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我國幫信罪是指洗黑錢嗎
來源:法律編輯整理 時(shí)間: 2024-01-14 12:15:51 223 人看過

一、我國幫信罪是指洗黑錢嗎?

幫信罪不是指洗黑錢,洗黑錢可能會(huì)涉嫌洗錢罪,幫信罪與洗錢罪的區(qū)別主要有以下幾點(diǎn):

第一、上游犯罪不同。洗錢罪的上游犯罪是特定的,即為毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪七類特定的犯罪。而“幫信罪”并沒有特定上游犯罪的要求,只要求明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪即可。

第二、主觀“明知”的內(nèi)容不同。洗錢罪必須明知上游犯罪是特定的七類犯罪,而“幫信罪”并不要求行為人明知上游犯罪的類別,只是要求“明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)犯罪”即可。

第三、實(shí)施的行為不同。幫信罪屬于上游犯罪的幫助犯,是“收取”詐騙贓款本身,不涉及資金形式的轉(zhuǎn)移或轉(zhuǎn)換;洗錢罪是行為人用窩藏、轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換、收購等方法將自己或者他人實(shí)施特定上游犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益通過虛假交易、購買虛擬貨幣、購買古玩、字畫套取現(xiàn)金等方式予以掩蓋或洗白,使犯罪所得披上合法外衣,涉及資金形式的轉(zhuǎn)換或轉(zhuǎn)移。

第四、提供支付結(jié)算時(shí)間節(jié)點(diǎn)不同。“幫信罪”是在被幫助對(duì)象準(zhǔn)備犯罪或者犯罪實(shí)施過程中提供幫助,而洗錢罪是在被幫助對(duì)象犯罪完成之后提供幫助。

二、幫信罪情節(jié)嚴(yán)重的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的?

1、為三個(gè)以上對(duì)象提供幫助的;

2、支付結(jié)算金額二十萬以上的;

3、以投放廣告等方式提供資金五萬以上的;

4、違法所得一萬以上的;

5、二年內(nèi)曾因非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)、危害計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全受過行政處罰,又幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的;

6、被幫助對(duì)象實(shí)施的犯罪造成嚴(yán)重后果的;

7、收購、出售、出租信用卡、銀行賬戶、非銀行支付賬戶、具有支付結(jié)算功能的互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)密碼、網(wǎng)絡(luò)支付接口、網(wǎng)上銀行數(shù)字證書5張(個(gè))以上的;

8、收購、出售、出租他人手機(jī)卡、流量卡、物聯(lián)卡20張以上的;

9、其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。

三、涉嫌幫信罪取保候?qū)彽霓k理程序是什么?

1、取保候?qū)彽纳暾?qǐng)。

被羈押的犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、近親屬,有權(quán)提出取保候?qū)彽纳暾?qǐng)。犯罪嫌疑人被逮捕的,其聘請(qǐng)的律師可以為其申請(qǐng)取保候?qū)?/a>。申請(qǐng)取保候?qū)彂?yīng)當(dāng)采用書面形式。

2、取保候?qū)彽臎Q定。

公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院在接到取保候?qū)彽纳暾?qǐng)書后,應(yīng)當(dāng)在7天之內(nèi)作出是否同意的答復(fù)。決定對(duì)犯罪嫌疑人、被告人取保候?qū)彽模瑧?yīng)當(dāng)報(bào)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人、檢察院檢察長或者人民法院院長批準(zhǔn),并簽發(fā)《取保候?qū)彌Q定書》和《執(zhí)行取保候?qū)復(fù)ㄖ獣?,并?zé)令犯罪嫌疑人、被告人提出保證人或交納保證金。

對(duì)不符合取保候?qū)彿ǘl件的,不同意取保候?qū)?。不同意取保候?qū)彽?,?yīng)當(dāng)告知申請(qǐng)人,并說明不同意的理由。

除此之外,司法機(jī)關(guān)根據(jù)案情的需要,可以自行決定取保候?qū)彙?/p>

3、取保候?qū)彽膱?zhí)行。

取保候?qū)彽膱?zhí)行機(jī)關(guān)為公安機(jī)關(guān)。公安機(jī)關(guān)在執(zhí)行時(shí),應(yīng)當(dāng)向犯罪嫌疑人、被告人宣讀《取保候?qū)彌Q定書》,并令其簽名或蓋章,告知其在取保候?qū)徠陂g應(yīng)當(dāng)遵守的規(guī)定。犯罪嫌疑人、被告人在取保候?qū)徠陂g沒有違反《刑事訴訟法》第56條規(guī)定的,取保候?qū)徠陂g屆滿以后,負(fù)責(zé)執(zhí)行的公安機(jī)關(guān)應(yīng)將保證金退還給犯罪嫌疑人、被告人,并告知保證人解除擔(dān)保。

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    幫信罪與洗錢罪的區(qū)別如下:1、行為發(fā)生的時(shí)間不同。幫信罪發(fā)生在上游犯罪所實(shí)施的犯罪行為尚未獲取贓款、贓物之前;洗錢罪發(fā)生在犯罪嫌疑人已經(jīng)控制贓款贓物之后。2、行為所起的作用不同。幫信罪的幫助行為對(duì)上游犯罪的既遂,起促進(jìn)作用;洗錢罪對(duì)特定上游犯罪的既遂,沒有促進(jìn)作用。洗錢罪和窩藏贓物罪有區(qū)別嗎?洗錢罪和窩藏贓物罪在客體、行為對(duì)象、以及行為方式上都有不同。主要有三點(diǎn):第一點(diǎn)、侵犯的客體不同,前者侵犯的是雙重客體,其中主要客體是金融管理秩序,后者侵犯的是單一客體,即社會(huì)管理秩序。第二點(diǎn)、行為的對(duì)象不同,前者特指毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,后者泛指一切犯罪的所得贓物。第三點(diǎn)、行為方式不同,前者是指通過某類中介機(jī)構(gòu)來隱瞞和掩飾違法所得及其產(chǎn)生收益性質(zhì)和來源,后者則包括窩藏贓物行為。中華人民共和國刑法第二百八十七條之二明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,為其犯罪提供互聯(lián)
    2023-08-03
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  • 洗錢是幫信罪還是詐騙罪
    法律綜合知識(shí)
    并不屬實(shí)。洗錢被視為一種犯罪活動(dòng),而并非詐騙罪。根據(jù)現(xiàn)行法律規(guī)定,洗錢罪指的是行為人明知自身所處理的財(cái)產(chǎn)系源于毒品犯罪、黑社會(huì)組織活動(dòng)、貪污賄賂等重大犯罪活動(dòng),但依然選擇協(xié)助掩蓋這些資產(chǎn)的真實(shí)來源及性質(zhì),并通過諸如將資金存入銀行、進(jìn)行投資、在證券市場(chǎng)上市等方式,試圖使這些資產(chǎn)看起來合法化的行為。然而,若行為人在主觀上對(duì)這些情況毫不知情,則無法構(gòu)成洗錢罪。至于詐騙罪,它是指行為人為達(dá)到非法占有他人財(cái)物的目的,采用虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相的手法,從而從他人處獲取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為?!缎谭ā返谝话倬攀粭l為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處
    2024-04-28
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      洗錢罪的構(gòu)成要件: 一、洗錢罪的犯罪客體是復(fù)雜的洗錢罪侵犯的是復(fù)雜客體。具體來說,洗錢罪不但危害了國家金融管理秩序,還對(duì)司法機(jī)關(guān)追繳上游犯罪的工作造成了障礙。因此洗錢罪的客體不是單一客體,而是復(fù)雜客體。 二、洗錢罪的客觀要件是通過金融手段非法取得合法收入的行為洗錢罪在客觀上就是表現(xiàn)為通過金融手段,將非法所得偽裝成合法收入。洗錢行為實(shí)施者的具體手段是多種多樣的,這是因?yàn)橄村X行為本身是一種技術(shù)性很強(qiáng)的
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    • 幫人洗黑錢刑事責(zé)任
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      根據(jù)《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄刑事案件起訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》第四十八條規(guī)定,明知是毒品犯罪、黑社會(huì)組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪所得及其收入。為了掩蓋和隱瞞其來源和性質(zhì),涉嫌下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)立案起訴:(一)提供資金賬戶;(二)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)和證券;(3)通過轉(zhuǎn)賬或其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移;(4)協(xié)助將資金匯往海外;