一、幫別人收購(gòu)學(xué)生銀行卡違法嗎，會(huì)不會(huì)被抓？
1、收購(gòu)銀行卡是犯法的，并且可能會(huì)被判刑。收購(gòu)銀行卡，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處一萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)量巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金
2、銀行卡收購(gòu)屬于非法交易行為，涉及到盜竊和詐騙等犯罪行為，因此法律嚴(yán)格禁止這種行為。如果你被發(fā)現(xiàn)參與銀行卡收購(gòu)，可能會(huì)面臨刑事指控和相應(yīng)的刑罰。
《刑法》第一百七十七條
有下列情形之一，妨害信用卡管理的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處一萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)量巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金：
（一）明知是偽造的信用卡而持有、運(yùn)輸?shù)?，或者明知是偽造的空白信用卡而持有、運(yùn)輸，數(shù)量較大的；
（二）非法持有他人信用卡，數(shù)量較大的；
（三）使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡的；
（四）出售、購(gòu)買、為他人提供偽造的信用卡或者以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的。
竊取、收買或者非法提供他人信用卡信息資料的，依照前款規(guī)定處罰。
銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員利用職務(wù)上的便利，犯第二款罪的，從重處罰。
二、遇到銀行卡犯罪問(wèn)題尋求律師幫助的好處是什么？
1、第一，律師精通包括實(shí)體法、程序法在內(nèi)的法律法規(guī)，具有對(duì)案件如何進(jìn)行調(diào)查的能力，不僅如此，律師還養(yǎng)成了從法律角度進(jìn)行思考的習(xí)慣，能夠把眼前的具體案件與法規(guī)范恰當(dāng)?shù)芈?lián)系起來(lái)，通過(guò)法律推理提出具有一定客觀性和說(shuō)服力的主張，并及時(shí)提示給法院。
2、第二，律師在其擁有的法律法規(guī)知識(shí)和法律推理能力基礎(chǔ)上，還能夠根據(jù)具體案件對(duì)有利于自身委托人的論點(diǎn)和證據(jù)材料加以組織并以邏輯嚴(yán)密完整的樣式來(lái)展開(kāi)辯論，而且這樣的辯論在不一定與律師個(gè)人所持有的信條或好惡有直接聯(lián)系。
3、第三，律師熟悉法律實(shí)務(wù)尤其是其中關(guān)于訴訟的實(shí)際事務(wù)。做一個(gè)好的律師，往往經(jīng)過(guò)反復(fù)處理大量的案件而逐漸領(lǐng)會(huì)掌握了種種程序上的技術(shù)，這不單是個(gè)知識(shí)的問(wèn)題，還包括經(jīng)驗(yàn)和技巧。這顯然是當(dāng)事人所不具備的。
4、第四，律師享有法律賦予的權(quán)利，會(huì)見(jiàn)、通信權(quán)，閱卷權(quán)、調(diào)查取證權(quán)等等，律師可以詳細(xì)了解犯罪嫌疑人、被告人涉嫌的罪名及有關(guān)案件情況，從而能更好地為犯罪嫌疑人提供法律幫助，為犯罪嫌疑人、被告人更好的準(zhǔn)備無(wú)罪、罪輕或者減輕、免除其刑事責(zé)任的材料和意見(jiàn)。
三、知道有人收銀行卡應(yīng)該舉報(bào)嗎？
1、應(yīng)該舉報(bào)，可匿名聯(lián)系當(dāng)?shù)嘏沙鏊?，或者直接撥?10報(bào)警。
2、收購(gòu)銀行卡本身就是違法行為，銀行卡是實(shí)名制的，按規(guī)定只能本人使用，禁止出租出借銀行卡。如果出售或出租銀行卡首先違反了中國(guó)人民銀行關(guān)于銀行卡的管理規(guī)定，其次如果不法分子拿該卡洗黑錢或從事其他非法交易活動(dòng)，則已經(jīng)觸碰到了我國(guó)刑法，洗黑錢則構(gòu)成了刑法中的洗錢罪。
《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百一十條
任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)有犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人，有權(quán)利也有義務(wù)向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院報(bào)案或者舉報(bào)。
被害人對(duì)侵犯其人身、財(cái)產(chǎn)權(quán)利的犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人，有權(quán)向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院報(bào)案或者控告。
公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院對(duì)于報(bào)案、控告、舉報(bào)，都應(yīng)當(dāng)接受。對(duì)于不屬于自己管轄的，應(yīng)當(dāng)移送主管機(jī)關(guān)處理，并且通知報(bào)案人、控告人、舉報(bào)人；對(duì)于不屬于自己管轄而又必須采取緊急措施的，應(yīng)當(dāng)先采取緊急措施，然后移送主管機(jī)關(guān)。
犯罪人向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院自首的，適用第三款規(guī)定。
《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于修改《關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》的決定》： 第二條 明知是偽造的空白信用卡而持有、運(yùn)輸十張以上不滿一百?gòu)埖模瑧?yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百七十七條之一第一款第一項(xiàng)規(guī)定的“數(shù)量較大”；非法持有他人信用卡五張以上不滿五十張的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百七十七條之一第一款第二項(xiàng)規(guī)定的“數(shù)量較大”。\n有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百七十七條之一第一款規(guī)定的“數(shù)量巨大”：\n（一）明知是偽造的信用卡而持有、運(yùn)輸十張以上的；\n（二）明知是偽造的空白信用卡而持有、運(yùn)輸一百?gòu)堃陨系?；\n（三）非法持有他人信用卡五十張以上的；\n（四）使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡十張以上的；\n（五）出售、購(gòu)買、為他人提供偽造的信用卡或者以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡十張以上的。\n違背他人意愿，使用其居民身份證、軍官證、士兵證、港澳居民往來(lái)內(nèi)地通行證、臺(tái)灣居民來(lái)往大陸通行證、護(hù)照等身份證明申領(lǐng)信用卡的，或者使用偽造、變?cè)斓纳矸葑C明申領(lǐng)信用卡的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百七十七條之一第一款第三項(xiàng)規(guī)定的“使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡”。
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法律綜合知識(shí)眾所周知，＂違法＂是對(duì)違反國(guó)家法律的行為定義，而特定詞組＂犯罪＂則指的是觸犯刑法的行為范疇，值得強(qiáng)調(diào)的是，在很多情況下，一個(gè)違法行為盡管情節(jié)并非特別嚴(yán)重，卻未必能被認(rèn)定為犯罪。在此基礎(chǔ)上，我們需要認(rèn)識(shí)到，“拘留”這一術(shù)語(yǔ)可以區(qū)分為行政拘留及刑事拘留兩種形態(tài)，其中前者主要針對(duì)于違反法規(guī)的行為進(jìn)行處置，而后者則是針對(duì)可能涉嫌犯罪的行為展開(kāi)司法程序處理。經(jīng)過(guò)層層分析，我們不難發(fā)現(xiàn)，部分違法行為若情節(jié)尚屬輕微，往往不會(huì)采取拘留措施；若其行為性質(zhì)達(dá)到了行政拘留所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，那么則有可能會(huì)受到對(duì)應(yīng)的行政拘留處罰；若情節(jié)更加嚴(yán)重者，那么則有可能面臨刑事拘留的嚴(yán)肅司法處置。《中華人民共和國(guó)治安管理處罰法》第十六條有兩種以上違反治安管理行為的，分別決定，合并執(zhí)行。行政拘留處罰合并執(zhí)行的，最長(zhǎng)不超過(guò)二十日?！吨腥A人民共和國(guó)治安管理處罰法》第二十一條違反治安管理行為人有下列情形之一，依照本法應(yīng)當(dāng)給予行政拘留處罰2024-05-17134人看過(guò) -
把銀行卡借給別人走賬可能會(huì)涉嫌犯法。銀行規(guī)定，所有的信用卡和借記卡只限本人使用，如果將自己的卡借給他人使用，由此產(chǎn)生的任何后果均由本人負(fù)責(zé)。如果那人有犯罪行為，例如：販毒、洗錢、走私、詐騙等，或與他人產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)糾紛的話，公安人員肯定會(huì)通過(guò)身份證和銀行卡追究到身上來(lái)。一、銀行卡被凍結(jié)兩天會(huì)怎么樣銀行卡被凍結(jié)的原因：一、銀行卡是信用卡(貸記卡)，如果被凍結(jié)，可能是信用卡出現(xiàn)過(guò)異常交易，比如惡意套現(xiàn)、偽造信息、密碼連續(xù)錯(cuò)誤等，銀行卡都有可能被銀行凍結(jié)。二、可透支的銀行卡，銀行會(huì)根據(jù)實(shí)際償還能力來(lái)給制定透支份額，當(dāng)透支超出份額銀行會(huì)立刻冷凍銀行卡。三、銀行卡是借記卡，如果被凍結(jié)，一種是錯(cuò)帳凍結(jié)，就是說(shuō)銀行交易時(shí)將錢錯(cuò)誤地多給到了儲(chǔ)戶賬號(hào)上，那么銀行可能會(huì)把多的部分凍結(jié)掉。一種是司法凍結(jié)，根據(jù)法律的相關(guān)規(guī)定，司法機(jī)關(guān)因辦案的需要可以向銀行申請(qǐng)冰結(jié)銀行卡。同時(shí)海關(guān)，稅務(wù)機(jī)關(guān)等部門也是有權(quán)凍結(jié)的。四、不論2023-03-30212人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)一、參與幫忙代理洗錢軟件違法嗎，會(huì)不會(huì)被抓1、參與幫忙代理洗錢軟件違法，會(huì)被抓。當(dāng)事人參與洗錢的后果是可能構(gòu)成洗錢罪。為毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益提供資金帳戶，或者協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的等，構(gòu)成洗錢罪。處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金，或者處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。2、法律依據(jù)：《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條【洗錢罪】為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：（一）提供資金帳戶的；（二）將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；（三）通過(guò)轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的；（四2023-11-2793人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)一、銀行卡幫信罪拘留釋放出來(lái)了還會(huì)被抓嗎？幫信罪拘留釋放出來(lái)了可能還會(huì)被抓，需要根據(jù)具體情況來(lái)決定，幫信罪的判刑標(biāo)準(zhǔn)一般是三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金?！缎谭ā返诙侔耸邨l之二【幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪】明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。二、法院對(duì)幫信罪的審理流程有哪些？1、審理前由書記員確認(rèn)各方到庭并宣讀法庭規(guī)則。2、由審判長(zhǎng)宣布開(kāi)庭，傳被告人到庭，查明基本信息，告知相關(guān)訴訟權(quán)利等。3、法庭通過(guò)發(fā)問(wèn)以及舉證質(zhì)證查明案件事實(shí)。4、控訴方與辯護(hù)方進(jìn)行辯論。5、辯論終結(jié)后，被告人有最后陳述的權(quán)利。6、作出判決。三、涉嫌犯幫信罪者若是2024-02-06325人看過(guò)
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一、我銀行卡借給別人詐騙,我不知道,會(huì)抓我嗎卡借給別人，而借款人用卡進(jìn)行詐騙活動(dòng)的，如果出借人不知道其是要進(jìn)行詐騙活動(dòng)，不會(huì)坐牢；如果出借人知道對(duì)方借卡是用于詐騙活動(dòng)，且對(duì)方的詐騙數(shù)額較大構(gòu)成了詐騙罪，則出借人會(huì)與詐騙人構(gòu)成共同犯罪，可能需要坐牢。二、如何防范銀行卡詐騙犯罪1、建立和健全個(gè)人信用體系，完善銀行卡業(yè)務(wù)監(jiān)管機(jī)制。各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)積極協(xié)調(diào)配合，提供申請(qǐng)人收入和信用記錄的真實(shí)資料，同時(shí)針對(duì)信用卡交易的惡意透支和欺詐行為，共同建立黑名單共享機(jī)制，努力建設(shè)好全國(guó)性統(tǒng)一的跨地區(qū)、跨行業(yè)的個(gè)人征信系統(tǒng)，確保風(fēng)險(xiǎn)信息共享，以進(jìn)一步降低銀行卡業(yè)務(wù)中的風(fēng)險(xiǎn)控制成本。2、各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)要高度重視銀行卡安全管理工作，加大對(duì)銀行卡的防偽技術(shù)指標(biāo)、研究開(kāi)發(fā)卡片和機(jī)具安全性能等方面的投入，從其內(nèi)部控制防范措施到技改投入等方面采取有效措施，提高銀行卡的風(fēng)險(xiǎn)管理水平，為持卡人創(chuàng)造安全的用卡環(huán)境，增進(jìn)消費(fèi)者2023-03-31187人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)該行為嚴(yán)重違法。所謂“養(yǎng)卡”，其實(shí)質(zhì)上是一種涉及金融領(lǐng)域的不正當(dāng)手段，其行為方式已然涉及到法律問(wèn)題。對(duì)于專業(yè)的養(yǎng)卡人員來(lái)說(shuō)，他們可能已經(jīng)觸及到了刑事犯罪的邊界，如詐騙、盜竊等等，這將會(huì)受到公安機(jī)關(guān)依法進(jìn)行的深入調(diào)查，以及在必要情況下，有可能面臨檢察院批準(zhǔn)的逮捕判決?！缎谭ā返诙倭鶙l詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。2024-05-0273人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)一、銀行卡丟了會(huì)被幫信罪嗎？不會(huì)，不知情的情況下不能構(gòu)成幫信罪，幫信罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是：1、最險(xiǎn)一人是滿16周歲且具有刑事責(zé)任能力的自然人或單位。2、主觀方面為故意，即明知自己為他人實(shí)施的信息網(wǎng)絡(luò)犯罪提供幫助的行為；3、所侵犯的客體為，國(guó)家對(duì)正常信息網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的管理秩序；4、客觀方面表現(xiàn)為，為信息網(wǎng)絡(luò)犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管，情節(jié)嚴(yán)重的行為。二、幫信罪常見(jiàn)的類型有哪些？（一）明知他人違法進(jìn)行賭博游戲，仍為其提供玩家充值通道和支付結(jié)算業(yè)務(wù)，并按比例收取手續(xù)費(fèi)的行為。（二）行為人明知他人開(kāi)辦的銀行卡可能用于實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪行為，仍幫助其開(kāi)辦銀行卡。（三）行為人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算的幫助。（四）明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持。（五）行為人通過(guò)租用服務(wù)器，安裝偷盜軟件在特定的電腦上，從而將其偽造成網(wǎng)吧2024-01-16176人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)關(guān)于為他人墊支款項(xiàng)并收取費(fèi)用時(shí)需否承擔(dān)法律責(zé)任的問(wèn)題，需要依據(jù)不同的情形進(jìn)行判斷和分析：首先，若非金融機(jī)構(gòu)擅自提供此類代收代付服務(wù)，且已達(dá)到了非法經(jīng)營(yíng)罪規(guī)定的犯罪金額（200萬(wàn)元人民幣或50萬(wàn)美元）這樣的標(biāo)準(zhǔn)，那么就有可能被司法機(jī)關(guān)判定為涉及到非法經(jīng)營(yíng)罪，進(jìn)而需要為此承擔(dān)相應(yīng)的刑責(zé)。其次，若能夠充分證明自身僅作為第三方代理人，負(fù)責(zé)代理出借人收取應(yīng)付款項(xiàng)，那么，在這種情況下，當(dāng)事人是無(wú)需承擔(dān)法律責(zé)任的?！缎谭ā返谝话倬攀粭l為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：（一）提供資金帳戶的；（二）將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；（三2024-04-2866人看過(guò)
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法律綜合知識(shí)一、銀行卡經(jīng)常網(wǎng)賭被限額會(huì)被抓嗎會(huì)的。關(guān)于您詢問(wèn)的“銀行卡因參與網(wǎng)絡(luò)賭博而被凍結(jié)是否會(huì)導(dǎo)致逮捕”這個(gè)問(wèn)題，根據(jù)中國(guó)現(xiàn)行的《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》條款，我們可以明確指出，一旦涉及到涉嫌賭博罪的刑事案件，公安機(jī)關(guān)在凍結(jié)涉案人員的銀行賬戶之后，通常會(huì)采取相應(yīng)的措施，包括但不限于對(duì)相關(guān)人員實(shí)施抓捕行動(dòng)，以確保能夠依法追究其刑事責(zé)任?！吨腥A人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百一十五條公安機(jī)關(guān)對(duì)已經(jīng)立案的刑事案件，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行偵查，收集、調(diào)取犯罪嫌疑人有罪或者無(wú)罪、罪輕或者罪重的證據(jù)材料。對(duì)現(xiàn)行犯或者重大嫌疑分子可以依法先行拘留，對(duì)符合逮捕條件的犯罪嫌疑人，應(yīng)當(dāng)依法逮捕。第一百一十六條公安機(jī)關(guān)經(jīng)過(guò)偵查，對(duì)有證據(jù)證明有犯罪事實(shí)的案件，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行預(yù)審，對(duì)收集、調(diào)取的證據(jù)材料予以核實(shí)。二、銀行卡盜刷能追回嗎銀行卡若不幸遭遇盜刷，只要您能及時(shí)采取妥善措施，通常情況下，資金還是有較大可能性得以追回的；然而，也存在無(wú)法完全2024-07-1473人看過(guò) -
銀行卡被刑偵部門凍結(jié)就意味著公安機(jī)關(guān)已經(jīng)立案，因?yàn)橹挥性诠矙C(jī)關(guān)立案的情況下，才會(huì)收集跟案件相關(guān)的證據(jù)材料，如果沒(méi)有立案，公安機(jī)關(guān)就不會(huì)隨便凍結(jié)犯罪嫌疑人的銀行卡。在立案以后，若銀行卡內(nèi)的存款是贓款，公安機(jī)關(guān)有權(quán)利采取凍結(jié)措施。對(duì)現(xiàn)行犯或者重大嫌疑分子可以依法先行拘留，對(duì)符合逮捕條件的犯罪嫌疑人，應(yīng)當(dāng)依法逮捕。一、銀行卡因詐騙凍結(jié)了怎么辦銀行卡被凍結(jié)說(shuō)是參與詐騙可以向居住地公安機(jī)關(guān)進(jìn)行申請(qǐng)調(diào)查。詐騙犯罪案件由犯罪地公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椋绻煞缸锵右扇司幼〉毓矙C(jī)關(guān)立案?jìng)刹楦鼮檫m宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤６鄠€(gè)公安機(jī)關(guān)都有權(quán)立案?jìng)刹榈脑p騙等犯罪案件，由最初受理的公安機(jī)關(guān)或者主要犯罪地公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?。有?zhēng)議的，按照有利于查清犯罪事實(shí)、有利于訴訟的原則，協(xié)商解決。經(jīng)協(xié)商無(wú)法達(dá)成一致的，由共同上級(jí)公安機(jī)關(guān)指定有關(guān)公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?。二、銀行卡被河南省刑偵專線凍結(jié)怎么辦？公安機(jī)關(guān)凍結(jié)2023-03-31147人看過(guò) -
金融犯罪一、收購(gòu)方：收購(gòu)銀行卡屬于違法行為，不僅泄露了卡主的個(gè)人信息，更重要的是一旦不法分子用收購(gòu)來(lái)的卡片進(jìn)行詐騙、洗錢、內(nèi)幕交易等，后果可想而知。二、賣卡人：私自出售也屬違法。銀行卡是能夠代表個(gè)人身份的物品，持卡人如果為了蠅頭小利把自己的銀行卡轉(zhuǎn)賣給其他人使用，不僅影響到國(guó)家的金融安全，而且也給自己帶來(lái)很多風(fēng)險(xiǎn)隱患。一旦這個(gè)銀行卡成為承接騙子贓款的賬戶，持卡人自己可能還會(huì)受到法律的制裁。每一張銀行卡背面都寫著銀行卡歸銀行所有，持卡人不得轉(zhuǎn)借轉(zhuǎn)讓，如果是使用U盾進(jìn)行的銀行卡交易，從法律上講就是持卡人本人的交易行為，無(wú)法推托說(shuō)是他人所為。相關(guān)法律規(guī)定：央行發(fā)布的《銀行卡業(yè)務(wù)管理辦法》中第二十八條明確規(guī)定：銀行卡及其賬戶只限經(jīng)發(fā)卡銀行批準(zhǔn)的持卡人本人使用，不得出租和轉(zhuǎn)借。同時(shí)，第五十九條中也明確指出：持卡人出租或轉(zhuǎn)借其信用卡及其賬戶的，發(fā)卡銀行應(yīng)當(dāng)責(zé)令其改正，并對(duì)其處以1000元人民幣以內(nèi)的罰款(由發(fā)2023-06-07312人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)一、欠別人六千塊會(huì)被封銀行卡嗎這個(gè)賬戶是有可能被凍結(jié)的哦。假如你在打官司期間，既沒(méi)申請(qǐng)過(guò)財(cái)產(chǎn)保全，也沒(méi)有提起過(guò)訴訟保全的話，那么等到判決書正式生效之后，你就可以去申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行了。不過(guò)呢，這個(gè)時(shí)候你的銀行賬戶可能已經(jīng)被凍結(jié)了，大概要等上六個(gè)月左右才能解凍。當(dāng)然啦，如果你在打官司之前就向法院提出了財(cái)產(chǎn)保全申請(qǐng)，或者在訴訟過(guò)程中又向法院提出了財(cái)產(chǎn)保全申請(qǐng)，那法院就會(huì)在收到你的申請(qǐng)后的48小時(shí)之內(nèi)，把欠債人的賬戶給凍結(jié)起來(lái)。《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百條人民法院對(duì)于可能因當(dāng)事人一方的行為或者其他原因，使判決難以執(zhí)行或者造成當(dāng)事人其他損害的案件，根據(jù)對(duì)方當(dāng)事人的申請(qǐng)，可以裁定對(duì)其財(cái)產(chǎn)進(jìn)行保全、責(zé)令其作出一定行為或者禁止其作出一定行為；當(dāng)事人沒(méi)有提出申請(qǐng)的，人民法院在必要時(shí)也可以裁定采取保全措施。人民法院采取保全措施，可以責(zé)令申請(qǐng)人提供擔(dān)保，申請(qǐng)人不提供擔(dān)保的，裁定駁回申請(qǐng)。人民法院接受申請(qǐng)后，2024-07-12406人看過(guò)
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法律綜合知識(shí)一、幫別人洗錢10萬(wàn)會(huì)來(lái)抓嗎？洗錢10萬(wàn)，警察會(huì)來(lái)抓。幫別人洗錢10萬(wàn)，涉嫌洗錢罪，犯罪嫌疑人會(huì)被人民法院沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。法律依據(jù)：《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條【洗錢罪】為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：（一）提供資金帳戶的；（二）將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；（三）通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的；（四）跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的；（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和2024-01-13341人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)一、支付寶幫人收錢再轉(zhuǎn)給別人會(huì)違法嗎使用支付寶為他人代收款物后再將款項(xiàng)轉(zhuǎn)賬至第三方，此舉是否觸犯法律法規(guī)，關(guān)鍵在于其轉(zhuǎn)賬行為的具體背景及動(dòng)機(jī)所在。下文將對(duì)此進(jìn)行詳盡分析：若后續(xù)轉(zhuǎn)賬行為確屬合法無(wú)誤，且不再牽涉任何有違犯罪活動(dòng)的資金流動(dòng)，那么在這種情況下，協(xié)助完成此類轉(zhuǎn)賬似乎并不等同于違法行為。然而，若是轉(zhuǎn)賬進(jìn)程中已經(jīng)涉及了非法資金，例如利用金融操作來(lái)掩蓋非法資金的來(lái)源及其真實(shí)屬性，這種做法無(wú)疑便是違法之舉。至于協(xié)助他人完成轉(zhuǎn)賬流程并從中獲取傭金的行為，在此一般情況下，只要其轉(zhuǎn)賬行為本身未涉違法操作，便可歸類為合法行為范疇內(nèi)。依照我國(guó)刑事法典中的相關(guān)規(guī)定，倘若某些個(gè)人明知或應(yīng)當(dāng)知曉所涉及的資產(chǎn)源于違法活動(dòng)（諸如毒品犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪等），卻依然助紂為虐，此類行為則有可能被視為違法行為，甚至還可能因涉嫌幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動(dòng)罪而背負(fù)法律責(zé)任。因此，使用支付寶協(xié)助他人處理轉(zhuǎn)賬事宜的行為是否屬違法范2024-07-25264人看過(guò)
法律綜合知識(shí)是指涵蓋法律領(lǐng)域各個(gè)方面的基礎(chǔ)知識(shí)和應(yīng)用技能。它包括法律理論、法律制度、法律實(shí)務(wù)等方面的內(nèi)容，涉及憲法、刑法、民法、商法、經(jīng)濟(jì)法、行政法等多個(gè)法律領(lǐng)域。... 更多>
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用別人的銀行卡辦卡被警察抓了, 不是本人的銀行卡會(huì)不會(huì)被警察抓到吉林省在線咨詢 2022-02-09不會(huì)，被發(fā)現(xiàn)報(bào)警可能罰款和拘留。最好不要使用他人的身份證來(lái)辦銀行卡，銀行有攝相頭的。另外不是本人銀行應(yīng)該不會(huì)給你辦卡的?！粗腥A人民共和國(guó)居民身份證法〉第十七條有下列行為之一的，由公安機(jī)關(guān)處二百元以上一千元以下罰款，或者處十日以下拘留，有違法所得的，沒(méi)收違法所得：(一)冒用他人居民身份證或者使用騙領(lǐng)的居民身份證的；(二)購(gòu)買、出售、使用偽造、變?cè)斓木用裆矸葑C的。偽造、變?cè)斓木用裆矸葑C和騙領(lǐng)的居民身份 -
幫人辦銀行卡被抓了會(huì)怎么樣臺(tái)灣在線咨詢 2022-02-02涉嫌作用卡詐騙犯罪，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十六條有下列情形之一，進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)：（三）冒用他人信用卡的； -
拿別人的身份證辦了銀行卡會(huì)不會(huì)被抓？西藏在線咨詢 2023-03-24有下列情形之一，進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)： （一）、使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的； （二）、使用作廢的 -
涉案銀行卡會(huì)被抓嗎江西在線咨詢 2024-05-16涉案銀行卡一般不會(huì)抓，但是涉嫌重大且危險(xiǎn)性很高的案件的話，持卡人會(huì)叫到公安機(jī)關(guān)詢問(wèn)，了解情況，并且會(huì)凍結(jié)銀行卡。具體分析如下：1、用戶開(kāi)辦銀行卡，大多都是為了進(jìn)行普通的轉(zhuǎn)賬、存取款交易；2、銀行會(huì)對(duì)涉案賬戶的銀行卡進(jìn)行凍結(jié)，持卡人無(wú)法對(duì)銀行卡里的錢進(jìn)行使用。涉案賬戶是因?yàn)樵撱y行賬戶涉及辦案或司法需要，法院發(fā)函給銀行方面要求鎖定賬戶，銀行會(huì)按法院規(guī)定凍結(jié)該賬戶，涉案賬戶被凍結(jié)后建議配合公安調(diào)查。 -
