一、詐騙金融票證罪怎么樣定罪
詐騙金融票證的，定金融憑證詐騙罪。該罪是指以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，使用偽造、變?cè)斓奈惺湛顟{證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大的行為。
《刑法》第一百九十四條
有下列情形之一，進(jìn)行金融票據(jù)詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)：
（一）明知是偽造、變?cè)斓膮R票、本票、支票而使用的；
（二）明知是作廢的匯票、本票、支票而使用的；
（三）冒用他人的匯票、本票、支票的；
（四）簽發(fā)空頭支票或者與其預(yù)留印鑒不符的支票，騙取財(cái)物的；
（五）匯票、本票的出票人簽發(fā)無(wú)資金保證的匯票、本票或者在出票時(shí)作虛假記載，騙取財(cái)物的。
使用偽造、變?cè)斓奈惺湛顟{證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證的，依照前款的規(guī)定處罰。
二、信用證詐騙罪怎么樣進(jìn)行處罰
信用證詐騙罪的處罰如下：
一、進(jìn)行信用證詐騙活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；
二、詐騙數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；
三、詐騙數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。
進(jìn)行詐騙活動(dòng)，數(shù)額在五千元以上的屬于詐騙數(shù)額較大；個(gè)人進(jìn)行信用證詐騙數(shù)額在10萬(wàn)元以上的，屬于“數(shù)額巨大”；個(gè)人進(jìn)行信用證詐騙數(shù)額在50萬(wàn)元以上的，屬于“數(shù)額特別巨大”。
單位進(jìn)行信用證詐騙數(shù)額在50萬(wàn)元以上的，屬于“數(shù)額巨大”；單位進(jìn)行信用證詐騙數(shù)額在250萬(wàn)元以上的，屬于“數(shù)額特別巨大”。
《刑法》第一百九十五條
有下列情形之一，進(jìn)行信用證詐騙活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)：
（一）使用偽造、變?cè)斓男庞米C或者附隨的單據(jù)、文件的；
（二）使用作廢的信用證的；
（三）騙取信用證的；
（四）以其他方法進(jìn)行信用證詐騙活動(dòng)的。
三、詐騙罪的次數(shù)怎么樣進(jìn)行確定
對(duì)一人多次實(shí)施詐騙，如果超過(guò)三次以上一般認(rèn)定是多次作案，詐騙罪如果要立案的話，是有數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的。不過(guò)，刑法對(duì)詐騙罪多次詐騙不是從重處罰的情節(jié)。如果盜竊或者搶劫罪屬于多次作案應(yīng)當(dāng)從重處罰。對(duì)于詐騙所取得的財(cái)物，是需要返還給被害人的。
詐騙罪是指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。詐騙罪侵犯對(duì)象不是騙取其他非法利益
本罪在客觀上表現(xiàn)為使用欺詐方法騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物。
首先，行為人實(shí)施了欺詐行為，欺詐行為從形式上說(shuō)包括兩類，一是虛構(gòu)事實(shí)，二是隱瞞真相；從實(shí)質(zhì)上說(shuō)是使被害人陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)的行為。欺詐行為使對(duì)方產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，對(duì)方產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)是行為人的欺詐行為所致；即使對(duì)方在判斷上有一定的錯(cuò)誤，也不妨礙欺詐行為的成立。
《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十三條
有下列情形之一，以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)：
（一）編造引進(jìn)資金、項(xiàng)目等虛假理由的；
（二）使用虛假的經(jīng)濟(jì)合同的；
（三）使用虛假的證明文件的；
（四）使用虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保或者超出抵押物價(jià)值重復(fù)擔(dān)保的；
（五）以其他方法詐騙貸款的。
《中華人民共和國(guó)刑法》（2020修正）：第二編 分則 第三章 破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序罪 第五節(jié) 金融詐騙罪 第一百九十三條 有下列情形之一，以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)：\n（一）編造引進(jìn)資金、項(xiàng)目等虛假理由的；\n（二）使用虛假的經(jīng)濟(jì)合同的；\n（三）使用虛假的證明文件的；\n（四）使用虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保或者超出抵押物價(jià)值重復(fù)擔(dān)保的；\n（五）以其他方法詐騙貸款的。
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兩罪的根本區(qū)別在于，偽造、變?cè)旖鹑谄弊C罪懲治的是偽造、變?cè)煨袨楸旧恚鹑谄睋?jù)詐騙罪懲治的是使用這些金融票據(jù)進(jìn)行詐騙的行為。如果行為人僅僅是偽造、變?cè)旖鹑谄弊C，而沒(méi)有使用的，則這種行為觸犯了第177條的規(guī)定，構(gòu)成偽造、變?cè)旖鹑谄弊C罪。但司法實(shí)踐中這兩種犯罪往往又是聯(lián)系在一起的，表現(xiàn)為行為人先偽造、變?cè)靺R票、本票、支票或者其他銀行結(jié)算憑證，然后使用該偽造、變?cè)斓钠弊C進(jìn)行詐騙活動(dòng)，這種情形實(shí)際上屬于一種牽連犯的情形，應(yīng)當(dāng)從一重罪，即按票據(jù)詐騙罪論罪處罰，而不實(shí)行數(shù)罪并罰。對(duì)于票據(jù)詐騙罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)，刑法分則當(dāng)中做出了明確的規(guī)定。合同詐騙罪和票據(jù)詐騙罪有什么區(qū)別合同詐騙罪和票據(jù)詐騙罪有以下區(qū)別：1、對(duì)象不同。合同詐騙罪侵犯市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序和公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)；票據(jù)詐騙罪侵犯了票據(jù)所有人和受益人的合法權(quán)益、金融機(jī)構(gòu)的財(cái)產(chǎn)權(quán)和國(guó)家金融管理秩序；2、犯罪對(duì)象不同。合同詐騙罪的犯罪對(duì)象是對(duì)方的財(cái)產(chǎn)。票據(jù)詐騙罪的犯2023-08-05178人看過(guò) -
刑事犯罪金融票據(jù)詐騙罪是中國(guó)《刑法》規(guī)定的金融詐騙罪之一。是以非法占有為目的，利用金融票據(jù)進(jìn)行詐騙活動(dòng)，其數(shù)額較大的犯罪行為。一、金融詐騙罪判多少年以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)，對(duì)一個(gè)犯罪行為的量刑，是根據(jù)犯罪的情節(jié)、次數(shù)、主從地位、社會(huì)危險(xiǎn)性等等綜合考量的，要根據(jù)具體案情來(lái)判斷量刑。金融詐騙罪具體共有八個(gè)罪行，如下列：1，集資詐騙罪：使用詐騙的方式集資，要求是有非法占有的犯罪目的，其犯罪客體是復(fù)雜客體，國(guó)家正常的金融管理秩序和公私財(cái)物的所有權(quán)，犯罪主體是一般主體，包括自然人和單位，是有死刑的。2，貸款詐騙2023-02-18299人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)一、德州金融憑證詐騙罪怎樣構(gòu)成德州金融憑證詐騙罪刑事構(gòu)成要件有：1．主體為一般主體，既包括個(gè)人，亦包括單位；2．主觀方面必須出于故意，過(guò)失不能構(gòu)成本罪；3．侵害的客體是復(fù)雜客體。既侵犯了國(guó)家有關(guān)金融憑證的管理制度，同時(shí)又對(duì)公私財(cái)產(chǎn)的所有權(quán)造成損害；4．客觀方面表現(xiàn)為使用偽造、變?cè)斓奈惺湛顟{證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證，進(jìn)行詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大的行為。二、金融憑證詐騙罪可以判緩刑嗎只要涉嫌騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證罪符合緩刑適用條件就有可能適用緩刑。《刑法》第七十二條對(duì)于被判處拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同時(shí)符合下列條件的，可以宣告緩刑，對(duì)其中不滿十八周歲的人、懷孕的婦女和已滿七十五周歲的人，應(yīng)當(dāng)宣告緩刑：1．犯罪情節(jié)較輕；2．有悔罪表現(xiàn)；3．沒(méi)有再犯罪的危險(xiǎn)；4．宣告緩刑對(duì)所居住社區(qū)沒(méi)有重大不良影響。宣告緩刑，可以根據(jù)犯罪情況，同時(shí)禁止犯罪分子在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)從事特定活2023-12-28321人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)一、票據(jù)詐騙罪、金融憑證詐騙罪的刑事責(zé)任是哪些金融憑證詐騙罪既遂的刑事責(zé)任：處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金?！缎谭ā返谝话倬攀臈l有下列情形之一，進(jìn)行金融票據(jù)詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)：（一）明知是偽造、變?cè)斓膮R票、本票、支票而使用的；（二）明知是作廢的匯票、本票、支票而使用的；（三）冒用他人的匯票、本票、支票的。使用偽造、變?cè)斓奈惺湛顟{證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證的，依照前款的規(guī)定處罰。二、金融憑證詐騙罪2024-01-2291人看過(guò)
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刑法解釋：第一百九十四條【票據(jù)詐騙罪、金融憑證詐騙罪定義、量刑】第一百九十四條有下列情形之一，進(jìn)行金融票據(jù)詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)：（一）明知是偽造、變?cè)斓膮R票、本票、支票而使用的；（二）明知是作廢的匯票、本票、支票而使用的；（三）冒用他人的匯票、本票、支票的；（四）簽發(fā)空頭支票或者與其預(yù)留印鑒不符的支票，騙取財(cái)物的；（五）匯票、本票的出票人簽發(fā)無(wú)資金保證的匯票、本票或者在出票時(shí)作虛假記載，騙取財(cái)物的。使用偽造、變?cè)斓奈惺湛顟{證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證的，依照前款的規(guī)定處罰。【解釋】本條是關(guān)于票據(jù)詐騙罪、金融憑證詐騙罪2023-04-25498人看過(guò) -
刑事責(zé)任年齡金融詐騙罪中貸款詐騙罪的主體是一般主體，任何達(dá)到刑事責(zé)任年齡、具有刑事責(zé)任能力的自然人均可構(gòu)成，單位不能成為本罪的主體。銀行或其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員與詐騙貸款的犯罪分子串通并為之提供詐騙貸款幫助的，應(yīng)以貸款詐騙罪的共犯論處。金融詐騙罪具體的立案標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的金融詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)：1、在為金融詐騙罪非法占有目的設(shè)立的相對(duì)確定的判斷標(biāo)準(zhǔn)中，將控制條件作為第一層面的判斷標(biāo)準(zhǔn)；2、數(shù)額在公安機(jī)關(guān)對(duì)金融詐騙犯罪進(jìn)行查處中起著非常重要的作用，是否具有特定的數(shù)額是決定是否作為詐騙刑事犯罪追究刑事責(zé)任的標(biāo)準(zhǔn)；3、金融詐騙的犯罪主體修訂后的刑法只規(guī)定了單位可以成為四種金融詐騙犯罪行為的犯罪主體；4、金融詐騙的主觀要件金融詐騙犯罪主觀上只能由故意構(gòu)成且具有非法占有他人財(cái)物的目的；故意分直接故意和間接故意，金融詐騙犯罪只能由直接故意構(gòu)成。5、金融詐騙犯罪的客體金融詐騙犯罪侵犯了公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)；財(cái)產(chǎn)所有權(quán)的物質(zhì)表現(xiàn)2023-07-23378人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)1、票據(jù)的概念有廣義和狹義之分。廣義上的票據(jù)包括各種有價(jià)證券和憑證，如股票、企業(yè)債券、發(fā)票、提單等。狹義上的票據(jù)，包括匯票、銀行本票和支票，是指由出票人簽發(fā)的、約定自己或者委托付款人在見(jiàn)票時(shí)或指定的日期向收款人或持票人無(wú)條件支付一定金額的有價(jià)證券；2、詐騙罪是指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。本罪侵犯的客體是公私財(cái)物所有權(quán)。詐騙罪侵犯的對(duì)象，僅限于國(guó)家、集體或個(gè)人的財(cái)物，而不是騙取其他非法利益，其對(duì)象，也應(yīng)排除金融機(jī)構(gòu)的貸款。本罪往客觀上表現(xiàn)為使用欺詐方法騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物，首先，行為人實(shí)施了欺詐行為，其次，欺詐行為使對(duì)方產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，再次，成立詐騙罪要求被害人陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)之后作出財(cái)產(chǎn)處分，最后，欺詐行為使被害人處分財(cái)產(chǎn)后，行為人便獲得財(cái)產(chǎn)，從而使被害人的財(cái)產(chǎn)受到損害。本罪主體是一般主體，凡達(dá)到法定刑事責(zé)任年齡、具有刑事責(zé)任能力的自然人均能2024-05-12482人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)一、信用卡金融詐騙罪怎么定信用卡詐騙罪是指以非法占有為目的，違反信用卡管理法規(guī)，利用信用卡進(jìn)行詐騙活動(dòng)，騙取財(cái)物數(shù)額較大的行為。信用卡詐騙罪的構(gòu)成要件如下：1、本罪侵犯的客體是信用卡管理制度和公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)。2、本罪客觀方面表現(xiàn)為行為人采用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，利用信用卡騙取公私財(cái)物的行為。3、本罪的主體是一般主體，自然人可成為本罪的犯罪主體。4、本罪的主觀方面是故意，而且是直接故意，行為人主觀上還必須具有非法占有公私財(cái)物的目的。間接故意和過(guò)失犯罪不能構(gòu)成本罪。在此應(yīng)指出的是，在信用卡詐騙罪的各種行為中，行為人因行為不同，其犯罪故意也各有其特定內(nèi)容而不盡相同。使用偽造的信用卡和使用作廢的信用卡進(jìn)行詐騙犯罪的，行為人主觀上必須明知是偽造或者作廢的信用卡，否則，不能構(gòu)成本罪。在信用卡透支的情況下，區(qū)分善意透支與惡意透支，也應(yīng)當(dāng)從行為人的故意內(nèi)容來(lái)分析，如果行為人有非法占有他人財(cái)物的故意，2024-01-31263人看過(guò)
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非法出具金融票證罪的認(rèn)定如下：1。侵犯的對(duì)象是國(guó)家對(duì)金融票證的管理制度。2、客觀表現(xiàn)為違反規(guī)定，為他人出具信用證或其他擔(dān)保、票據(jù)、存單、信用證明，造成較大損失；違反規(guī)定是指銀行金融機(jī)構(gòu)違反相關(guān)金融法律、行政法規(guī)、規(guī)章制度和業(yè)務(wù)規(guī)則。為他人不僅包括為自然人，還包括為單位。擔(dān)保是指銀行在辦理代客擔(dān)保業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)申請(qǐng)人要求向受益人出具的擔(dān)保。票據(jù)是指金融票據(jù)。存單是銀行存單。信用證明是指提供客戶的財(cái)產(chǎn)狀況、償還能力、信用程度等證明文件。從經(jīng)濟(jì)角度來(lái)看，造成巨大損失不僅包括金融機(jī)構(gòu)的巨大損失，還包括其他相關(guān)個(gè)人或單位的巨大損失。3、犯罪主體是特殊主體，即銀行或其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員，單位也可以成為犯罪主體。主觀方面是故意的。一、金融犯罪一般包括哪些構(gòu)成要件金融犯罪構(gòu)成要件有：1、犯罪客體：金融犯罪侵犯的客體是金融管理秩序。包括銀行、貨幣、外匯、信貸、證券、票據(jù)、保險(xiǎn)管理秩序等。金融犯罪的對(duì)象，可以是2023-06-25343人看過(guò) -
偽造、變?cè)旖鹑谄弊C罪，是指?jìng)卧?、變?cè)靺R票、本票、支票，偽造、變?cè)煳惺湛顟{證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證，偽造、變?cè)煨庞米C或者附隨的單據(jù)、文件或者偽造信用卡的行為。偽造、變?cè)旖鹑谄弊C罪認(rèn)定如下：(一)罪與非罪的界限行為人故意偽造、變?cè)旖鹑谄弊C的原則上都構(gòu)成犯罪，如果行為人是由于過(guò)失而誤寫(xiě)、錯(cuò)填票證有關(guān)內(nèi)容的當(dāng)然不能以犯罪論處。同時(shí)行為人雖系有意偽造、變?cè)旖鹑谄弊C，但其主觀上確實(shí)出于自我欣賞、收藏等個(gè)人目的，而且客觀上也確實(shí)沒(méi)有使票證流通的，可視為本法第13條規(guī)定的“情節(jié)顯著輕微危害不大”的情形而不認(rèn)為構(gòu)成犯罪。(二)與偽造、變?cè)靽?guó)家有價(jià)證券罪的界限1、侵犯的客體和犯罪對(duì)象不同。前者侵犯的是國(guó)家對(duì)金融票證的管理制度，犯罪對(duì)象是匯票、支票、本票、委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單、信用證或者附隨的單據(jù)、文件，以及信用卡等金融票證;后者侵犯的是國(guó)家對(duì)一般有價(jià)證券的管理制度，犯罪對(duì)象是上述2023-05-0162人看過(guò) -
有期徒刑詐騙金融票證罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)如下：1、犯此罪的，違法所得數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；2、造成特別重大損失或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；3、單位犯此罪的，對(duì)單位處以罰款，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役。一般偽造、變?cè)旖鹑谄弊C罪是怎么量刑的？一般偽造、變?cè)旖鹑谄弊C罪的量刑，是根據(jù)《刑法》第一百七十七條【偽造、變?cè)旖鹑谄弊C罪】有下列情形之一，偽造、變?cè)旖鹑谄弊C的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)：（一）偽造、變?cè)靺R票、本票、支票的；（二）偽造、變?cè)煳惺湛顟{證、匯2023-07-0893人看過(guò) -
票據(jù)承兌根據(jù)《刑法修正案（6）》第10條追加的《刑法》第175條之一的規(guī)定，自然人欺詐貸款、票據(jù)承兌、金融票據(jù)罪，處3年以下有期徒刑或拘留，處罰金的銀行和其他金融機(jī)構(gòu)造成嚴(yán)重?fù)p失或其他嚴(yán)重情節(jié)的，處罰金3年以上7年以下有期徒刑。單位犯詐騙貸款，票據(jù)承兌，金融票據(jù)罪，單位罰款，直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接負(fù)責(zé)人，按照自然人犯本罪的規(guī)定處罰。騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證罪的犯罪構(gòu)成要件？騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證罪的犯罪構(gòu)成要件為：1、本罪侵犯的客體是國(guó)家的金融管理秩序和銀行或其他金融機(jī)構(gòu)的貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等的安全；2、本罪在客觀方面表現(xiàn)為在向銀行申辦貸款的過(guò)程中采取了欺騙手段的行為；3、主體為一般主體，通常為貸款人；4、主觀方面為故意?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第一百七十五條以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍2023-08-07151人看過(guò)
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票據(jù)偽造票據(jù)詐騙犯罪性質(zhì)惡劣，危害極大。中央銀行、商業(yè)銀行、單位、個(gè)人及司法部門(mén)必須相互配合，積極采取多種措施共同防范和打擊票據(jù)詐騙犯罪。1.廣泛宣傳票據(jù)知識(shí)，動(dòng)員全社會(huì)力量防范和打擊票據(jù)詐騙犯罪。要與重視人民幣反假工作一樣重視防范、打擊票據(jù)詐騙犯罪活動(dòng);要利用報(bào)紙、電視等媒體廣泛宣傳票據(jù)、結(jié)算知識(shí)，報(bào)道、剖析典型案例，也可以走上街頭，采用接受咨詢、散發(fā)資料的形式，直接向廣大公眾宣傳票據(jù)知識(shí)，提高全社會(huì)防范票據(jù)詐騙犯罪的意識(shí)和水平;銀行要經(jīng)常對(duì)客戶宣傳票據(jù)、結(jié)算知識(shí)，定期或不定期地舉辦多種形式的通報(bào)會(huì)、培訓(xùn)班，向客戶通報(bào)典型票據(jù)詐騙案件、介紹風(fēng)險(xiǎn)易發(fā)環(huán)節(jié)、傳授如何鑒別真假票據(jù)的技巧等。2.完善內(nèi)部控制機(jī)制，建立票據(jù)審核責(zé)任制。銀行要強(qiáng)化內(nèi)部控制，嚴(yán)密支付結(jié)算操作程序和手續(xù)，將空白匯兌憑證、匯票申請(qǐng)書(shū)等納入重要空白憑證管理;加強(qiáng)對(duì)柜面人員的風(fēng)險(xiǎn)防范教育和票據(jù)防偽工藝、防偽知識(shí)的培訓(xùn);建立銀企聯(lián)防制度2023-06-06175人看過(guò) -
一般人都知道詐騙罪、信用卡詐騙等，但是很少人知道金融憑證詐騙罪。金融憑證主要是指收款憑證、匯款憑證、銀行存單等。怎樣認(rèn)定金融憑證詐騙罪呢?詳情請(qǐng)看下文介紹。認(rèn)定一個(gè)行為是否是犯罪，主要是從犯罪構(gòu)成要件來(lái)分析。金融憑證詐騙罪的犯罪構(gòu)成要件有哪些?(一)客體要件本罪所侵害的客體是復(fù)雜客體。既侵犯了國(guó)家有關(guān)金融憑證的管理制度，同時(shí)又對(duì)公私財(cái)產(chǎn)的所有權(quán)造成損害。從廣義上來(lái)說(shuō)，匯票、本票、支票都屬于銀行的結(jié)算憑證，與委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證等金融憑證具有相同的性質(zhì)。但作為本罪行為對(duì)象的金融憑證，則僅是指委托收款憑證、匯款憑證及銀行存單。如果使用偽造的、變?cè)斓膮R票、本票、支票進(jìn)行詐騙，構(gòu)成犯罪的，不構(gòu)成本罪、而應(yīng)是票據(jù)詐騙罪。所謂委托收款憑證，是指收款人委托銀行向付款人收取款項(xiàng)所提供的憑據(jù)與證明。利用委托收款的方式進(jìn)行銀行結(jié)算，其必以收款人向其開(kāi)戶銀行填寫(xiě)委托收款的憑證，并提2023-06-03222人看過(guò)
法律綜合知識(shí)是指涵蓋法律領(lǐng)域各個(gè)方面的基礎(chǔ)知識(shí)和應(yīng)用技能。它包括法律理論、法律制度、法律實(shí)務(wù)等方面的內(nèi)容，涉及憲法、刑法、民法、商法、經(jīng)濟(jì)法、行政法等多個(gè)法律領(lǐng)域。... 更多>
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刑法規(guī)定怎么判詐騙金融票證罪湖南在線咨詢 2023-01-14對(duì)犯騙取金融票證罪既遂的行為人，應(yīng)處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成特別重大損失或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。侵犯的客體是國(guó)家的金融管理秩序和銀行或其他金融機(jī)構(gòu)的貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等的安全。 -
詐騙金融票證罪立案標(biāo)準(zhǔn)，詐騙金融票證罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是什么湖南在線咨詢 2021-10-09以欺詐手段取得銀行和其他金融機(jī)構(gòu)的貸款、票據(jù)承兌、信用證、保證書(shū)等，以下情況之一為嫌疑，應(yīng)立案追訴：（1）以欺詐手段取得貸款、票據(jù)承兌、信用證、保證書(shū)等，金額在100萬(wàn)元以上（2）以欺詐手段取得貸款、票據(jù)承兌、信用證、保證書(shū)等，給銀行和其他金融機(jī)構(gòu)造成直接經(jīng)濟(jì)損失的金額在20萬(wàn)元以上（3）雖然沒(méi)有達(dá)到上述金額標(biāo)準(zhǔn)，但多次以欺詐手段取得貸款、票據(jù)承兌、信用證、保證等（4）其他銀行和其他金融機(jī)構(gòu)造成嚴(yán)
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騙取貸款怎樣認(rèn)定金融票證罪浙江在線咨詢 2022-05-31《中華人民共和國(guó)刑法》 第一百七十五條之一【騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證罪】以欺騙手段取得銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成重大損失的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成特別重大損失或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。 單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任 -
偽造變?cè)旖鹑谄弊C罪與票據(jù)詐騙罪的認(rèn)定海南在線咨詢 2021-09-29兩罪的根本區(qū)別在于，偽造、變?cè)旖鹑谄弊C罪懲治的是偽造、變?cè)煨袨楸旧恚鹑谄睋?jù)詐騙罪懲治的是使用這些金融票據(jù)進(jìn)行詐騙的行為。如果行為人僅僅是偽造、變?cè)旖鹑谄弊C，而沒(méi)有使用的，則這種行為觸犯了第177條的規(guī)定，構(gòu)成偽造、變?cè)旖鹑谄弊C罪。但司法實(shí)踐中這兩種犯罪往往又是聯(lián)系在一起的，表現(xiàn)為行為人先偽造、變?cè)靺R票、本票、支票或者其他銀行結(jié)算憑證，然后使用該偽造、變?cè)斓钠弊C進(jìn)行詐騙活動(dòng)，這種情形實(shí)際上屬于一 -
違規(guī)出具金融票證罪是詐騙罪嗎西藏在線咨詢 2022-05-17《中華人民共和國(guó)刑法》 第一百八十八條【違規(guī)出具金融票證罪】銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反規(guī)定，為他人出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑。 單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
