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最新的集資詐騙罪的立案標準

來源：法律編輯整理時間： 2023-04-23 16:41:16 155 人看過

根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關于經(jīng)濟犯罪案件追訴標準的規(guī)定》的規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：

一、個人集資詐騙，數(shù)額在10萬元以上的；

這主要是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，個人集資詐騙數(shù)額累計達到10萬元以上的。所謂以非法占有為目的，是指犯罪行為人在主觀上具有將非法募集的資金據(jù)為己有的目的。所謂詐騙方法，是指行為人采取虛構集資用途，以虛假的證明文件和高回報率為誘餌，騙取集資款等手段。

二、單位集資詐騙，數(shù)額在50萬元以上的；

根據(jù)最高人民法院《關于審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋》的規(guī)定，具有下列情形之一的。應當認定其行為屬于以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資：

（一）攜帶集資款逃跑的；

（二）揮霍集資款，致使集資款無法返還的；

（三）使用集資款進行違法犯罪活動，致使集資款無法返還的；

（四）具有其他欺詐行為，拒不返還集資款，或者致使集資款無法返還的。對于實施上述非法集資的行為之一，數(shù)額達到10萬元以上的，公安機關就應當立案偵查。

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集資詐騙2024最新量刑標準

1、集資詐騙罪怎樣量刑，要依據(jù)犯罪的情節(jié)而定，例如詐騙數(shù)額達到較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役。對于犯罪分子決定刑罰的時候，應當根據(jù)犯罪的事實、犯罪的性質、情節(jié)和對于社會的危害程度，依照本法的有關規(guī)定判處。以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。2、非法集資罪的主要特征。未經(jīng)有關監(jiān)管部門依法批準，違規(guī)向社會（尤其是向不特定對象）籌集資金。如未經(jīng)批準吸收社會資金；未經(jīng)批準公開、非公開發(fā)行股票、債券等。承諾在一定期限內給予出資人貨幣、實物、股權等形式的投資回報。有的犯罪分子以提供種苗等形式吸收資金，承諾以收購或包銷產(chǎn)品等

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北京詐騙罪立案標準（2021年最新標準）

詐騙罪是指行為人故意以非法占有為目標,向被害人編造事實或隱瞞真相,使其基于虛假事實而交付較大數(shù)額財物的行為。北京市高院發(fā)布的《關于盜竊等六種侵犯財產(chǎn)犯罪處罰標準的若干規(guī)定》現(xiàn)已失效,因此詐騙罪的立案標準應按照兩高的司法解釋確定。根據(jù)該司法解釋,行為人詐騙公私財物的價值達3000元－10000元以上的,就屬于“數(shù)額較大”的情形,因此詐騙罪的立案標準最低為3000元。行為人故意以非法占有為目標,向被害人編造事實或隱瞞真相,使其基于虛假事實而交付較大數(shù)額財物的,其行為構成詐騙罪,必須對其進行刑罰追究。由于北京市高院之前發(fā)布的《關于盜竊等六種侵犯財產(chǎn)犯罪處罰標準的若干規(guī)定》現(xiàn)已失效，因此詐騙罪的立案標準應當按照兩高的司法解釋確定。按照該司法解釋，行為人詐騙公私財物的價值達3000元－10000元以上的，就屬于“數(shù)額較大”的情形，因此詐騙罪的立案標準最低為3000元。詐騙罪數(shù) 額較大

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一、什么標準下集資詐騙罪才立案？集資詐騙罪的立案標準，是根據(jù)《最高人民檢察院公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定（二）》第四十九條規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：（一）個人集資詐騙，數(shù)額在十萬元以上的；（二）單位集資詐騙，數(shù)額在五十萬元以上的。二、本罪的特征第一，詐騙手段具有特殊性?！蛾P于詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋》（以下簡稱《解釋》）曾規(guī)定，集資詐騙罪的詐騙方法是指“行為人采取虛構集資用途，以虛假的證明文件和高回報率為誘餌，騙取集資款的手段”。“虛構集資用途”一般表現(xiàn)為行為人虛構客觀上并不存在的企業(yè)或者企業(yè)發(fā)展計劃，而且是對投資者具有誘惑力的投資少、見效快、收益高的所謂項目?！耙蕴摷俚淖C明文件”一般表現(xiàn)為行為人往往以所謂政府有關部門的批準文件、資信證明等欺騙投資者，“以高回報率為誘餌”，往往表現(xiàn)為行為人許諾的利益往往

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集體詐騙案件立案的最低標準是什么？

集體詐騙三千可以立案。集體詐騙是以非法占有為目的，用虛構事實、隱瞞真相的方法，騙取他人財物數(shù)額較大的行為。犯詐騙罪數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；具體量刑要結合案件其它情況，例如有無自首，悔罪態(tài)度，有無積極退贓等。集體詐騙罪的立案標準量刑根據(jù)我國刑法的相關規(guī)定，集體經(jīng)濟組織單位犯票據(jù)詐騙罪、金融憑證詐騙罪、信用證詐騙罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役，可以并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金?！吨腥A人民共和國刑法》第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別

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一、有價證券詐騙罪最新立案標準《最高人民檢察院公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定（二）》第五十五條：［有價證券詐騙案（刑法第一百九十七條）］使用偽造、變造的國庫券或者國家發(fā)行的其他有價證券進行詐騙活動，數(shù)額在一萬元以上的，應予立案追訴?！缎谭ā返诙倭鶙l【詐騙罪】詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。二、有價證券詐騙罪的量刑標準是什么進行有價證券詐騙活動，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的

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集資詐騙罪最新認定標準有哪些

一、集資詐騙罪最新認定標準有哪些集資詐騙罪的法律認定標準如下所示：首先，犯罪人具有非法占有的主觀動機和目的，從而實施了非法集資行為者，將被判處五年以下有期徒刑或拘役，同時需要承擔相應罰款；其次，若其非法集資數(shù)額龐大或者存在其他嚴重情節(jié)，則需接受更為嚴厲的懲罰，即被判處五年以上十年以下有期徒刑，除此之外還須支付不低于五萬元且不高于五十萬元的罰款；最后，倘若犯罪人非法集資的金額達到特別巨大程度或者涉及到其他極端惡劣的情節(jié)，那么他們將面臨更為嚴重的刑罰，包括但不限于十年以上有期徒刑或者終身監(jiān)禁，同時還需要在至少五萬元且最高五十萬元的范圍內支付罰款或者接受財產(chǎn)沒收。《中華人民共和國刑法》第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。單位犯前款罪的，對單位判處

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