一、洗錢(qián)罪判刑標(biāo)準(zhǔn)
關(guān)于洗錢(qián)罪的刑事責(zé)任,根據(jù)《刑法》第一百九十一條第一款規(guī)定,構(gòu)成洗錢(qián)罪的,沒(méi)收實(shí)施“上游犯罪”的犯罪所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。
洗錢(qián)數(shù)額特別巨大的;洗錢(qián)行為造成嚴(yán)重后果的;實(shí)施“上游犯罪”犯罪所產(chǎn)生的收益(指犯罪分子將“上游犯罪”所得收入用于合法或非法投資、經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)蓄、放貸等所獲取的經(jīng)濟(jì)利益,如投資所獲紅利、經(jīng)營(yíng)所得收入、儲(chǔ)蓄所得孳息、放貸所獲利潤(rùn)、兌換外匯所得手續(xù)費(fèi)等)數(shù)額巨大的;洗錢(qián)行為導(dǎo)致職務(wù)犯罪等腐敗現(xiàn)象愈演愈烈的;釀成新的嚴(yán)重犯罪,影響對(duì)重大犯罪的及時(shí)偵破,等等。
根據(jù)《刑法》第一百九十一條第二款規(guī)定,單位犯本罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役。
二、洗錢(qián)罪的行為方式有哪些
1、提供資金賬戶:包括行為人將自己的合法賬戶提供給洗錢(qián)罪的上游犯罪的犯罪人使用,以及為洗錢(qián)罪的上游犯罪的犯罪人在金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立假賬戶。因此,公眾應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎將自己帳號(hào)提供給他人使用,以免產(chǎn)生不必要麻煩。
2、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券。
3、通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移。
4、協(xié)助將資金匯往境外。
5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)。
三、洗錢(qián)罪的刑法條文內(nèi)容是什么
第一百九十一條明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金:
(一)提供資金賬戶的;
(二)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的;
(三)通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;
(四)協(xié)助將資金匯往境外的;
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來(lái)源的。
單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上有期徒刑。
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