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涉嫌幫助他人洗黑錢怎么處理
來源:法律編輯整理 時間: 2024-01-11 22:40:34 454 人看過

一、涉嫌幫助他人洗黑錢怎么處理

需要結合具體情況進行分析:

1、不知情幫別人洗錢不會被判刑。因為洗錢罪是以故意為要件的,如果完全不知情的話,沒有參與犯罪的主觀故意,就不構成犯罪,不需要承擔刑事責任,也不會被判刑。

2、故意幫忙洗黑錢構成洗錢罪,根據(jù)犯罪主體、犯罪情節(jié)輕重和在犯罪中所起作用大小的不同,量刑輕重有所不同。

(1)犯罪主體為自然人:一般情節(jié),沒收實施上游犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴重的,沒收實施上游犯罪的所得及其產生的收益,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;如果犯罪人在洗錢犯罪中其主要作用,構成主犯,按照其所犯的全部罪行判處刑罰;如果犯罪人在洗錢犯罪中起次要、輔助或者幫助作用,構成從犯,應當比照主犯從輕、減輕處罰或者免除處罰。

(2)犯罪主體為單位:對單位判處罰金;并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照自然人犯洗錢罪的量刑規(guī)定處罰。

洗錢罪,一是幫助別人掩飾隱瞞犯罪所得,這樣就是妨害司法類的犯罪;二是通過金融方式在幫別人“洗錢”(黑錢轉為白錢),這樣就是破壞金融管理秩序的犯罪。

所以,洗錢罪具有雙重屬性犯罪性質,既是擾亂司法秩序犯罪,同時也是破壞金融管理秩序的犯罪。

二、洗錢罪的主觀方面如何認定

本罪在主觀方面的表現(xiàn)為故意,即行為人明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來源和性質、為利益而故意為之,并希望這種結果發(fā)生。

犯罪故意“明知”的判斷,應當結合被告人的認知能力,接觸他人犯罪所得及其收益的情況,犯罪所得及其收益的種類、數(shù)額,犯罪所得及其收益的轉換、轉移方式以及被告人的供述等主、客觀因素進行認定。

具有下列情形之一的,可以認定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有證據(jù)證明確實不知道的除外:

(1)知道他人從事犯罪活動,協(xié)助轉換或者轉移財物的;

(2)沒有正當理由,通過非法途徑協(xié)助轉換或者轉移財物的;

(3)沒有正當理由,以明顯低于市場的價格收購財物的

(4)沒有正當理由,協(xié)助轉換或者轉移財物,收取明顯高于市場的“手續(xù)費”的;

(5)沒有正當理由,協(xié)助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉的;

(6)協(xié)助近親屬或者其他關系密切的人轉換或者轉移與其職業(yè)或者財產狀況明顯不符的財物的;

(7)其他可以認定行為人明知的情形。

注意:被告人將洗錢罪的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益誤認為本罪其他上游犯罪范圍內的其他犯罪所得及其收益的,屬于具體的事實認識錯誤中的對象錯誤,不影響洗錢罪“明知”的認定。

涉嫌幫助他人洗黑錢怎么處理?上文已經做出了介紹,此時需要看行為人是否主觀上具有故意。在不知情的情況下,不小心幫他人洗錢了,根據(jù)洗錢罪的構成要件規(guī)定,此時未達到主觀故意的要求,因此是不認定構成洗錢罪的。要是你在這方面還有疑問的話,可以點擊下方按鈕,咨詢我們的專業(yè)律師。

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