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假幣收繳流程

來源：法律編輯整理時間： 2024-05-05 19:03:48 443 人看過

在收繳假幣過程中必須遵循以下操作程序：

1、兩名以上業(yè)務(wù)人員收繳。

2、在持有人視線范圍內(nèi)當(dāng)面收繳。

3、加蓋“假幣”章或用專用袋加封。

4、出具《假幣收繳憑證》。

5、向持有人告知其權(quán)利。

《刑法》第一百七十二條持有、使用假幣罪

明知是偽造的貨幣而持有、使用，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金；數(shù)額巨大的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大的，處十年以上有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。

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發(fā)現(xiàn)假人民幣不收繳會面臨什么處罰

金融機構(gòu)發(fā)現(xiàn)假人民幣不收繳的，由中國人民銀行給予警告，并處1000元以上5萬元以下的罰款；對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依法給予紀(jì)律處分。辦理人民幣存取款業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)發(fā)現(xiàn)偽造、變造的人民幣，數(shù)量較多、有新版的偽造人民幣或者有其他制造販賣偽造、變造的人民幣線索的，應(yīng)當(dāng)立即報告公安機關(guān)；數(shù)量較少的，由該金融機構(gòu)兩名以上工作人員當(dāng)面予以收繳，加蓋“假幣”字樣的戳記，登記造冊，向持有人出具中國人民銀行統(tǒng)一印制的收繳憑證，并告知持有人可以向中國人民銀行或者向中國人民銀行授權(quán)的國有獨資商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)機構(gòu)申請鑒定。中國人民銀行和中國人民銀行授權(quán)的國有獨資商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)無償提供鑒定人民幣真?zhèn)蔚姆?wù)。對蓋有“假幣”字樣戳記的人民幣，經(jīng)鑒定為真幣的，由中國人民銀行或者中國人民銀行授權(quán)的國有獨資商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)機構(gòu)按照面額予以兌換；經(jīng)鑒定為假幣的，由中國人民銀行或者中國人民銀行授權(quán)的國有獨資商

2024-05-08

496人看過
刑事犯罪
收藏假幣觸犯法律

今年9月，50多歲的童某賣糧食時收到了假幣，一個月后，當(dāng)他準(zhǔn)備將假幣花出去時，被警方抓獲。假幣不僅損害公眾利益，又?jǐn)_亂經(jīng)濟金融秩序。人們都認(rèn)識到制造、販運和故意使用假幣是一種嚴(yán)重的刑事犯罪活動，一旦收到假幣該怎么辦？遼寧省公安廳民警教您幾招。收藏假幣也屬違法目前，在某些郵幣市場中，有人以收藏假幣為好，這些集幣者通常以同等面額真幣，換取各種假人民幣。集幣者雖是為愛好另辟蹊徑，但明知是假幣而予以收藏，卻已觸犯國家法律，屬違法行為，如果數(shù)額較大，達到了《追訴標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的數(shù)額，則構(gòu)成持有假幣罪，將受到刑罰處罰。收了假幣花出去犯法誤收假幣想花出去也是犯法行為。日前，犯罪嫌疑人馬某將誤收的1500元現(xiàn)金,還給借錢給自己做生意的好友馮某，就在馮某將錢存入銀行時被識破，并向公安機關(guān)報了案。馬某因涉嫌使用假幣罪被依法逮捕。掌握了識別假幣的技巧，再多一分對假幣的警惕，就可以很大程度避免誤收假幣，但是，如果因為

2023-04-22

143人看過
有期徒刑
能否以收受假幣抵債定罪為購買假幣罪？

不構(gòu)成。使用假幣罪，是指明知是偽造、變造的貨幣而使用，數(shù)額較大的行為。通常情況下，從行為人的主觀惡性上來看，應(yīng)有惡意與善意之分。行為人在取得假幣之前就知道是偽造或變造的貨幣，但依然取得并使用的，稱之為惡意取得假幣后使用的行為。購買假幣罪立案標(biāo)準(zhǔn)在出售假幣時被抓獲的，除現(xiàn)場查獲的假幣應(yīng)認(rèn)定為出售假幣的數(shù)額外，現(xiàn)場之外在行為人住所或者其他藏匿地查獲的假幣，也應(yīng)認(rèn)定為出售假幣的數(shù)額。《最高人民法院關(guān)于審理偽造貨幣等案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋＞（2000年9月8日）第二條行為人購買假幣后使用，構(gòu)成犯罪的。依照刑法第一百七十一條的規(guī)定，以購買假幣罪定罪，從重處罰。行為人出售、運輸假幣構(gòu)成犯罪，同時有使用假幣行為的，依照刑法第一百七十一條、第一百七十二條的規(guī)定，實行數(shù)罪并罰。第三條出售、購買假幣或者明知是假幣而運輸，總面額在4000元以上不滿5萬元的，屬于“數(shù)額較大”；總面額在5萬元以上不滿20萬

2023-07-06

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收假幣屬于受賄罪嗎

一、收假幣屬于受賄罪嗎單純地收取假幣并不直接等同于受賄犯罪。受賄罪乃是指在我國，公職人員（即國家工作人員）利用其職責(zé)和職權(quán)所形成的便利條件，向他人索要或者非法接受他人給予的金錢、物品或服務(wù)，并以此來為他人提供某種程度上的優(yōu)勢或方便的行為。然而，如果在收取假幣的過程中，涉及到《中華人民共和國刑法》中所規(guī)定的持有、使用假幣罪，或者可能引發(fā)詐騙罪、盜竊罪等其他相關(guān)罪行，那么就需要根據(jù)具體情況進行分析和判斷了?！吨腥A人民共和國刑法》第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定?！吨腥A人民共和國刑法》第二百六十七條搶奪公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制

2024-07-24

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法律綜合知識
收到假幣該如何處理

收到假幣可向當(dāng)?shù)毓膊块T報案，可根據(jù)具體情節(jié)依法追究使用者的法律責(zé)任。根據(jù)《中國人民銀行法》規(guī)定，購買偽造、變造的人民幣或者明知是偽造、變造的人民幣而持有、使用，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任；尚不構(gòu)成犯罪的，由公安機關(guān)處十五日以下拘留、五千元以下罰款。違反法律、行政法規(guī)有關(guān)金融監(jiān)督管理規(guī)定的，中國人民銀行應(yīng)當(dāng)責(zé)令停止違法行為，并依法給予行政處罰；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任?！吨袊嗣胥y行法》第四十二條購買偽造、變造的人民幣或者明知是偽造、變造的人民幣而持有、使用，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任；情節(jié)輕微的，由公安機關(guān)處十五日以下拘留、五千元以下罰款。

2024-04-29

123人看過
有期徒刑
假幣罪的判刑程序

花假幣判刑是，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百七十二條規(guī)定，明知是偽造貨幣而持有、使用、數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處一萬元以上十萬元以下罰金；數(shù)額巨大的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大的，處十年以上有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。知道假幣還在用，數(shù)額大，應(yīng)該犯罪。走私假幣罪量刑標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定本罪要注意區(qū)分罪與非罪的界限，本罪系行為犯，一般情況下，只要行為人出于故意實施了走私偽造的貨幣的行為，就可構(gòu)成本罪，原則上都要判處相應(yīng)的刑罰。但對于那些走私偽造的貨幣數(shù)額確實很小，如走私偽造的貨幣總面值不足500元或者幣量不足50張，且不具有其他情節(jié)較輕的情況，參照最高人民法院1994年9月8日《關(guān)于辦理偽造國家貨幣、販運偽造的國家貨幣、走私偽造的貨幣犯罪案件具體應(yīng)用法律的若干問題的解釋》似下簡稱《解釋》的規(guī)定，則可依照本法第13

2023-07-02

342人看過
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購買假幣買到超假幣觸犯購買假幣罪

2009年5月，武某跑出租車時認(rèn)識兩個自稱鄭磊（后查證是張某）、鄭飛（后查證是孫某）的男子，張、孫二人給了武某3張50元面額的人民幣，告知武某是假幣，如想要可以購買。武某與其妻子郭某商量后，于同年6月1日在太原市一公園內(nèi)，用90000元人民幣向馬某、張某、孫某等人購買30萬元假幣（未遂），買到的都是白紙外面包裹的50元面額的假幣捆。原來，馬某和張某、孫某商量好以賣假幣的方式騙錢，具體分工是：馬某扮演老板，最后出面交易，由張某和孫某扮演兄弟倆，外出聯(lián)系買主，進行提成。在得知警方破了假幣詐騙案后，許某也來報警了。2009年3月，許某在忻州一舞廳，認(rèn)識一個自稱是作假手機、假幣生意的男子老黑（在逃）。同年4月，許某與該男子聯(lián)系好要購買假幣，商量好以1比3的比率購買。之后，在太原市一公園內(nèi)，許某給付馬某（另案處理）、老黑60000元人民幣后，得到了中間是白紙、兩面各夾一張50元面額的假幣捆，一共18

2023-04-25

293人看過
有期徒刑
生活中收到假幣怎么辦

1、作為普通群眾，如果誤收假幣，不應(yīng)該再繼續(xù)使用，應(yīng)該立即上繳當(dāng)?shù)劂y行或公安機關(guān);當(dāng)看到別人持有假幣時，也應(yīng)勸其上繳或向公安機關(guān)報告;如發(fā)現(xiàn)有人制造、買賣假幣時，應(yīng)掌握證據(jù)，及時向公安機關(guān)報告。2、那么哪些機構(gòu)有權(quán)對假幣進行收繳呢?公安機關(guān)和中國人民銀行，以及辦理貨幣存取款和外幣兌換業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)可以收繳假幣，除此之外，其他任何單位和個人均無權(quán)沒收和收繳假幣。3、金融機構(gòu)在收繳假幣時應(yīng)遵循怎樣的程序呢?根據(jù)規(guī)定，金融機構(gòu)在辦理業(yè)務(wù)時發(fā)現(xiàn)假幣，應(yīng)由該金融機構(gòu)兩名以上業(yè)務(wù)人員當(dāng)面予以收繳。對假人民幣紙幣，應(yīng)當(dāng)面加蓋“假幣”字樣的戳記;對假外幣紙幣及各種假硬幣，應(yīng)當(dāng)面以統(tǒng)一格式的專用袋加封，封口處加蓋“假幣”字樣戳記，并在專用袋上標(biāo)明幣種、券別、面額、張(枚)數(shù)、冠字號碼、收繳人、復(fù)核人名章等細(xì)項。收繳假幣的金融機構(gòu)應(yīng)向假幣持有人出具中國人民銀行統(tǒng)一印制的《假幣收繳憑證》，并告知持有人如對被收繳

2023-06-12

50人看過

法律綜合知識
收到假人民幣怎么處理

若不幸收到假幣，建議您前往當(dāng)?shù)毓簿诌M行報案。依據(jù)相關(guān)法律，公安機關(guān)將視具體情況依法對違法者追究相應(yīng)法律責(zé)任。根據(jù)我國《中華人民共和國人民銀行法》明確指出，無論是購買還是持有、使用偽造或變造的貨幣，只要構(gòu)成犯罪的，均應(yīng)依法予以追究刑事責(zé)任；而對于尚未達到犯罪程度的，也會受到公安機關(guān)嚴(yán)厲處理，包括拘留十五天以內(nèi)和罰款五千元以下。如有任何違反與金融監(jiān)管相關(guān)的法律、行政法規(guī)之舉，中國人民銀行當(dāng)責(zé)令其立即停止違法行為，并依法施以行政處罰；情節(jié)嚴(yán)重者需負(fù)責(zé)刑事責(zé)任?！吨袊嗣胥y行法》第四十二條購買偽造、變造的人民幣或者明知是偽造、變造的人民幣而持有、使用，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任；情節(jié)輕微的，由公安機關(guān)處十五日以下拘留、五千元以下罰款。

2024-05-09

307人看過
有期徒刑
如何應(yīng)對收到假幣的情況

假幣是偽造的貨幣，是不允許在市場上流通的。如果收到假幣，應(yīng)交給銀行處理，銀行會對其進行銷毀。根據(jù)我國相關(guān)法律的規(guī)定，偽造假幣如果構(gòu)成犯罪，需要承擔(dān)一定的刑事責(zé)任，一般處最低七年有期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)；如果情節(jié)較輕的，處最低三年、最高七年有期徒刑，并處罰金。不小心收到假幣怎么辦收到假錢最好的方法是上繳給當(dāng)?shù)劂y行或公安機關(guān)，因為在知道是假幣的情況還繼續(xù)使用是違法的，如果看到有人大量持有假幣甚至非法制作錢幣進入市場流通要勸其上繳當(dāng)?shù)劂y行，或向公安機關(guān)報，否則將涉嫌持有、使用假幣罪。根據(jù)刑法第一百五十一條，走私武器、彈藥、核材料或者偽造的貨幣的，處七年以上有期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處無期徒刑，并處沒收財產(chǎn)；情節(jié)較輕的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

2023-07-02

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法律綜合知識
收受假幣構(gòu)不構(gòu)成受賄罪

一、收受假幣構(gòu)不構(gòu)成受賄罪在我國，單純收受假幣并不會被視作構(gòu)成受賄罪。刑法第三百八十五條對受賄罪有明確規(guī)定，即作為公務(wù)人員，利用職務(wù)之便，向他人索取或非法收取財物，為他人謀求利益的行為才會被認(rèn)定為受賄罪。然而，收受假幣并不符合這一條款所設(shè)定的受賄罪構(gòu)成要素。此外，刑法第一百七十一條還規(guī)定了出售、購買、運輸假幣罪，以及金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪等相關(guān)罪名。這些罪行都與受賄罪有著本質(zhì)區(qū)別，它們主要針對的是假幣的非法交易行為，而非對財物的非法收受。因此，依據(jù)現(xiàn)行法律法規(guī)，單純收受假幣并不構(gòu)成受賄罪?！吨腥A人民共和國刑法》第三百八十五條國家工作人員利用職務(wù)上的便利，索取他人財物的，或者非法收受他人財物，為他人謀取利益的，是受賄罪。國家工作人員在經(jīng)濟往來中，違反國家規(guī)定，收受各種名義的回扣、手續(xù)費，歸個人所有的，以受賄論處。二、收受假幣是不是受賄罪在相關(guān)法律規(guī)定中，若因收受假幣而被指控犯

2024-07-05

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公司章程
股權(quán)過戶的稅收繳納流程

公司法人是需要就股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得繳納稅費的，具體的納稅情況如下：1．企業(yè)所得稅：企業(yè)把自己的的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給其他家公司、或者個人，都必須繳納企業(yè)所得稅，標(biāo)準(zhǔn)稅率為25％，優(yōu)惠的稅率15％。2．印花稅：上市公司與非上市公司的印花稅繳納是有區(qū)別的，如果是上市公司，那么出讓方應(yīng)按照交易印花稅1的稅率繳納印花稅；如果是非上市公司，則應(yīng)按照其與受讓方協(xié)議價格（即所載金額）的5的稅率繳納印花稅。3．增值稅：增值稅主要是面向法人其中包括法人股東、公司、合伙企業(yè)、個人獨資企業(yè)轉(zhuǎn)讓公司股權(quán)時需要交納的一個稅種。稅率：一般納稅人為6％，小規(guī)模納稅人：3％。股權(quán)變更怎樣避免交稅個人股權(quán)轉(zhuǎn)讓時，以股權(quán)的收入額減除財產(chǎn)原值和合理費用后的余額為應(yīng)納稅所得額，這實際上就是指個人股東因股權(quán)轉(zhuǎn)讓的獲利金額，或者說只有在溢價轉(zhuǎn)讓的情況下才需繳納個人所得稅。公司股權(quán)變更所需資料如下：1、《公司變更登記申請表》；2、公司章程修正案；3、

2023-07-04

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貨幣
假幣交換貨幣罪的判決標(biāo)準(zhǔn)和程序

我國的刑法對金融工作人員以假幣換取貨幣罪的概念作出了明確的規(guī)定。一般情況下，金融機構(gòu)工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪的概念通常是，銀行或者是其他的金融機構(gòu)的中工作人員，明知是偽造的貨幣卻仍然進行購買，或者通過職務(wù)上的便利，用偽造的貨幣來換取貨幣，并且數(shù)額較大的行為。金融工作人員購買假幣罪的處罰標(biāo)準(zhǔn)如何金融工作人員購買假幣罪的處罰：1、金融人員以偽造貨幣換取貨幣，總面額在2000元以上或者貨幣數(shù)量在200元以上的，應(yīng)當(dāng)立案追訴，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處一萬元以上十萬元以下罰金；2、購買假幣總面額在4000元以上不滿5萬元或者400元以上不足5000元的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；3、總面額在5萬元以上或者5000元以上或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。《中華人民共和國刑法》第一百七十一

2023-07-01

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法律綜合知識
使用誤收的假幣怎么定性

一、使用誤收的假幣怎么定性把假幣當(dāng)做真幣誤收，后來并沒發(fā)現(xiàn)是假幣，在購物時當(dāng)真幣繼續(xù)使用，因其主觀上沒有使用假幣的故意，因而不構(gòu)成犯罪。但是，誤收假幣而后故意使用，其實質(zhì)上仍是一種行使、使用的行為。對誤收假幣后故意使用的行為，除主觀惡性小、情節(jié)輕微、數(shù)額不大不以犯罪論處外，對達到一定數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，社會危害性嚴(yán)重的，應(yīng)以使用假幣罪論處。但較直接使用假幣行為在量刑上應(yīng)酌定從輕。《刑法》第一百七十二條明知是偽造的貨幣而持有、使用，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金；數(shù)額巨大的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大的，處十年以上有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。二、使用假幣罪既遂，怎么定刑使用假幣罪，是指違反貨幣管理法規(guī)，明知是偽造的貨幣而持有、使用，數(shù)額較大的行為。犯本罪的，共有三個量刑檔次，具體如下：

2024-01-24

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