金融票據(jù)詐騙罪是指什么，有什么處罰
來源：法律編輯整理
時間： 2023-06-22 20:44:10
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金融票據(jù)詐騙罪是中國《刑法》規(guī)定的金融詐騙罪之一。以非法占有為目的，利用金融票據(jù)進行詐騙活動，其數(shù)額較大的犯罪行為。
對個人構(gòu)成金融票據(jù)詐騙罪的，視情節(jié)輕重予以不同的刑事處罰：
①數(shù)額較大（個人詐騙數(shù)額在五千元以上）的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；
②數(shù)額巨大（個人詐騙數(shù)額在五萬元以上）或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；
③數(shù)額特別巨大（個人詐騙十萬元以上）或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)；
④數(shù)額特別巨大，并且給國家和人民利益造成特別重大損失的，處無期徒刑或者死刑，并處沒收財產(chǎn)。
一、金融票據(jù)詐騙罪的主要行為方式有哪些
②明知是作廢的匯票、本票、支票而使用；
③冒用他人的匯票、本票、支票；
④簽發(fā)空頭支票或者用與預(yù)留印鑒不符的支票，騙取財物；
⑤匯票、本票的出票人簽發(fā)無資金保證的匯票、本票或者在出票時作虛假記載，騙取財物；
⑥使用偽造、變造的委托收款憑證、匯款票證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證，騙取財物。
法律依據(jù)：
《中華人民共和國刑法》第一百九十四條及第一百九十九條的規(guī)定，對個人構(gòu)成金融票據(jù)詐騙罪的，視情節(jié)輕重予以不同的刑事處罰：
數(shù)額較大（個人詐騙數(shù)額在五千元以上）的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；
數(shù)額巨大（個人詐騙數(shù)額在五萬元以上）或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；
數(shù)額特別巨大（個人詐騙十萬元以上）或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。
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一、票據(jù)詐騙罪概念，是指以非法占有為目的，利用金融票據(jù)進行詐騙，數(shù)額較大的行為。司法實踐中對本罪的認定應(yīng)注意以下幾個方面的問題：1、構(gòu)成本罪的關(guān)鍵是行為人實施了利用金融票據(jù)進行詐騙的行為，具體講須有以下幾種行為之一：(1)明知是偽造、變造的匯票、本票、支票而使用;(2)明知是作廢的匯票、本票、支票而使用;(3)冒用他人的匯票、本票、支票;(4)簽發(fā)空頭支票或與其預(yù)留印鑒不符的支票，騙取財物;(5)匯票、本票的出票人簽發(fā)無資金保證的匯票、本票或者在出票時作虛假記載，騙取財物。2、本罪屬于故意犯罪，且行為人必須具有非法占有的目的。如果確實不知道是偽造、變造的或者作廢的匯票、本票、支票而使用，以及誤簽空頭支票等，均不能構(gòu)成本罪。3、行為人既有偽造、變造金融票據(jù)的行為，又有使用偽造的金融票據(jù)的行為的，分兩種情況理：如果自己偽造、變造并加以使用的，既觸犯了本罪，又觸犯了偽造、變造金融票證罪，但兩行為2023-05-03257人看過 -
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票據(jù)偽造票據(jù)詐騙犯罪性質(zhì)惡劣，危害極大。中央銀行、商業(yè)銀行、單位、個人及司法部門必須相互配合，積極采取多種措施共同防范和打擊票據(jù)詐騙犯罪。1.廣泛宣傳票據(jù)知識，動員全社會力量防范和打擊票據(jù)詐騙犯罪。要與重視人民幣反假工作一樣重視防范、打擊票據(jù)詐騙犯罪活動;要利用報紙、電視等媒體廣泛宣傳票據(jù)、結(jié)算知識，報道、剖析典型案例，也可以走上街頭，采用接受咨詢、散發(fā)資料的形式，直接向廣大公眾宣傳票據(jù)知識，提高全社會防范票據(jù)詐騙犯罪的意識和水平;銀行要經(jīng)常對客戶宣傳票據(jù)、結(jié)算知識，定期或不定期地舉辦多種形式的通報會、培訓(xùn)班，向客戶通報典型票據(jù)詐騙案件、介紹風險易發(fā)環(huán)節(jié)、傳授如何鑒別真假票據(jù)的技巧等。2.完善內(nèi)部控制機制，建立票據(jù)審核責任制。銀行要強化內(nèi)部控制，嚴密支付結(jié)算操作程序和手續(xù)，將空白匯兌憑證、匯票申請書等納入重要空白憑證管理;加強對柜面人員的風險防范教育和票據(jù)防偽工藝、防偽知識的培訓(xùn);建立銀企聯(lián)防制度2023-06-06175人看過
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