公眾吸收存款多少屬于非法集資
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時間： 2023-02-28 19:11:49
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(一)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在二十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在一百萬元以上的；
(二)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶以上的；
(三)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在五十萬元以上的；
(四)造成惡劣社會影響的；
(五)其他擾亂金融秩序情節(jié)嚴重的情形。
一、非法集資罪判刑標準是怎么樣的
非法集資罪判刑標準是以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。
所謂非法集資，是公司、企業(yè)、個人或其他組織未經(jīng)批準。違反法律、法規(guī)，通過不正當?shù)那?，向社會公眾或者集體募集資金的行為，是構(gòu)成犯罪的行為實質(zhì)所在。
二、非法吸收存款情形嚴重的情形有哪些
(一)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在100萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在500萬元以上的；
(二)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款對象100人以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對象500人以上的；
(三)
個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在50萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在250萬元以上的；
(四)造成特別惡劣社會影響或者其他特別嚴重后果的。
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刑事責任能力行為主體本罪的主體為一般主體，即年滿16周歲具有刑事責任能力的自然人，單位也可以構(gòu)成本罪。單位指各類非法金融機構(gòu)以及各類基金會、互助會、儲金會、資金服務(wù)部、股金服務(wù)部、結(jié)算中心、投資公司。企業(yè)集團財務(wù)公司，其業(yè)務(wù)范圍僅限于成員單位的本、外幣存款，不具有對外吸收公眾存款的資質(zhì)，其從事的非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款行為，達到定罪標準，就構(gòu)成犯罪。有論者認為具有吸收公眾存款資質(zhì)的法人，實施的違法吸存行為，情節(jié)嚴重的，也能構(gòu)成本罪。綜合上面所說的，非法吸收公眾存款罪的行為是屬于違反國家金融的管理規(guī)定而非法地吸收公眾款，這是會讓他人的利益受到重大損失，只要所造成的影響比較重大，那么就會構(gòu)成刑事犯罪。所以，在處理的時候就需要結(jié)合實際情況來，這樣才能讓違法者付出該有的代價。一、非吸多少人報案才能立案非法吸收公眾存款罪是比較常見的犯罪。刑法第一百七十六條所規(guī)定的非法吸收公眾存款罪是指違反國家金融管2023-06-21241人看過 -
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只要是能夠被警察立案的平臺，其立案收據(jù)就會非法吸收公眾存款，個別情節(jié)嚴重的平臺會以籌資欺詐立案。非法吸收公眾存款罪是指違反國家金融管理法規(guī)非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為。警察非法吸收公共存款立案調(diào)查是因為Ｐ2Ｐ平臺本身存在融資問題。自我融資是指違反國家金融管理法規(guī)非法吸收公共存款，吸收公共存款，擾亂金融秩序的行為。投資時，必須保存投資的各種證據(jù)。例如，借款合同、項目介紹、轉(zhuǎn)賬記錄、投資證明書、宣傳廣告等，發(fā)現(xiàn)平臺有問題，首先在現(xiàn)場談判，談判不能立即通報，警察立案后，必須盡快將投資的證據(jù)資料交給公安局偵探大隊，當面或郵寄，部分公安局的在線平臺也可以提交通報資料。非法吸收公眾存款罪屬于什么犯罪類型我國《刑法》第一百七十六條規(guī)定“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重2023-08-18496人看過 -
一、非法吸收公眾存款罪轉(zhuǎn)移財產(chǎn)屬于非法占有嗎根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第四條：以非法占有為目的，使用詐騙方法實施本解釋第二條規(guī)定所列行為的，應(yīng)當依照刑法第一百九十二條的規(guī)定，以集資詐騙罪定罪處罰。使用詐騙方法非法集資，具有下列情形之一的，可以認定為“以非法占有為目的”：（一）集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營活動或者用于生產(chǎn)經(jīng)營活動與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，致使集資款不能返還的；（二）肆意揮霍集資款，致使集資款不能返還的；（三）攜帶集資款逃匿的；（四）將集資款用于違法犯罪活動的；（五）抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財產(chǎn)，逃避返還資金的；（六）隱匿、銷毀賬目，或者搞假破產(chǎn)、假倒閉，逃避返還資金的；（七）拒不交代資金去向，逃避返還資金的；（八）其他可以認定非法占有目的的情形。二、對于非法集資轉(zhuǎn)移的資產(chǎn)怎樣追繳和處置涉案財物？向社會公眾非法吸收的資金屬于違法所得。以吸收的資2024-01-0692人看過 -
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