非法集資的管轄歸屬與哪個(gè)部門？
來源：法律編輯整理
時(shí)間： 2023-04-28 19:20:50
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什么是非法集資？
非法集資并不是一個(gè)獨(dú)立的罪名，刑法上的非法集資是指非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪。非法集資是指使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。
所謂非法集資，是指公司、企業(yè)、個(gè)人或其他組織未經(jīng)批準(zhǔn)。違反法律、法規(guī)，通過不正當(dāng)?shù)那?，向社會公眾或者集體募集資金的行為，是構(gòu)成本罪的行為實(shí)質(zhì)所在。
非法集資的主要特征
一、未經(jīng)有關(guān)監(jiān)管部門依法批準(zhǔn)
如未經(jīng)批準(zhǔn)吸收社會資金；未經(jīng)批準(zhǔn)公開、非公開發(fā)行股票、債券等。二是承諾在一定期限內(nèi)給予出資人貨幣、實(shí)物、股權(quán)等形式的投資回報(bào)。有的犯罪分子以提供種苗等形式吸收資金，承諾以收購或包銷產(chǎn)品等方式支付回報(bào)；有的則以商品銷售的方式吸收資金，以承諾返租、回購、轉(zhuǎn)讓等方式給予回報(bào)。三是以合法形式掩蓋非法集資目的。為掩飾其非法目的，犯罪分子往往與受害者簽訂合同，偽裝成正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，最大限度地實(shí)現(xiàn)其騙取資金的最終目的。
非法集資的主要危害一是擾亂了社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序
非法集資活動(dòng)以高回報(bào)為誘餌，以騙取資金為目的，破壞了金融秩序，影響金融市場的健康發(fā)展。
二、嚴(yán)重?fù)p害群眾利益，影響社會穩(wěn)定
非法集資有很強(qiáng)的欺騙性，容易蔓延，犯罪分子騙取群眾資金后，往往大肆揮霍或迅速轉(zhuǎn)移、隱匿，使受害者（多數(shù)是下崗工人、離退休人員）損失慘重，極易引發(fā)群體事件，甚至危害社會穩(wěn)定。
三、損害了政府的聲譽(yù)和形象
非法集資活動(dòng)往往以“響應(yīng)國家林業(yè)政策”、“支持生態(tài)環(huán)境保護(hù)”等為名，行違法犯罪之實(shí)，既影響了國家政策的貫徹執(zhí)行，又嚴(yán)重?fù)p害了政府的聲譽(yù)和形象。
非法集資的管轄歸屬與哪個(gè)部門？
非法集資由各縣級及以上公安局經(jīng)濟(jì)偵查大隊(duì)管理。公安局經(jīng)濟(jì)偵查大隊(duì)主要從事經(jīng)濟(jì)犯罪偵查，為獲得證明有無犯罪事實(shí)、犯罪情節(jié)輕重的有關(guān)證據(jù)以及捕獲犯罪嫌疑人所依法采取的專門的調(diào)查措施和強(qiáng)制措施的總稱。
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債權(quán)人不動(dòng)產(chǎn)登記由國土資源主管部門負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督。除了國務(wù)院國土資源主管部門負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督全國不動(dòng)產(chǎn)登記工作外，落實(shí)具體各地各縣的不動(dòng)產(chǎn)監(jiān)管，也要看各省市的實(shí)施細(xì)則而定，但通常是各地國土資源部門負(fù)責(zé)監(jiān)管。跨縣級行政區(qū)域的不動(dòng)產(chǎn)登記，由所跨縣級行政區(qū)域的不動(dòng)產(chǎn)登記機(jī)構(gòu)分別辦理。不能分別辦理的，由所跨縣級行政區(qū)域的不動(dòng)產(chǎn)登記機(jī)構(gòu)協(xié)商辦理；協(xié)商不成的，由共同的上一級人民政府不動(dòng)產(chǎn)登記主管部門指定辦理。國務(wù)院確定的重點(diǎn)國有林區(qū)的森林、林木和林地，國務(wù)院批準(zhǔn)項(xiàng)目用海、用島，中央國家機(jī)關(guān)使用的國有土地等不動(dòng)產(chǎn)登記，由國務(wù)院國土資源主管部門會同有關(guān)部門規(guī)定。不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記啟動(dòng)你的房子70年后歸誰？沒有哪項(xiàng)財(cái)產(chǎn)像房屋一樣，對老百姓來說是如此重要。因此，不動(dòng)產(chǎn)登記的每一個(gè)新動(dòng)向，都會激起老百姓極大的關(guān)注熱情。3月1日，《不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記條例》正式“落地”，到2015年底，全國將全面換發(fā)新版證書。這意味著，《不動(dòng)產(chǎn)權(quán)2023-07-07247人看過 -
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債務(wù)融資私家車非法營運(yùn)歸，對自備車?yán)褪召M(fèi)的經(jīng)營行為管理部門有2家，一個(gè)是行業(yè)主管部門交通部門，另一個(gè)是綜合管理部門工商部門，者各部門都有行政處罰權(quán)。一、什么是流動(dòng)性債務(wù)融資？流動(dòng)性債務(wù)融資,它有另一個(gè)名字,就是“短期債務(wù)融資”。短期債務(wù)融資,多被那些需要進(jìn)行資產(chǎn)的臨時(shí)周轉(zhuǎn)而采取的融資方式,企業(yè)的還本付息的期限短,不超過一年或要在一個(gè)經(jīng)營周期內(nèi)還款。短期債務(wù)融資的籌資方式有有兩種基本的方式,一個(gè)是商業(yè)信用籌資,另一個(gè)是短期借款籌資。二、非法營運(yùn)拉客具體如何處罰若行為人有駕駛沒有許可證的車輛進(jìn)行非法營運(yùn)拉客的行為，行政機(jī)關(guān)可以按照《道路運(yùn)輸條例》的以下規(guī)定對其進(jìn)行處罰：違反本條例的規(guī)定，未取得道路運(yùn)輸經(jīng)營許可，擅自從事道路運(yùn)輸經(jīng)營的，由縣級以上道路運(yùn)輸管理機(jī)構(gòu)責(zé)令停止經(jīng)營；有違法所得的，沒收違法所得，處違法所得2倍以上10倍以下的罰款。2023-06-20461人看過 -
法律綜合知識對于行政責(zé)任，由國地資源局予以處罰，如果構(gòu)成犯罪的，由公安機(jī)關(guān)進(jìn)行偵查，人民檢察院進(jìn)行審查起訴，人民法院進(jìn)行判決。對于違法開采礦產(chǎn)資源應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任，《礦產(chǎn)資源法》、《礦產(chǎn)資源法實(shí)施細(xì)則》、《礦產(chǎn)資源開采登記管理辦法》等有明確規(guī)定。對違法開采行為應(yīng)當(dāng)給予行政處罰，構(gòu)成犯罪的還應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任。發(fā)現(xiàn)違法開采行為，縣級以上國土資源主管部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)制止，符合立案條件的，依法立案查處，應(yīng)當(dāng)給予行政處罰的，依法作出行政處罰決定。對無證采礦的，《礦產(chǎn)資源法》第三十九條規(guī)定，違反本法規(guī)定，未取得采礦許可證擅自采礦的，擅自進(jìn)入國家規(guī)劃礦區(qū)、對國民經(jīng)濟(jì)具有重要價(jià)值的礦區(qū)范圍采礦的，擅自開采國家規(guī)定實(shí)行保護(hù)性開采的特定礦種的，責(zé)令停止開采、賠償損失，沒收采出的礦產(chǎn)品和違法所得，可以并處罰款。《礦產(chǎn)資源法實(shí)施細(xì)則》第四十二條規(guī)定，依照《礦產(chǎn)資源法》第三十九條規(guī)定處以罰款的，按照下列規(guī)定執(zhí)行：未取得采礦許可證擅2024-04-15333人看過
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經(jīng)濟(jì)犯罪，是指在社會經(jīng)濟(jì)的生產(chǎn)、交換、分配、消費(fèi)領(lǐng)域，為謀取不法利益，違反國家經(jīng)濟(jì)、行政法規(guī)，直接危害國家的經(jīng)濟(jì)管理活動(dòng)，依照我國刑法應(yīng)受刑罰處罰的行為。... 更多>
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集資到期不歸還屬于哪個(gè)部門臺灣在線咨詢 2022-11-02如果是非法集資將是刑事案件，那就不太樂觀。如果合法集資行為，那么就是民事法律行為，那你應(yīng)盡快行使民事維權(quán)方式維權(quán)。 -
非法集資有哪些規(guī)定哪個(gè)部門管陜西在線咨詢 2023-10-26地方政府是處置非法集資案件的第一責(zé)任人，其應(yīng)該成立調(diào)查組，負(fù)責(zé)查處本地的非法集資犯罪案件。群眾遭遇非法集資，應(yīng)該第一時(shí)間報(bào)案，或者向政府舉報(bào)，構(gòu)成立案標(biāo)準(zhǔn)的，公安機(jī)關(guān)會介入調(diào)查。 -
在我國非法集資歸哪個(gè)部門管有沒有法律規(guī)定甘肅在線咨詢 2023-12-08非法集資由各縣級及以上公安局經(jīng)濟(jì)偵查大隊(duì)管理。公安局經(jīng)濟(jì)偵查大隊(duì)主要從事經(jīng)濟(jì)犯罪偵查，為獲得證明有無犯罪事實(shí)、犯罪情節(jié)輕重的有關(guān)證據(jù)以及捕獲犯罪嫌疑人所依法采取的專門的調(diào)查措施和強(qiáng)制措施的總稱。 -
行政主管部門屬于非法集資嗎？安徽在線咨詢 2023-04-281.行政部門對于非法集資的性質(zhì)認(rèn)定，不是非法集資刑事案件進(jìn)入刑事訴訟程序的必經(jīng)程序。行政部門未對非法集資作出性質(zhì)認(rèn)定的，不影響非法集資刑事案件的偵查、起訴和審判。公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院應(yīng)當(dāng)依法認(rèn)定案件事實(shí)的性質(zhì)，對于案情復(fù)雜、性質(zhì)認(rèn)定疑難的案件，可參考有關(guān)部門的認(rèn)定意見，根據(jù)案件事實(shí)和法律規(guī)定作出性質(zhì)認(rèn)定。 2.對于公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院正在偵查、起訴、審理的非法集資刑事案件，有關(guān)
