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什么是被信用卡詐騙罪?
來(lái)源:法律編輯整理 時(shí)間: 2023-06-03 08:56:12 417 人看過(guò)

信用卡作為一種可以透支的卡片,極大方便了人們的消費(fèi),現(xiàn)在幾乎都是人手一張。信用卡因?yàn)橛兄钢У膶傩?,以及可以提前取現(xiàn)的方式,很多犯罪份子都開始盯上詐騙信用卡資金的違法行為。為此,我國(guó)專門規(guī)定了信用卡詐騙罪,那么,什么是被信用卡詐騙罪?詳情參考下文。

信用卡詐騙(又叫信用卡詐騙罪),是指以非法占有為目的,違反信用卡管理法規(guī),利用信用卡進(jìn)行詐騙活動(dòng),騙取財(cái)物數(shù)額較大的行為。

1、使用偽造的信用卡進(jìn)行詐騙。所謂使用,包括用信用卡購(gòu)買商品、在銀行或者自動(dòng)取款機(jī)上支取現(xiàn)金以及接受信用卡進(jìn)行支付、結(jié)算的各種服務(wù)。這里“偽造的信用卡”,是指本法第l77條規(guī)定的偽造的信用卡,即使用各種非法方法制造的信用卡。對(duì)偽造的信用卡,有的是偽造者自己使用進(jìn)行詐騙活動(dòng),也有的是偽造者將偽造的信用卡出售給他人或者送給他人,由他人使用,進(jìn)行詐騙活動(dòng)。無(wú)論是自己使用或者是由他人使用,對(duì)使用者來(lái)說(shuō),都屬于“使用偽造的信用卡”的情形。使用偽造的信用卡,無(wú)論是進(jìn)行購(gòu)物或者接受各種有償性的服務(wù),在性質(zhì)上都屬于詐騙行為。

2、使用作廢的信用卡進(jìn)行詐騙,所謂作廢的信用卡,是指使用因法定的原因失去效用的信用卡。根據(jù)有關(guān)規(guī)定,作廢的信用卡主要有以下幾種:

(1)信用卡超過(guò)有效使用期限而自動(dòng)失效。根據(jù)發(fā)卡銀行和信用卡種類不同、信用卡的有效使用期限也有所不同,有一年、二年、三年或更長(zhǎng)時(shí)限的。對(duì)于超過(guò)有效使用期限而不再繼續(xù)使用信用卡或仍需要繼續(xù)使用而辦理?yè)Q卡手續(xù)的,都應(yīng)將過(guò)期的信用卡交回發(fā)卡銀行或者發(fā)卡公司。

(2)信用卡持卡人在有效期限內(nèi)中途停止使用該卡,此時(shí)該信用卡有效期雖未到,但在辦理退卡手續(xù)后即歸于作廢的。

(3)因掛失信用卡而使信用卡失效。

3、冒用他人的信用卡進(jìn)行作騙,所謂冒用他人的信用卡,是指非持卡人以持卡人的名義使用持卡人的信用卡而騙取財(cái)物的行為。如使用撿得的信用卡的;未經(jīng)持卡人同意、使用為持卡人代為保管的信用卡進(jìn)行消費(fèi)的等等。

4、使用信用卡進(jìn)行惡意透支,信用卡的透支,是指持卡人在其發(fā)卡銀行信用卡帳戶上資金不足或已無(wú)資金的情況下,經(jīng)過(guò)銀行批準(zhǔn),持卡人仍可使用信用卡進(jìn)行消費(fèi)。信用卡的透支,實(shí)質(zhì)上是銀行向持卡人提供的消費(fèi)信貸、即允許持卡人在資金不足的情況下,先行消費(fèi),以后再由持卡人補(bǔ)足資金,并按規(guī)定支付一定的利息。在我國(guó)各發(fā)卡銀行一般均規(guī)定允許持卡人在一定限額內(nèi)進(jìn)行短期的善意透支。持卡人以非法占有為目的,超過(guò)規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支,并且經(jīng)發(fā)卡銀行兩次催收后超過(guò)3個(gè)月仍不歸還的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百九十六條規(guī)定的“惡意透支”

如果是被別人騙了,取出信用卡上的錢給別人的,那就是普通的詐騙;如果利用信用卡的透支屬性,套取銀行資金的,就屬于信用卡詐騙罪;信用卡詐騙罪作為比較惡劣的犯罪行為,一旦被繩之于法,不僅面臨著牢獄之災(zāi),還需要賠償銀行的資金損失。

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    信用卡詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)是什么?根據(jù)法律相關(guān)規(guī)定,涉嫌以下情形之一的都會(huì)被追訴:1.使用偽造的信用卡、以虛假身份證明騙領(lǐng)的信用卡、作廢的信用卡或者冒用他人的信用卡,進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng),數(shù)額在五千元以上的行為;冒用他人信用卡包括:撿到他人信用卡并使用,騙取他人信用卡并使用,竊取、收買、騙取或者用其他非法的方式獲取他人信用卡信息資料,并通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、通訊終端等使用的,其他冒用他人信用卡的情形;2.惡意透支1萬(wàn)以上的行為;如果持卡人以非法占有為目的超過(guò)規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支,并且發(fā)卡銀行兩次催收后超過(guò)3個(gè)月仍然不還的,根據(jù)刑法規(guī)定應(yīng)該認(rèn)定為惡意透支。那么哪些情形會(huì)被認(rèn)定為以非法占有為目的?1.明知資金沒(méi)有還款能力還大量透支而無(wú)法歸還的;2.透支后逃匿、改變聯(lián)系方式,逃避銀行催收的;3.肆意揮霍透支的資金無(wú)法歸還的;4.抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財(cái)產(chǎn)逃避還款的;5.使用透支的資金進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的;6.其他
    2023-12-03
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  • 信用卡詐騙罪報(bào)案程序是什么
    信用卡詐騙罪在案發(fā)地公安局立案?jìng)刹椤_M(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng),涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴:(一)使用偽造的信用卡,或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡,或者使用作廢的信用卡,或者冒用他人信用卡,進(jìn)行詐騙活動(dòng),數(shù)額在五千元以上的;(二)惡意透支,數(shù)額在一萬(wàn)元以上的。前款所稱惡意透支,是指持卡人以非法占有為目的,超過(guò)規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支,并且經(jīng)發(fā)卡銀行催收后仍不歸還的行為。盜竊信用卡并使用的,依照《刑法》第二百六十四條的規(guī)定定罪處罰。一、信用卡被盜刷多少可以立案?盜刷他人信用卡屬于盜竊行為。盜竊罪的立案標(biāo)準(zhǔn)在一千元至三千元以上,各省市對(duì)盜竊罪的立案標(biāo)準(zhǔn)不同,請(qǐng)查詢犯罪地標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。信用卡遭盜刷后,應(yīng)自救挽回?fù)p失的流程:1、馬上修改賬戶。這是持卡人收到盜刷短信后自己可以單獨(dú)完成的事情,也是避免再次遭受盜刷的重要舉措。2、第一時(shí)間聯(lián)系發(fā)卡行,否認(rèn)交易并且掛失/凍結(jié)卡片。掛失操作早一秒進(jìn)行,就可以
    2023-04-01
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    • 什么是信用卡詐騙,信用卡詐騙怎么認(rèn)定,信用卡詐騙行
      河北在線咨詢 2022-04-01
      信用卡詐騙罪指以非法占有為目的,違反信用卡管理法規(guī),利用信用卡進(jìn)行詐騙活動(dòng),騙取財(cái)物數(shù)額較大的行為。它侵犯的是信用卡管理制度和公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)。它在客觀方面表現(xiàn)為行為人采用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法,利用信用卡騙取公私財(cái)物的行為。信用卡詐騙的行為具體表現(xiàn)為以下幾個(gè)方面: (一)、使用偽造的信用卡所謂偽造的信用卡,是指模仿信用卡的質(zhì)地、模式、版塊、圖樣以及磁條密碼等制造出來(lái)的信用卡。所謂使用,是指以非
    • 信用卡詐騙罪被判刑嗎, 信用卡詐騙罪量刑標(biāo)準(zhǔn)是什么, 會(huì)被判刑多久
      重慶在線咨詢 2022-03-22
      會(huì)被判刑,以下是相關(guān)規(guī)定: 第一百九十六條【信用卡詐騙罪、盜竊罪】有下列情形之一,進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng),數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn): (一)使用偽造的信用
    • 信用卡詐騙被逮捕了,信用卡詐騙逮捕流程是什么?
      上海在線咨詢 2022-07-22
      1、在案發(fā)當(dāng)?shù)貓?bào)案就可以的,至于轉(zhuǎn)到哪里由誰(shuí)處理是公安內(nèi)部的事 2、如果他們繼續(xù)做案,應(yīng)該要不了一年半載就被抓,但你的錢多半已經(jīng)揮霍一空,很難追回。另外,記住犯罪人的相貌特征以便將來(lái)指證 3、聯(lián)系相關(guān)銀行,立即凍結(jié)你的賬戶,盡快到銀行辦理賬戶更改,根據(jù)信用卡情況,也許你可以拒付刷卡的損失 4、具體定罪要等法院審判,根據(jù)其犯罪手法情節(jié) 5、留下有效的聯(lián)系方式,自己無(wú)須到公安機(jī)關(guān)關(guān)注此事,破案時(shí)如有需
    • 什么叫信用卡詐騙罪,信用卡詐騙罪如何量刑
      青海在線咨詢 2023-05-30
      什么是信用卡詐騙罪,信用卡詐騙罪如何量刑 信用卡詐騙罪是指以非法占有為目的,違反信用卡管理法規(guī),利用信用卡進(jìn)行詐騙活動(dòng),騙取財(cái)物數(shù)額較大的行為。利用信用卡,一般是指使用偽造的、作廢的信用卡或者冒用他人的信用卡、惡意透支的方法進(jìn)行詐騙活動(dòng)。 《刑法》第一百九十六條規(guī)定:有下列情形之 一,進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng),數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重
    • 什么是信用卡詐騙罪,有哪些行為構(gòu)成信用卡詐騙罪
      臺(tái)灣在線咨詢 2022-04-08
      信用卡詐騙罪,是指以非法占有為目的,違反信用卡管理法規(guī),利用信用卡進(jìn)行詐騙活動(dòng),騙取財(cái)物數(shù)額較大的行為。根據(jù)刑法規(guī)定,以下四種行為構(gòu)成信用卡詐騙罪: (一)使用偽造的信用卡偽造的信用卡,是指模仿信用卡的質(zhì)地、模式、版塊、圖樣以及磁條密碼等制造出來(lái)的信用卡。使用,是指以非法占有他人財(cái)物為目的,利用偽造的信用卡,騙取他人財(cái)物的行為。包括用偽造的信用卡購(gòu)買商品、支取現(xiàn)金,以及用偽造的信用卡接受各種服務(wù)等