金融憑證詐騙、行賄、挪用公款案
來源：法律編輯整理
時間： 2023-06-11 10:10:14
282 人看過
[本案提示]貸款詐騙罪與金融憑證詐騙罪，看似只有字面上的差異，但其所帶來的后果卻大不相同；受賄罪和挪用公款罪，雖同為職務(wù)犯罪，但對被告人的處刑卻在生死之間。合議庭在審理中不拘泥于案件的指控事實和法條規(guī)定，全面考量涉及本案的民事法律關(guān)系，對貸款詐騙罪和金融憑證詐騙罪、受賄罪和挪用公款罪進行了認真的分析界定，既準(zhǔn)確定罪量刑，又最大限度地維護了本案涉案當(dāng)事人的合法權(quán)益?？梢哉f，本案的成功審結(jié)是對人民法院依法獨立行使審判權(quán)和積極踐行司法為民思想的典型實例，一方面較好地實現(xiàn)了人民法院審判工作法律效果與社會效果的有機統(tǒng)一；另一方面更能體現(xiàn)出法官全面審查案件，把握案件特點，綜合分析利弊得失，創(chuàng)造性司法，正確裁判案件的法律適用能力。
[案情]
公訴機關(guān)：昆明市人民檢察院。
被告人：王德麟。
被告人：馬映昆。
被告人：張敏。
一、關(guān)于被告人王德麟被控貸款詐騙罪的事實認定
公訴機關(guān)指控稱：1996年6月25日，被告人王德麟（原昆明德信物業(yè)發(fā)展公司總經(jīng)理）與馬映昆（原云南證券交易股份有限公司及云南證券交易中心總會計師兼財務(wù)部經(jīng)理）簽訂協(xié)議約定，以銀行存單置換云南證券交易中心（下稱證交中心）的國庫券代保管單（下稱代保管單）。隨后，被告人王德麟用摻雜虛假存單在內(nèi)的十份存單作抵押向云南證交中心置換代保管單（其中假存單戶名均為王德麟）共十一份，總金額計6600萬元。之后，被告人王德麟持該代保管單以德信公司或其他名義分別騙取昆明國際信托投資公司、中國銀行昆明滇池路支行等四家金融機構(gòu)的貸款共計3100萬元。據(jù)此，公訴機關(guān)認為：被告人王德麟以非法占有為目的，隱瞞真相，騙取金融機構(gòu)的貸款，數(shù)額特別巨大，其行為構(gòu)成貸款詐騙罪。
被告人王德麟及其辯護人針對公訴機關(guān)的指控辯稱：
1、存單是由廣東省恩平市建設(shè)銀行出具的，是真實的，只是存單的樣式過期。證人鄭某關(guān)于王德麟事先知道存單有假的供述，因無其他證據(jù)印證，屬孤證，不應(yīng)采信；
2、根據(jù)司法會計鑒定報告，被告人王德麟所貸款項全部用于公司經(jīng)營和借給鄭某用于安華大廈建設(shè)的投資，并且王德麟已向法院提起民事訴訟保護自己的債權(quán)，昆明中院也通過民事判決書和《申請執(zhí)行案請示報告》的形式對德信公司約2.7737億元的債權(quán)給予了確認。因此，被告人王德麟個人沒有私自占有和侵吞貸款，因此，德信公司與各銀行之間是正常的債權(quán)債務(wù)關(guān)系，而不屬于貸款詐騙。
聲明：該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開的相關(guān)知識進行歸納整理。如若侵權(quán)或錯誤，請通過反饋渠道提交信息， 我們將及時處理。【點擊反饋】
擴展閱讀
-
詐騙金融憑證
298人看過
-
如何區(qū)分過失構(gòu)成金融憑證詐騙嗎，金融憑證詐騙與詐騙罪
381人看過
-
湖里特大系列金融憑證詐騙案
417人看過
-
如何認融憑證，金融憑證詐騙罪的行為方式有哪些？
201人看過
-
金融憑證詐騙罪辯護詞
415人看過
-
南京中院宣判一金融憑證詐騙案
299人看過
律師服務(wù)
熱門律師推薦
更多職務(wù)犯罪相關(guān)文章
-
一、挪用共同投資款是詐騙嗎挪用共同投資款可能會涉嫌詐騙。公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個人使用或者借貸給他人，數(shù)額較大、超過三個月未還的，知或者雖未超過三個月，但數(shù)額較大、進行營利活動的，或者進行非法活動的，處三年以下有期徒刑或者拘役《中華人民共和國刑法》第二百七十二條第二百七十二條公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個人使用或者借貸給他人，數(shù)額較大、超過三個月未還的，或者雖未超過三個月，但數(shù)額較大、進行營利活動的，或者進行非法活動的，處三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本單位資金數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑；數(shù)額特別巨大的，處七年以上有期徒刑。國有公司、企業(yè)或者其他國有單位中從事公務(wù)的人員和國有公司、企業(yè)或者其他國有單位委派到非國有公司、企業(yè)以及其他單位從事公務(wù)的人員有前款行為的，依照本法第三百八十四條的規(guī)定定罪2024-01-14301人看過 -
刑事責(zé)任年齡1、書面報案材料，單位報案應(yīng)加蓋公章。2、受害人、經(jīng)手人等當(dāng)事人如實陳述案發(fā)經(jīng)過狀況的書面材料。3、提供犯罪嫌疑人使用的托付收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證的原件。4、所損失物品的特征、相片(可供給同類物品的相片)。5、受害單位資金、物品進出的管帳材料、憑證復(fù)印件，并加蓋單位印章、注明出處。一、偽造金融票證罪的構(gòu)成要件是什么偽造金融票證罪的構(gòu)成要件如下：1、本罪侵犯的對象是正常的金融活動秩序；2、本罪的客觀方面表現(xiàn)為偽造、變造本票、支票、匯票；偽造、變造委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等銀行結(jié)算憑證，偽造、變造信用證或附有文件；3、犯罪主體是一般主體，即凡達到刑事責(zé)任年齡、具有刑事責(zé)任能力的自然人和單位，都可以成為犯罪主體；4、犯罪主觀上是故意的，即行為人知道自己的行為是偽造和變造金融票據(jù)，并希望這一結(jié)果的故意行為不構(gòu)成犯罪。二、信用卡詐騙立案流程是如何規(guī)定的呢信用卡詐騙立案2023-06-24207人看過 -
1、書面報案材料，單位報案應(yīng)加蓋公章。2、受害人、經(jīng)手人等當(dāng)事人如實陳述案發(fā)經(jīng)過情況的書面材料。3、提供犯罪嫌疑人使用的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證的原件。4、所損失物品的特征、照片(可提供同類物品的照片)。5、受害單位資金、物品進出的會計資料、憑證復(fù)印件，并加蓋單位印章、注明出處。6、本罪起點：個人10000元以上;單位100000元以上。一、經(jīng)濟詐騙罪怎么判刑1、金融憑證詐騙罪，是指以非法占有為目的，使用偽造、變造的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證進行詐騙活動，騙取財物數(shù)額較大的行為。2、犯信用證詐騙罪的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處2萬元以上20萬元以下罰金；3、數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處5萬元以上50萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處10年以上有期徒刑或無期徒刑，并處5萬元以上502023-03-14392人看過 -
返還贓款是我國規(guī)定的犯罪嫌疑人和被告人的義務(wù)之一。只要金融憑證詐騙罪的犯罪事實清楚，證據(jù)充分，達到被追究刑事責(zé)任的程度，就不會因為返還贓物而坐牢。但在判決前，當(dāng)事人積極退贓退賠，取得當(dāng)事人諒解的，可以作為人民法院從寬量刑的條件?！缎谭ā返诹臈l犯罪分子違法所得的一切財產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)追回或者責(zé)令退還；被害人的合法財產(chǎn)應(yīng)當(dāng)及時返還；違禁品和用于犯罪的本人財產(chǎn)應(yīng)當(dāng)沒收。沒收的財產(chǎn)和罰款應(yīng)當(dāng)上繳國庫，不得挪用或者自行處理。金融憑證詐騙罪是什么？金融憑證詐騙罪的犯罪客體是國家的金融管理秩序。金融憑證詐騙罪，是指以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，使用偽造、變造的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證，騙取他人財物，數(shù)額較大的行為。2023-08-05138人看過
-
金融憑證詐騙罪所侵害的客體是復(fù)雜客體。既侵犯了國家有關(guān)金融憑證的管理制度，同時又對公私財產(chǎn)的所有權(quán)造成損害。一、什么是金融憑證詐騙罪金融憑證詐騙罪（刑法第194條第2款），是指以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，使用偽造、變造的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證，騙取他人財物，數(shù)額較大的行為。二、金融憑證詐騙罪的構(gòu)成本罪所侵害的客體是復(fù)雜客體。既侵犯了國家有關(guān)金融憑證的管理制度，同時又對公私財產(chǎn)的所有權(quán)造成損害。從廣義上來說，匯票、本票、支票都屬于銀行的結(jié)算憑證，與委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證等金融憑證具有相同的性質(zhì)。但作為本罪行為對象的金融憑證，則僅是指委托收款憑證、匯款憑證及銀行存單。如果使用偽造的、變造的匯票、本票、支票進行詐騙，構(gòu)成犯罪的，不構(gòu)成本罪、而應(yīng)是票據(jù)詐騙罪。所謂委托收款憑證，是指收款人委托銀行向付款人收取款項所提供的憑據(jù)2023-02-21398人看過 -
單位犯罪案今天上午一審宣判。天津和平區(qū)法院經(jīng)審理認定，被告單位的行為確實已經(jīng)構(gòu)成了單位犯罪，罪名為金融憑證詐騙罪，并由此對被告單位直接負責(zé)的主管人員以及其他直接責(zé)任人員處以刑罰。今日法庭上接受一審宣判的有被告單位的總經(jīng)理和副總經(jīng)理以及一名業(yè)務(wù)主管、一名業(yè)務(wù)員和一名出納員。經(jīng)法院審理查明，2002年5月27日和6月11日，在被告單位一化工技術(shù)有限公司總經(jīng)理趙某和副總經(jīng)理王某的授意、指使下，另3名被告人制作出了兩張?zhí)摷巽y行電匯憑證回單，并傳真至賣方單位，造成貨款已劃賬的假象，騙取了廈門市一家化學(xué)實驗有限公司價值近35萬元的馬來酸氯苯那敏和頭孢氨芐重粉。案發(fā)后，5名被告人相繼被查獲歸案，全部贓款由家屬代為退繳。法院認為，被告單位總經(jīng)理和副總經(jīng)理都應(yīng)對整個犯罪結(jié)果負責(zé)，公訴機關(guān)指控這兩名被告人犯有金融憑證詐騙罪的罪名成立。判處總經(jīng)理趙某有期徒刑1年，副總經(jīng)理王某有期徒刑8個月。對于其他3名被告人，2023-04-22399人看過 -
毒品犯罪過失不構(gòu)成金融憑證詐騙罪。金融憑證詐騙罪是指使用偽造、變造的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證的行為，對金融憑證是偽造、變造的事實必須是明知的否則不構(gòu)成本罪。過失構(gòu)成犯罪必須刑法明文規(guī)定，刑法并沒有規(guī)定了本罪的過失犯罪所以過失不構(gòu)成金融憑證詐騙罪。一、哪些情形不構(gòu)成票據(jù)詐騙不構(gòu)成票據(jù)詐騙的情形：(1)不知是偽造、變造、作廢的金融票據(jù)而使用的;(2)將他人的金融票據(jù)誤認為是自己的金融票據(jù)而使用的;(3)不知存款已不足而誤簽空頭支票或者誤簽與其預(yù)留印鑒不符的支票的;(4)簽發(fā)匯票、本票時因過失而作錯誤記載的;(5)不知是偽造、變造的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單而使用的。二、破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序罪中：1、生產(chǎn)、銷售偽劣商品均有單位犯罪規(guī)定；走私罪均有單位犯罪規(guī)定。2、毒品犯罪：走私、販賣、運輸、制造毒品罪；非法買賣制毒物品罪(在境內(nèi))；非法提供麻醉藥品、精神藥品罪均有單位2023-03-24366人看過 -
法律綜合知識立法沿革金融憑證詐騙罪：[1]作為一種具體的犯罪行為和獨立的罪名，在我國刑法發(fā)展史上經(jīng)歷了一個由沒有明文規(guī)定到由單行刑法規(guī)定再到《刑法》：[2]明確規(guī)定的發(fā)展過程，1979年刑法，對利用金融憑證進行詐騙的并無明文規(guī)定，當(dāng)時對使用金融憑證進行詐騙達到犯罪程度的一般是以詐騙罪定罪處罰。1995年6月30日全國人大常委會《關(guān)于懲治破壞金融秩序犯罪的決定》第12條第2款規(guī)定：“使用偽造、變造的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證的，依照前款的規(guī)定處罰。”該《決定》雖然以單行刑法的形式將使用偽造、變造的其他銀行結(jié)算憑證進行詐騙的行為明確規(guī)定為一種犯罪行為，但此時并沒有形成獨立的金融憑證詐騙罪。因為，1996年12月16日最高人民法院《關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第5條第4款規(guī)定：使用偽造、變造的“銀行結(jié)算憑證進行詐騙，數(shù)額較大的，以票據(jù)詐騙罪定罪處罰。”1997年修訂后2023-05-0193人看過
-
有期徒刑單位是能構(gòu)成金融憑證詐騙的，金融憑證詐騙罪的主體是一般主體，既包括個人、也包括單位。金融憑證詐騙罪，是指以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，使用偽造、變造的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證，騙取他人財物，數(shù)額較大的行為。金融憑證詐騙罪的認定1、本罪與詐騙罪的界限本罪與詐騙罪，兩者之間存在著法條競合關(guān)系。行為人以金融憑證進行詐騙屬于詐騙罪的一種表現(xiàn)形式，前者即本罪為特別法條，后者即詐騙罪為一般法條。根據(jù)法條競合適用的原則，除有特別規(guī)定的除外，應(yīng)依特別法條在這里即為本罪定罪量刑。2、本罪與偽造、變造金融票證罪的界限行為人偽造或變造委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證又用之騙取財物的、屬于手段牽連行為，根據(jù)牽連犯的處理原則應(yīng)擇一重罪進行處罰。任何個人、單位都不得利用金融憑證類實施詐騙行為，否則若個人、單位進行金融憑證詐騙，且詐騙所得分別超過一萬元、十萬2023-07-24196人看過 -
法律綜合知識一、金融憑證詐騙罪應(yīng)滿足哪些立案條件金融憑證詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)如下：1．個人進行金融憑證詐騙，數(shù)額在五千元以上的；2．單位進行金融憑證詐騙，數(shù)額在十萬元以上的。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百九十四條第二款規(guī)定，使用偽造、變造的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證的，依照前款的規(guī)定處罰。二、金融憑證詐騙罪量刑標(biāo)準(zhǔn)金融憑證詐騙罪量刑標(biāo)準(zhǔn)如下：1．?dāng)?shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；2．?dāng)?shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；3．?dāng)?shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。《刑法》第一百九十四條使用偽造、變造的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證的，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處2023-10-15288人看過 -
使用偽造、變造的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證進行詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，犯金融憑證詐騙罪。（一）個人進行金融憑證詐騙，數(shù)額在一萬元以上的；（二）單位進行金融憑證詐騙，數(shù)額在十萬元以上的。關(guān)于金融憑證詐騙罪的既遂量刑標(biāo)準(zhǔn)？關(guān)于金融憑證詐騙罪的既遂量刑標(biāo)準(zhǔn)：1、犯此罪的，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；2、數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；3、數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)?！吨腥A人民共和國民法典》第一百四十八條一方以欺詐手段，使對方在違背真實意思的情況下實施的民事法律行為，受欺詐方有權(quán)請求人民法院或者仲裁機構(gòu)予以撤銷。第一百四十九條第三人實施欺詐行為，使一方在違背真實意思的情況下實施的民事法律行為，對方知道或者應(yīng)當(dāng)知道該欺詐行為的，受欺詐方有權(quán)請求人民法2023-07-07303人看過 -
使用偽造、變造的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證進行詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（1）個人進行金融憑證詐騙，數(shù)額在一萬元以上的；（2）單位進行金融憑證詐騙，數(shù)額在十萬元以上的。刑法中金融憑證詐騙罪既遂是以什么標(biāo)準(zhǔn)量刑的1、行為人構(gòu)成金融憑證詐騙罪既遂的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。2、法律依據(jù)：《中華人民共和國刑法》第一百九十四條，使用偽造、變造的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證的，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重2023-08-03497人看過
-
有期徒刑金融憑證詐騙罪是指以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，使用偽造、變造的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證，騙取他人財物，數(shù)額較大的行為。處罰方式有：有期徒刑、無期徒刑、拘役和罰金。金融憑證詐騙罪的刑事責(zé)任是什么金融憑證詐騙罪的刑事責(zé)任：數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金。金融憑證詐騙罪是指以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，使用偽造、變造的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證，騙取他人財物，數(shù)額較大的行為?！缎谭ā返?94條，進行金融票據(jù)詐騙活動，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下2023-07-23414人看過 -
挪用公款罪與詐騙罪在犯罪數(shù)量一樣的情況下，還是詐騙罪罪行嚴(yán)重。挪用資金罪和詐騙罪是有區(qū)別的，雖然兩種都是以數(shù)額的多少來進行判刑，但對于挪用資金是利用自己的職責(zé)而動用公司的財物，而對于詐騙罪所涉及到范圍很大，是利用欺騙的方式來進行詐騙，所以詐騙罪更重。敲詐罪和詐騙罪哪個罪重二者都是侵犯財產(chǎn)的犯罪，從刑法的規(guī)定來看，二者的量刑規(guī)定是相同的，不能說那個更重，而從數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)來看，詐騙罪定罪的數(shù)額起點較敲詐勒索罪高，由此作比較的話，敲詐勒索罪要比詐騙罪重。相關(guān)法律規(guī)定《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規(guī)定，詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。第二百七十四條規(guī)定，敲詐勒索公私財2023-07-02258人看過
#犯罪
北京
律師推薦
#犯罪
知識導(dǎo)航
展開
#職務(wù)犯罪
詞條
職務(wù)犯罪指的是國家工作人員、公司工作人員或者其他工作人員利用職務(wù)便利開展違法活動或者對工作嚴(yán)重不負責(zé)任破壞國家職務(wù)管理職能的總稱。依照刑法應(yīng)當(dāng)受到處罰。 常見的職務(wù)犯罪包括貪污罪、挪用公款罪、受賄罪、單位受賄罪、行賄罪、對單位行賄罪、介紹賄... 更多>
#職務(wù)犯罪
最新文章
-
2025-03-03 -
2025-01-14 -
2025-01-13 -
2024-01-23 -
2024-01-15
#職務(wù)犯罪
相關(guān)咨詢
-
騙子詐騙金融憑證涉嫌金融詐騙嗎？北京在線咨詢 2021-11-17過失不構(gòu)成金融憑證詐騙。金融憑證詐騙罪主觀上必須是故意的，過失不能構(gòu)成本罪。行為人必須明知偽造和變造的金融憑證。如果對偽造、變造的金融憑證不明知，即不知道使用的金融憑證是偽造或變造的，則不構(gòu)成本罪。如果行為人在不知情的情況下使用，比如持有金融憑證的人持有的金融憑證是前手詐騙、盜竊、搶劫、搶劫但不知情的；或者委托人使用委托人提供的假金融憑證，完全不知道，因為不是故意的，不構(gòu)成本罪。對于犯罪的目的，本 -
金融憑證詐騙罪金融憑證詐騙應(yīng)追究什么責(zé)任廣西在線咨詢 2023-02-04金融憑證詐騙罪的刑事責(zé)任：數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金。金融憑證詐騙罪，是指以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，使用偽造、變造的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證，騙取他人財物，數(shù)額較大的行為。 -
金融憑證詐騙罪適用范圍重慶在線咨詢 2023-06-29金融憑證詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)： （一）個人進行金融憑證詐騙，數(shù)額在一萬元以上的； （二）單位進行金融憑證詐騙，數(shù)額在十萬元以上的《刑法》第一百九十四條，有下列情形之 一，進行金融票據(jù)詐騙活動，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有 -
金融憑證的行為有哪些，金融憑證詐騙罪如何量刑？江蘇在線咨詢 2022-10-26一、金融憑證詐騙罪的行為有哪些金融憑證詐騙罪是指以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，使用偽造、變造的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證，騙取他人財物，數(shù)額較大的行為。金融憑證詐騙罪的行為表現(xiàn)主要有以下幾點： 1、明知是偽造、變造的匯票、本票、支票而使用的； 2、明知是作廢的匯票、本票、支票而使用的； 3、冒用他人的匯票、本票、支票的； 4、簽發(fā)空頭支票或者與其預(yù)留印鑒不 -
過失金融憑證算詐騙行為么天津在線咨詢 2023-03-01金融憑證詐騙罪在主觀方面必須出于故意，過失不能構(gòu)成本罪。 《刑法》第一百七十七條規(guī)定，偽造、變造金融票證的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金； 情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金； 情節(jié)特別嚴(yán)重的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。
