金融犯罪偵查是由公安部門進(jìn)行的,一般由經(jīng)偵大隊(duì)處理,公安經(jīng)偵大隊(duì),相對(duì)于刑事偵查大隊(duì)而言,其主要任務(wù)是負(fù)責(zé)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)案件的偵查,屬于一個(gè)專門的偵查部門。為獲得證明有無犯罪事實(shí)、犯罪情節(jié)輕重的有關(guān)證據(jù)以及捕獲犯罪嫌疑人所依法采取的專門的調(diào)查措施和強(qiáng)制措施,隸屬于公安部門。
金融犯罪的分類是以金融犯罪特征與種類的確定性為前提。所謂金融犯罪,是指行為人違反金融法規(guī),以金融秩序?yàn)閱我豢腕w,觸犯刑法并應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的行為。根據(jù)這一定義,金融秩序是金融犯罪的必要客體,對(duì)于犯罪客體為簡單客體的金融犯罪來說,金融秩序是單一客體;對(duì)于客體為復(fù)雜客體的金融犯罪而言,金融秩序必須是其主要客體。
一、金融犯罪的構(gòu)成是什么?
(1)犯罪客體:金融犯罪侵犯的客體是金融管理秩序。包括銀行、貨幣、外匯、信貸、證券、票據(jù)、保險(xiǎn)管理秩序等。金融犯罪的對(duì)象,可以是“人”(包括自然人、單位、“公眾”等),也可以是各種金融工具(包括貨幣、各種金融票證、有價(jià)證券、信用證、信用卡等)。
(2)犯罪客觀方面:表現(xiàn)為違反金融管理法規(guī)(客觀特征),非法從事貨幣資金融通活動(dòng)(表現(xiàn)形式),危害國家金融管理秩序,情節(jié)嚴(yán)重的行為。
(3)犯罪主體:可以是自然人,也可以是單位。可分為一般主體和特殊主體;特殊主體指銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)本身及其工作人員。
(4)犯罪主觀方面:只能是故意,或者同時(shí)具有非法占有目的。
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金融犯罪是指發(fā)生在金融活動(dòng)過程中的,違反金融管理法規(guī),破壞金融管理秩序,依法應(yīng)受刑罰處罰的行為。諸如洗錢、金融詐騙等均是我們?nèi)粘I罾锼煜さ慕鹑诜缸镱愋汀?.. 更多>
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