)行為所獲得之利益及其所產(chǎn)生的額外收益予以全部沒收。同時(shí)，司法機(jī)關(guān)還依法判處相應(yīng)的刑罰，具體包括但不限于在五年以下有期徒刑或拘役的基礎(chǔ)上，附加或者單獨(dú)處罰金；若犯罪情節(jié)嚴(yán)重，則應(yīng)依照法律規(guī)定，加重處以五年以上、十年以下有期徒刑，且須并處罰金?！缎谭ā返谝话倬攀粭l為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：（一）提供資金帳戶的；（二）將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；（三）通過轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的；（四）跨境2024-07-24429人看過
-
經(jīng)濟(jì)犯罪一、銀行卡洗錢凍結(jié)是哪個(gè)部門凍結(jié)的依照法律、行政法規(guī)等有關(guān)規(guī)定只有司法機(jī)關(guān)（公、檢、法）、海關(guān)、稅務(wù)等部門有權(quán)查詢、凍結(jié)、扣劃客戶存款。銀行是個(gè)服務(wù)部門，沒有權(quán)利凍結(jié)銀行帳戶，即使是涉及洗黑錢的帳戶，銀行（金融機(jī)構(gòu)）應(yīng)當(dāng)依法協(xié)助、配合司法機(jī)關(guān)和行政執(zhí)法機(jī)關(guān)打擊洗錢活動(dòng)。二、洗錢的過程洗錢的過程通常被分為三個(gè)階段，即處置階段、培植階段、融合階段。處置階段：指將犯罪收益投入到清洗系統(tǒng)的過程，是最容易被偵查到的階段。培植階段：即通過復(fù)雜的多種、多層的金融交易，將非法收益與其來源分開，并進(jìn)行最大限度的分散，以掩飾線索和隱藏身份。融合階段：被形象地描述為甩干，即使非法變?yōu)楹戏?，為犯罪得來的?cái)務(wù)提供表面的合法掩藏，在犯罪收益披上了合法外衣后，犯罪收益人就能夠自由地享用這些骯臟的收益，將清洗后的錢集中起來使用。洗錢造成了極其嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)、安全和社會(huì)后果。洗錢為販毒者、恐怖主義分子、非法武器交易商、腐敗的政2023-04-24252人看過 -
法律綜合知識(shí)一、銀行卡借別人洗錢凍結(jié)能去別的銀行辦理嘛？在銀行卡被凍結(jié)之后，您仍然有權(quán)利到其他的銀行去申辦新的銀行卡。然而，請注意，按照我國銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布的《中國人民銀行關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》中所述，對于涉及倒賣銀行卡或者公司賬戶的個(gè)人，監(jiān)管部門將采取嚴(yán)格措施，即在未來五年之內(nèi)禁止這些人員使用銀行賬戶進(jìn)行任何的非柜臺(tái)操作，同時(shí)也會(huì)全面停止他們的支付賬戶的各種業(yè)務(wù)活動(dòng)，并且不再允許他們開設(shè)新的賬戶。因此，在您預(yù)備前往另一家銀行辦理新的銀行卡前，務(wù)必仔細(xì)查閱相關(guān)法律法規(guī)及政策，以避免給自身帶來不必要的困擾?！吨腥A人民共和國刑事訴訟法》第一百四十一條在偵查活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的可用以證明犯罪嫌疑人有罪或者無罪的各種財(cái)物、文件，應(yīng)當(dāng)查封、扣押；與案件無關(guān)的財(cái)物、文件，不得查封、扣押。對查封、扣押的財(cái)物、文件，要妥善保管或者封存，不得使用、調(diào)換或者損毀。第一百四十二條對查封、扣押2024-07-31278人看過 -
一、銀行卡丟了被人拿去洗錢本人會(huì)被拘留多久通常在被公安機(jī)關(guān)傳喚或已采取拘留措施的情況下，應(yīng)當(dāng)積極配合調(diào)查，主動(dòng)反映情況。一般情況下，拘留期限不超過10天，在案情復(fù)雜、期限屆滿不能終結(jié)的情況下，拘留期限可以延長到14天。對于流竄作案、多次作案、結(jié)伙作案的重大嫌疑分子，拘留期限可以延長至37天。為了收集犯罪證據(jù)、查獲犯罪人，偵查人員可以對犯罪嫌疑人以及可能隱藏罪犯或者犯罪證據(jù)的人的身體、物品、住處和其他有關(guān)的地方進(jìn)行搜查。若對公安辦案不服的，可向當(dāng)?shù)丶o(jì)檢監(jiān)察部門進(jìn)行舉報(bào)，并可請求相關(guān)賠償。更多復(fù)雜的公安辦案法律糾紛問題二、洗錢犯罪判刑標(biāo)準(zhǔn)是多少?《刑法》第一百九十一條：明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期2023-03-23368人看過 -
法律綜合知識(shí)在這樣的事件中，男友是否涉嫌洗黑錢是否會(huì)牽連到他的伴侶（即女友），這需要根據(jù)具體情況進(jìn)行分析和判斷。若女友在男友的違法行為過程中起到某種程度上的協(xié)助作用，那么她有可能會(huì)被認(rèn)為是共犯。反之，如果女友僅了解相關(guān)情況卻并未直接參與其中，那么對她的影響相對較小。在此種情況下，我們建議女士尋求家人的陪伴，前往當(dāng)?shù)鼐讲块T詳細(xì)說明情況。倘若男友尚未被發(fā)現(xiàn)涉及此案，可考慮由其家屬勸說其主動(dòng)投案自首?！吨腥A人民共和國刑法》第一百九十一條明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金2024-05-15425人看過
-
法律綜合知識(shí)一、銀行卡涉嫌洗錢被凍結(jié)后如何處理銀行卡被懷疑洗錢凍結(jié)的，可以提交材料到銀行申請解凍。1．銀行卡被凍結(jié)之后，金額還在卡內(nèi)，只是不能取出進(jìn)行消費(fèi)，可以向銀行進(jìn)行解凍申請。2．持卡人攜帶身份證，銀行卡到所在地銀行辦理銀行卡解凍業(yè)務(wù)。3．在工作人員的協(xié)同下，填寫申請解凍業(yè)務(wù)申請。4．在自動(dòng)取號(hào)機(jī)中排隊(duì)取號(hào)，等待柜臺(tái)工作人員叫號(hào)。5．把銀行卡，身份證，申請表交給柜臺(tái)工作人員，并告知解凍銀行卡業(yè)務(wù)。6．等待工作人員審核辦理，情況屬實(shí)，即可拿回銀行卡，身份證。二、銀行卡涉嫌洗錢被凍結(jié)會(huì)影響征信嗎涉嫌洗黑錢銀行卡被凍結(jié)會(huì)上征信，且構(gòu)成洗錢罪，應(yīng)沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。三、銀行卡被凍結(jié)結(jié)案后會(huì)抓人嗎如果沒有犯法則不會(huì)抓人。凍結(jié)銀行卡只是一種調(diào)查方式而已。存款凍結(jié)，就是銀行限制該存款（賬戶）的使用。2023-09-15343人看過 -
網(wǎng)絡(luò)犯罪銀行卡屬于個(gè)人資金結(jié)算賬戶，出租出借銀行卡屬于非法行為，如果涉嫌洗黑錢犯罪活動(dòng)完全有可能凍結(jié)賬戶全部資金，甚至遭到法律制裁。一、買賣自己銀行卡是什么罪買賣自己銀行卡是妨害信用卡管理罪，具體情況如下：1、買賣自己的銀行卡是違法行為，且可能涉嫌妨害信用卡管理罪；2、如果構(gòu)成了犯罪，需要承擔(dān)一定的刑事責(zé)任，處最高三年有期徒刑或拘役，并處或者單處最低一萬元，最高十萬元的罰金；3、明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。一、信用卡逾期是否會(huì)被處罰需要分情況進(jìn)行討論：1、如果被公訴機(jī)關(guān)提起公訴，很可能面臨著五年以下有期徒刑或拘役的刑事處罰；2、但是如果行為人在提起公訴前全部歸還或者具有其他情節(jié)輕微情形的，可以不起訴；3、在一審判決前全部歸還或者具有其他情節(jié)輕微情形的，可以免予刑事處罰。二、信用卡逾期2023-06-22136人看過 -
利用工商銀行洗錢銀行卡被凍結(jié)了半年不一定會(huì)解凍，凍結(jié)時(shí)間到期后可以續(xù)凍?！豆矙C(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第二百四十三條凍結(jié)存款、匯款、證券交易結(jié)算資金、期貨保證金等財(cái)產(chǎn)的期限為六個(gè)月。每次續(xù)凍期限最長不得超過六個(gè)月。對于重大、復(fù)雜案件，經(jīng)設(shè)區(qū)的市一級以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，凍結(jié)存款、匯款、證券交易結(jié)算資金、期貨保證金等財(cái)產(chǎn)的期限可以為一年。每次續(xù)凍期限最長不得超過一年。第二百四十七條對凍結(jié)的財(cái)產(chǎn)，經(jīng)查明確實(shí)與案件無關(guān)的，應(yīng)當(dāng)在三日以內(nèi)通知金融機(jī)構(gòu)等單位解除凍結(jié)，并通知被凍結(jié)財(cái)產(chǎn)的所有人。一、洗錢罪的判刑標(biāo)準(zhǔn)是怎么規(guī)定的？《中華人民共和國刑法》第一百九十一條【洗錢罪】為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者2023-06-24441人看過 -
法律綜合知識(shí)關(guān)于洗錢銀行卡在被凍結(jié)之后是否有可能得到解凍，這要基于具體實(shí)際情況進(jìn)行判斷和分析。如果您并非有意參與任何洗錢行為，同時(shí)又具備充足的證據(jù)來證明資金來源的合法性以及所有交易過程的合規(guī)性，那么經(jīng)過相關(guān)權(quán)威機(jī)構(gòu)審慎核實(shí)之后，銀行卡被解凍的可能性是存在的。然而，若您確實(shí)涉及到洗錢或者其他違法犯罪行為的話，那此時(shí)獲得銀行卡解凍的途徑幾乎不存在，同時(shí)，您也必將承受來自法律的嚴(yán)厲制裁?！吨腥A人民共和國反洗錢法》第十六條金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立客戶身份識(shí)別制度。金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求客戶出示真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證明文件，進(jìn)行核對并登記?？蛻粲伤舜磙k理業(yè)務(wù)的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)同時(shí)對代理人和被代理人的身份證件或者其他身份證明文件進(jìn)行核對并登記。與客戶建立人身保險(xiǎn)、信托等業(yè)務(wù)關(guān)系，合同的受益人不是客戶本人的，金融機(jī)2024-07-31367人看過
-
可以在別的城市辦理(注:除非是法院凍結(jié)你銀行卡,就沒辦法了)。一、司法凍結(jié)是什么原因造成打110報(bào)警詢問被司法凍結(jié)的原因，并根據(jù)凍結(jié)原因找執(zhí)行司法凍結(jié)的部門處理。司法凍結(jié)是銀行卡凍結(jié)情況之中情況最不好的情況，人會(huì)被抓，銀行卡也可能會(huì)被凍結(jié)，有些人協(xié)助調(diào)查的銀行卡也會(huì)被凍結(jié)，等到一定時(shí)候在解凍，銀行卡被司法凍結(jié)有以下幾種情況：你的銀行卡是信用卡(貸記卡),如果被凍結(jié),可能是你的信用卡出現(xiàn)過異常交易,比如你惡意套現(xiàn)、偽造信息、密碼連續(xù)錯(cuò)誤等，銀行卡都有可能被銀行凍結(jié)?？赏钢У你y行卡,銀行會(huì)根據(jù)你的實(shí)際償還能力來給你制定透支份額,當(dāng)你透支超出份額銀行會(huì)立刻冷凍你的銀行卡。你的銀行卡是借記卡,如果被凍結(jié),一種是錯(cuò)帳凍結(jié),就是說銀行交易時(shí)將錢錯(cuò)誤地多給到了你的賬號(hào)上,那么銀行可能會(huì)把多給你的部分凍結(jié)掉。司法凍結(jié)是根據(jù)法律的相關(guān)規(guī)定,司法機(jī)關(guān)因辦案的需要可以向銀行申請冰結(jié)你的銀行卡。海關(guān),稅務(wù)機(jī)關(guān)等部2023-02-21145人看過 -
法律綜合知識(shí)一、銀行卡借給朋友洗錢7萬判幾年呢在明確得知對方正在通過非法途徑清洗不正當(dāng)資金的背景下，仍然出借銀行賬戶給該行為者的行為，被視為涉及到共同犯罪的領(lǐng)域，因此應(yīng)按照洗錢罪相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行定罪量刑。具體說來，根據(jù)《刑法》的相關(guān)條款規(guī)定，為掩蓋或隱藏毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪以及貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪和金融詐騙犯罪所獲取的收入及其帶來的收益的來源和真實(shí)性質(zhì)，提供資金賬戶予以協(xié)助的行為，必須被剝奪上述犯罪收入及其衍生出來的收益，同時(shí)面臨最高五年以下有期徒刑或者拘役的懲罰，并可能遭受罰金甚至更高程度罰款的追責(zé)。若情節(jié)特別嚴(yán)重的情況出現(xiàn)，犯罪者則有可能承受最高十年以下有期徒刑的刑罰，并且同樣需要承擔(dān)罰金的賠償責(zé)任?！缎谭ā返谝话倬攀粭l為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生2024-07-29339人看過
#刑罰種類
北京
律師推薦
#刑罰種類
知識(shí)導(dǎo)航
展開
#管制
詞條
管制是指對犯罪分子不實(shí)行關(guān)押，依法實(shí)行社區(qū)矯正，限制其一定自由的刑罰方法。 管制具有以下特征: 1、對犯罪分子不予關(guān)押，不剝奪其人身自由。 2、被判處管制刑的罪犯須依法實(shí)行社區(qū)矯正，其自由受到一定限制。 3、被判管制的罪犯可以自謀生計(jì)，在勞... 更多>
2024-01-27
2024-01-26
2024-01-26
#管制
相關(guān)咨詢
-
朋友販毒被拘留我銀行卡的錢會(huì)凍結(jié)嗎？香港在線咨詢 2024-08-28如果你和朋友之間有密切資金往來，導(dǎo)致警方對你產(chǎn)生懷疑，則是有可能警方向法院申請，要求銀行對你賬戶執(zhí)行臨時(shí)凍結(jié)的。如果你和朋友之間僅存在于朋友關(guān)系，并無其他涉及販毒事項(xiàng)的聯(lián)系，則不會(huì)凍結(jié)你的銀行卡。 -
朋友欠錢不還可以凍結(jié)他的銀行卡嗎？澳門在線咨詢 2022-03-19本人于15年11月借了幾萬元給一個(gè)溆浦的朋友，今年4月底我需要資金周轉(zhuǎn)要他還錢，但對方耍賴不還?，F(xiàn)在準(zhǔn)備起訴他，在起訴他之前，我想申請?jiān)V前財(cái)產(chǎn)保全，我提供了本人的財(cái)產(chǎn)作擔(dān)保，也提供了幾個(gè)對方的銀行賬號(hào)，但過了幾天法院打電話來說，提供的幾個(gè)賬號(hào)必須要分清楚每個(gè)賬號(hào)凍多少資金又要我重寫，重寫后，過了幾天法院又打來電話說我提供的賬號(hào)開戶地址不詳細(xì)，要求我必須提供對方的開戶行詳細(xì)地址，法院說不然他們無法查 -
銀行卡被人拿去洗錢，被抓了，會(huì)判多少年？天津在線咨詢 2022-08-12【洗錢罪】明知是毒.品犯罪、黑社.會(huì)性質(zhì)的組.織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪.污賄.賂犯罪、破.壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘.役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金 -
銀行卡被懷疑洗錢凍結(jié)期限是多久甘肅在線咨詢 2024-09-27凍結(jié)的期限通常是6個(gè)月，不過，根據(jù)案件的具體情況，如果凍結(jié)期限屆滿后公安機(jī)關(guān)仍然需要繼續(xù)相應(yīng)的偵查工作，可以申請續(xù)凍，續(xù)凍的期限最長也是6個(gè)月，如果涉嫌洗錢，用于洗錢的銀行卡賬戶被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)是很正常的。 -
洗錢銀行卡被凍結(jié)多久解凍，該如何規(guī)定的澳門在線咨詢 2023-11-17一般在5個(gè)工作日內(nèi)由銀行自動(dòng)進(jìn)行解凍。對于調(diào)查后不能夠排除洗錢嫌疑的，應(yīng)該向有關(guān)部門進(jìn)行報(bào)案，處理可以將涉案資金進(jìn)行臨時(shí)凍結(jié)，對于認(rèn)定不需要凍結(jié)的資金，應(yīng)該在通知有關(guān)部門以后及時(shí)解凍。
