集資詐騙支付的利息是否受到保護(hù)？
來源：法律編輯整理
時(shí)間： 2024-01-16 00:13:45
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一、集資詐騙支付的利息是否受到保護(hù)？
當(dāng)事人也是受害人，支付利息的目的是為了進(jìn)一步騙取受害人（或其他人）的信任，支付的利息與被騙的數(shù)額差距極大，一般是不用追繳的。如果要返還受害人集資款，可以扣除其所得利息部分。
雖然《借貸解釋》第六條對(duì)民間借貸中合法的利息應(yīng)予以保護(hù)作了規(guī)定，但因民間借貸與刑事詐騙犯罪之間存在著本質(zhì)區(qū)別，在處理民事案件中所適用的上述規(guī)定并不當(dāng)然適用于刑事案件的處理。筆者認(rèn)為，刑事詐騙案件中被害人的任何利息均不能得到法律保護(hù)，這主要是因?yàn)槊袷聜鶛?quán)人和刑事被害人在各自案件中所應(yīng)承擔(dān)的法律風(fēng)險(xiǎn)不盡相同。
而對(duì)于刑事被害人而言，其往往為貪圖高息而草率信任被告人，不太去關(guān)注被告人是否是熟人，也不關(guān)注其信用度和資金的真實(shí)用途，而是在被告人所提供的虛假擔(dān)保、高額利息或回報(bào)等的引誘下，未多加思索地將其款項(xiàng)付給對(duì)方，他們最終就應(yīng)當(dāng)對(duì)其因貪圖高息而草率借款的行為承擔(dān)任何利息均不能得到保障的較高風(fēng)險(xiǎn)，這才能充分體現(xiàn)公平原則。
二、集資詐騙中的定罪數(shù)額是如何確定的？
依據(jù)2011年1月4日起施行的《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第三條對(duì)個(gè)人或單位集資詐騙數(shù)額的新規(guī)定，現(xiàn)階段應(yīng)按照以下標(biāo)準(zhǔn)對(duì)集資詐騙數(shù)額進(jìn)行認(rèn)定：
1、個(gè)人進(jìn)行集資詐騙，數(shù)額在10萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”；
（1）數(shù)額在30萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”；
（2）數(shù)額在100萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”。
2、單位進(jìn)行集資詐騙，數(shù)額在50萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”；
（1）數(shù)額在150萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”；
（2）數(shù)額在500萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”。
集資詐騙的數(shù)額以行為人實(shí)際騙取的數(shù)額計(jì)算，案發(fā)前已歸還的數(shù)額應(yīng)予扣除。行為人為實(shí)施集資詐騙活動(dòng)而支付的廣告費(fèi)、中介費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、回扣，或者用于行賄、贈(zèng)與等費(fèi)用，不予扣除。行為人為實(shí)施集資詐騙活動(dòng)而支付的利息，除本金未歸還可予折抵本金以外，應(yīng)當(dāng)計(jì)入詐騙數(shù)額。
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1、集資詐騙的數(shù)額以行為人實(shí)際騙取的數(shù)額計(jì)算，案發(fā)前已歸還的數(shù)額應(yīng)予扣除。2、行為人為實(shí)施集資詐騙活動(dòng)而支付的廣告費(fèi)、中介費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、回扣，或者用于行賄、贈(zèng)與等費(fèi)用，不予扣除。3、行為人為實(shí)施集資詐騙活動(dòng)而支付的利息，除本金未歸還可予折抵本金以外，應(yīng)當(dāng)計(jì)入詐騙數(shù)額。該條包括以下三種情況：第一，本金尚未歸還的，該支付的利息，可以折抵本金；第二，本金未全部歸還的。如果尚未歸還的本金大于支付的利息的，利息全部折抵本金。如果尚未歸還的本金小于支付的利息，多于本金而支付的利息作為詐騙數(shù)額認(rèn)定。一、集資詐騙中的非法集資行為(一)不具有房產(chǎn)銷售的真實(shí)內(nèi)容或者不以房產(chǎn)銷售為主要目的，以返本銷售、售后包租、約定回購、銷售房產(chǎn)份額等方式非法吸收資金的；(二)以轉(zhuǎn)讓林權(quán)并代為管護(hù)等方式非法吸收資金的；(三)以代種植(養(yǎng)殖)、租種植(養(yǎng)殖)、聯(lián)合種植(養(yǎng)殖)等方式非法吸收資金的；(四)不具有銷售商品、提供服務(wù)的真2023-03-25390人看過 -
法律綜合知識(shí)案情簡介：近期，南京地稅檢查人員在風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)中發(fā)現(xiàn)，某公司因資金周轉(zhuǎn)需要，向公司中的個(gè)人集資，在至底共支付個(gè)人借款利息137萬多元，并未代扣代繳個(gè)人所得稅。對(duì)此，檢查人員就相關(guān)政策進(jìn)行了宣傳，要求該公司補(bǔ)扣稅款27．4萬元，并對(duì)該公司處以應(yīng)扣未扣稅款0．5倍罰款。稅務(wù)分析：根據(jù)《個(gè)人所得稅法》（主席令第四十八號(hào)）第三條第五款的規(guī)定，特許權(quán)使用費(fèi)所得，利息、股息、紅利所得，財(cái)產(chǎn)租賃所得，財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得，偶然所得和其他所得，適用比例稅率，稅率為百分之二十。第六條第六款規(guī)定，利息、股息、紅利所得，偶然所得和其他所得，以每次收入額為應(yīng)納稅所得額。同時(shí)第八條規(guī)定，個(gè)人所得稅，以所得人為納稅義務(wù)人，以支付所得的單位或者個(gè)人為扣繳義務(wù)人。因此，該公司應(yīng)在每次支付利息時(shí)代扣稅款，并在次月向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納。對(duì)此檢查人員提醒：近年來，不少企業(yè)為籌集經(jīng)營資金，會(huì)向員工等個(gè)人集資借款，并支付較高的利息，這時(shí)取得利息的個(gè)2023-11-26373人看過 -
刑事責(zé)任年齡詐騙罪的構(gòu)成要件包括：1. 客體要件，詐騙罪侵犯的客體是公私財(cái)物所有權(quán)；2. 客觀要件，詐騙罪往客觀上表現(xiàn)為使用欺詐方法騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物；3. 主體要件，詐騙罪主體是一般主體，凡達(dá)到法定刑事責(zé)任年齡、具有刑事責(zé)任能力的自然人均能構(gòu)成詐騙罪；4. 主觀要件，詐騙罪在主觀方面表現(xiàn)為直接故意，并且具有非法占有公私財(cái)物的目的。是否可以將套牌車詐騙視為詐騙罪，需要查看其是否符合相關(guān)立案標(biāo)準(zhǔn)。分別是：（1）套牌車詐騙在3000元以上，并且以非法占有為目的的，就屬于詐騙罪；（2）套牌車詐騙在3000元以下的，就不構(gòu)成詐騙罪。詐騙罪的構(gòu)成要件是什么1、客體要件，詐騙罪侵犯的客體是公私財(cái)物所有權(quán)。詐騙罪侵犯的對(duì)象，僅限于國家、集體或個(gè)人的財(cái)物，而不是騙取其他非法利益。有些犯罪活動(dòng)，雖然也使用某些欺騙手段，甚至也追求某些非法經(jīng)濟(jì)利益，但因其侵犯的客體不是或者不限于公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)。所以，不構(gòu)成詐騙罪。例如2023-11-1590人看過
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24％以下的貸款年利率可以受司法機(jī)關(guān)保護(hù)，即可以向人民法院主張；24％到36％的貸款年利率不可以向人民法院主張，但是沒有違反法律的規(guī)定，雙方之間借貸還貸法律不予干涉；36％以上的貸款年利率違反我國法律規(guī)定，人民法院經(jīng)申請(qǐng)可以要求借貸人返還超過36％部分的利息，雙方此部分的合同約定無效。民間借貸高利息是犯法嗎1、民間借貸的高利息如果不超過合同成立時(shí)一年期貸款市場報(bào)價(jià)利率的四倍，不犯法。在該范圍內(nèi)的利息，屬于合法的利息；但如果超過該范圍的，超過部分的利息屬于高利貸，是違法的。2、法律依據(jù)：（1）《中華人民共和國民法典》第六百八十條，禁止高利放貸，借款的利率不得違反國家有關(guān)規(guī)定。借款合同對(duì)支付利息沒有約定的，視為沒有利息。借款合同對(duì)支付利息約定不明確，當(dāng)事人不能達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議的，按照當(dāng)?shù)鼗蛘弋?dāng)事人的交易方式、交易習(xí)慣、市場利率等因素確定利息；自然人之間借款的，視為沒有利息。（2）《最高人民法院關(guān)于2023-06-30154人看過 -
履約保證金依據(jù)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例的規(guī)定，招標(biāo)人與中標(biāo)人簽訂合同5日內(nèi)要向未中標(biāo)人退還履約保證金，退還的履約保證金包括利息?！吨腥A人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第五十七條招標(biāo)人和中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)依照招標(biāo)投標(biāo)法和本條例的規(guī)定簽訂書面合同，合同的標(biāo)的、價(jià)款、質(zhì)量、履行期限等主要條款應(yīng)當(dāng)與招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件的內(nèi)容一致。招標(biāo)人和中標(biāo)人不得再行訂立背離合同實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的其他協(xié)議。招標(biāo)人最遲應(yīng)當(dāng)在書面合同簽訂后5日內(nèi)向中標(biāo)人和未中標(biāo)的投標(biāo)人退還投標(biāo)保證金及銀行同期存款利息。第五十八條招標(biāo)文件要求中標(biāo)人提交履約保證金的，中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)文件的要求提交。履約保證金不得超過中標(biāo)合同金額的10%。2023-04-2171人看過 -
法律綜合知識(shí)集資詐騙民事賠償能否主張利息不能。1、在刑事上，對(duì)涉案贓款的認(rèn)定，從來是不算利息的；2、當(dāng)然，法律也規(guī)定了一條救濟(jì)的途徑：受害人可以提起民事賠償訴訟或刑事附帶民事訴訟，要求犯罪分子賠償因其犯罪行為帶來的損失。在司法實(shí)踐中，只要是詐騙的，從來就沒有涉案贓款全部追回的。詐騙犯如果不想揮霍，不想非法占有，那他又何必詐騙？如果所有的錢款全部都在，事實(shí)上，也很難認(rèn)定其是在詐騙的。法律規(guī)定《關(guān)于刑事附帶民事訴訟范圍問題的規(guī)定》第五條規(guī)定：犯罪分子非法占有、處置被害人財(cái)產(chǎn)而使其遭受物質(zhì)損失的，人民法院應(yīng)當(dāng)依法予以追繳或者責(zé)令退賠。被追繳、退賠的情況，人民法院可以作為量刑情節(jié)予以考慮。經(jīng)過追繳或者退賠仍不能彌補(bǔ)損失，被害人向人民法院民事審判庭另行提起民事訴訟的，人民法院可以受理?！吨腥A人民共和國刑法》第一百九十二條2023-12-1266人看過 -
法律綜合知識(shí)一、投標(biāo)保證金的退還是否支付利息需要。面對(duì)投標(biāo)保證金的退還問題，根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》的明確規(guī)定：招標(biāo)人在與中標(biāo)人簽訂合同后的五日內(nèi)，必須向未中標(biāo)的投標(biāo)人退還投標(biāo)保證金，并且這一退還的保證金中需包含銀行同期存款利息。二、投標(biāo)保證金退還法律規(guī)定關(guān)于投標(biāo)保證金的退還，法律有著明確而具體的規(guī)定?！吨腥A人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第五十七條指出，招標(biāo)人和中標(biāo)人簽訂書面合同后，需在五日內(nèi)向中標(biāo)人及未中標(biāo)人退還投標(biāo)保證金及其利息。這一規(guī)定不僅規(guī)范了招標(biāo)流程中的資金流轉(zhuǎn)，也體現(xiàn)了對(duì)投標(biāo)人權(quán)益的尊重和保護(hù)。它也強(qiáng)調(diào)了招標(biāo)活動(dòng)的公平性和透明度，要求所有參與者必須嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)定。三、何種情況評(píng)標(biāo)會(huì)否決投標(biāo)在招投標(biāo)過程中，評(píng)標(biāo)委員會(huì)扮演著至關(guān)重要的角色。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和招標(biāo)文件的規(guī)定，評(píng)標(biāo)委員會(huì)有權(quán)在某些特定情況下否決投標(biāo)。這些情況包括但不限于：1．投標(biāo)文件未經(jīng)投標(biāo)單位蓋章和單位負(fù)責(zé)人簽2024-07-2579人看過
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行為人為實(shí)施集資詐騙活動(dòng)而支付的利息，除本金未歸還可予折抵本金以外，應(yīng)當(dāng)計(jì)入詐騙數(shù)額。該條包括以下兩種情況：第一，本金尚未歸還的，該支付的利息，可以折抵本金；第二，本金未全部歸還的。如果尚未歸還的本金大于支付的利息的，利息全部折抵本金。如果尚未歸還的本金小于支付的利息，多于本金而支付的利息作為詐騙數(shù)額認(rèn)定?！吨腥A人民共和國刑法》第一百九十二條：以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。一、根據(jù)我國法律的規(guī)定債權(quán)屬于非法集資么判斷債權(quán)是否屬于非法集資，是需要看債權(quán)是否滿足以下四個(gè)條件的。如果同時(shí)滿足下列四個(gè)條件，即構(gòu)成了非2023-03-09317人看過 -
有期徒刑集資詐騙罪的拘留期限適用刑事訴訟法關(guān)于刑事拘留期限的一般規(guī)定。根據(jù)《刑事訴訟法》第九十一條的規(guī)定，拘留的時(shí)間通常為1至3日，特殊情況下可以延長1日至4日，對(duì)于流竄作案、多次作案、結(jié)伙作案的重大嫌疑分子，可以延長至30日。公安機(jī)關(guān)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)逮捕的，應(yīng)當(dāng)報(bào)請(qǐng)檢察院批準(zhǔn)逮捕，人民檢察院自接到公安機(jī)關(guān)提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕書后7日以內(nèi)要做出是否批準(zhǔn)逮捕的決定。因此刑事拘留的最長期限是37天。當(dāng)然，并不是說拘留37天之后涉嫌集資詐騙罪的嫌疑人就一定會(huì)恢復(fù)人身自由。如果檢察院批準(zhǔn)逮捕，那么在37天之后，犯罪嫌疑人仍然會(huì)處于羈押狀態(tài)。集資詐騙罪會(huì)受到怎樣的處罰？《刑法》第一百九十二條規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)2023-08-03293人看過 -
根據(jù)法律規(guī)定，非法集資業(yè)務(wù)員如果退回了提成，可能會(huì)受到相應(yīng)的處罰。但是，如果情節(jié)較為輕微，則可以依法從輕處理，甚至可以免除處罰。而如果情節(jié)顯著輕微、危害不大，則不會(huì)被視為犯罪行為，不會(huì)受到刑罰處理。1、根據(jù)法律規(guī)定，非法集資業(yè)務(wù)員如果退回了提成，可能會(huì)受到相應(yīng)的處罰。但是，如果情節(jié)較為輕微，則可以依法從輕處理，甚至可以免除處罰。而如果情節(jié)顯著輕微、危害不大，則不會(huì)被視為犯罪行為，不會(huì)受到刑罰處理?；旧鲜艿降奶幜P也是非常的輕的2、業(yè)務(wù)員的犯罪情節(jié)顯著輕微，社會(huì)危害性不大的話，那么基本上是不會(huì)被認(rèn)定構(gòu)成犯罪的。 非 法 集 資 業(yè) 務(wù) 員 能 被 從 輕 處 理 嗎 ？根據(jù)素材2中的內(nèi)容，非法集資業(yè)務(wù)員可能會(huì)被判處刑罰。然而，具體是否被判刑以及判刑的程度將取決于多種因素，如所涉及的非法集資規(guī)模、情節(jié)的嚴(yán)重程度、認(rèn)罪態(tài)度、悔罪表現(xiàn)等。如果非法集資業(yè)務(wù)員能夠及時(shí)退繳所收取的費(fèi)用，并積極退贓，那2023-09-18155人看過 -
“訛人”是借故誣賴，無理或理由、證據(jù)不足卻怪罪別人的行為，情節(jié)輕微的不觸犯法律，情節(jié)嚴(yán)重的，將涉嫌敲詐勒索罪。敲詐勒索罪是指以非法占有為目的，對(duì)被害人使用威脅或者要挾的方法，強(qiáng)行索要公私財(cái)物的行為。根據(jù)《中華人民共和國刑法》的規(guī)定，敲詐勒索公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑。犯罪未遂，可以從輕、減輕或者免除處罰。敲詐勒索犯罪起點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)各省市不同。遇到交通事故訛人的怎么處理對(duì)方想訛人處理辦法：1、要鎮(zhèn)定，出了事故不要害怕，立刻打110和保險(xiǎn)公司，對(duì)方傷重請(qǐng)直接播120，你留在現(xiàn)場等交警；2、不要急于解決事情而接受對(duì)方和解的要求；3、要求交警作出事故責(zé)任認(rèn)定，然后按照事故責(zé)任認(rèn)定承擔(dān)各自的責(zé)任；4、如果自己有行車記錄儀等保留了證據(jù)，要提交給交警處理；5、如果明顯屬于自己的責(zé)任，對(duì)方傷情不嚴(yán)重，那么如果對(duì)方開價(jià)合理，可以2023-07-05420人看過
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貨款詐騙中的貸款合同無效。根據(jù)2021年實(shí)施的《民法典》第一百五十三條規(guī)定，違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定的民事法律行為無效。但是，該強(qiáng)制性規(guī)定不導(dǎo)致該民事法律行為無效的除外。違背公序良俗的民事法律行為無效。第一百五十七條規(guī)定，民事法律行為無效、被撤銷或者確定不發(fā)生效力后，行為人因該行為取得的財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)予以返還；不能返還或者沒有必要返還的，應(yīng)當(dāng)折價(jià)補(bǔ)償。有過錯(cuò)的一方應(yīng)當(dāng)賠償對(duì)方由此所受到的損失；各方都有過錯(cuò)的，應(yīng)當(dāng)各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。法律另有規(guī)定的，依照其規(guī)定。貨款詐騙罪怎么定數(shù)額根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問題的解釋》第四條規(guī)定，個(gè)人進(jìn)行貸款詐騙數(shù)額在1萬元以上的，屬于“數(shù)額較大”；個(gè)人進(jìn)行貸款詐騙數(shù)額在5萬元以上的，屬于“數(shù)額巨大”；個(gè)人進(jìn)行貸款詐騙數(shù)額在20萬元以上的，屬于“數(shù)額特別巨大”。但上述“數(shù)額較大”的規(guī)定，已經(jīng)被去年最高人民檢察院、公安部聯(lián)合下發(fā)的《2023-07-06326人看過 -
法律綜合知識(shí)一、欠付款項(xiàng)的利息是否支持欠條中明確約定了利息的，應(yīng)當(dāng)依照當(dāng)事人意思自治的原則從其約定。欠條中約定了付款期限但未明確約定利息的，到期不還款的應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任，違約責(zé)任的表現(xiàn)形式就是支付利息。未約定還款期限，亦未約定利息計(jì)算方式的?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理民間借貸案件適用法律若干問題的規(guī)定》第二十六條，借據(jù)、收據(jù)、欠條等債權(quán)憑證載明的借款金額，一般認(rèn)定為本金。預(yù)先在本金中扣除利息的，人民法院應(yīng)當(dāng)將實(shí)際出借的金額認(rèn)定為本金。二、欠款起訴時(shí)間是多久欠款在債權(quán)到期之日就可以起訴，訴訟時(shí)效為3年，最長不超過20年。債權(quán)人與債務(wù)人之間合同約定的債務(wù)履行期間的最后一天的次日，便是合同債權(quán)的訴訟時(shí)效期間的起算之日。如果此后沒有時(shí)效中斷的情形，債權(quán)人務(wù)必在上述起算之日后的3年內(nèi)向人民法院提起訴訟或申請(qǐng)仲裁，才能獲得勝訴權(quán)，否則當(dāng)事人超過了法律規(guī)定的訴訟時(shí)效再提起訴訟的話，那么就會(huì)喪失勝訴權(quán)?！睹穹ǖ洹返谝话侔?/div>2023-08-23387人看過
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法律綜合知識(shí)是指涵蓋法律領(lǐng)域各個(gè)方面的基礎(chǔ)知識(shí)和應(yīng)用技能。它包括法律理論、法律制度、法律實(shí)務(wù)等方面的內(nèi)容，涉及憲法、刑法、民法、商法、經(jīng)濟(jì)法、行政法等多個(gè)法律領(lǐng)域。... 更多>
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發(fā)生非法集資的利息受國家保護(hù)不？天津在線咨詢 2023-06-13發(fā)生非法集資的利息是不受國家保護(hù)的。非法集資是指單位或者個(gè)人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會(huì)公眾籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報(bào)的行為。 -
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