久久精品免费一区二区喷潮,精品人妻乱码一,二,三区,精品一区二区三区在线成人,久久国产劲暴∨内射,精品久久久久成人码免费动漫

涉嫌犯洗錢幫信罪判多久
來源:法律編輯整理 時間: 2024-01-24 23:32:33 140 人看過

一、涉嫌犯洗錢幫信罪判多久

洗錢罪和幫信罪是不同的,因此要根據(jù)具體的情況來看。

洗錢罪法院一般會判處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;

情節(jié)嚴(yán)重的,法院一般會判處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。

涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪一般會處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。

幫信罪與洗錢罪的區(qū)別如下:

1、行為發(fā)生的時間不同。幫信罪發(fā)生在上游犯罪所實施的犯罪行為尚未獲取贓款、贓物之前;洗錢罪發(fā)生在犯罪嫌疑人已經(jīng)控制贓款贓物之后。

2、行為所起的作用不同。幫信罪的幫助行為對上游犯罪的既遂,起促進(jìn)作用;洗錢罪對特定上游犯罪的既遂,沒有促進(jìn)作用。

二、幫信罪的構(gòu)成要件是什么

1、犯罪主體方面

本罪的主體為一般主體,包括年滿16周歲,具有刑事責(zé)任能力的自然人,單位也可成為本罪的主體。

2、犯罪的主觀方面

本罪的主觀方面為故意,即明知自己為他人實施的信息網(wǎng)絡(luò)犯罪提供幫助的行為,會給國家的信息網(wǎng)絡(luò)管理秩序造成損害,仍然希望或放任這種危害結(jié)果發(fā)生的心理態(tài)度。此外,本罪還要求行為人必須明知他人在利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪,既包括行為人明確知道,也應(yīng)包括行為人應(yīng)當(dāng)知道。

3、犯罪客體方面

本罪所侵犯的客體為國家對正常信息網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的管理秩序。利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪的行為當(dāng)然破壞了穩(wěn)定、健康、有序的信息網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。嚴(yán)重侵害了國家對正常信息網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的管理秩序,而為這些信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動提供幫助的行為,同樣也破壞了國家對正常信息網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的管理秩序。

4、犯罪客觀方面

本罪的客觀方面表現(xiàn)為:為信息網(wǎng)絡(luò)犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持,或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助,情節(jié)嚴(yán)重的行為。

利用計算機網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行犯罪,為犯罪活動提供技術(shù)支持,幫助犯罪活動進(jìn)行廣告推廣的,可以認(rèn)定為幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。

三、幫信罪支付結(jié)算金額如何認(rèn)定

1、幫信罪支付結(jié)算金額的認(rèn)定方式為,用幫信案件涉案銀行卡的入賬金額相加。

交易流水的計算司法實踐中是按照涉案賬戶的流入資金來計算的。因此,入賬金額就是支付結(jié)算金額。

2、特殊入罪標(biāo)準(zhǔn)的支付結(jié)算金額認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)如下:

(1)不要求上游犯罪達(dá)到查證屬實的程度;

(2)只要支付結(jié)算金額達(dá)到100萬元以上,即使無法與上游犯罪的犯罪金額一一對應(yīng),或者相對應(yīng)的金額達(dá)不到20萬元,也達(dá)到入罪標(biāo)準(zhǔn)。比如銀行卡的銀行流水120萬元,但能與上游犯罪相對應(yīng)的查證屬實的金額只有15萬元,這種情況下,適用特殊入罪標(biāo)準(zhǔn)的支付結(jié)算金額認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),即支付結(jié)算金額為120萬元,構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。

3、在認(rèn)定支付結(jié)算金額的時候,要區(qū)分行為人卡內(nèi)資金用途。

部分行為人在售卡前已將該卡與本人電子賬戶綁定,在售卡后仍然利用該卡進(jìn)行一些不正當(dāng)?shù)慕Y(jié)算行為,出現(xiàn)犯罪資金與個人正當(dāng)使用資金相互交織的情況。辦案中應(yīng)準(zhǔn)確把握實際涉案流水的起止時間及累計金額,對于有爭議的部分應(yīng)當(dāng)適用有利于被告人的原則而予以扣除。

聲明:該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開的相關(guān)知識進(jìn)行歸納整理。如若侵權(quán)或錯誤,請通過反饋渠道提交信息, 我們將及時處理。【點擊反饋】
律師服務(wù)
2025年05月17日 07:55
你好,請問你遇到了什么法律問題?
加密服務(wù)已開啟
0/500
律師普法
換一批
更多法律綜合知識相關(guān)文章
  • 幫信罪判多久,涉嫌幫信罪可以判緩刑嗎
    一、幫信罪判多久,涉嫌幫信罪可以判緩刑嗎?幫信罪符合法定條件的能判緩刑。幫信罪通常會處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。根據(jù)法律規(guī)定,被判處拘役、三年以下有期徒刑的罪犯,同時有犯罪情節(jié)較輕、有悔罪表現(xiàn)、沒有再犯罪的危險、宣告緩刑對所居住社區(qū)沒有重大不良影響情形的,可以宣告緩刑。所以涉嫌幫信罪可以判緩刑。《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪,為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持,或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助,情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照第一款的規(guī)定處罰。有前兩款行為,同時構(gòu)成其他犯罪的,依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。《中華人民共和國刑法》第七十二條【適用條件】對于被判處拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,同時符合下
    2023-06-11
    56人看過
  • 涉嫌幫助犯罪團(tuán)伙洗錢如何界定
    一、涉嫌幫助犯罪團(tuán)伙洗錢如何界定1.客體要件本罪侵犯的客體是復(fù)雜客體,既侵犯了金融秩序,又侵犯了社會經(jīng)濟(jì)管理秩序,還侵犯了國家正常的金融管理活動及外匯管理的相關(guān)規(guī)定。2.客觀要件本罪在客觀方面表現(xiàn)為明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),通過存入金融機構(gòu)、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為。3.主體要件本罪的犯罪主體是一般主體,包括年滿十六周歲、具有刑事責(zé)任能力的自然人和單位。4.主觀要件本罪在主觀方面的表現(xiàn)為故意,即行為人明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)、為利益而故意為之,并希望這種結(jié)果發(fā)生。二、洗錢罪定罪該怎么量刑洗錢罪定罪量刑如下:1.自然人犯洗錢罪的,沒收實施毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以
    2023-08-04
    194人看過
  • 幫信罪與洗錢一般會判多久
    一、幫信罪與洗錢一般會判多久?幫信罪一般會判三年以下有期徒刑或者是拘役。構(gòu)成幫信罪能判三年以下有期徒刑或者是拘役。幫信罪是指幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪,一般判處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。單位犯罪的,對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前述的規(guī)定處罰。自然人犯洗錢罪的,沒收實施毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五上以百分之二十以下罰金。法律依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪,為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持;或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助,情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。單位犯前款罪的,
    2024-01-17
    161人看過
  • 洗黑錢涉嫌什么犯罪
    洗黑錢構(gòu)成洗錢罪,洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),而提供資金賬戶的,或者協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的,或者通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的,或者協(xié)助將資金匯往境外的,或者以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的行為。一、構(gòu)成洗錢罪需要滿足什么條件構(gòu)成洗錢罪需同時滿足以下條件:第一,洗錢罪的主觀上必須是直接故意,即“明知”,是否“明知”,應(yīng)當(dāng)結(jié)合被告人的認(rèn)知能力,接觸他人犯罪所得及其收益的情況,犯罪所得及其收益的種類、數(shù)額,犯罪所得及其收益的轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)移方式以及被告人的供述等主、客觀因素進(jìn)行認(rèn)定。根據(jù)相關(guān)司法解釋,具有下列情形之一的,可以認(rèn)定被告人明知系犯罪所得及其收益:(一)知道他人從事犯罪活動,協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物的;(二)沒有
    2023-03-22
    157人看過
  • 涉嫌幫信罪移交了法院多久判
    一、涉嫌幫信罪移交了法院多久判?一般會在二個月以內(nèi)宣判,用簡易程序?qū)徖淼模嗣穹ㄔ簯?yīng)當(dāng)在受理后二十日以內(nèi)審結(jié)?!缎淌略V訟法》第二百零八條人民法院審理公訴案件,應(yīng)當(dāng)在受理后二個月以內(nèi)宣判,至遲不得超過三個月。對于可能判處死刑的案件或者附帶民事訴訟的案件,以及有本法第一百五十八條規(guī)定情形之一的,經(jīng)上一級人民法院批準(zhǔn),可以延長三個月;因特殊情況還需要延長的,報請最高人民法院批準(zhǔn)。人民法院改變管轄的案件,從改變后的人民法院收到案件之日起計算審理期限。人民檢察院補充偵查的案件,補充偵查完畢移送人民法院后,人民法院重新計算審理期限。第二百二十條適用簡易程序?qū)徖戆讣?,人民法院?yīng)當(dāng)在受理后二十日以內(nèi)審結(jié);對可能判處的有期徒刑超過三年的,可以延長至一個半月。二、涉嫌幫信罪提起公訴后法院審理流程有哪哪些?1、審判長宣布開庭,傳被告人到庭;2、公訴人宣讀起訴書;3、被告人、被害人進(jìn)行陳述,公訴訊問被告人;4、進(jìn)
    2024-01-06
    191人看過
  • 涉嫌幫信罪初犯認(rèn)罪認(rèn)罰多久開庭
    在涉及到幫信犯罪的初級案情中,認(rèn)罪服法后的法庭審判的具體日期與時間,往往是受諸多因素所制約的,例如該案件的復(fù)雜程度、法院的日常工作計劃以及證據(jù)收集進(jìn)展的情況等等。在此方面,我們需要認(rèn)識到的是,這類犯罪性質(zhì)的案件,可能在數(shù)個月之內(nèi)便得到妥善的處理和安排,然而,對于具體的開庭時間,我們無法給出精確的預(yù)測?!吨腥A人民共和國刑事訴訟法》第一百八十七條【開庭前的準(zhǔn)備】人民法院決定開庭審判后,應(yīng)當(dāng)確定合議庭的組成人員,將人民檢察院的起訴書副本至遲在開庭十日以前送達(dá)被告人及其辯護(hù)人。在開庭以前,審判人員可以召集公訴人、當(dāng)事人和辯護(hù)人、訴訟代理人,對回避、出庭證人名單、非法證據(jù)排除等與審判相關(guān)的問題,了解情況,聽取意見。人民法院確定開庭日期后,應(yīng)當(dāng)將開庭的時間、地點通知人民檢察院,傳喚當(dāng)事人,通知辯護(hù)人、訴訟代理人、證人、鑒定人和翻譯人員,傳票和通知書至遲在開庭三日以前送達(dá)。公開審判的案件,應(yīng)當(dāng)在開庭三日
    2024-08-11
    418人看過
  • 涉嫌構(gòu)成詐騙罪洗錢會判多久刑期?
    一、涉嫌構(gòu)成詐騙罪洗錢會判多久刑期?實施的洗錢、詐騙行為都構(gòu)成犯罪的,可能會被判處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。行為人詐騙公私財物尚未構(gòu)成犯罪的,應(yīng)處5-10日拘留;情節(jié)較重的,處10-15日拘留,可以并處一千元以下罰款;詐騙公私財物數(shù)額較大的,構(gòu)成詐騙罪,一般處3年以下有期徒刑、拘役或管制,并處或單處罰金;詐騙數(shù)額巨大或情節(jié)嚴(yán)重的,處3-10年有期徒刑,并處罰金等。二、出現(xiàn)洗錢的情況如何算情節(jié)嚴(yán)重?在洗錢罪中“屬于情節(jié)嚴(yán)重”的情況有以下幾點:1、當(dāng)事人通過違法的行為來進(jìn)行從而獲得不正當(dāng)?shù)睦鎿Q算成錢的話,超過500000元的話就屬于“情節(jié)嚴(yán)重”。2、當(dāng)事人明知道這種行為會犯洗錢罪,但是,當(dāng)事人還是參加了多次的洗錢行為,這種情況,不論當(dāng)事人這么多次的金額加起來有多低,當(dāng)事人還是屬于“情節(jié)嚴(yán)重”。因為當(dāng)事人已經(jīng)成為了慣犯了。3、沒有正當(dāng)工作或者完全就是依靠洗錢來生存的人以及公司是依靠洗
    2024-01-24
    386人看過
  • 涉嫌幫信罪獲利80000元會判多久
    一、涉嫌幫信罪獲利80000元會判多長時間?涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪獲利80000元的,一般處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金?!缎谭ā返诙侔耸邨l之二明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪,為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持,或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助,情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照第一款的規(guī)定處罰。二、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪情節(jié)嚴(yán)重的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是什么?(一)為三個以上對象提供幫助的;(二)支付結(jié)算金額二十萬元以上的;(三)以投放廣告等方式提供資金五萬元以上的;(四)違法所得一萬元以上的;(五)二年內(nèi)曾因非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動、危害計算機信息系統(tǒng)安全受過行政處罰,又幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的;(六)被幫助對象實施的犯罪造成嚴(yán)重后果的
    2023-12-19
    190人看過
  • 涉嫌洗錢幫信罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)是什么
    一、涉嫌洗錢幫信罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)是什么幫信罪量刑標(biāo)準(zhǔn),具體如下:(1)三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;(2)單位犯罪的,對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照第一款的規(guī)定處罰;(3)明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪,為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金?!吨腥A人民共和國刑法》第二百八十七條之二【幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪】明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪,為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持,或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助,情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照第一款的規(guī)定處罰。【擇一重處】有前兩款行為,同時構(gòu)成其他犯罪的,依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。二、幫信罪立案必須滿足三個條件有哪些1、客觀上
    2024-01-27
    354人看過
  • 如何判定涉嫌洗錢罪?
    根據(jù)我國法律明確規(guī)定,犯洗錢罪的,要沒收以及實施犯罪違法的行為,并且在期間產(chǎn)生的收益,應(yīng)判處不超過五年的有期徒刑或者拘役,并判處或者單處洗錢金額百分之五到百分之二十之間的處罰款;情節(jié)惡劣的,應(yīng)該要判處五年到十年的有期徒刑,并判處洗錢數(shù)額百分之五到百分之二十之間的罰款。涉嫌洗錢罪可以取保候?qū)彽那樾斡心男ㄒ唬┛赡芘刑幑苤啤⒕幸刍蛘擢毩⑦m用附加刑的;(二)可能判處有期徒刑以上刑罰,采取取保候?qū)彶恢掳l(fā)生社會危險性的;(三)患有嚴(yán)重疾病、生活不能自理,懷孕或者正在哺乳自己嬰兒的婦女,采取取保候?qū)彶恢掳l(fā)生社會危險性的;(四)羈押期限屆滿,案件尚未辦結(jié),需要繼續(xù)偵查的。對拘留的犯罪嫌疑人,證據(jù)不符合逮捕條件,以及提請逮捕后,人民檢察院不批準(zhǔn)逮捕,需要繼續(xù)偵查,并且符合取保候?qū)彈l件的,可以依法取保候?qū)彙O村X罪,被規(guī)定在《刑法》一百九十一條,指明知是毒品犯罪,黑社會性質(zhì)的組織犯罪,恐怖活動犯罪,走私犯罪,
    2023-07-01
    353人看過
  • 涉嫌幫信罪被提起自訴多久判刑
    一、涉嫌幫信罪被提起自訴多久判刑一般是六個月左右判刑。如果情節(jié)輕微,也有一個月就判的,情節(jié)嚴(yán)重的,一年半載沒有判的?!缎淌略V訟法》第一百六十八條,人民法院審理公訴案件,應(yīng)當(dāng)在受理后一個月以內(nèi)宣判,至遲不得超過一個半月。有本法第一百二十六條規(guī)定情形之一的,經(jīng)省、自治區(qū)、直轄市高級人民法院批準(zhǔn)或者決定,可以再延長一個月。法律依據(jù):《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百八十六條人民法院對提起公訴的案件進(jìn)行審查后,對于起訴書中有明確的指控犯罪事實的,應(yīng)當(dāng)決定開庭審判。二、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的構(gòu)成要件是什么?第一是犯罪主體方面。本罪的主體為一般主體,包括年滿16周歲,具有刑事責(zé)任能力的自然人,單位也可成為本罪的主體。第二是犯罪的主觀方面。本罪的主觀方面為故意,即明知自己為他人實施的信息網(wǎng)絡(luò)犯罪提供幫助的行為,會給國家的信息網(wǎng)絡(luò)管理秩序造成損害,仍然希望或放任這種危害結(jié)果發(fā)生的心理態(tài)度。此外,本罪還要求行為
    2024-02-02
    193人看過
  • 洗錢行為是否涉嫌犯罪?
    幫助他人洗錢30萬的,處五年以上十年以下有期徒刑;有期徒刑五年以上或者拘役,并處或者單處洗錢百分之五以上百分之二十以下的罰款;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢百分之五以上百分之二十以下罰金。洗錢的特征1、方式多樣性為了逃避監(jiān)管和追查,洗錢犯罪分子往往通過不同的方式和渠道對犯罪所得進(jìn)行處理。長期的洗錢活動發(fā)展出了多種多樣的洗錢工具,例如,利用金融機構(gòu)提供的金融服務(wù),利用空殼公司,偽造商業(yè)票據(jù)等。經(jīng)濟(jì)方式的創(chuàng)新也使洗錢方式不斷翻新,更為隱蔽,如網(wǎng)上交易。專業(yè)的洗錢組織更是越來越熟練地對各種洗錢手段和方式加以組合運用。2、過程復(fù)雜性要實現(xiàn)洗錢的目的,主要方式之一就是改變犯罪所得的原有形式,消除可能成為證據(jù)的痕跡,為犯罪所得及其收益設(shè)置偽裝,使其與合法收益融為一體。這就迫使洗錢者采取復(fù)雜的手法,經(jīng)過種種中間形態(tài),采取多種運作方式來洗錢。3、對象特定性洗錢對象是資金和財產(chǎn),這些資金和
    2023-07-05
    63人看過
  • 金額多少涉嫌洗錢罪
    法律綜合知識
    一、金額多少涉嫌洗錢罪洗錢犯罪的認(rèn)定并非單純以涉案金額為依據(jù),關(guān)鍵在于其違法行為的本質(zhì)特性與情節(jié)輕重。通常情況下,這種違法活動所牽涉到的金額頗大,然而具體的數(shù)額仍需依據(jù)具體個案中的相關(guān)因素來綜合衡量,例如資金的來源渠道以及交易形式等等。倘若涉及到的非法資金交易額度極為龐大,那么將有可能觸及刑法第191條針對洗錢罪行的相關(guān)規(guī)定。《中華人民共和國刑法》第191條:"明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:(一)提供資金賬戶的;(二)將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;(三)通過轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;(四)跨境轉(zhuǎn)
    2024-07-26
    414人看過
  • 涉嫌幫信罪流水50多萬會被判多久
    一、涉嫌幫信罪流水50多萬會被判多久?一般處三年以下有期徒刑并處罰金,有投案自首、立功表現(xiàn)等情節(jié)可判處拘役并處罰金?!缎谭ā返诙侔耸邨l之二【幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪】明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪,為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持,或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助,情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照第一款的規(guī)定處罰。有前兩款行為,同時構(gòu)成其他犯罪的,依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。二、幫信罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是什么?(一)為三個以上對象提供幫助的;(二)支付結(jié)算金額二十萬元以上的;(三)以投放廣告等方式提供資金五萬元以上的;(四)違法所得一萬元以上的;(五)二年內(nèi)曾因非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動、危害計算機信息系統(tǒng)安全受過行政處罰,又幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的;
    2024-01-29
    406人看過
換一批
#法律綜合知識
北京
律師推薦
    #法律綜合知識 知識導(dǎo)航
    展開

    法律綜合知識是指涵蓋法律領(lǐng)域各個方面的基礎(chǔ)知識和應(yīng)用技能。它包括法律理論、法律制度、法律實務(wù)等方面的內(nèi)容,涉及憲法、刑法、民法、商法、經(jīng)濟(jì)法、行政法等多個法律領(lǐng)域。... 更多>

    #法律綜合知識
    相關(guān)咨詢
    • 2022年涉嫌洗錢罪會判刑多久?
      新疆在線咨詢 2022-11-15
      《中華人民共和國刑法》 第一百九十一條【洗錢罪】為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金: (一)提供資金帳戶的; (二)將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、
    • 涉嫌幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動罪判多久
      云南在線咨詢 2024-04-19
      涉嫌幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動罪判多久,需要根據(jù)情節(jié)進(jìn)行確定。分別是:1、犯了幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪,情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;2、單位犯罪的,對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照規(guī)定處罰。
    • 洗錢罪多次犯涉嫌多少年
      河北在線咨詢 2023-11-06
      洗錢7萬處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì),沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。
    • 幫信罪涉嫌多次犯罪會判刑嗎
      吉林省在線咨詢 2023-09-07
      1、一般處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。 2、但是還會看自首以及坦白等情節(jié)以及獲利問題,如果嫌疑人并沒有獲利又或者只是一次性賣掉銀行卡獲利不大的話,可以爭取不起訴。 3、還有身份問題,有些案件中,即使嫌疑人構(gòu)成幫信罪,也只是一個從犯的角色,從犯應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。
    • 涉嫌洗錢90萬起訴判多久?
      內(nèi)蒙古在線咨詢 2023-10-07
      洗錢90萬一般情況下處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì),沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。