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針對(duì)參與非法洗錢行為的團(tuán)伙，國家可依法沒收其全部違法所得及由此衍生的利益，同時(shí)對(duì)相關(guān)人員處以五年以下有期徒刑或拘役處罰，并根據(jù)涉案金額判處5％－20％之間的罰金。另一方面，若有人積極提供資金賬戶，協(xié)助他人將財(cái)產(chǎn)進(jìn)行現(xiàn)鈔、金融票據(jù)、有價(jià)證券等形式的轉(zhuǎn)化，或者通過轉(zhuǎn)賬或其他結(jié)算方式協(xié)助資金流動(dòng)，則將面臨嚴(yán)厲制裁，包括被判刑五年以上十年以下，并處以涉案金額5％－20％之間的罰金?！吨腥A人民共和國刑法》第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：（一）提供資金帳戶的；（二）將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；（三）通過轉(zhuǎn)帳或者

1、貪污共犯必須包括具有國家工作人員身份的人員。就貪污共犯的構(gòu)成而言，包括以下情況：一是由國家工作人員組成的貪污共犯；二是由國家機(jī)關(guān)、國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位和人民團(tuán)體委托管理、經(jīng)營(yíng)國有財(cái)產(chǎn)的人員組成的貪污共犯；三是由上述兩類人員組成的貪污共犯；四是與上述1、2類人員勾結(jié)，與貪污人員合作；五是由國有單位委派的非國有單位從事公務(wù)的人員組成的貪污共犯；第六，國有單位委派的非國有單位。從事公務(wù)的人員單位人員組成的貪污共犯。2、共同貪污犯罪侵害的對(duì)象是公共財(cái)產(chǎn)或者非國有單位財(cái)產(chǎn)。三、共同貪污屬于貪污情節(jié)較重的范疇。共同貪污犯罪認(rèn)定共同貪污犯罪的定義是兩個(gè)或兩個(gè)人以上具備貪污罪主體資格的人，利用職務(wù)的便利，共同故意實(shí)施貪污犯罪的行為，或者是不具備貪污罪主體資格的人利用其中具備貪污罪主體資格的人的職務(wù)便利，共同故意實(shí)施貪污犯罪的行為?！吨腥A人民共和國刑法》第三百八十二條國家工作人員利用職務(wù)上的便利，侵

在涉及共謀犯罪案件中的非法拘禁罪定性處理過程中，需全面衡量各種復(fù)雜的因素與情況。首先，需深入探討及確定各位共謀者是否具備共同非法控制束縛他人的意圖。換言之，即是明確知曉其自身所施行之行為將無可避免地導(dǎo)致他人身體自由權(quán)遭受非法剝奪的后果，同時(shí)又期望或隨時(shí)準(zhǔn)備承受并接受此類不利后果的出現(xiàn)。其次，必須嚴(yán)格審核各共謀者在客觀層面上是否確實(shí)實(shí)施了協(xié)同合作、相輔相成的非法控制束縛行為，從而共同實(shí)現(xiàn)對(duì)被害人人身自由的侵犯。然而，在共謀犯罪案件中，可能會(huì)出現(xiàn)主犯、從犯等各類角色分工，但這并不妨礙我們對(duì)共謀犯罪行為的準(zhǔn)確識(shí)別和判定?！吨腥A人民共和國刑法》第二百三十八條【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剝奪他人人身自由的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利。具有毆打、侮辱情節(jié)的，從重處罰。犯前款罪，致人重傷的，處三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，處十年以上有期徒刑。使用暴力致人傷殘、

賬戶業(yè)務(wù)發(fā)生頻繁，轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出金額大；沒有正當(dāng)?shù)馁Y金來源或沒有正當(dāng)?shù)馁Y金流向。1、認(rèn)定洗錢罪，重在認(rèn)定洗錢行為，具體來說：(1)提供資金帳戶的；(2)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；(3)通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；(4)協(xié)助將資金匯往境外的；(5)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。2、認(rèn)定洗錢罪，主觀上要求明知。具有下列情形之一的，可以認(rèn)定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有證據(jù)證明確實(shí)不知道的除外：(1)知道他人從事犯罪活動(dòng)，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物的；(2)沒有正當(dāng)理由，通過非法途徑協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物的；(3)沒有正當(dāng)理由，以明顯低于市場(chǎng)的價(jià)格收購財(cái)物的；(4)沒有正當(dāng)理由，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物，收取明顯高于市場(chǎng)的“手續(xù)費(fèi)”的；(5)沒有正當(dāng)理由，協(xié)助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個(gè)銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)的；(6)協(xié)助近親屬或者其他關(guān)系密切的

搶劫罪共犯的認(rèn)定有以下依據(jù)：《刑法》第二十五條規(guī)定，共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。第二百六十三條規(guī)定，以暴力、脅迫或者其他方法搶劫公私財(cái)物的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；有下列情形之一的，處十年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：（一）入戶搶劫的；（二）在公共交通工具上搶劫的；（三）搶劫銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的；（四）多次搶劫或者搶劫數(shù)額巨大的；（五）搶劫致人重傷、死亡的；（六）冒充軍警人員搶劫的；（七）持槍搶劫的；（八）搶劫軍用物資或者搶險(xiǎn)、救災(zāi)、救濟(jì)物資的。盜竊罪共犯的認(rèn)定主觀上存在幫助他人盜竊財(cái)物的意圖，客觀上實(shí)施了存在幫助他人盜竊的行動(dòng)，同時(shí)為其他共同盜竊犯罪人完成盜竊創(chuàng)造了一定的便利條件，起到了輔助作用，都應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為竊犯罪共犯。在該罪的認(rèn)定中，所謂共同犯罪行為，是指所

可以根據(jù)以下幾個(gè)方面來認(rèn)定：一是敲詐勒索行為人必須是兩個(gè)人(含二人)以上;二是行為人共同實(shí)施了非法占有公共(國有)財(cái)物或非國有單位財(cái)物的行為;三是行為人之間具有共同敲詐勒索的故意;四是各共同敲詐勒索犯罪人在共同故意支配下，彼此聯(lián)系，互為條件;五是共同敲詐勒索行為造成了總和犯罪結(jié)果，即敲詐勒索總額是每個(gè)共犯共同故意造成的統(tǒng)一結(jié)果。一、共同犯罪成立的要件有哪些?共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。構(gòu)成要件如下：1、主體要件。共同犯罪的主體必須是二人以上。2、客觀要件。共同犯罪的客觀要件，是指各犯罪人必須具有共同的犯罪行為。所謂共同犯罪行為，是指各犯罪人為追求同一危害社會(huì)結(jié)果，完成同一犯罪而實(shí)施的相互聯(lián)系、彼此配合的犯罪行為。3、主觀要件。共同犯罪的主觀要件，是指各共同犯罪人必須有共同的犯罪故意。所謂共同的犯罪故意，是指各共同犯罪人通過意思聯(lián)絡(luò)，認(rèn)識(shí)到他們的共同犯罪行為會(huì)發(fā)生危害社會(huì)的結(jié)果，并決意

（1）共同犯罪的概念刑法第25條第1款規(guī)定：“共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪”。構(gòu)成共同犯罪，主觀上要有共同犯罪故意，客觀上要有共同犯罪行為。刑法第25條第2款規(guī)定：“二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處;應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰?！保?）共同犯罪的認(rèn)定共同犯罪可以區(qū)分為正犯與共犯，正犯是指實(shí)行犯，其行為在刑法分則中已有規(guī)定。共犯是指組織犯、教唆犯和幫助犯，其行為在刑法分則中沒有規(guī)定。刑法總則關(guān)于共同犯罪的規(guī)定為共犯的定罪提供了法律根據(jù)。3、案例中被告人吳平與王文雖然開始沒有共同犯罪故意，但在實(shí)行犯罪過程中形成共同犯意并有共同犯罪行為，構(gòu)成共同犯罪。共同犯罪的處罰1、主犯及其處罰（1）主犯的概念：刑法第26條規(guī)定：“組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯?！保?）主犯的處罰原則：刑法第26條第3款規(guī)定：“對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按

一是洗錢罪的上游犯罪應(yīng)當(dāng)屬于法定的七類犯罪，二是還應(yīng)當(dāng)產(chǎn)生犯罪收益，這兩個(gè)條件對(duì)于界定洗錢罪之“上游犯罪”中的“黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪”和“恐怖活動(dòng)犯罪”尤為重要。除此之外，在具體界定洗錢罪的上游犯罪時(shí)，還應(yīng)注意以下問題：第一,“上游犯罪”的范圍不能局限于刑法191條規(guī)定的具體個(gè)罪，而應(yīng)理解為類罪。比如，黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪的范圍不應(yīng)僅僅指刑法第294條規(guī)定的三種犯罪。黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪是一個(gè)類罪名，歸屬于這一類犯罪之下的標(biāo)準(zhǔn)是犯罪組織的性質(zhì)和特征。第二，對(duì)那些不能產(chǎn)生非法收益的犯罪，比如“強(qiáng)迫他人吸毒罪”等則不應(yīng)列入洗錢罪的“上游犯罪”，因?yàn)槠洹跋掠巍毙袨楦静豢赡軜?gòu)成洗錢罪，也就無所謂洗錢罪的“上游犯罪”了。第三，對(duì)無刑事責(zé)任能力人實(shí)施上述七類特定行為產(chǎn)生的非法所得所實(shí)施的洗錢行為應(yīng)該如何處理也是一個(gè)值得重視的問題。一、刑法第191條規(guī)定刑法第191條規(guī)定的是洗錢罪，構(gòu)成洗錢罪的條件必

根據(jù)我國刑法第二十五條第一款的規(guī)定，共同犯罪是指兩人以上共同故意犯罪。共同犯罪的成立要件1。共同犯罪的主要要件必須是兩人以上；2、共同犯罪的主觀要件必須是共同犯罪故意；3、共同犯罪的客觀要件必須是共同犯罪行為。共同犯罪的怎么認(rèn)定共同犯罪應(yīng)當(dāng)具備以下幾個(gè)條件：1、必須是兩個(gè)或者兩個(gè)以上達(dá)到法定刑事責(zé)任年齡、具有刑事責(zé)任能力的人。兩個(gè)未達(dá)到法定責(zé)任年齡的未成年人共同實(shí)施危害社會(huì)的行為，則不構(gòu)成共同犯罪。2、共同犯罪人主觀上必須有共同的犯罪故意。3、共同犯罪人在客觀上必須有共同的犯罪行為。4、必須具有共同的犯罪客體。即共同犯罪人的犯罪行為必須指向同一犯罪客體，這是共同犯罪的成立必須有共同的犯罪故意和共同的犯罪行為的必然要求。三、共同犯罪責(zé)任查不清如何定罪1、就刑事責(zé)任而言，各行為人對(duì)同一對(duì)象的創(chuàng)傷分不清責(zé)任的，各行為人就此負(fù)同等責(zé)任；另外結(jié)合犯意的提出、人員的組織、犯罪工具的準(zhǔn)備等全部因素來確定

在實(shí)踐中認(rèn)定洗錢罪的標(biāo)準(zhǔn)：1.主體為一般主體；2.在主觀方面表現(xiàn)為直接故意；3.侵犯的客體為金融秩序和社會(huì)經(jīng)濟(jì)管理秩序；4.在客觀方面表現(xiàn)為實(shí)施了為犯罪人開設(shè)銀行資金賬戶或者將現(xiàn)有的銀行資金賬戶提供給犯罪人使用的行為。一、洗錢罪主要構(gòu)成要件的四個(gè)要件有哪些洗錢罪犯罪構(gòu)成四要件是：犯罪主體是一般主體。侵犯的是金融秩序和社會(huì)經(jīng)濟(jì)管理秩序。在客觀方面方面表現(xiàn)為明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)。在主觀方面的表現(xiàn)為故意。二、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪的構(gòu)成條件有下列構(gòu)成要件：1.侵犯的客體為復(fù)雜客體，既侵犯了公民的財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，又侵犯了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)管理秩序。2.在客觀方面表現(xiàn)為違反國家規(guī)定，組織、從事傳銷活動(dòng)，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重的行為。3.主體為一般主體。4.主觀方面表現(xiàn)為故意。三、非

一、盜竊罪中如何界定共同犯罪責(zé)任認(rèn)定主觀上有幫助他人盜竊財(cái)物的故意，客觀上實(shí)施了幫助他人盜竊的行為，為其他共同犯罪人完成盜竊犯罪創(chuàng)造了便利條件。在共同犯罪中起輔助作用，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為共同盜竊犯罪的從犯。二、對(duì)共同盜竊罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)是什么共同盜竊罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)主要取決于個(gè)人在共同盜竊中的作用，標(biāo)準(zhǔn)如下：1．盜竊公私財(cái)產(chǎn)，數(shù)額較大，或者多次盜竊、入戶盜竊、攜帶兇器盜竊、扒竊的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；2．?dāng)?shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；3．?dāng)?shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。《中華人民共和國刑法》第二百六十四條盜竊罪。盜竊公私財(cái)產(chǎn)，數(shù)額較大，或者多次盜竊、入戶盜竊、攜帶兇器盜竊、扒竊的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以

共同犯罪中止的成立應(yīng)具備以下條件。1）應(yīng)具備及時(shí)性，共同犯罪的中止可以發(fā)生在犯罪預(yù)備階段和犯罪執(zhí)行階段，也可以發(fā)生在犯罪行為結(jié)束前。但是犯罪結(jié)果一旦繁盛，無論其結(jié)果是由全體共同犯罪人的行為造成的，還是由部分共同犯罪人的行為造成的，共同犯罪已經(jīng)即遂，就不能存在犯罪中止。這是時(shí)間的條件。2）全體共同犯罪人在犯罪過程中，出于自己的意愿，停止可以繼續(xù)的行為，可以產(chǎn)生犯罪結(jié)果的行為，可以停止犯罪。一些共同犯罪人終止犯罪后，勸阻另一部分共同犯罪人，另一部分共同犯罪人接受勸阻，在可以繼續(xù)犯罪的條件下，自動(dòng)終止犯罪行為，所有共同犯罪人都可以成立終止犯罪。3）必須具有有效性。必須自動(dòng)停止犯罪行為，有效防止犯罪結(jié)果的發(fā)生。這種有效性主觀上，中止犯罪的共同犯罪者必須自動(dòng)切斷與其他共同犯罪者的共同故意的聯(lián)系，以言行方式通知其他共同犯罪者。（2）客觀上，終止犯罪的共同犯罪人應(yīng)有效地切斷自己以前的行為和共同犯罪整體行

在盜竊犯罪案件中，盜竊未遂的情形不以犯罪論處，但是如果情節(jié)嚴(yán)重的未遂，則應(yīng)當(dāng)以犯罪論處。盜竊罪既遂與未遂的判斷標(biāo)準(zhǔn)：采取控制說（失控說），失控，并不意味著被害人能找回被盜竊物，只要被害人當(dāng)時(shí)失去了對(duì)財(cái)物的實(shí)際控制，就認(rèn)為已經(jīng)失控。即被害人通常找不到這個(gè)財(cái)物。例如，張三家中的鉆石被保姆偷了，但是保姆將鉆石放在天花板上，仍然是犯罪既遂。因?yàn)樵谕ǔＧ闆r下，被害人不可能去天花板上找鉆石。因此在盜竊案件中，只要使被害人對(duì)財(cái)物失控，即構(gòu)成犯罪既遂，反之則是犯罪未遂。一、犯罪未遂的處罰原則對(duì)于如何處罰犯罪未遂。各國有不減主義、必減主義和得減主義之分。不減主義，即不比照既遂犯從輕、減輕，因?yàn)槲此旆傅闹饔^惡性和既遂犯并無區(qū)別。必減主義，即必須比照既遂犯從輕、減輕，因?yàn)榉缸镂此煨螒B(tài)畢竟沒有完成犯罪，并且往往沒有實(shí)際造成危害結(jié)果。得減主義，根據(jù)案件的具體情況由法官斟酌裁定是否從輕、減輕處罰。二、犯罪未遂的分類我

明知是毒品犯罪，黑社組織犯罪和恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪所得及其收入，為掩蓋或者隱瞞其來源和性質(zhì)，實(shí)施刑法第一百九十一條第一款第（一）項(xiàng)至第（五）項(xiàng)所列行為的，依照刑法第一百九十一條第一款的規(guī)定，以洗錢罪追究刑事責(zé)任。有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百九十一條第一款規(guī)定的情節(jié)嚴(yán)重：（一）洗錢金額在50萬元以上的；（二）多次開展洗錢活動(dòng)；（3）個(gè)人以洗錢為業(yè)或單位以洗錢為主營(yíng)業(yè)務(wù)；（4）其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。洗錢罪情節(jié)嚴(yán)重的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是什么洗錢罪的嚴(yán)重情節(jié)在法律及司法解釋上沒有明確的規(guī)定，一般具有下列情形之一的，可以認(rèn)定為情節(jié)嚴(yán)重：（一）洗錢數(shù)額在50萬元以上的；（二）多次實(shí)施洗錢活動(dòng)的；（三）個(gè)人以洗錢為業(yè)或者單位以洗錢為主要業(yè)務(wù)的；（四）其他情節(jié)嚴(yán)重的情形?！吨腥A人民共和國刑法》第一百九十一條【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐