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偵查出金融詐騙罪的情形及立案標(biāo)準(zhǔn)
來源：法律編輯整理 時(shí)間： 2023-08-09 16:22:38 144 人看過

我國現(xiàn)行法律規(guī)定的經(jīng)濟(jì)詐騙主要分為一般詐騙、合同詐騙和金融詐騙，一般經(jīng)濟(jì)詐騙案件的立案標(biāo)準(zhǔn)由刑法司法解釋規(guī)定。根據(jù)《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條規(guī)定，詐騙公私財(cái)產(chǎn)價(jià)值3000元至1萬元、3萬元至1萬元、5萬元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的數(shù)額較大、數(shù)額巨大、數(shù)額特別巨大?！吨腥A人民共和國刑法》第一百九十二條規(guī)定，犯集資詐騙罪的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰款。所謂情節(jié)嚴(yán)重，是指詐騙數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的；所謂數(shù)額巨大，根據(jù)相關(guān)司法解釋，是指?jìng)€(gè)人詐騙數(shù)額達(dá)到5萬元以上，單位詐騙金額達(dá)到30萬元以上。至于其他嚴(yán)重情節(jié)，一般是指金融憑證詐騙集團(tuán)的主要分子；多次進(jìn)行金融憑證詐騙或者惡習(xí)不改的；因其詐騙造成巨大經(jīng)濟(jì)損失的；金融憑證詐騙給其他違法犯罪活動(dòng)造成的；

金融詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)

金融詐騙罪是我國《中華人民共和國刑法》第三章第五節(jié)所規(guī)定的一個(gè)類罪名，主要包括集資詐騙罪、貸款詐騙罪、金融票據(jù)詐騙罪、信用卡詐騙罪、保險(xiǎn)詐騙罪等。金融詐騙罪的普遍特征是以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取公私財(cái)物或者金融機(jī)構(gòu)信用，破壞國家金融管理秩序。一般來說，金融詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)與犯罪數(shù)額有關(guān)，以集資詐騙罪為例，個(gè)人實(shí)施集資詐騙行為，數(shù)額在10萬元以上的，將被追究刑事責(zé)任，單位實(shí)施集資詐騙行為，數(shù)額在50萬元以上的，將被追究刑事責(zé)任。

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