吸收客戶(hù)資金不入賬罪構(gòu)成本金犯罪的法律條文
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時(shí)間： 2023-08-07 09:02:11
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滿(mǎn)足以下要求構(gòu)成吸收客戶(hù)資金不入賬罪：
1、本罪主體為特殊主體，即銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員；
主觀方面一般是出于故意，以牟利為目的；
3、侵權(quán)對(duì)象是國(guó)家存貸款管理秩序；
客觀方面存在采取吸收客戶(hù)資金不入賬的方式，將資金用于非法拆借、發(fā)放貸款，造成重大損失的行為。
如何認(rèn)定吸收客戶(hù)資金不入賬罪
（一）罪與非罪的界限
吸收客戶(hù)資金不入賬罪必須具備兩個(gè)條件，一是要有造成重大損失的結(jié)果，二是要有牟利的目的，不具備這兩個(gè)條件，不能構(gòu)成犯罪。
注意將用賬外客戶(hù)資金非法拆借、發(fā)放貸款的行為與挪用公款罪和挪用資金罪區(qū)別開(kāi)來(lái)。對(duì)于利用職務(wù)上的便利，挪用已經(jīng)記入金融機(jī)構(gòu)法定存款賬戶(hù)的客戶(hù)資金歸個(gè)人使用的，或者吸收客戶(hù)資金不入賬，卻給客戶(hù)開(kāi)具銀行存單，客戶(hù)也認(rèn)為該款已存入銀行，該款卻被行為人以個(gè)人名義借貸給他人的，均應(yīng)認(rèn)定為挪用公款罪或者挪用資金罪。
《中華人民共和國(guó)刑法》第一百八十七條銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員吸收客戶(hù)資金不入帳，數(shù)額巨大或者造成重大損失的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者造成特別重大損失的，處五年以上有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。
單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
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吸收客戶(hù)資金不入賬罪構(gòu)成要件：1、侵犯的對(duì)象是國(guó)家存貸款管理秩序；2、客觀表現(xiàn)為吸收客戶(hù)資金不入賬，非法借貸發(fā)放貸款，造成重大損失；3、犯罪主體是特殊主體，即銀行或其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員，單位也可以成為犯罪主體；4、主觀方面是故意的，有盈利的目的。單位犯本罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。吸收客戶(hù)資金不入賬罪立案標(biāo)準(zhǔn)銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員吸收客戶(hù)資金不入帳，數(shù)額巨大或者造成重大損失的，涉嫌下列情形之一，應(yīng)予追訴。（1）個(gè)人吸收客戶(hù)資金不入帳，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬(wàn)元以上的；（2）單位吸收客戶(hù)資金不入帳，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在100萬(wàn)元以上的；吸收客戶(hù)資金不入賬罪概念吸收客戶(hù)資金不入賬罪，是指銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員，以牟利為目的，采取吸收客戶(hù)資金不入帳的方式，將資金用于非法拆借、發(fā)放貸款，造成重大損失的行為。吸收客戶(hù)資2023-07-03480人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)認(rèn)定本罪應(yīng)注意區(qū)分此罪與彼罪的界限。吸收客戶(hù)資金不入賬罪中的“牟利”，一般是指謀取用賬外客戶(hù)資金非法拆借、發(fā)放貸款所產(chǎn)生的非法收益，如利息、差價(jià)等。對(duì)于用款人為取得貸款而支付的回扣、手續(xù)費(fèi)等，應(yīng)根據(jù)具體情況分別處理：銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)用賬外客戶(hù)資金非法拆借、發(fā)放貸款，收取的回扣、手續(xù)費(fèi)等，應(yīng)認(rèn)定為“牟利”；銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員利用職務(wù)上的便利，用賬外客戶(hù)資金非法拆借、發(fā)放貸款，收取回扣、手續(xù)費(fèi)等，數(shù)額較小的，以“牟利”論處；銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員將用款人支付給單位的回扣、手續(xù)費(fèi)占為己有，數(shù)額較大的，以貪污罪或者職務(wù)侵占罪定罪處罰；銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員利用職務(wù)便利，用賬外客戶(hù)資金非法拆借、發(fā)放貸款，索取用款人的財(cái)物，或者非法收受其他財(cái)物，或者收取回扣、手續(xù)費(fèi)等，數(shù)額較大的，以受賄罪或者公司、企業(yè)人員受賄罪定罪處罰。根據(jù)規(guī)定，實(shí)施“吸收客戶(hù)資金不入賬”行為，只有“2024-02-03145人看過(guò) -
犯吸收客戶(hù)資金不入賬罪的，嚴(yán)重。行為人犯吸收客戶(hù)資金不入賬罪的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；造成特別重大損失的，處五年以上有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。本罪侵犯的客體是國(guó)家對(duì)存貸款的管理秩序。吸收客戶(hù)資金不入賬罪的構(gòu)成要件（一）侵犯的客體是國(guó)家對(duì)存貸款的管理秩序。（二）客觀方面表現(xiàn)為采取吸收客戶(hù)資金不入賬的方式，將資金用于非法拆借、發(fā)放貸款，造成重大損失的行為。（三）“吸收客戶(hù)資金不入賬”，是指不記入金融機(jī)構(gòu)的法定存款賬目，以逃避?chē)?guó)家金融監(jiān)管，至于是否記入法定賬目以外設(shè)立的賬目不影響該罪成立?！胺欠ú鸾?、發(fā)放貸款”，是指將沒(méi)有入賬的資金挪借給其他單位，或者將沒(méi)有入賬的資金作為貸款發(fā)放其他單位或個(gè)人。（四）犯罪主體是特殊主體，即銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員，單位也可以成為本罪的主體。（五）主觀方面是故意，且具有牟利的目的。要構(gòu)成吸收客戶(hù)資金罪，首2023-08-1865人看過(guò) -
該段內(nèi)容講述了涉及吸收客戶(hù)資金不入賬罪的刑罰規(guī)定。若涉案數(shù)額巨大或造成重大損失,銀行或其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員將面臨五年以下有期徒刑或拘役,并處罰款二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下。如果涉案數(shù)額特別巨大或者造成特別重大損失的,則判處五年以上有期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。銀行或其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員若涉及吸收客戶(hù)資金不入賬罪,且涉案數(shù)額巨大或造成重大損失,將面臨五年以下有期徒刑或拘役,并處罰款二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下。如果涉案數(shù)額特別巨大或者造成特別重大損失的，應(yīng)該判處五年以上有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。 【 判 刑 標(biāo) 準(zhǔn) 】 銀 行 工 作 人 員 吸 收 客 戶(hù) 資 金 不 入 賬 罪 判 定銀行工作人員吸收客戶(hù)資金不入賬罪是一種嚴(yán)重的金融犯罪行為。這種行為指的是銀行或其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員吸收客戶(hù)的資金,而不將這些資金入賬。這種行為會(huì)導(dǎo)致嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失,因?yàn)檫@些資金本來(lái)2023-09-01335人看過(guò)
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驗(yàn)資該罪行指的是銀行或其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員吸收客戶(hù)資金不入賬,情節(jié)嚴(yán)重的行為。根據(jù)數(shù)額大小和損失程度,該罪行的判刑規(guī)定如下:若數(shù)額較大且造成嚴(yán)重?fù)p失,罪犯將面臨五年以下有期徒刑或拘役,并處以罰款;若數(shù)額特別巨大且造成特別嚴(yán)重?fù)p失,罪犯將面臨五年以上有期徒刑,并處以罰款。單位構(gòu)成該罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員判處上述刑罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百八十五條，吸收客戶(hù)資金不入賬罪的判刑規(guī)定如下：若數(shù)額較大且造成嚴(yán)重?fù)p失，罪犯將面臨五年以下有期徒刑或拘役，并處以罰款；若數(shù)額特別巨大且造成特別嚴(yán)重?fù)p失，罪犯將面臨五年以上有期徒刑，并處以罰款。單位構(gòu)成該罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員判處上述刑罰。 吸 收 資 金 不 入 賬 罪 判 刑 規(guī) 定吸收資金不入賬罪是指公司、企業(yè)或其他單位的人員,以吸收資金為目的,違反國(guó)家規(guī)定,不2023-09-06477人看過(guò) -
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會(huì)計(jì)核算客體要件侵犯的客體是國(guó)家存貸款管理秩序?？陀^要件客觀方面表現(xiàn)為采取吸收客戶(hù)資金不入賬的方式，將資金用于非法拆借、發(fā)放貸款，造成重大損失。吸收客戶(hù)資金不入賬是指不記入金融機(jī)構(gòu)的法定存款賬戶(hù)，以逃避?chē)?guó)家金融監(jiān)管，是否記入法定賬戶(hù)以外的賬戶(hù)不影響犯罪的成立。非法借貸、發(fā)放貸款是指將未入賬資金借給其他單位，或者將未入賬資金作為貸款發(fā)放給其他單位或個(gè)人。主體要件犯罪主體是特殊主體，即銀行或其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員，單位也可成為本罪的主體。主觀要件的主觀方面是故意的，而且盈利的目的。構(gòu)成吸收客戶(hù)資金不入賬罪的條件有哪些（一）客體要件本罪侵犯的客體是國(guó)家金融管理制度和客戶(hù)的合法權(quán)益。根據(jù)有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)及其工作人員如果采取吸收客戶(hù)資金不入賬的方式，將資金用于非法拆借、發(fā)放貸款，直接破壞了國(guó)家對(duì)信貸資金的總量控制和比例管理，直接影響到國(guó)家金融管理制度。同時(shí)非法拆借客戶(hù)資金發(fā)放貸款，增加了客2023-08-07190人看過(guò) -
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