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轉(zhuǎn)移犯罪所得財(cái)產(chǎn)怎么認(rèn)定
來(lái)源:法律編輯整理 時(shí)間: 2023-10-28 20:15:43 229 人看過(guò)

一、轉(zhuǎn)移犯罪所得財(cái)產(chǎn)怎么認(rèn)定

認(rèn)定轉(zhuǎn)移犯罪資產(chǎn)的方式:明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷(xiāo)售或者以其他方法掩飾、隱瞞的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為轉(zhuǎn)移犯罪資產(chǎn)的行為。

法律依據(jù):

《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條

明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷(xiāo)售或者以其他方法掩飾、隱瞞的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。

單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

二、違法犯罪所得怎么處理

違法犯罪所得的處理:

1.對(duì)于犯罪分子違法所得的一切財(cái)物,法院都應(yīng)予以追繳或責(zé)令退賠;

2.屬于被害人合法財(cái)產(chǎn)的,應(yīng)予及時(shí)返還給被害人;

3.對(duì)于違禁品和供犯罪所用的本人財(cái)物,應(yīng)予以沒(méi)收,沒(méi)收的財(cái)物和罰金應(yīng)上繳國(guó)庫(kù)。

《中華人民共和國(guó)刑法》第六十四條

【犯罪物品的處理】犯罪分子違法所得的一切財(cái)物,應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠;對(duì)被害人的合法財(cái)產(chǎn),應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還;違禁品和供犯罪所用的本人財(cái)物,應(yīng)當(dāng)予以沒(méi)收。沒(méi)收的財(cái)物和罰金,一律上繳國(guó)庫(kù),不得挪用和自行處理。

三、違法犯罪所得返還被害人可以從寬處罰嗎

刑事案件退賠退贓取得受害人原諒不可以減刑,但是對(duì)達(dá)成和解協(xié)議的案件,人民法院應(yīng)當(dāng)對(duì)被告人從輕處罰。此外,被判處管制、拘役、有期徒刑、無(wú)期徒刑的犯罪分子,在執(zhí)行期間,如果認(rèn)真遵守監(jiān)規(guī),接受教育改造,確有悔改表現(xiàn)的,或者有立功表現(xiàn)的,可以減刑。

《中華人民共和國(guó)刑法》(2020修正):第一編 總則 第四章 刑罰的具體運(yùn)用 第一節(jié) 量刑    第六十四條 犯罪分子違法所得的一切財(cái)物,應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠;對(duì)被害人的合法財(cái)產(chǎn),應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還;違禁品和供犯罪所用的本人財(cái)物,應(yīng)當(dāng)予以沒(méi)收。沒(méi)收的財(cái)物和罰金,一律上繳國(guó)庫(kù),不得挪用和自行處理。

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2025年05月18日 11:56
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    犯罪分子違法所得財(cái)物認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)如下:1、違法所得的獲取手段具有違法性。違法所得是行為人通過(guò)法律禁止的手段獲取的,正是這個(gè)根本特征將違法所得與行為人的個(gè)人合法財(cái)產(chǎn)區(qū)別開(kāi)來(lái)。2、違法所得具有經(jīng)濟(jì)價(jià)值。正因其具有經(jīng)濟(jì)價(jià)值才為執(zhí)法部門(mén)的認(rèn)定提供了衡量標(biāo)準(zhǔn)。3、違法所得具有多重性和復(fù)雜性。4、違法所得只能由國(guó)家授權(quán)的特定機(jī)關(guān)通過(guò)一定程序才能認(rèn)定。一、法院如何處理違法所得法院違法所得的處理是予以追繳或者責(zé)令退賠。行政機(jī)關(guān)或司法機(jī)關(guān)依法將違法行為人取得的違法所得財(cái)物,運(yùn)用國(guó)家法律法規(guī)賦予的強(qiáng)制措施,對(duì)其違法所得財(cái)物的所有權(quán)予以強(qiáng)制性剝奪。對(duì)被害人的損失以此清償,其余財(cái)物上繳國(guó)庫(kù)。二、變?cè)熵泿诺倪`法所得怎么處理變?cè)熵泿诺倪`法所得的處理:應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠;對(duì)被害人的合法財(cái)產(chǎn),應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還。違法所得,是指行為人從事違反國(guó)家法律、法規(guī)規(guī)定的活動(dòng)(即實(shí)施了國(guó)家法律、法規(guī)禁止的行為,或未履行法定義務(wù))所獲得的
    2023-06-20
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  • 認(rèn)定非法轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)罪的法律規(guī)定
    非法轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)罪的認(rèn)定:首先我國(guó)《刑法》并沒(méi)有規(guī)定非法轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)罪。但是有對(duì)于非法轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)行為相關(guān)罪名的認(rèn)定。如拒不執(zhí)行法院判決裁定罪、貪污罪、挪用公款罪、洗錢(qián)罪等都有非法轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)有關(guān)聯(lián)。其次在民事法律關(guān)系中,非法轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)還可能要承擔(dān)民事責(zé)任。如違約責(zé)任、侵權(quán)責(zé)任、締約過(guò)失責(zé)任等。非法轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是什么一、非法轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是什么1、非法轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)具體如下:(1)在法律文書(shū)發(fā)生法律效力后隱藏、轉(zhuǎn)移、變賣(mài)毀損財(cái)產(chǎn),造成人民法院無(wú)法執(zhí)行的;(2)以暴力、威脅或者其他方法妨礙或抗拒人民法院執(zhí)行的;(3)有履行能力而拒不執(zhí)行人民法院發(fā)生法律效力的判快書(shū)、裁定書(shū)、調(diào)解書(shū)和支付令的。2、法律依據(jù):《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條【掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷(xiāo)售或者以其他方法掩飾、隱瞞的,處三年以下有期徒刑、拘役或
    2023-07-01
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  • 怎么判定犯罪所得
    法律綜合知識(shí)
    如何判定犯罪所得犯罪所得是指通過(guò)犯罪行為收得的財(cái)產(chǎn),這些財(cái)產(chǎn)的來(lái)源是不合法的,并且取得的財(cái)產(chǎn)會(huì)對(duì)他人或者國(guó)家的利益構(gòu)成侵害?!吨腥A人民共和國(guó)刑法》第六十四條【犯罪物品的處理】犯罪分子違法所得的一切財(cái)物,應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠;對(duì)被害人的合法財(cái)產(chǎn),應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還;違禁品和供犯罪所用的本人財(cái)物,應(yīng)當(dāng)予以沒(méi)收。沒(méi)收的財(cái)物和罰金,一律上繳國(guó)庫(kù),不得挪用和自行處理?!吨腥A人民共和國(guó)刑法》(2020修正):第一編 總則 第四章 刑罰的具體運(yùn)用 第一節(jié) 量刑    第六十四條 犯罪分子違法所得的一切財(cái)物,應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠;對(duì)被害人的合法財(cái)產(chǎn),應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還;違禁品和供犯罪所用的本人財(cái)物,應(yīng)當(dāng)予以沒(méi)收。沒(méi)收的財(cái)物和罰金,一律上繳國(guó)庫(kù),不得挪用和自行處理。
    2023-12-22
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  • 怎么認(rèn)定高利轉(zhuǎn)貸罪的違法所得
    我國(guó)刑法對(duì)高利轉(zhuǎn)貸的違法所得的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),作出了明確的規(guī)定。通常情況下,高利轉(zhuǎn)貸罪的違法所得認(rèn)定一般是:第一、高利轉(zhuǎn)貸的違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的;第二、雖然沒(méi)有達(dá)到十萬(wàn)元以上的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),但是兩年內(nèi)由于高利轉(zhuǎn)貸受過(guò)兩次以上的行政處罰,之后又實(shí)施新的高利轉(zhuǎn)貸行為。一、高利貸罪怎樣量刑刑法中沒(méi)有高利貸罪的,如果進(jìn)行高利轉(zhuǎn)貸的,違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的或者兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過(guò)行政處罰二次以上,又高利轉(zhuǎn)貸的,就構(gòu)成高利轉(zhuǎn)貸罪。本罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)為:以轉(zhuǎn)貸牟利為目的,套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人,違法所得數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金;數(shù)額巨大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處三年以下有期徒刑或者拘役。二、中國(guó)對(duì)高利轉(zhuǎn)貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定有哪些高利轉(zhuǎn)貸
    2023-03-08
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      具有下列情形之一的,可以認(rèn)定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有證據(jù)證明確實(shí)不知道的除外:(一)知道他人從事犯罪活動(dòng),協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物的;(二)沒(méi)有正當(dāng)理由,通過(guò)非法途徑協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物的;(三)沒(méi)有正當(dāng)理由,以明顯低于市場(chǎng)的價(jià)格收購(gòu)財(cái)物的;(四)沒(méi)有正當(dāng)理由,協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物,收取明顯高于市場(chǎng)的“手續(xù)費(fèi)”的;(五)沒(méi)有正當(dāng)理由,協(xié)助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個(gè)銀行賬戶(hù)或者在不同銀行賬戶(hù)之間
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      包皮走私、銷(xiāo)售、運(yùn)輸、制造毒品的犯罪分子,為犯罪分子隱瞞、轉(zhuǎn)移、隱瞞毒品和犯罪收入的財(cái)產(chǎn),處3年以下有期徒刑、拘留或管制的情況嚴(yán)重的,處3年以上10年以下有期徒刑。
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      轉(zhuǎn)移犯罪所得的處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金《刑法》第312條,明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷(xiāo)售或者以其他方法掩飾、隱瞞的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,