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一般幫信罪跟洗錢一樣嗎?
來源:法律編輯整理 時(shí)間: 2024-01-06 16:01:30 60 人看過

一、一般幫信罪跟洗錢一樣嗎

幫信罪與洗錢罪的區(qū)別主要有以下幾點(diǎn):

第一、上游犯罪不同。

洗錢罪的上游犯罪是特定的,即為毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪七類特定的犯罪。而“幫信罪”并沒有特定上游犯罪的要求,只要求明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪即可。

第二、主觀“明知”的內(nèi)容不同。

洗錢罪必須明知上游犯罪是特定的七類犯罪,而“幫信罪”并不要求行為人明知上游犯罪的類別,只是要求“明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)犯罪”即可。

第三、實(shí)施的行為不同。

幫信罪屬于上游犯罪的幫助犯,是“收取”詐騙贓款本身,不涉及資金形式的轉(zhuǎn)移或轉(zhuǎn)換;洗錢罪是行為人用窩藏、轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換、收購(gòu)等方法將自己或者他人實(shí)施特定上游犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益通過虛假交易、購(gòu)買虛擬貨幣、購(gòu)買古玩、字畫套取現(xiàn)金等方式予以掩蓋或洗白,使犯罪所得披上合法外衣,涉及資金形式的轉(zhuǎn)換或轉(zhuǎn)移。

第四、提供支付結(jié)算時(shí)間節(jié)點(diǎn)不同。

“幫信罪”是在被幫助對(duì)象準(zhǔn)備犯罪或者犯罪實(shí)施過程中提供幫助,而洗錢罪是在被幫助對(duì)象犯罪完成之后提供幫助。

二、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的構(gòu)成要件有哪些

第一是犯罪主體方面。

主體為一般主體,包括年滿16周歲,具有刑事責(zé)任能力的自然人,單位也可成為本罪的主體。

第二是犯罪的主觀方面。

主觀方面為故意,即明知自己為他人實(shí)施的信息網(wǎng)絡(luò)犯罪提供幫助的行為,會(huì)給國(guó)家的信息網(wǎng)絡(luò)管理秩序造成損害,仍然希望或放任這種危害結(jié)果發(fā)生的心理態(tài)度。此外,本罪還要求行為人必須明知他人在利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,既包括行為人明確知道,也應(yīng)包括行為人應(yīng)當(dāng)知道。

第三是犯罪客體方面。

所侵犯的客體為國(guó)家對(duì)正常信息網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的管理秩序。利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪的行為當(dāng)然破壞了穩(wěn)定、健康、有序的信息網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。

侵害了國(guó)家對(duì)正常信息網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的管理秩序,而為這些信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)提供幫助的行為,同樣也破壞了國(guó)家對(duì)正常信息網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的管理秩序。

第四是犯罪客觀方面。

客觀方面表現(xiàn)為:為信息網(wǎng)絡(luò)犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持,或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助,情節(jié)嚴(yán)重的行為。

三、洗錢罪的構(gòu)成要件有哪些

(一)、客體要件

侵犯的客體是復(fù)雜客體,即他既侵犯了金融秩序,又侵犯了社會(huì)經(jīng)濟(jì)管理秩序,還侵犯了國(guó)家正常的金融管理活動(dòng)及外匯管理的相關(guān)規(guī)定。

(二)、客觀要件

客觀方面表現(xiàn)為協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)為現(xiàn)金或者金融票據(jù):既包括將實(shí)物轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或金融票據(jù),也包括將現(xiàn)金轉(zhuǎn)換為金融票據(jù)或者將金融票據(jù)轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金,還包括將此種現(xiàn)金(如人民幣)轉(zhuǎn)換為彼種現(xiàn)金(如美元),將此種金融票據(jù)(如外國(guó)金融機(jī)構(gòu)出具的票據(jù))轉(zhuǎn)換為彼種金融票據(jù)。同時(shí),其所“洗”錢財(cái)必須來源于毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪這七種犯罪。

(三)、主體要件

犯罪主體是一般主體,包括年滿十六周歲以上、具有刑事責(zé)任能力的自然人和單位。

(四)、主觀要件

在主觀方面的表現(xiàn)為故意,即行為人明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)、為利益而故意為之,并希望這種結(jié)果發(fā)生。

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    對(duì)于因涉嫌違法工智能服務(wù)提供商的行為所而面臨的罰款問題,以及涉嫌賭博罪與幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪兩種不同罪名的罰金并罰的可能性,需要依據(jù)案件的具體事實(shí)情況以及現(xiàn)行法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行判斷。當(dāng)某個(gè)人涉嫌同時(shí)觸犯以上兩項(xiàng)罪行時(shí),法官將在量刑階段,充分評(píng)估犯罪行為的情節(jié)惡劣程度、對(duì)社會(huì)產(chǎn)生的危害性及后果等諸多因素后,方能作出公正合理的判決決策。通常來說,若犯罪情節(jié)特別嚴(yán)重,且給社會(huì)帶來相當(dāng)大的危害,則可能會(huì)決定對(duì)其采取罰金兼并處罰方式。《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條【賭博罪】以營(yíng)利為目的,聚眾賭博或者以賭博為業(yè)的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處罰金?!吨腥A人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二【幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪】明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持,或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助,情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并
    2024-08-17
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  • 幫信罪一般怎樣偵查到的
    法律綜合知識(shí)
    關(guān)于“幫信罪”(即協(xié)助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng))的偵察工作,通常是通過以下幾種途徑展開:首先,由公安部門實(shí)施網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控以敏銳察覺到異常的活動(dòng)痕跡,比如大量資金的流動(dòng)、不法交易行為或者涉嫌詐騙的跡象,接著依據(jù)這些線索追蹤并確定嫌疑人員。其次,通過對(duì)涉案銀行賬號(hào)的細(xì)致解析,找出那些頻繁發(fā)生大宗交易且與多起犯罪活動(dòng)存在關(guān)聯(lián)性的賬戶。再者,借助電信運(yùn)營(yíng)公司提供的數(shù)據(jù)資源,搜尋出異常的通信模式,例如大量發(fā)送垃圾短信或者涉及詐騙內(nèi)容的通話記錄。此外,還需要對(duì)犯罪嫌疑人使用的電子設(shè)備進(jìn)行深入調(diào)查,以期找到可能的犯罪證據(jù),例如聊天記錄、文件資料以及交易記錄等等。最后,通過獲取合作證人的證詞,包括受害人和知情人的陳述,進(jìn)一步完善案件的證據(jù)鏈條。《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二:明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持,或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助,情節(jié)
    2024-04-24
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  • 幫信罪一般會(huì)被怎樣處罰?
    1、幫信罪一般會(huì)被判處三年以下有期徒刑明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持,或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助,情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。2、構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪需達(dá)到“情節(jié)嚴(yán)重”(1)為三個(gè)以上對(duì)象提供幫助的;(2)支付結(jié)算金額二十萬以上的;(3)以投放廣告等方式提供資金五萬以上的;(4)違法所得一萬以上的;(5)二年內(nèi)曾因非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)、危害計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全受過行政處罰,又幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的;(6)被幫助對(duì)象實(shí)施的犯罪造成嚴(yán)重后果的;(7)收購(gòu)、出售、出租信用卡、銀行賬戶、非銀行支付賬戶、具有支付結(jié)算功能的互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)密碼、網(wǎng)絡(luò)支付接口、網(wǎng)上銀行數(shù)字證書5張(個(gè))以上的;(8)收購(gòu)、出售、出租他人手機(jī)卡、流量卡、物聯(lián)卡20張以上的;(9)其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。法院可能
    2024-01-22
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