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公司詐騙掛名法人貸款600萬(wàn)怎么辦
來(lái)源:法律編輯整理 時(shí)間: 2023-07-25 01:10:22 91 人看過(guò)

一、公司詐騙掛名法人貸款600萬(wàn)怎么辦

公司詐騙掛名法人貸款600萬(wàn)辦法如下:

1.直接參與公司犯罪活動(dòng)的員工,比如在涉嫌非法吸收公眾存款或者集資詐騙的案件中,負(fù)責(zé)開(kāi)拓業(yè)務(wù),與投資者簽訂合同的業(yè)務(wù)經(jīng)理,這部分人員要按照詐騙罪來(lái)處罰。

2.不直接參與公司犯罪活動(dòng)的員工,只是為公司的犯罪活動(dòng)提供了幫助,是否構(gòu)成犯罪,關(guān)鍵看主觀上是否明知公司的經(jīng)營(yíng)模式,如果證據(jù)可以證明對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)模式存在主觀明知,那么是可能會(huì)構(gòu)成犯罪的(如果是單位犯罪,也很可能會(huì)不構(gòu)罪)。

二、詐騙案受理就可以立案嗎

詐騙案并不是受理就可以立案,立案是需要滿足條件的,公安機(jī)關(guān)接受案件后,經(jīng)審查,認(rèn)為有犯罪事實(shí)需要追究刑事責(zé)任,且屬于自己管轄的,經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),予以立案;認(rèn)為沒(méi)有犯罪事實(shí),或者犯罪事實(shí)顯著輕微不需要追究刑事責(zé)任,或者具有其他依法不追究刑事責(zé)任情形的,經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),不予立案。

三、詐騙的犯罪構(gòu)成要件

詐騙有以下四個(gè)犯罪構(gòu)成要件:

1.主體要件

本罪主體是一般主體,凡達(dá)到法定刑事責(zé)任年齡、具有刑事責(zé)任能力的自然人均能構(gòu)成本罪。

2.主觀要件

本罪在主觀方面表現(xiàn)為直接故意,并且具有非法占有公私財(cái)物的目的。

3.客體要件

本罪侵犯的客體是公私財(cái)物所有權(quán)。詐騙罪侵犯的對(duì)象僅限于國(guó)家、集體或個(gè)人的財(cái)物,而不是騙取其他非法利益。

4.客觀要件

本罪在客觀上表現(xiàn)為使用欺詐方法騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物。首先,行為人實(shí)施了欺詐行為。其次,欺詐行為使對(duì)方產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)。再次,成立詐騙罪要求被害人陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)之后作出財(cái)產(chǎn)處分。最后,欺詐行為使被害人處分財(cái)產(chǎn)后,行為人便獲得財(cái)產(chǎn),從而使被害人的財(cái)產(chǎn)受到損害。

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    一、有限責(zé)任公司欠稅掛名法人怎么辦有限責(zé)任公司欠稅掛名法人可能處三年以下有期徒刑或者拘役或處三年以上七年以下有期徒刑?!吨腥A人民共和國(guó)刑法》第二百零一條納稅人采取欺騙、隱瞞手段進(jìn)行虛假納稅申報(bào)或者不申報(bào),逃避繳納稅款數(shù)額較大并且占應(yīng)納稅額百分之十以上的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金;數(shù)額巨大并且占應(yīng)納稅額百分之三十以上的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金??劾U義務(wù)人采取前款所列手段,不繳或者少繳已扣、已收稅款,數(shù)額較大的,依照前款的規(guī)定處罰。對(duì)多次實(shí)施前兩款行為,未經(jīng)處理的,按照累計(jì)數(shù)額計(jì)算。有第一款行為,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)依法下達(dá)追繳通知后,補(bǔ)繳應(yīng)納稅款,繳納滯納金,已受行政處罰的,不予追究刑事責(zé)任;但是,五年內(nèi)因逃避繳納稅款受過(guò)刑事處罰或者被稅務(wù)機(jī)關(guān)給予二次以上行政處罰的除外。第二百零三條納稅人欠繳應(yīng)納稅款,采取轉(zhuǎn)移或者隱匿財(cái)產(chǎn)的手段,致使稅務(wù)機(jī)關(guān)無(wú)法追繳欠繳的稅款,數(shù)額在一萬(wàn)元以
    2023-06-17
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  • 怎么證明掛名一人公司法代
    法律綜合知識(shí)
    一、怎么證明掛名一人公司法代1.請(qǐng)立刻出示相關(guān)法律文件以證實(shí)您并非該實(shí)體工商注冊(cè)信息中所列明的法定代表人。2.請(qǐng)務(wù)必提供充分的證據(jù)來(lái)表明貴公司確實(shí)由于經(jīng)營(yíng)管理的實(shí)際需求而進(jìn)行了法定代表人的更換。3.請(qǐng)?zhí)峁┰攲?shí)的證據(jù)來(lái)證明原任法定代表人僅僅是名義上的職位,并無(wú)實(shí)質(zhì)性的職權(quán)和責(zé)任。4.請(qǐng)?zhí)峁┯辛Φ淖C據(jù)來(lái)證明您并不擁有被執(zhí)行人的任何股權(quán)份額或已經(jīng)將所持有的股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓,從而排除您作為被執(zhí)行人股東的可能性?!吨腥A人民共和國(guó)公司法》第五十九條一人有限責(zé)任公司應(yīng)當(dāng)在公司登記中注明自然人獨(dú)資或者法人獨(dú)資,并在公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照中載明。二、怎么證明合同是假的為了確立合同為虛假的證據(jù),需要從下列幾個(gè)主要層面進(jìn)行深入研究及分析:首先,需從行為人在簽訂合同時(shí)所展現(xiàn)出的動(dòng)機(jī)和意圖入手,以驗(yàn)證其是否存在著欺詐的動(dòng)機(jī)以及明確的犯罪目的;其次,要從行為人身處的社會(huì)地位與履行合同的能力以及簽定合同后的實(shí)際行動(dòng)等多方面因素去考慮
    2024-07-23
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  • 公司法人怎么免責(zé)只是掛名
    一、公司法人怎么免責(zé)只是掛名1.掛名公司法人代表想要免責(zé)并非易事,因?yàn)榉ㄈ舜碜鳛楣镜牡谝回?zé)任人,對(duì)外具有代表公司的職責(zé)和義務(wù)。2.雖然可以通過(guò)簽訂掛名協(xié)議來(lái)規(guī)避部分風(fēng)險(xiǎn),明確與實(shí)際控制人的權(quán)利義務(wù)關(guān)系,并在公司章程中增加免責(zé)條款,但這并不能完全免除掛名法人代表的責(zé)任。(1)掛名協(xié)議僅在協(xié)議雙方之間有效,并不具備對(duì)外法律效力。(2)公司章程中的免責(zé)條款可能受到法律法規(guī)的限制,不能隨意約定。3.掛名法人代表在簽署協(xié)議或參與公司運(yùn)營(yíng)時(shí)應(yīng)充分了解自己的責(zé)任和義務(wù),并在可能的情況下尋求專業(yè)法律意見(jiàn)。4.掛名法人代表還應(yīng)密切關(guān)注公司的經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況,確保公司依法經(jīng)營(yíng),避免因公司違法行為而承擔(dān)連帶責(zé)任。二、公司法人面臨的法律風(fēng)險(xiǎn)掛名公司法人代表面臨的法律風(fēng)險(xiǎn)主要包括行政責(zé)任、民事責(zé)任和刑事責(zé)任等方面。1.在行政責(zé)任方面,掛名法人代表可能會(huì)因公司的違法、違規(guī)行為而承擔(dān)行政責(zé)任,除非能證明對(duì)公司行為不知
    2024-07-25
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    相關(guān)咨詢
    • 掛名法人公司欠稅怎么辦
      遼寧在線咨詢 2022-01-23
      1、可以要求大股東補(bǔ)繳稅款。如大股東拒絕,可以以公司名義起訴處理。 此時(shí)變更法人和股東信息,從法律上來(lái)說(shuō)沒(méi)有意義。欠稅款行為發(fā)生未變更前,由未變更前的責(zé)任承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。經(jīng)濟(jì)上由公司承擔(dān),但法人也會(huì)被處罰。 2、掛名法人在法律上面來(lái)說(shuō),責(zé)任最大。剛才也說(shuō)了,公司承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任,法人也會(huì)因此承擔(dān)責(zé)任。 3、將要面臨的風(fēng)險(xiǎn): 《征收管理法》 第三十二條規(guī)定:納稅人未按照規(guī)定期限繳納稅款的,扣繳義務(wù)人未按照
    • 掛名公司法定代表人怎么辦
      內(nèi)蒙古在線咨詢 2023-03-15
      1.很多情況下,法定代表人會(huì)因公司經(jīng)營(yíng)問(wèn)題承擔(dān)責(zé)任。 公司法定代表人因故意或過(guò)錯(cuò),造成公司利益受損,應(yīng)向本公司承擔(dān)民事責(zé)任?!睹穹ǖ洹芬?guī)定,行為人因過(guò)錯(cuò)侵害他人民事權(quán)益,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。 2.擔(dān)任有兩名股東以上的有限責(zé)任公司的“法定代表人”,當(dāng)公司對(duì)外負(fù)債時(shí),若未出現(xiàn)法定代表人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任之情形,僅以公司自身的財(cái)產(chǎn)為限對(duì)外承擔(dān)還款責(zé)任。掛名法定代表人不承擔(dān)責(zé)任。 擔(dān)任個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的“法定代表人”
    • 公司法人以公司名義借錢(qián)跑路詐騙怎么辦?
      內(nèi)蒙古在線咨詢 2023-11-29
      公司需承擔(dān)責(zé)任,承擔(dān)之后可以找公司法人賠償。如果是有限公司,法人代表的行為代表公司,簽貸款合同還款的責(zé)任應(yīng)當(dāng)由公司承擔(dān),股東以其出資額為限,對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任;如果是合伙企業(yè),法人代表的行為代表合伙企業(yè),合伙企業(yè)的債務(wù),由各合伙人承擔(dān)無(wú)限連帶責(zé)任,這也是有限公司和合伙企業(yè)責(zé)任承擔(dān)的根本區(qū)別所在。
    • 被人騙了去當(dāng)公司掛名股東怎么辦
      福建在線咨詢 2022-10-01
      可起訴公司實(shí)際控制人,要求滌除掛名股東身份。
    • 我國(guó)一般公司詐騙600萬(wàn)判幾年呢?
      新疆在線咨詢 2022-07-30
      詐騙罪的處罰 l、犯本罪的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金; 2、數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金; 3、數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。 根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問(wèn)題的解釋》(1996年12月16日)的規(guī)定:個(gè)人詐騙公私財(cái)物2千元以上的,屬于“數(shù)額較大”;