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出現(xiàn)新型金融犯罪的表現(xiàn)形式

來源：法律編輯整理時(shí)間： 2023-03-25 18:21:00 267 人看過

針對(duì)計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)犯罪有很多種類，本文主要指以計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)為工具實(shí)施的金融犯罪。

(1)非法進(jìn)入銀行計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)盜取銀行資金或?qū)τ?jì)算機(jī)系統(tǒng)造成損害。這是一種比較常見，同時(shí)也是危害非常大的一種計(jì)算機(jī)犯罪。由于網(wǎng)絡(luò)存在的一些固有缺陷和管理疏漏，犯罪分子可以侵入系統(tǒng)內(nèi)部，通過篡改數(shù)據(jù)等方式將銀行的資金占為己有。目前浦東某銀行內(nèi)部計(jì)算機(jī)曾發(fā)現(xiàn)黑客侵入，但發(fā)現(xiàn)及時(shí)，犯罪分子未能盜取資金。

(2)截獲銀行和客戶之間交流的信息，直接非法劃撥，硬性上帳。銀行與客戶之間通過各種方式進(jìn)行交流，在交流的過程中，可能包含著一些秘密的信息，如客戶的信用卡帳號(hào)。犯罪分子利用計(jì)算機(jī)截取這些信息后就能進(jìn)行犯罪行為。

(3)偽造或變?cè)旖鹑趹{證，實(shí)施經(jīng)濟(jì)犯罪。利用計(jì)算機(jī)偽造或修改存折、對(duì)帳單等金融憑證實(shí)施金融詐騙已經(jīng)成為新的犯罪趨勢(shì)。利用計(jì)算機(jī)變?cè)斓慕鹑趹{證仿真程度高，在柜臺(tái)交易時(shí)不易被發(fā)現(xiàn)。

2、信用卡詐騙。

我國從1986年開始發(fā)卡使用以來，發(fā)展迅速，信用卡犯罪也隨之發(fā)展起來，近年來，信用卡詐騙主要表現(xiàn)為以下幾種形式：

(1)冒用他人的信用卡進(jìn)行詐騙。在我國，許多人為了使用方便，將信用卡、密碼和身份證件合放在一起，結(jié)果往往造成同時(shí)丟失的情況，這樣就為不法分子冒用所撿拾的信用卡創(chuàng)造了機(jī)會(huì)。另一方面，即使信用卡未丟失，也存在持卡人的信用卡被騙走或托人保管后被行騙者或保管人冒用的情況。近年來冒用他人信用卡進(jìn)行詐騙履有發(fā)生。

(2)使用假證辦理的信用卡進(jìn)行惡意透支。犯罪分子使用假身份證、假單位等證明材料，通過非法的辦卡中介單位辦理信用卡后，進(jìn)行惡意透支。

(3)使用偽造信用卡進(jìn)行詐騙。犯罪分子使用各種技術(shù)偽造信用卡，雖然，這些偽造的信用卡不完全符合ISO的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，但是隨著犯罪分子偽造技術(shù)的提高，偽造的信用卡幾乎已經(jīng)達(dá)到以假亂真的地步。

3、貸款詐騙。[page]

近年來針對(duì)銀行的貸款詐騙案件呈逐年上升趨勢(shì)，金額也越來越大，新型貸款詐騙手段主要有：

(1)編造引進(jìn)資金、項(xiàng)目等虛假理由詐騙貸款。這主要是指編造引進(jìn)外資需要配套資金的虛假理由或者編造子虛烏有或不符合實(shí)際情況的所謂能夠產(chǎn)生良好效益的投資項(xiàng)目，詐騙金融機(jī)構(gòu)貸款。引進(jìn)外資是對(duì)外開放的重要舉措，一些不法分子乘機(jī)編造虛假的引資理由貸款詐騙。

(2)使用虛假的證明文件詐騙貸款。所謂證明文件，是指政府部門批準(zhǔn)立項(xiàng)文件、頒布營業(yè)執(zhí)照，銀行的存款證明、劃款證明，評(píng)估機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告等申請(qǐng)貸款所需的文件。

聲明：該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開的相關(guān)知識(shí)進(jìn)行歸納整理。如若侵權(quán)或錯(cuò)誤，請(qǐng)通過反饋渠道提交信息，我們將及時(shí)處理。【點(diǎn)擊反饋】

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職務(wù)犯罪
金融系統(tǒng)職務(wù)犯罪的具體表現(xiàn)

金融系統(tǒng)職務(wù)犯罪嚴(yán)重?cái)_亂了國家金融秩序，侵犯了國家金融利益，犯罪分子利用銀行存款、貸款、匯兌、結(jié)算等主要業(yè)務(wù)流程，置國家金融法律、法規(guī)、規(guī)章于不顧，大肆實(shí)施職務(wù)犯罪，其具體表現(xiàn)如下：1、利用銀行貸款實(shí)施的職務(wù)犯罪(1)利用職務(wù)之便，自批自貸或冒名頂替。(2)利用求貸人的急切心理，虛設(shè)名目索賄、受賄。如咨詢費(fèi)、信息費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、酬謝費(fèi)等等。(3)虛設(shè)銀行貸款利息予以侵吞。(4)截留、挪用銀行應(yīng)收貸款，即故意延緩貸款償還期限而后再挪用其款，或直接截留已收回的貸款歸個(gè)人使用。(5)違章拆借資金，搞借雞下蛋，中飽私囊。利用資金籌措渠道，逃避信貸規(guī)模控制與管理，大量轉(zhuǎn)移信貸資金去炒房地產(chǎn)、炒股票、炒外匯、辦公司等，為個(gè)人牟取暴利。2、利用銀行儲(chǔ)蓄實(shí)施的職務(wù)犯罪在儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)中，一般容易發(fā)生以空存騙支、偷支儲(chǔ)戶存款、收儲(chǔ)不入帳等違法行為?？沾骝_支也稱空存實(shí)取，案犯在沒有存折的情況下，私自填制取款憑證，交出納

2023-04-25

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有期徒刑
探究擾亂金融秩序罪的表現(xiàn)方式

擾亂金融秩序罪種類有：1、破壞貨幣流通秩序，如偽造貨幣罪、變?cè)熵泿抛锏龋?、破壞國家金融票證和存貸款管理秩序，如非法吸收公眾存款罪、偽造、變?cè)旖鹑谄弊C罪等；3、破壞股票、債券等管理秩序，如偽造、變?cè)靽矣袃r(jià)證券罪；4、破壞金融機(jī)構(gòu)管理秩序，如擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)罪等；5、破壞外匯管理秩序，如逃匯罪等。擾亂金融秩序罪最多判多少年擾亂金融秩序罪在刑法上的準(zhǔn)確名稱為破壞金融管理秩序罪，屬于類罪，包括24種具體罪名，最高刑罰為無期徒刑。有可能被判處無期徒刑的該類罪名包括：偽造貨幣罪；出售、購買、運(yùn)輸假幣罪；偽造、變?cè)旖鹑谄弊C罪；偽造、變?cè)靽矣袃r(jià)證券罪。涉嫌觸犯上述罪名的行為人在符合法定要求的情形下均有可能被判處無期徒刑。《中華人民共和國刑法》第一百七十條偽造貨幣的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。第一百七十二條明知是偽造的貨幣而持有、使用。第一百七十三條變?cè)熵泿?，?shù)額較大的，處三年以下有期徒刑

2023-07-04

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法律綜合知識(shí)
網(wǎng)絡(luò)金融詐騙怎么報(bào)案，網(wǎng)絡(luò)金融詐騙的表現(xiàn)形式

涉嫌網(wǎng)絡(luò)金融詐騙應(yīng)當(dāng)及時(shí)撥打110或者到公安機(jī)關(guān)報(bào)案，由公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椋肪啃袨槿朔韶?zé)任。建議通過12321舉報(bào)中心進(jìn)行舉報(bào)，防止更多人上當(dāng)受騙。網(wǎng)絡(luò)金融詐騙的表現(xiàn)形式：1、“天天分紅”受騙者眾多“天天分紅”是時(shí)下最為流行的理財(cái)詐騙模式之一，興起。平臺(tái)號(hào)稱用戶只需要投入少量的錢，就能讓資金在數(shù)十天內(nèi)翻2－3倍，并且每天發(fā)放“收益”。當(dāng)用戶投入一定的資金后，最初幾天都會(huì)按期發(fā)放“收益”，用戶如果不再追加投資，平臺(tái)就會(huì)立即讓其賬戶密碼失效，無法獲取本金。當(dāng)用戶看到有利可圖，選擇追加投資，這時(shí)平臺(tái)會(huì)按期發(fā)放幾天“收益”，等待更大筆的投資追加，如果沒有追加，也會(huì)很快讓其賬戶密碼失效，無法獲取本金。天天分紅”是堂而皇之的行騙，且可以通過各種平臺(tái)進(jìn)行公開推廣，所以受害人群龐大。因此大公司在某種程度上扮演了“天天分紅”的詐騙推手?！拔蚁蚰乘阉骶W(wǎng)站舉報(bào)這種詐騙行為之后，他們?cè)诮酉聛韼滋鞎?huì)將這類廣告撤掉

2023-12-16

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