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網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)賬涉嫌洗錢多少會構(gòu)成犯罪
來源:法律編輯整理 時間: 2024-01-12 10:50:08 286 人看過

一、網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)賬涉嫌洗錢多少會構(gòu)成犯罪

洗錢罪沒有數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)。只要符合法定的情形即可被追究刑事責(zé)任。

《刑法》規(guī)定,明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金:

提供資金賬戶的。

協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的。

通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的。

協(xié)助將資金匯往境外的。

以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來源的。

如需了解更多關(guān)于洗錢罪的法律規(guī)定,建議咨詢專業(yè)律師或查閱相關(guān)法律法規(guī)。

《中華人民共和國刑法》第一百九十一條【洗錢罪】為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:

(一)提供資金帳戶的;

(二)將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;

(三)通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;

(四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

二、如何認(rèn)定洗錢罪

認(rèn)定洗錢罪的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)是行為人是否存在洗錢行為,且其目的是否是為了掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)。同時,需要具備以下構(gòu)成要件:

客體要件:本罪侵犯的客體是復(fù)雜客體,即他既侵犯了金融秩序,又侵犯了社會經(jīng)濟(jì)管理秩序,還侵犯了國家正常的金融管理活動及外匯管理的相關(guān)規(guī)定。

客觀要件:本罪在客觀方面表現(xiàn)為明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),通過存入金融機(jī)構(gòu)、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為。

主體要件:本罪的犯罪主體是一般主體,包括年滿十六周歲、具有刑事責(zé)任能力的自然人和單位。

主觀要件:本罪在主觀方面的表現(xiàn)為故意,即行為人明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)、為利益而故意為之,并希望這種結(jié)果發(fā)生。以上信息僅供參考,如需獲取更準(zhǔn)確的信息,建議您咨詢法律專業(yè)人士或查閱相關(guān)法律法規(guī)。

《中華人民共和國刑法》第一百九十一條

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    法律綜合知識是指涵蓋法律領(lǐng)域各個方面的基礎(chǔ)知識和應(yīng)用技能。它包括法律理論、法律制度、法律實務(wù)等方面的內(nèi)容,涉及憲法、刑法、民法、商法、經(jīng)濟(jì)法、行政法等多個法律領(lǐng)域。... 更多>

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    相關(guān)咨詢
    • 提供賬戶洗黑錢, 洗錢犯罪嫌疑人涉嫌構(gòu)成洗錢罪, 應(yīng)當(dāng)如何處罰
      江蘇在線咨詢 2022-02-26
      下列行為涉嫌構(gòu)成洗錢罪: 1.提供資金賬戶:是指為犯罪人開設(shè)銀行資金賬戶或者將現(xiàn)有的銀行資金賬戶提供給犯罪人使用。 2.協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)為現(xiàn)金或者金融票據(jù):既包括將實物轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或金融票據(jù),也包括將現(xiàn)金轉(zhuǎn)換為金融票據(jù)或者將金融票據(jù)轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金,還包括將此種現(xiàn)金(如人民幣)轉(zhuǎn)換為彼種現(xiàn)金(如美元),將此種金融票據(jù)(如外國金融機(jī)構(gòu)出具的票據(jù))轉(zhuǎn)換為彼種金融票據(jù)(如中國金融機(jī)構(gòu)出具的票據(jù))。 3.通過轉(zhuǎn)賬或者
    • 洗錢罪多次犯涉嫌多少年
      河北在線咨詢 2023-11-06
      洗錢7萬處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì),沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。
    • 網(wǎng)絡(luò)詐騙要涉嫌洗錢罪嗎
      上海在線咨詢 2022-11-12
      1、通過網(wǎng)絡(luò)詐騙洗錢的,構(gòu)成洗錢罪。 2、洗錢罪是指明知是毒品犯罪,黑社會性質(zhì)的組織犯罪,恐怖活動犯罪,走私犯罪,貪污賄賂犯罪等所得及其產(chǎn)生的收益,而為其掩飾,隱瞞其來源和性質(zhì)的行為。
    • 網(wǎng)絡(luò)賭罪涉嫌多少算犯罪?
      遼寧在線咨詢 2023-12-01
      網(wǎng)絡(luò)賭博主要以行為是否屬于聚眾賭博或以賭博為業(yè)作為標(biāo)準(zhǔn),并非以數(shù)額為定罪標(biāo)準(zhǔn)。以營利為目的,聚眾賭博或者以賭博為業(yè)的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處罰金。
    • 涉嫌傳銷構(gòu)成罪多少錢?
      遼寧在線咨詢 2022-08-02
      傳銷作為一種經(jīng)營方式,傳銷涉及多少金額或者人定罪是要看有組織上的封閉性、交易上的隱蔽性、傳銷人員的分散性等特點,加之目前我國市場發(fā)育程度低,管理手段比較落后,群眾消費心理尚不成熟,不法分子利用傳銷進(jìn)行邪教、幫會和迷信、流氓等活動,嚴(yán)重背離精神文明建設(shè)的要求,影響我國社會穩(wěn)定;利用傳銷吸收各行各業(yè)的人參與經(jīng)商,嚴(yán)重破壞正常的工作和生活秩序;利用傳銷進(jìn)行價格欺詐、騙取錢財,推銷假冒偽劣產(chǎn)品、走私產(chǎn)品,