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對公賬戶被騙去洗錢來怎么辦

來源：法律編輯整理時間： 2024-05-07 18:54:03 265 人看過

一、對公賬戶被騙去洗錢來怎么辦

在察覺到自己的賬戶可能正在用于洗錢活動時，應立即停止相關行為，以防銀行的后臺大數(shù)據(jù)系統(tǒng)進行精準篩選。

在這種情況下，銀行有義務將其視為可疑交易向反洗錢監(jiān)測中心匯報。

而后，反洗錢監(jiān)測中心會對這些信息進行深入細致的分析甄別，一旦確認存在洗錢跡象，那么此動作便已然構成犯罪。

《反洗錢法》第七條

任何單位和個人發(fā)現(xiàn)洗錢活動，有權向反洗錢行碰液政主管部門或者公安機關舉報。接受舉報的機關應當對舉報人和舉報內(nèi)容保密。

二、被人騙著洗錢了，做筆錄沒交代完全會怎么樣

制作筆錄作為調(diào)查取證過程中至關重要的一環(huán)，卻也可能因表述不當或刻意隱瞞真實情況而招致嚴重的法律責任和后果。

對于那些并非涉嫌違法犯罪的人員，如若在筆錄記錄中未坦誠回答問題，將會面臨至少五天至十天不等的行政拘留，同時還需承擔起二百元至五百元不等的罰款。

對于已經(jīng)被認定為犯罪嫌疑人的人士而言，倘若其故意提供虛假信息或者誤導性陳述，無疑將進一步加劇其所應承受的刑事懲罰力度。

在接受筆錄詢問的過程中，我們應當秉持誠實守信的原則，積極配合相關部門的調(diào)查取證工作，以確保公正、準確地還原事實真相。

聲明：該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開的相關知識進行歸納整理。如若侵權或錯誤，請通過反饋渠道提交信息，我們將及時處理。【點擊反饋】

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