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幫信罪的流水是指進(jìn)賬么?
來源:法律編輯整理 時(shí)間: 2024-01-04 21:49:52 387 人看過

一、幫信罪從犯罪中止怎么判?

1、幫信罪的流水不是指進(jìn)賬,幫信罪從犯罪中止是按照三年以下的有期徒刑,或者是按照拘役來進(jìn)行處罰的,并處或者單處罰金;

2、單位犯幫信罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;

3、若同時(shí)構(gòu)成其他犯罪的,依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二

【幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪】明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持,或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助,情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。

單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照第一款的規(guī)定處罰。

有前兩款行為,同時(shí)構(gòu)成其他犯罪的,依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

二、幫信罪條件是什么?

1、客觀上實(shí)施了為他人提供互聯(lián)網(wǎng)接入、或者服務(wù)器托管以及通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持,提供廣告推廣,支付結(jié)算等幫助行為;

2、主觀上為故意,即明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,仍為他人犯罪提供上述客觀方面的幫助行為。關(guān)于明知的認(rèn)定,除了行為人直接承認(rèn)其具有明知之外,可以從以下方面予以推定,但有相反證據(jù)除外:

(1)經(jīng)監(jiān)管部門告知后仍實(shí)施有關(guān)行為的;

(2)接到舉報(bào)后不履行法定管理職責(zé)的;

(3)交易價(jià)格或者方式明顯異常的;

(4)提供專門用于違法犯罪的程序、工具或者其他技術(shù)支持、幫助的;

(5)頻繁采取隱蔽上網(wǎng)、加密通信、銷毀數(shù)據(jù)等措施或者使用虛假身份,逃避監(jiān)管或者規(guī)避調(diào)查的;

(6)為他人逃避監(jiān)管或者規(guī)避調(diào)查提供技術(shù)支持、幫助的;

(7)其他足以認(rèn)定行為明知的情形。

三、幫助犯罪達(dá)到情節(jié)嚴(yán)重是什么?

明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,為其犯罪提供幫助。

《最高人民法院最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十二條

明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,為其犯罪提供幫助,具有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為《刑法》第二百八十七條之二第一款規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”:

(1)經(jīng)監(jiān)管部門告知后仍實(shí)施有關(guān)行為的;

(2)接到舉報(bào)后不履行法定管理職責(zé)的;

(3)交易價(jià)格或者方式明顯異常的;

(4)提供專門用于違法犯罪的程序、工具或者其他技術(shù)支持、幫助的;

(5)頻繁采取隱蔽上網(wǎng)、加密通信、銷毀數(shù)據(jù)等措施或者使用虛假身份,逃避監(jiān)管或者規(guī)避調(diào)查的;

(6)為他人逃避監(jiān)管或者規(guī)避調(diào)查提供技術(shù)支持、幫助的;

(7)其他足以認(rèn)定行為明知的情形。

四、幫信罪涉案金額是流水還是看獲利?

1、幫信罪涉案金額既看流水也看獲利。

(1)幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的流水是指的通過實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪所獲取的資金轉(zhuǎn)入信用卡的金額;

(2)幫信罪的入罪數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)之一是支付結(jié)算達(dá)20萬元;

(3)如果證明流水中有的不屬于收或付的性質(zhì),應(yīng)該允許剔除。

2、幫信罪入罪的金額標(biāo)準(zhǔn)

(1)首先“二十萬”的入罪標(biāo)準(zhǔn)

幫信罪一般情況下以“支付結(jié)算金額二十萬元以上”為入罪標(biāo)準(zhǔn)。結(jié)算金額按照受害人的報(bào)案金額進(jìn)行認(rèn)定。適用“二十萬”的入罪標(biāo)準(zhǔn)時(shí),必須是上游的電信詐騙犯罪、賭博犯罪經(jīng)查證屬實(shí),達(dá)到犯罪程度。通常需要有上游犯罪的被害人的報(bào)案記錄,以及嫌疑人賬戶內(nèi)資金流水與報(bào)案記錄能對(duì)應(yīng)上。

(2)“三十萬”的入罪標(biāo)準(zhǔn)

出租、出售的信用卡被用于實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,達(dá)到3000元電信網(wǎng)絡(luò)詐騙構(gòu)罪標(biāo)準(zhǔn)的同時(shí),卡內(nèi)流水金額超過30萬元,也構(gòu)成幫信罪。適用該入罪標(biāo)準(zhǔn),在卡內(nèi)流水沒有被告人報(bào)案記錄對(duì)應(yīng)的情況下,原則上將卡內(nèi)全部流水金額推定犯罪金額。但行為人提出反證的流水金額,經(jīng)查證屬實(shí),應(yīng)當(dāng)予以扣除。

公民、單位在為他人提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助之前,可以先采取相應(yīng)的辦法了解對(duì)方是否在利用網(wǎng)絡(luò)四十犯罪行為,若經(jīng)過核實(shí)發(fā)現(xiàn)對(duì)方確實(shí)在實(shí)施詐騙等的犯罪行為,那么就不能再為其提供幫助,否則可能會(huì)涉嫌犯幫信罪,罪名成立可能會(huì)被法院判刑。

《中華人民共和國刑法》(2020修正):第二編 分則 第六章 妨害社會(huì)管理秩序罪 第一節(jié) 擾亂公共秩序罪    第二百八十七條之一 利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施下列行為之一,情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金:\n(一)設(shè)立用于實(shí)施詐騙、傳授犯罪方法、制作或者銷售違禁物品、管制物品等違法犯罪活動(dòng)的網(wǎng)站、通訊群組的;\n(二)發(fā)布有關(guān)制作或者銷售毒品、槍支、淫穢物品等違禁物品、管制物品或者其他違法犯罪信息的;\n(三)為實(shí)施詐騙等違法犯罪活動(dòng)發(fā)布信息的。\n單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照第一款的規(guī)定處罰。\n有前兩款行為,同時(shí)構(gòu)成其他犯罪的,依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

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    幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪是指明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持,或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助,情節(jié)嚴(yán)重的行為。構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金?!缎谭ā返诙侔耸邨l之二明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持,或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助,情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照第一款的規(guī)定處罰。有前兩款行為,同時(shí)構(gòu)成其他犯罪的,依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。
    2024-05-06
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  • 流水只有三萬是幫信罪嗎?
    法律綜合知識(shí)
    一、流水只有三萬是幫信罪嗎?流水只有三萬不一定構(gòu)成幫信罪,如果存在以下情形,一般會(huì)認(rèn)定幫信罪的罪名成立:《最高人民法院最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十二條明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,為其犯罪提供幫助,具有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為《刑法》第二百八十七條之二第一款規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”:(一)為三個(gè)以上對(duì)象提供幫助的;(二)支付結(jié)算金額二十萬元以上的;(三)以投放廣告等方式提供資金五萬元以上的;(四)違法所得一萬元以上的;(五)二年內(nèi)曾因非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)、危害計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全受過行政處罰,又幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的;(六)被幫助對(duì)象實(shí)施的犯罪造成嚴(yán)重后果的;(七)其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。實(shí)施前款規(guī)定的行為,確因客觀條件限制無法查證被幫助對(duì)象是否達(dá)到犯罪的程度,但相關(guān)數(shù)額總計(jì)達(dá)到前款第二項(xiàng)至第四項(xiàng)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)五倍以上
    2024-01-14
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  • 賣卡幫信罪是按流水算嗎
    法律綜合知識(shí)
    一、賣卡幫信罪是按流水算嗎主要按銀行交易流水進(jìn)行計(jì)算。幫信罪具體量刑既要看流水,也要看獲利。流水不夠,看獲利,如果流水不足20萬元,違法所得在一萬元以上,涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪。幫信罪流水是根據(jù)以下規(guī)則認(rèn)定:1、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的流水是指的通過實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪所獲取的資金轉(zhuǎn)入信用卡的金額。2、幫信罪的入罪數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)之一是支付結(jié)算達(dá)20萬元,是在流水金額達(dá)20萬元之后的進(jìn)一步定性。3、如果證明流水中有的不屬于收或付的性質(zhì),應(yīng)該允許剔除。二、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的情節(jié)嚴(yán)重情形有哪些(一)為三個(gè)以上對(duì)象提供幫助的。(二)支付結(jié)算金額二十萬元以上的。(三)以投放廣告等方式提供資金五萬元以上的。(四)違法所得一萬元以上的。(五)二年內(nèi)曾因非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)、危害計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全受過行政處罰,又幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的。(六)被幫助對(duì)象實(shí)施的犯罪造成嚴(yán)重后果的。(七)其他情節(jié)嚴(yán)
    2024-01-10
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  • 幫信罪中的流水是涉案金額嗎
    法律綜合知識(shí)
    一、幫信罪中的流水是涉案金額嗎所謂“幫信罪”,即協(xié)助被害者在信息網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)罪名,具體是指在明知其意圖的前提下,為他們的違法犯罪行為提供技術(shù)性的支持或者幫助的行徑。在此所提及的“流水”,通常是指與違法犯罪活動(dòng)緊密相連的資金流動(dòng)記錄,然而這并不意味著它就等同于所有的涉案金額。實(shí)際上,它可能涵蓋了通過相關(guān)賬戶進(jìn)行的轉(zhuǎn)賬、支付等各類交易產(chǎn)生的總和,而這些交易中,有可能部分或者全部都涉及到違法犯罪活動(dòng)?!吨腥A人民共和國刑法》第二百八十七條之二:“明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持,或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助,情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金?!倍?、幫信罪中的銀行卡如何處置"幫信罪"涉及的銀行賬戶,很可能面臨凍結(jié)風(fēng)險(xiǎn)。固然,合法的資產(chǎn)原則上不應(yīng)遭受凍結(jié),然而,如果銀行卡持有者涉及到諸如協(xié)助信息網(wǎng)絡(luò)犯
    2024-07-02
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  • 幫信罪是看流水還是涉案金額什么叫做幫信
    幫信罪,即協(xié)助(或幫助)信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。這是根據(jù)刑法明確規(guī)定的一種犯罪行為,指的是個(gè)人在明知他人將要借助信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪行為的情況下,仍實(shí)施了提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)儲(chǔ)存以及通訊傳輸?shù)确矫娴募夹g(shù)支援,或是通過提供廣告推廣及支付結(jié)算等服務(wù),使該犯罪行為得以順利進(jìn)行,且情節(jié)較為嚴(yán)重者。在司法實(shí)踐過程中,對(duì)幫信罪的判定,不僅要考慮到相關(guān)交易的資金流動(dòng)情況(即所謂的“流水”),同時(shí)還需綜合考慮涉案金額等多重因素。無論是流水還是涉案金額,都有可能被視為衡量犯罪情節(jié)嚴(yán)重程度的關(guān)鍵性依據(jù)?!吨腥A人民共和國刑法》第二百八十七條之二【幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪】明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持,或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助,情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人
    2024-08-11
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