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票據(jù)詐騙罪與金融憑證詐騙罪的區(qū)別
來源:法律編輯整理 時(shí)間: 2023-06-19 14:46:36 63 人看過

一、票據(jù)詐騙罪如何認(rèn)定

行為人主觀上是否明知,是否以騙取他人財(cái)物為目的是區(qū)別罪與非罪的重要標(biāo)準(zhǔn)。本條為避免混淆罪與非罪的界限,對(duì)行為人主觀方面的一些狀況進(jìn)行了特別規(guī)定。如使用偽造、變?cè)?、或者作廢的匯票本票、支票,行為人在主觀上必須是“明知”的,在主觀上是否明知其所使用的匯票、本票、支票是偽造、變?cè)旎蛘咦鲝U的,是劃分是否構(gòu)成本罪的重要界限之一。如果行為人在使用匯票、本票、支票時(shí),在主觀上確實(shí)不知道該票據(jù)是偽造、變?cè)旎蛘咦鲝U的,則不構(gòu)成本罪。

應(yīng)當(dāng)注意的是,在司法實(shí)踐中判斷行為人主觀上是否明知,不是僅依據(jù)行為人自己的供述,而是要在全面了解整個(gè)案件的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合分析后得出結(jié)論。對(duì)于冒用他人的票據(jù)、簽發(fā)空頭支票或者與其預(yù)留印鑒不符的支票、簽發(fā)無資金保證的匯票、本票或者在出票時(shí)作虛偽記載以及使用偽造、變?cè)斓钠渌y行結(jié)算憑證的行為人必須具有詐騙他人財(cái)物的故意和目的,沒有這種故意和目的,就不能構(gòu)成本罪。

一般說來,具有以下情形的行為不構(gòu)成犯罪:

(1)不知是偽造、變?cè)?、作廢的金融票據(jù)而使用的;

(2)將他人的金融票據(jù)誤認(rèn)為是自己的金融票據(jù)而使用的;

(3)不知存款已不足而誤簽空頭支票或者誤簽與其預(yù)留印鑒不符的支票的;

(4)簽發(fā)匯票、本票時(shí)因過失而作錯(cuò)誤記載的;

(5)不知是偽造、變?cè)斓奈惺湛顟{證、匯款憑證、銀行存單而使用的,等等。

二、票據(jù)詐騙罪與金融憑證詐騙罪如何區(qū)分

二者主要是對(duì)象不同,即是使用票據(jù)還是憑證:金融憑證是指委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證。既不包括本罪所說的本票、匯票和支票這三種票據(jù),也不包括其他銀行結(jié)算憑證如:信用證及其附隨單據(jù)和信用卡等,但上述都屬于銀行結(jié)算憑證。

刑法》第177條規(guī)定的偽造金融票證罪的對(duì)象包括票據(jù)和憑證。票據(jù)詐騙罪中的票證包括本票、匯票和支票等票據(jù)以及委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等銀行結(jié)算憑證、信用證及其附隨單據(jù)和信用卡等憑證。

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    兩種犯罪都是以非法占有為目的,侵犯財(cái)產(chǎn)所有權(quán)的行為,兩者的主要區(qū)別就在于:1、主體要件不同,本罪主體是特殊主體,必須是公司、企業(yè)或者其他單位的人員;而詐騙罪的主體為一般主體。2、犯罪對(duì)象不同。本罪的對(duì)象是本公司企業(yè)的財(cái)物,這種財(cái)物實(shí)際上已被行為人所掌握,而詐騙罪的對(duì)象是不為自己實(shí)際控制的他人財(cái)物。3、犯罪的行為不同。本罪是利用職務(wù)上的便利侵占本單位的財(cái)物;而詐騙罪則是用虛構(gòu)的事實(shí)或者隱瞞事實(shí)真相的方法騙取他人的財(cái)物。一、什么是職務(wù)侵占罪職務(wù)侵占罪的主要內(nèi)容是利用職務(wù)的便利侵占單位的財(cái)物,在本質(zhì)上與其他罪名有很大的區(qū)別,還有職務(wù)侵占罪最重要的條件是數(shù)額較大時(shí)才會(huì)構(gòu)成職務(wù)侵占罪。下面,我們就簡單的了解下職務(wù)侵占罪的司法解釋,看看法律上是如何規(guī)定職務(wù)侵占罪的。職務(wù)侵占罪(刑法第271條),是指公司、企業(yè)或者其他單位的人員,利用職務(wù)上的便利,將本單位財(cái)物非法占為己有,數(shù)額較大的行為。二、職務(wù)侵占罪
    2023-04-23
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  •  金融票據(jù)詐騙的成因與預(yù)防
    金融票據(jù)詐騙犯罪的特點(diǎn)包括客體具有雙重性質(zhì),客觀要件表現(xiàn)為利用金融票據(jù)進(jìn)行詐騙活動(dòng)并騙取財(cái)物數(shù)額較大,主體要件為一般主體,主觀要件須由故意構(gòu)成且以非法占有為目的。金融票據(jù)詐騙犯罪的特點(diǎn)包括:(一)該罪行侵犯的客體具有雙重性質(zhì),既包括他人的財(cái)物所有權(quán),又包括國家的金融管理制度。(二)客觀要件本罪在客觀方面表現(xiàn)為利用金融票據(jù)進(jìn)行詐騙活動(dòng),騙取財(cái)物數(shù)額較大的行為。(三)主體要件本罪的主體是一般主體,凡達(dá)到刑事責(zé)任年齡并具有刑事責(zé)任能力的自然人均可構(gòu)成。(四)主觀要件本罪在主觀上須由故意構(gòu)成、且以非法占有為目的。如果行為人出于過失而使用金融票據(jù),如不知是偽造、變?cè)旎蜃鲝U的金融票據(jù)、誤簽空頭支票、對(duì)票據(jù)事項(xiàng)因過失而導(dǎo)致記載錯(cuò)誤等,不構(gòu)成犯罪。 金 融 票 據(jù) 詐 騙 的 主 觀 要 件金融票據(jù)詐騙是一種常見的犯罪行為,其主觀要件包括故意和非法占有。首先,犯罪人必須具有非法占有目的,即希望通過欺詐手
    2023-09-05
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#票據(jù)法
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    #匯票
    詞條

    匯票是出票人簽發(fā)的,委托付款人在見票時(shí),或者在指定日期無條件支付確定的金額給收款人或者持票人的票據(jù)。 匯票是國際結(jié)算中使用最廣泛的一種信用工具。它是一種委付證券,基本的法律關(guān)系最少有三個(gè)人物,出票人、受票人和收款人。... 更多>

    #匯票
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    • 票據(jù)與金融憑證詐騙罪怎樣區(qū)分,票據(jù)詐騙罪量刑
      湖南在線咨詢 2022-10-26
      一、票據(jù)詐騙罪與金融憑證詐騙罪區(qū)分金融憑證是指委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證。既不包括本罪所說的本票、匯票和支票這三種票據(jù),也不包括其他銀行結(jié)算憑證。如:信用證及其附隨單據(jù)和信用卡等,但上述都屬于銀行結(jié)算憑證。刑法第177條規(guī)定的偽造金融票證罪的對(duì)象包括票據(jù)和憑證。票據(jù)詐騙罪是指以非法占有為目的,明知是偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)而使用,或冒用他人的票據(jù),或簽發(fā)空頭支票、簽發(fā)無資金保
    • 如何區(qū)分票據(jù)詐騙罪與金融憑證詐騙罪, 票據(jù)詐騙罪的犯罪主體有哪些
      內(nèi)蒙古在線咨詢 2022-03-09
      一、票據(jù)詐騙罪與金融憑證詐騙罪區(qū)分金融憑證是指委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證。既不包括本罪所說的本票、匯票和支票這三種票據(jù),也不包括其他銀行結(jié)算憑證。如:信用證及其附隨單據(jù)和信用卡等,但上述都屬于銀行結(jié)算憑證。刑法第177條規(guī)定的偽造金融票證罪的對(duì)象包括票據(jù)和憑證。票據(jù)詐騙罪是指以非法占有為目的,明知是偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)而使用,或冒用他人的票據(jù),或簽發(fā)空頭支票、簽發(fā)無資金保
    • 金融憑證詐騙罪和票據(jù)詐騙罪怎么區(qū)分啊
      澳門在線咨詢 2022-10-26
      一、金融憑證與票據(jù)詐騙的區(qū)別1、實(shí)施詐騙時(shí)所使用的金融道具不同。前者所使用的只能是偽造、變?cè)斓钠渌y行結(jié)算憑證;后者使用的分別是票據(jù)、信用卡或信用證,可以是偽造、變?cè)斓幕蛘鎸?shí)的。2、詐騙的手段不盡相同。前者只有使用行為一種;后者除使用行為外,還包括其他法定的行為方式,如簽發(fā)空頭支票或無資金保證的匯票、本票,騙取信用證或其他方法的,惡意透支的等。3、犯罪的直接客體不盡相同。前者侵犯的是國家對(duì)其他銀行
    • 是如何區(qū)分金融憑證詐騙罪和票據(jù)詐騙罪的呢?
      澳門在線咨詢 2022-07-06
      金融憑證詐騙罪,是指使用偽造、變?cè)斓奈惺湛顟{證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證的行為,區(qū)別金融憑證詐騙罪的票據(jù)詐騙罪,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。
    • 票據(jù)詐騙與偽造金融票證的區(qū)別,票據(jù)詐騙怎么處罰?
      西藏在線咨詢 2022-10-26
      一、票據(jù)詐騙與偽造金融票證的區(qū)別兩罪的根本區(qū)別在于,偽造、變?cè)旖鹑谄弊C罪懲治的是偽造、變?cè)煨袨楸旧?,而金融票?jù)詐騙罪懲治的是使用這些金融票據(jù)進(jìn)行詐騙的行為。如果行為人僅僅是偽造、變?cè)旖鹑谄弊C,而沒有使用的,則這種行為觸犯了第177條的規(guī)定,構(gòu)成偽造、變?cè)旖鹑谄弊C罪。但司法實(shí)踐中這兩種犯罪往往又是聯(lián)系在一起的,表現(xiàn)為行為人先偽造、變?cè)靺R票、本票、支票或者其他銀行結(jié)算憑證,然后使用該偽造、變?cè)斓钠弊C進(jìn)