立案標(biāo)準(zhǔn)：貸款詐騙案件的必要條件
來源：法律編輯整理
時間： 2023-07-04 14:03:02
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貸款詐騙案的立案標(biāo)準(zhǔn)如下：以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，個人騙取數(shù)額在一萬元以上。
具體理解如下：
1、非法占有目的的認(rèn)定：
非法占有是指行為人實(shí)施犯罪行為時客觀上對財物的實(shí)際非法控制狀態(tài)和主觀上企圖通過危害行為達(dá)到對財物實(shí)際非法控制的目的而不是要求行為人對財物的永久控制。非法占有是一個主客觀統(tǒng)一的概念，不僅包括客觀上支配控制，也包括主觀上的占有意思，占有意思由排除他人利用的意思和自己處分的意思，缺一不可，若只有排除他人利用的意思，缺乏自己處分的意思，如故意毀壞財物罪，即不要求有非法占有目的，只需有毀壞以致他人不能利用的意思。
2、詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款的認(rèn)定：
詐騙的具體流程是行為人虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相，使得他人產(chǎn)生認(rèn)識錯誤，從而處分財產(chǎn)，發(fā)生財產(chǎn)損失，行為人自己獲得財產(chǎn)。本罪的受害人要求只能是銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)，如保險公司、證券公司、財務(wù)公司、第三方理財公司等。
3、個人騙取數(shù)額在一萬元以上的認(rèn)定：
個人騙取數(shù)額在一萬元以上是立案追訴的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，若是達(dá)不到將不予立案。此處所言一萬元以上不要求已經(jīng)獲得，不要求既遂，有一般獲得的可能性即可。
一、貸款詐騙案的具體處罰如下：
數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。
1、“其他嚴(yán)重情節(jié)”是指以下任一情形：
（1）為騙取貸款，向銀行或者金融機(jī)構(gòu)的工作人員行賄，數(shù)額較大的；
（2）揮霍貸款，或者用貸款進(jìn)行違法活動，致使貸款到期無法償還的；
（3）隱匿貸款去向，貸款期限屆滿后，拒不償還的；
（4）提供虛假的擔(dān)保申請貸款，貸款期限屆滿后，拒不償還的；
（5）假冒他人名義申請貸款，貸款期限屆滿后，拒不償還的。
2、“其他特別嚴(yán)重情節(jié)”是指以下任一情形：
（1）為騙取貸款，向銀行或者金融機(jī)構(gòu)的工作人員行賄，數(shù)額巨大的；
（2）攜帶貸款逃跑的；
（3）使用貸款進(jìn)行犯罪活動的。
個人進(jìn)行貸款詐騙數(shù)額在1萬元以上的，屬于“數(shù)額較大”；個人進(jìn)行貸款詐騙數(shù)額在5萬元以上的，屬于“數(shù)額巨大”；個人進(jìn)行貸款詐騙數(shù)額在20萬元以上的，屬于“數(shù)額特別巨大”。
深圳貸款詐騙案立案標(biāo)準(zhǔn)
深圳關(guān)于貸款詐騙的立案標(biāo)準(zhǔn)為：《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》第五十條規(guī)定，行為人以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，數(shù)額在二萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。
《中華人民共和國刑法》第一百九十三條【貸款詐騙罪】有下列情形之一，以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)：
（一）編造引進(jìn)資金、項(xiàng)目等虛假理由的；
（二）使用虛假的經(jīng)濟(jì)合同的；
（三）使用虛假的證明文件的；
（四）使用虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)?；蛘叱?a target="_blank" href="http://www.cookingeasy.cn/cjh/9145426019207147374.html">抵押物價值重復(fù)擔(dān)保的；
（五）以其他方法詐騙貸款的。
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金融理財詐騙的立案標(biāo)準(zhǔn)為，個人進(jìn)行金融憑票詐騙，金額在1萬元以上不滿10萬元，單位進(jìn)行金融憑票詐騙，金額在10萬元以上不滿50萬元的，屬于“金額巨大”，立案追訴，處5年以下有期徒刑或拘役，并處2萬元以上20萬元以下的罰款。個人進(jìn)行金融憑票詐騙，金額在10萬元以上不滿50萬元，單位進(jìn)行金融憑票詐騙，金額在50萬元以上不滿250萬元的，屬于“金額特別巨大大”，判處5年以上10年以下有期徒刑，處以5萬元以上50萬元以上的罰款。金融憑證詐騙罪《刑法》第194條第2款規(guī)定，金融憑證詐騙罪是指以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，使用偽造、變造的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證，騙取他人財物，數(shù)額較大的行為。金融憑證詐騙罪是偽造、變造除匯票、本票、支票以外的金融憑證進(jìn)行詐騙，而票據(jù)詐騙罪侵犯的對象只限于匯票、本票、支票，但手段可以是除偽造、變造以外的方式?！蛾P(guān)于辦理詐騙刑事2023-07-01226人看過
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經(jīng)濟(jì)犯罪新疆將3000元作為詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn),這意味著一旦滿足這一金額,就可能被認(rèn)定為詐騙罪。根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定,詐騙罪的目的是非法占有,是以虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞的方法騙取對方當(dāng)事人財物的行為。因此,遭遇詐騙行為,應(yīng)立即報警。在新疆，將3000元作為詐騙罪立案的標(biāo)準(zhǔn)，這意味著一旦滿足這一金額，就可能被認(rèn)定為詐騙罪。一旦達(dá)到立案起點(diǎn)金額三千元的，法院將根據(jù)其有無其他犯罪情節(jié)等情況在在四個月拘役至一年以下有期徒刑的幅度內(nèi)量刑。根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定指出，詐騙罪的目的是非法占有，是以虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞的方法騙取對方當(dāng)事人財物的行為，如遭遇詐騙行為，應(yīng)立即報警。 新 疆 詐 騙 立 案 標(biāo) 準(zhǔn) 是 多 少 ？新疆詐騙立案標(biāo)準(zhǔn)因詐騙手段不同而有所不同，但根據(jù)《中華人民共和國刑法》相關(guān)規(guī)定，詐騙公私財物，數(shù)額較大的，2023-09-01108人看過 -
票據(jù)詐騙立案標(biāo)準(zhǔn)如下：1、個人金融票據(jù)詐騙金額在一萬元以上的；2、金融票據(jù)詐騙單位數(shù)額在十萬元以上的；3、金額巨大或其他嚴(yán)重情節(jié)，個人票據(jù)詐騙金額超過五萬元，單位票據(jù)詐騙金額超過三十萬元；4、金額特別巨大或其他特別嚴(yán)重的情節(jié)，個人票據(jù)欺詐金額超過十萬元，單位票據(jù)欺詐金額超過一百萬元。票據(jù)詐騙罪的處罰標(biāo)準(zhǔn)票據(jù)詐騙罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)：1、自然人犯本罪的，處五年以下有期徒刑或者拘役、并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑、并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)；數(shù)額特別巨大并且給國家和人民利益造成重大損失的、處無期徒刑或者死刑，并處沒收財產(chǎn)。2、單位犯本罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役；數(shù)2023-07-0574人看過
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貸款詐騙是指以非法占有為目的，編造引進(jìn)資金、項(xiàng)目等虛假理由、使用虛假的經(jīng)濟(jì)合同、使用虛假的證明文件、使用虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保、超出抵押物價值重復(fù)擔(dān)?；蛘咭云渌椒?，詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款、數(shù)額較大的行為。... 更多>
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合同詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)？成立的條件廣西在線咨詢 2023-07-06合同詐騙罪是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物的犯罪行為。根據(jù)最高人民檢察院、公安部的相關(guān)規(guī)定，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴： 1、個人詐騙公私財物，數(shù)額在5000元至2萬元以上的。 2、單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實(shí)施詐騙，詐騙所得歸單位所有，數(shù)額在5萬元至20萬元以上的。
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2023詐騙案立案條件臺灣在線咨詢 2024-09-281、第一種情形，“個人詐騙公私財物，數(shù)額在5000元至2萬元以以上”，應(yīng)當(dāng)立案追究。這主要是指個人實(shí)施刑法第224條規(guī)定的合同詐騙的五種情形之 一，詐騙他人財物累計數(shù)額達(dá)到5000元至2萬元以上的。 2、第二種情形，“單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實(shí)施詐騙，詐騙所得歸單位所有，數(shù)額在5萬元至20萬元以上的”，應(yīng)當(dāng)立案追究。
