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洗錢罪追訴期是多久
來源:法律編輯整理 時間: 2024-07-10 09:17:07 322 人看過

一、洗錢罪追訴期是多久根據(jù)我國相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,公安機(jī)關(guān)對涉及洗錢犯罪行為的案件,通常情況下將在犯罪發(fā)生之日起十年內(nèi)不予追究刑事責(zé)任;對于法定最高刑期超過十年但不足五年的洗錢罪案,法律明確規(guī)定在犯罪發(fā)生后的十年內(nèi)可以不予追究任何形式的刑事責(zé)任;而對于法定最高刑期長達(dá)無期徒刑和死刑的洗錢罪案,盡管在犯罪事件發(fā)生后的二十年內(nèi)司法機(jī)構(gòu)都不會啟動刑事訴訟程序進(jìn)行追責(zé),但是如果在這二十年時效期滿之后應(yīng)有關(guān)部門的要求或出于其他必要原因,認(rèn)為有必要繼續(xù)追究其刑事責(zé)任的話,則需要向最高人民檢察院提出申請并獲得批準(zhǔn)方可執(zhí)行。

《中華人民共和國刑法》第八十七條

犯罪經(jīng)過下列期限不再追訴:

(一)法定最高刑為不滿五年有期徒刑的,經(jīng)過五年;

(二)法定最高刑為五年以上不滿十年有期徒刑的,經(jīng)過十年;

(三)法定最高刑為十年以上有期徒刑的,經(jīng)過十五年;

(四)法定最高刑為無期徒刑、死刑的,經(jīng)過二十年。

如果二十年以后認(rèn)為必須追訴的,須報請最高人民檢察院核準(zhǔn)。

二、洗錢罪追訴時效到了還追訴嗎在未來約5~10年間,相關(guān)部門將不再對此展開調(diào)查。倘若被指控者實施過洗錢行為,那么他們無疑已涉嫌洗錢罪。

然而,若從被告人首次涉及洗錢活動起,經(jīng)過5~10年后并無再次犯罪,那么超過這個時限后,便不會再對其實施該次洗錢行為進(jìn)行審理及追究。

至于具體的年限,則需依據(jù)被告人實際觸犯的各項法律法規(guī)來加以明確。

《刑法》第一百九十一條

【洗錢罪】為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:

(一)提供資金帳戶的;

(二)將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;

(三)通過轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;

(四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

根據(jù)中國現(xiàn)行司法制度,對于洗錢罪行的追訴時效存在一定區(qū)別。具體而言,在犯罪行為發(fā)生之日起十年內(nèi),公安機(jī)關(guān)通常情況下會暫停開展相關(guān)工作;當(dāng)被告人被判處五年以下有期徒刑之時,在此后的十年內(nèi),可以免除所有可能涉及的刑事責(zé)任;然而,如果被告人被判以超過十年的刑罰,甚至是無期徒刑或者死刑,那么即便在二十年內(nèi)未被提起公訴,但若需要延長追責(zé)期限,則必須得到最高人民檢察院的批準(zhǔn)方可進(jìn)行。

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    • 解讀洗錢罪最先明確了洗錢罪是多久
      澳門在線咨詢 2022-06-27
      在我國,刑法首次系統(tǒng)地規(guī)定洗錢罪是在1997年。1997年修訂的刑法第191條規(guī)定是我國刑法對洗錢罪的最初規(guī)定。這就是我國最先明確了洗錢罪的法律。
    • 關(guān)于洗錢罪的追訴標(biāo)準(zhǔn)
      浙江在線咨詢 2021-12-22
      洗錢犯罪的起訴標(biāo)準(zhǔn):(1)協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融賬單和證券;(2)提供資本賬戶;(3)以其他方式隱瞞或隱瞞犯罪收入的來源和性質(zhì);(4)通過轉(zhuǎn)賬或其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移;(5)協(xié)助將資金。
    • 洗錢罪有什么追訴標(biāo)準(zhǔn)
      香港在線咨詢 2022-06-09
      洗錢罪犯罪的追訴標(biāo)準(zhǔn)是:為洗錢提供資金賬戶的;協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式掩飾犯罪所得協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;隱瞞犯罪所得協(xié)助將資金匯往境外的。
    • 洗錢罪判多久&Q4&
      澳門在線咨詢 2024-03-10
      洗錢罪判處五年以下有期徒刑或者拘役。有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金:1、提供資金賬戶的;2、協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;3、通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;4、協(xié)助將資金匯往境外的;5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。
    • 追訴重婚罪期限是多久?
      浙江在線咨詢 2022-07-11
      重婚罪的追訴期限是五年,我國刑法規(guī)定重婚罪最高量刑為二年以下有期徒刑。法定最高刑不超過五年有期徒刑的,經(jīng)過五年,犯罪則不再追訴。根據(jù)《刑法》第八十七條規(guī)定,犯罪經(jīng)過下列期限不再追訴: (一)法定最高刑為不滿五年有期徒刑的,經(jīng)過五年; (二)法定最高刑為五年以上不滿十年有期徒刑的,經(jīng)過十年; (三)法定最高刑為十年以上有期徒刑的,經(jīng)過十五年; (四)法定最高刑為無期徒刑、死刑的,經(jīng)過二十年。如果二十