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一、網(wǎng)賭被銀行懷疑洗錢怎么辦

若不幸被銀行懷疑涉嫌洗錢犯罪，可嘗試向銀行詳細(xì)解釋每筆款項(xiàng)的來源和用途，只要所述內(nèi)容均合情合理，即可消除銀行方面的疑慮。

通常情況下，銀行系統(tǒng)并不會自動對客戶的轉(zhuǎn)賬記錄進(jìn)行深度分析，除非在用戶賬戶活動出現(xiàn)異常狀況，如發(fā)生大量資金流動或多個賬戶之間頻繁進(jìn)行轉(zhuǎn)賬操作等情況下，才可能引起銀行的關(guān)注，進(jìn)而啟動相關(guān)調(diào)查程序。

然而，若經(jīng)查證所有交易均屬合法合規(guī)，銀行將不會對用戶采取任何懲罰措施。

《反洗錢法》

第十六條金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立客戶身份識別制度。金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)時，應(yīng)當(dāng)要求客戶出示真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證明文件，進(jìn)行核對并登記?？蛻粲伤舜磙k理業(yè)務(wù)的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)同時對代理人和被代理人的身份證件或者其他身份證明文件進(jìn)行核對并登記。與客戶建立人身保險(xiǎn)、信托等業(yè)務(wù)關(guān)系，合同的受益人不是客戶本人的，金融機(jī)構(gòu)還應(yīng)當(dāng)對受益人的身份證件或者其他身份證明文件進(jìn)行核對并登記。金融機(jī)構(gòu)不得為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易，不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶。金融機(jī)構(gòu)對先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性或者完整性有疑問的，應(yīng)當(dāng)重新識別客戶身份。任何單位和個人在與金融機(jī)構(gòu)建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者要求金融機(jī)構(gòu)為其提供一次性金融服務(wù)時，都應(yīng)當(dāng)提供真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證明文件。

第十七條金融機(jī)構(gòu)通過第三方識別客戶身份的，應(yīng)當(dāng)確保第三方已經(jīng)采取符合本法要求的客戶身份識別措施；第三方未采取符合本法要求的客戶身份識別措施的，由該金融機(jī)構(gòu)承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任。

第十八條金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶身份識別，認(rèn)為必要時，可以向公安、工商行政管理等部門核實(shí)客戶的有關(guān)身份信息。

二、網(wǎng)賭輸了很多錢該怎么辦

首先，如若您因沉迷于賭博活動而輸?shù)袅司揞~資產(chǎn)（高達(dá)數(shù)十萬），那么雖然您的賭注并未切實(shí)地落入對方手中，但這并不妨礙您運(yùn)用司法手段來解決問題。

您可以選擇向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案，或者直接向法院提起訴訟。

然而，請注意，由于賭博在我國屬于非法行為，因此您必須承擔(dān)由此引發(fā)的法律責(zé)任。

盡管如此，您的經(jīng)濟(jì)損失仍有可能被控制在最小范圍內(nèi)。

其次，賭博行為本身就已觸犯了法律法規(guī)。

無論您是輸是贏，賭博都無法改變其違法性質(zhì)。

也就是說，即便您在賭局中獲勝，贏得的數(shù)十萬元也不能掩蓋您參與賭博的事實(shí)，這將使您面臨涉嫌賭博罪的指控。

與此同時，那些組織和策劃賭博活動的人則可能構(gòu)成開設(shè)賭場罪。

假設(shè)警方成功偵破案件，并成功追回了這筆巨額賭資。

然而，這些資金是否會歸還給您呢．答案是否定的。

根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，此類涉賭資金應(yīng)依法予以沒收。