一、我國幫信罪是指洗黑錢嗎?
幫信罪不是指洗黑錢,洗黑錢可能會(huì)涉嫌洗錢罪,幫信罪與洗錢罪的區(qū)別主要有以下幾點(diǎn):
第一、上游犯罪不同。洗錢罪的上游犯罪是特定的,即為毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪七類特定的犯罪。而“幫信罪”并沒有特定上游犯罪的要求,只要求明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪即可。
第二、主觀“明知”的內(nèi)容不同。洗錢罪必須明知上游犯罪是特定的七類犯罪,而“幫信罪”并不要求行為人明知上游犯罪的類別,只是要求“明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)犯罪”即可。
第三、實(shí)施的行為不同。幫信罪屬于上游犯罪的幫助犯,是“收取”詐騙贓款本身,不涉及資金形式的轉(zhuǎn)移或轉(zhuǎn)換;洗錢罪是行為人用窩藏、轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換、收購等方法將自己或者他人實(shí)施特定上游犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益通過虛假交易、購買虛擬貨幣、購買古玩、字畫套取現(xiàn)金等方式予以掩蓋或洗白,使犯罪所得披上合法外衣,涉及資金形式的轉(zhuǎn)換或轉(zhuǎn)移。
第四、提供支付結(jié)算時(shí)間節(jié)點(diǎn)不同。“幫信罪”是在被幫助對(duì)象準(zhǔn)備犯罪或者犯罪實(shí)施過程中提供幫助,而洗錢罪是在被幫助對(duì)象犯罪完成之后提供幫助。
二、幫信罪情節(jié)嚴(yán)重的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的?
1、為三個(gè)以上對(duì)象提供幫助的;
2、支付結(jié)算金額二十萬以上的;
3、以投放廣告等方式提供資金五萬以上的;
4、違法所得一萬以上的;
5、二年內(nèi)曾因非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)、危害計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全受過行政處罰,又幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的;
6、被幫助對(duì)象實(shí)施的犯罪造成嚴(yán)重后果的;
7、收購、出售、出租信用卡、銀行賬戶、非銀行支付賬戶、具有支付結(jié)算功能的互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)密碼、網(wǎng)絡(luò)支付接口、網(wǎng)上銀行數(shù)字證書5張(個(gè))以上的;
8、收購、出售、出租他人手機(jī)卡、流量卡、物聯(lián)卡20張以上的;
9、其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。
三、涉嫌幫信罪取保候?qū)彽霓k理程序是什么?
1、取保候?qū)彽纳暾?qǐng)。
被羈押的犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、近親屬,有權(quán)提出取保候?qū)彽纳暾?qǐng)。犯罪嫌疑人被逮捕的,其聘請(qǐng)的律師可以為其申請(qǐng)取保候?qū)?/a>。申請(qǐng)取保候?qū)彂?yīng)當(dāng)采用書面形式。
2、取保候?qū)彽臎Q定。
公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院在接到取保候?qū)彽纳暾?qǐng)書后,應(yīng)當(dāng)在7天之內(nèi)作出是否同意的答復(fù)。決定對(duì)犯罪嫌疑人、被告人取保候?qū)彽模瑧?yīng)當(dāng)報(bào)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人、檢察院檢察長或者人民法院院長批準(zhǔn),并簽發(fā)《取保候?qū)彌Q定書》和《執(zhí)行取保候?qū)復(fù)ㄖ獣?,并?zé)令犯罪嫌疑人、被告人提出保證人或交納保證金。
對(duì)不符合取保候?qū)彿ǘl件的,不同意取保候?qū)?。不同意取保候?qū)彽?,?yīng)當(dāng)告知申請(qǐng)人,并說明不同意的理由。
除此之外,司法機(jī)關(guān)根據(jù)案情的需要,可以自行決定取保候?qū)彙?/p>
3、取保候?qū)彽膱?zhí)行。
取保候?qū)彽膱?zhí)行機(jī)關(guān)為公安機(jī)關(guān)。公安機(jī)關(guān)在執(zhí)行時(shí),應(yīng)當(dāng)向犯罪嫌疑人、被告人宣讀《取保候?qū)彌Q定書》,并令其簽名或蓋章,告知其在取保候?qū)徠陂g應(yīng)當(dāng)遵守的規(guī)定。犯罪嫌疑人、被告人在取保候?qū)徠陂g沒有違反《刑事訴訟法》第56條規(guī)定的,取保候?qū)徠陂g屆滿以后,負(fù)責(zé)執(zhí)行的公安機(jī)關(guān)應(yīng)將保證金退還給犯罪嫌疑人、被告人,并告知保證人解除擔(dān)保。
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