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合同詐騙一般多久才能立案
來(lái)源:法律編輯整理 時(shí)間: 2024-01-18 21:54:33 197 人看過(guò)

一、合同詐騙一般多久才能立案

1、一般需要七日。公安機(jī)關(guān)接受案件后,經(jīng)審查,認(rèn)為有犯罪事實(shí)需要追究刑事責(zé)任,且屬于自己管轄的,經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),予以立案;

2、認(rèn)為沒(méi)有犯罪事實(shí),或者犯罪事實(shí)顯著輕微不需要追究刑事責(zé)任,或者具有其他依法不追究刑事責(zé)任情形的,經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),不予立案。

二、合同詐騙罪同伙怎么認(rèn)定

1、兩個(gè)以上的單位、個(gè)人,利用合同實(shí)施詐騙行為,就有可能會(huì)被認(rèn)定為是合同詐騙案件的同案犯。

詐騙罪的同案犯是指共同犯罪人員,兩個(gè)以上人員共同故意實(shí)施詐騙活動(dòng),構(gòu)成犯罪的,實(shí)施詐騙活動(dòng)人員就是同案犯。

2、合同的保證人不一定會(huì)被認(rèn)定為是合同詐騙案件的同案犯。

(1)保證人不知道行為人利用經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行詐騙活動(dòng),在不明真相的情況下,為行為人提供擔(dān)保,不具有主觀上的犯罪故意,不需要承擔(dān)刑事責(zé)任。

(2)保證人明知行為人利用經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行詐騙活動(dòng)而為之提供擔(dān)保,實(shí)際上是一種幫助行為,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)共犯的罪責(zé)。

三、合同詐騙罪中的合同如何認(rèn)定

可以從“合同”的性質(zhì)和“合同”的形式來(lái)對(duì)合同進(jìn)行認(rèn)定:

1、理解合同詐騙罪中“合同”的性質(zhì)

合同詐騙罪與其他詐騙犯罪相比,最典型的特征就是利用合同實(shí)施詐騙行為,如何認(rèn)定合同詐騙罪中的合同,對(duì)于正確界定本罪具有極為重要的意義。

合同詐騙罪中的“合同”的內(nèi)涵應(yīng)根據(jù)合同詐騙罪的客體性質(zhì)來(lái)確定,這種犯罪不僅侵犯了他人財(cái)產(chǎn)所有權(quán),而且破壞了社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序,因此合同詐騙罪中的“合同”必須能夠體現(xiàn)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。

(1)首先,合同必須具有財(cái)產(chǎn)內(nèi)容。

根據(jù)《民法典》的規(guī)定,合同主要分為調(diào)整人身關(guān)系的合同和調(diào)整財(cái)產(chǎn)關(guān)系的合同。前者如婚姻、收養(yǎng)、監(jiān)護(hù)等有關(guān)身份關(guān)系的協(xié)議,后者如買(mǎi)賣(mài)合同、租賃合同等。調(diào)整身份關(guān)系的合同不能體現(xiàn)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)內(nèi)容,因此不屬于合同詐騙罪中的合同;

(2)其次,合同必須存在于市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中

有些合同雖然具有財(cái)產(chǎn)內(nèi)容,但并不是存在于市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的,如實(shí)踐中比較常見(jiàn)的,一方虛構(gòu)事實(shí),使對(duì)方陷入認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤,雙方簽訂借條性質(zhì)的借款合同,一方以此騙取對(duì)方當(dāng)事人錢(qián)款后逃匿或揮霍。這類(lèi)案件中的借款合同雖然具有財(cái)產(chǎn)內(nèi)容,但是由于合同并未存在于市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中,不存在擾亂市場(chǎng)秩序的問(wèn)題,故此種行為不能以合同詐騙罪認(rèn)定

(3)再次,合同詐騙罪中的合同需反映市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下的交易關(guān)系。

有些合同雖然具有財(cái)產(chǎn)內(nèi)容且存在于市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中,但并非交易行為,例如無(wú)償借用合同、無(wú)償保管合同、贈(zèng)與合同等,它們不具有規(guī)制市場(chǎng)活動(dòng)的意義,也不反映市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下的交易關(guān)系,因此利用此種合同詐騙的行為也不能以合同詐騙罪來(lái)評(píng)價(jià)。

2、理解合同詐騙罪中“合同”的形式

在《民法典》上,除法律、法規(guī)有明確規(guī)定之外,合同的訂立既可以采用書(shū)面形式,也可以采用口頭形式或者其他形式。

在界定合同詐騙罪的合同范圍時(shí),不應(yīng)拘泥于合同的形式,在有證據(jù)證明確實(shí)存在合同關(guān)系的情況下,即便是口頭合同,只要發(fā)生在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中,侵犯了市場(chǎng)秩序的,就應(yīng)以合同詐騙罪定罪處罰。

(1)首先,利用口頭形式實(shí)施詐騙犯罪與利用書(shū)面合同一樣,所侵犯的客體都是他人財(cái)產(chǎn)所有權(quán)以及正常的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。

在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中實(shí)際存在著大量的非書(shū)面形式的合同,利用這些合同形式實(shí)施詐騙犯罪的現(xiàn)象也并不少見(jiàn)。如將其一概排除在合同詐騙罪之外,不僅與現(xiàn)實(shí)情況脫節(jié),也有悖于新《刑法》確立合同詐騙這一罪名的立法精神;

(2)其次,實(shí)踐中常常出現(xiàn)行為人先利用書(shū)面合同進(jìn)行詐騙,后又以口頭合同繼續(xù)行騙的情形,如果我們將合同詐騙罪排除口頭合同形式,則對(duì)上述行為要分別處理,即利用書(shū)面合同的詐騙行為定合同詐騙罪,利用口頭合同的詐騙行為定詐騙罪,這樣對(duì)明顯屬同種性質(zhì)的行為定不同罪名,一方面有違《刑法》的統(tǒng)一性,另一方面徒增了司法的復(fù)雜性

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(3)最后,《刑法》作為實(shí)體法,其所規(guī)定的合同詐騙罪中的合同更多強(qiáng)調(diào)的是合同內(nèi)容,即體現(xiàn)著市場(chǎng)交易、財(cái)產(chǎn)流轉(zhuǎn)的實(shí)質(zhì)內(nèi)容,故不應(yīng)對(duì)合同形式有過(guò)多的限制。因此,合同詐騙罪的合同形式包括書(shū)面、口頭形式。

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    • 詐騙案,一般要多久立案,一般多久能抓到人,錢(qián)還能追回嗎?
      遼寧在線咨詢 2022-07-05
      刑事一般案件是三個(gè),特殊案件是四個(gè)。 1、偵查階段。普通案件由公安機(jī)關(guān)偵查,貪污、瀆職案件由檢察院偵查,監(jiān)獄、軍隊(duì)、鐵路、森林、海關(guān)等部門(mén)負(fù)責(zé)其職權(quán)范圍內(nèi)的刑事案件偵查。根據(jù)刑事訴訟法的規(guī)定,逮捕前刑事拘留最長(zhǎng)37天,逮捕后,二至三個(gè)月內(nèi)偵查終結(jié)。 2、審查起訴階段,由人民檢察院負(fù)責(zé)。期限為一個(gè)月,可延長(zhǎng)半個(gè)月。 3、審判階段,由人民法院或者各專(zhuān)門(mén)法院負(fù)責(zé)。期限是二到三個(gè)月,特殊的可再延長(zhǎng)三個(gè)月。
    • 詐騙案件受理辦案多久才能立案?
      湖南在線咨詢 2022-05-02
      涉嫌詐騙刑事拘留,一般14天,最長(zhǎng)可以到37天,詐騙犯罪一般要3000元以上才立案,有的地方可能會(huì)要到5000元以上。 《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》 第八十九條公安機(jī)關(guān)對(duì)被拘留的人,認(rèn)為需要逮捕的,應(yīng)當(dāng)在拘留后的三日以內(nèi),提請(qǐng)人民檢察院審查批準(zhǔn)。在特殊情況下,提請(qǐng)審查批準(zhǔn)的時(shí)間可以延長(zhǎng)一日至四日。 對(duì)于流竄作案、多次作案、結(jié)伙作案的重大嫌疑分子,提請(qǐng)審查批準(zhǔn)的時(shí)間可以延長(zhǎng)至三十日。 人民檢察院應(yīng)當(dāng)
    • 詐騙證據(jù)一般立案要多久
      甘肅在線咨詢 2023-05-14
      被詐騙證據(jù)確鑿七日內(nèi)立案。一般情況下,在七天以內(nèi)決定是否立案。公安機(jī)關(guān)接到犯罪線索,需先審查,再?zèng)Q定是否立案。根據(jù)案件的復(fù)雜程度不同,有不同的規(guī)定。對(duì)于群眾上門(mén)報(bào)案的,應(yīng)當(dāng)當(dāng)場(chǎng)進(jìn)行接報(bào)案登記,當(dāng)場(chǎng)接受證據(jù)材料,當(dāng)場(chǎng)出具接報(bào)案回執(zhí)并告知查詢案件進(jìn)展情況的方式和途徑。