騙取貸款罪的立案標(biāo)準(zhǔn)有哪些規(guī)定？
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時(shí)間： 2024-04-22 11:56:54
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騙取貸款，涉及下列情形的應(yīng)予立案追訴：
（一）以欺騙手段取得貸款數(shù)額一百萬(wàn)元以上的；
（二）以欺騙手段取得貸款給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成直接經(jīng)濟(jì)損失二十萬(wàn)元以上的；
（三）雖未達(dá)到上述金額標(biāo)準(zhǔn)，但多次以欺騙手段取得貸款的；
（四）其他給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成重大損失或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的。
《刑法》第一百七十五條之一，以欺騙手段取得銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成重大損失或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的；
處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成特別重大損失或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
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法律綜合知識(shí)一、哪些是貸款詐騙罪，貸款詐騙的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)有哪些1、侵犯的客體是雙重客體，既侵犯了銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)對(duì)貸款的所有權(quán)，還侵犯國(guó)家金融管理制度。2、在客觀方面表現(xiàn)為采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，數(shù)額較大的行為。3、主體是一般主體。4、在主觀上由故意構(gòu)成，且以非法占有為目的?！缎谭ā返?93條，以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。二、現(xiàn)行刑法對(duì)有價(jià)證券詐騙罪既遂量刑的規(guī)定是哪些現(xiàn)行刑法對(duì)有價(jià)證券詐騙罪既遂量刑的規(guī)定具體如下：1、有價(jià)證券詐騙數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并2024-01-23328人看過(guò)
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貸款詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)：1、以引進(jìn)資金或者項(xiàng)目等虛假的由頭騙取銀行等金融機(jī)構(gòu)的貸款；2、用訂立虛假經(jīng)濟(jì)合同的形式騙取銀行等金融機(jī)構(gòu)的貸款；3、用虛假的證明材料騙取銀行等金融機(jī)構(gòu)的貸款；4、用虛假的產(chǎn)權(quán)證明材料或是超值抵押物騙取銀行等金融機(jī)構(gòu)的貸款。一、貸款詐騙罪的構(gòu)成條件包括：1、侵犯的客體是雙重客體，既侵犯了銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)對(duì)貸款的所有權(quán)，還侵犯國(guó)家金融管理制度，貸款是指作為貸款人的銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)對(duì)借款人提供的并按約定的利率和期限還本付息的貨幣資金；2、在客觀方面表現(xiàn)為采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，數(shù)額較大的行為；3、主體是一般主體，任何達(dá)到刑事責(zé)任年齡、具有刑事責(zé)任能力的自然人均可構(gòu)成，單位不能成為本罪的主體。銀行或其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員與詐騙貸款的犯罪分子串通并為之提供詐騙貸款幫助的，應(yīng)以貸款詐騙罪的共犯論處；4、在主觀上由故意構(gòu)成，且以非法占有2023-06-30221人看過(guò) -
江蘇省關(guān)于騙取貸款的立案標(biāo)準(zhǔn)是：以欺騙手段取得貸款數(shù)額一百萬(wàn)元以上的；以欺騙手段取得貸款給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成直接經(jīng)濟(jì)損失二十萬(wàn)元以上的；雖未達(dá)到上述金額標(biāo)準(zhǔn)，但多次以欺騙手段取得貸款的；存在其他給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成重大損失或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，應(yīng)予立案追訴。騙取貸款罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的1、騙取數(shù)額在100萬(wàn)元以上的；2、給金融機(jī)構(gòu)造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在20萬(wàn)元以上的；3、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但多次實(shí)施本罪行為的；4、其他給金融機(jī)構(gòu)造成重大損失或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的情形。雖然借用他人名義貸款不一定構(gòu)成騙取貸款罪，但這樣做也不符合法律規(guī)定，正常情況下向銀行或金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)貸款時(shí)要提供個(gè)人真實(shí)合法的身份證明材料，并且銀行或相關(guān)金融機(jī)構(gòu)也會(huì)對(duì)借款人提供的材料進(jìn)行核實(shí)，如果提供的材料是假的，是不會(huì)放貸的。《刑法》第一百七十五條以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額2023-08-11262人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)以營(yíng)利為目的，聚眾賭博，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：(一)組織三人以上賭博，抽頭漁利數(shù)額累計(jì)五千元以上的；(二)組織三人以上賭博，賭資數(shù)額累計(jì)五萬(wàn)元以上；(三)組織三人以上賭博，參賭人數(shù)累計(jì)二十人以上的；(四)組織中華人民共和國(guó)公民十人以上赴境外賭博，從中收取回扣、介紹費(fèi)的；(五)其他聚眾賭博應(yīng)予追究刑事責(zé)任的情形。以營(yíng)利為目的，以賭博為業(yè)的，應(yīng)予立案追訴。賭博犯罪中用作賭注的款物、換取籌碼的款物和通過(guò)賭博贏取的款物屬于賭資。通過(guò)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)實(shí)施賭博犯罪的，賭資數(shù)額可以按照在計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)上投注或者贏取的點(diǎn)數(shù)乘以每一點(diǎn)實(shí)際代表的金額認(rèn)定。法律依據(jù)：《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理賭博刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條以營(yíng)利為目的，有下列情形之一的，屬于刑法第三百零三條規(guī)定的“聚眾賭博”：(一)組織3人以上賭博，抽頭漁利數(shù)額累計(jì)達(dá)到5000元以上的；(二)組織3人以上賭博，賭資2023-06-22183人看過(guò)
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偽造公章騙取銀行貸款罪立案標(biāo)準(zhǔn)為：1、以欺騙手段取得貸款等額在100萬(wàn)元以上，應(yīng)當(dāng)立案追訴；2、以欺騙手段取得貸款給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成直接經(jīng)濟(jì)損失在20萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)立案追訴。根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金。偽造公章和偽造印章罪的區(qū)別有哪些偽造國(guó)家機(jī)關(guān)印章罪是指?jìng)卧靽?guó)家機(jī)關(guān)的印章，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。偽造公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團(tuán)體印章罪處處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利，并處罰金。對(duì)象不同，一個(gè)是國(guó)家機(jī)關(guān)的印章，一個(gè)是一般公司、企業(yè)、事業(yè)單位或者人民團(tuán)體的印章。《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十三條【貸款詐騙罪】有下列情形之一，以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸2023-07-02321人看過(guò) -
借貸型詐騙立案標(biāo)準(zhǔn)如下：1、詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役；2、數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑；3、數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑。以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，數(shù)額在二萬(wàn)元以上的，應(yīng)予立案追訴。借貸型詐騙罪怎么認(rèn)定借貸型詐騙的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)如下：1、侵犯銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)對(duì)貸款的所有權(quán)與國(guó)家金融管理制度；2、行為人在主觀上是故意，且以非法占有為目的；3、在客觀方面表現(xiàn)為采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，數(shù)額較大的行為；4、行為人是自然人。借貸詐騙罪，是指以非法占有為目的，使用欺騙方法，騙取銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，數(shù)額較大的行為。《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條【詐騙罪】詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者2023-07-0667人看過(guò) -
有期徒刑騙取貸款罪的立案標(biāo)準(zhǔn)主要依據(jù)犯罪數(shù)額、造成損失以及作案頻率等因素。根據(jù)《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》第27條規(guī)定，以下三個(gè)條件符合其一即可立案：一是騙取貸款數(shù)額100萬(wàn)元以上的；二是給銀行等金融機(jī)構(gòu)造成經(jīng)濟(jì)損失達(dá)到20萬(wàn)元以上的，三是多次實(shí)施貸款詐騙行為的。騙貸罪違法發(fā)放貸款量刑是怎樣規(guī)定的根據(jù)司法實(shí)踐，違法發(fā)放貸款數(shù)額在一百萬(wàn)元以上的，或者造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在二十萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)追訴。按照《刑法》第一百八十六條第一款之規(guī)定，犯本罪的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處一萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者造成特別重大損失的，處五年以上有期徒刑，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金。銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反國(guó)家規(guī)定，向關(guān)系人發(fā)放貸款的，依照前款的規(guī)定從重處罰。單位犯前兩款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依2023-06-30350人看過(guò) -
騙取貸款罪，是指以欺騙手段取得銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成重大損失或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的行為。本罪的具體構(gòu)成要件如下：（一）客體方面。騙取貸款罪侵犯的客體系雙重客體，即國(guó)家的金融管理秩序和國(guó)家金融信貸資金管理制度。（二）客觀方面。1、行為表現(xiàn)。本罪的客觀方面表現(xiàn)為行為人違反國(guó)家法律、行政法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，并給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成重大損失后果或者騙取貸款情節(jié)嚴(yán)重的行為。2、行為對(duì)象。本罪的行為對(duì)象為銀行或其他金融機(jī)構(gòu)的貸款。（三）主體方面。本罪的犯罪主體是一般主體，包括自然人和單位。單位，法人或非法人不限，除單位本身外，還包括犯罪單位的直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員。（四）主觀方面。騙取貸款罪的主觀方面只能由直接故意構(gòu)成，不要求具有特定目的。一、騙取票據(jù)承兌罪的構(gòu)成要件是什么？2023-03-13400人看過(guò)
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達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一騙取貸款罪才能立案：1、行為人欺騙手段取得銀行或其他金融機(jī)構(gòu)貸款的數(shù)額達(dá)到1百萬(wàn)元以上的；2、因其騙取貸款的行為致使銀行或其他金融機(jī)構(gòu)遭受20萬(wàn)元以上直接經(jīng)濟(jì)損失的；3、多次以欺騙手段取得貸款的；4、具有其他給金融機(jī)構(gòu)造成損失或情節(jié)嚴(yán)重情形的。一、騙取金融票證罪會(huì)判多久根據(jù)刑法規(guī)定騙取金融票證罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)是：判處3年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證罪，是指以欺騙手段取得銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成重大損失或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的行為。二、怎么判新手騙取票據(jù)承兌罪刑事騙取票據(jù)承兌罪的量刑處罰如下:刑事騙取票據(jù)承兌罪的,處五年以下有期徒刑或者拘役;造成特別重大損失的,處五年以上有期徒刑。騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證罪，是指以欺騙手段取得銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，給銀行或者2023-06-25144人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)一、盜竊案立案規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)有哪些盜竊案立案規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)有：1．行為人以非法占有為目的，盜竊公私財(cái)物，數(shù)額較大即達(dá)到一千元至三千元以上的，應(yīng)予立案追訴；2．行為人以非法占有為目的，實(shí)施了多次盜竊、入戶盜竊、攜帶兇器盜竊、扒竊行為的，不論數(shù)額大小都應(yīng)予立案追訴。盜竊公私財(cái)物價(jià)值一千元至三千元以上、三萬(wàn)元至十萬(wàn)元以上、三十萬(wàn)元至五十萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十四條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。二、盜竊罪的構(gòu)成要件盜竊罪的構(gòu)成要件具體包括：1．本罪主體為一般主體；2．主觀方面是出于直接故意，且以非法占有為目的；3．侵害的客體是公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)；4．客觀方面存在以秘密竊取的方法，將公私財(cái)物轉(zhuǎn)移到自己的控制之下，并非法占有的行為。三、盜竊罪能取保嗎盜竊的犯罪嫌疑人必須滿足以下條件才能辦理取保候?qū)彛?．可能判處管制、拘役或者獨(dú)立適用附加刑的：2．可能判處有期徒刑以上刑罰，采取2023-12-14323人看過(guò)
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騙取貸款罪有哪些立案條件重慶在線咨詢 2022-11-07騙取貸款罪即貸款詐騙罪，其成立要件主要包括以下幾點(diǎn)。 1、客觀方面表現(xiàn)為采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，數(shù)額較大的行為。 2、主題到達(dá)刑事責(zé)任年齡、具有刑事責(zé)任能力。 3、主觀上由故意構(gòu)成，且以非法占有為目的。 4、詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，數(shù)額在1萬(wàn)元以上的。 -
竊取國(guó)有檔案罪立案標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定有哪些海南在線咨詢 2022-09-30本罪在客觀方面表現(xiàn)為搶奪、竊取國(guó)家所有的檔案的行為。所謂搶奪，是指在國(guó)有檔案的保管者、持有人在場(chǎng)的情況下，公然當(dāng)面奪走或搶取國(guó)有檔案的行為，一般是乘管班人員或持有人不備而奪取，但也不排除在管理人、持有人有備時(shí)而強(qiáng)行奪取的情況。所謂竊取，是指采取自以為不為國(guó)有檔案管理人、持有人發(fā)覺(jué)的方法，而秘密取走國(guó)家所有檔案的行為。既可以當(dāng)其面竊取，也可以在檔案保管者、使用人不在場(chǎng)時(shí)而潛入檔案存放地竊取等。本罪為 -
哪些款項(xiàng)屬于騙取貸款金融票證罪的立案標(biāo)準(zhǔn)青海在線咨詢 2021-10-12以欺詐手段取得銀行和其他金融機(jī)構(gòu)的貸款、票據(jù)承兌、信用證、保證書(shū)等，以下情況之一為嫌疑，應(yīng)立案追訴：（1）以欺詐手段取得貸款、票據(jù)承兌、信用證、保證書(shū)等，金額在100萬(wàn)元以上（2）以欺詐手段取得貸款、票據(jù)承兌、信用證、保證書(shū)等，給銀行和其他金融機(jī)構(gòu)造成直接經(jīng)濟(jì)損失的金額在20萬(wàn)元以上（3）雖然沒(méi)有達(dá)到上述金額標(biāo)準(zhǔn)，但多次以欺詐手段取得貸款、票據(jù)承兌、信用證、保證等（4）其他銀行和其他金融機(jī)構(gòu)造成嚴(yán) -
善意取得的詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)有哪些新疆在線咨詢 2022-08-15根據(jù)我國(guó)《刑法》 第二百六十六條規(guī)定，詐騙罪是指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，即可認(rèn)定為詐騙罪，處三年以下的有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;達(dá)到數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。所以，詐騙罪 -
中國(guó)對(duì)騙取金融票證罪立案標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定有哪些臺(tái)灣在線咨詢 2021-10-12以欺詐手段取得銀行和其他金融機(jī)構(gòu)的貸款、票據(jù)承兌、信用證、保證書(shū)等，以下情況之一為嫌疑，應(yīng)立案追訴：（1）以欺詐手段取得貸款、票據(jù)承兌、信用證、保證書(shū)等，金額在100萬(wàn)元以上（2）以欺詐手段取得貸款、票據(jù)承兌、信用證、保證書(shū)等，給銀行和其他金融機(jī)構(gòu)造成直接經(jīng)濟(jì)損失的金額在20萬(wàn)元以上（3）雖然沒(méi)有達(dá)到上述金額標(biāo)準(zhǔn)，但多次以欺詐手段取得貸款、票據(jù)承兌、信用證、保證等（4）其他銀行和其他金融機(jī)構(gòu)造成嚴(yán)
