關(guān)于非法集資的查封的有關(guān)規(guī)定是怎樣的？
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時(shí)間： 2023-06-25 16:53:16
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刑訴法》第一百三十九條在偵查活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的可用以證明犯罪嫌疑人有罪或者無(wú)罪的各種財(cái)物、文件，應(yīng)當(dāng)查封、扣押；與案件無(wú)關(guān)的財(cái)物、文件，不得查封、扣押。對(duì)查封、扣押的財(cái)物、文件，要妥善保管或者封存，不得使用、調(diào)換或者損毀。
《刑訴法》第一百四十條對(duì)查封、扣押的財(cái)物、文件，應(yīng)當(dāng)會(huì)同在場(chǎng)見(jiàn)證人和被查封、扣押財(cái)物、文件持有人查點(diǎn)清楚，當(dāng)場(chǎng)開(kāi)列清單一式二份，由偵查人員、見(jiàn)證人和持有人簽名或者蓋章，一份交給持有人，另一份附卷備查。
《刑訴法》第一百四十一條偵查人員認(rèn)為需要扣押犯罪嫌疑人的郵件、電報(bào)的時(shí)候，經(jīng)公安機(jī)關(guān)或者人民檢察院批準(zhǔn)，即可通知郵電機(jī)關(guān)將有關(guān)的郵件、電報(bào)檢交扣押。不需要繼續(xù)扣押的時(shí)候，應(yīng)即通知郵電機(jī)關(guān)。
《公安部規(guī)定》第二百二十二條在偵查活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的可用以證明犯罪嫌疑人有罪或者無(wú)罪的各種財(cái)物、文件，應(yīng)當(dāng)查封、扣押；但與案件無(wú)關(guān)的財(cái)物、文件，不得查封、扣押。持有人拒絕交出應(yīng)當(dāng)查封、扣押的財(cái)物、文件的，公安機(jī)關(guān)可以強(qiáng)制查封、扣押。
《公安部規(guī)定》第二百二十八條對(duì)查封、扣押的財(cái)物、文件、郵件、電子郵件、電報(bào)，經(jīng)查明確實(shí)與案件無(wú)關(guān)的，應(yīng)當(dāng)在三日以內(nèi)解除查封、扣押，退還原主或者原郵電部門、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)單位；原主不明確的，應(yīng)當(dāng)采取公告方式告知原主認(rèn)領(lǐng)。在通知原主或者公告后六個(gè)月以內(nèi)，無(wú)人認(rèn)領(lǐng)的，按照無(wú)主財(cái)物處理，登記后上繳國(guó)庫(kù)。
《高檢規(guī)則》第二百三十二條人民檢察院辦理案件，需要向本轄區(qū)以外的有關(guān)單位和個(gè)人調(diào)取物證、書(shū)證等證據(jù)材料的，辦案人員應(yīng)當(dāng)攜帶工作證、人民檢察院的證明文件和有關(guān)法律文書(shū)，與當(dāng)?shù)厝嗣駲z察院聯(lián)系，當(dāng)?shù)厝嗣駲z察院應(yīng)當(dāng)予以協(xié)助。
必要時(shí)，可以向證據(jù)所在地的人民檢察院發(fā)函調(diào)取證據(jù)。調(diào)取證據(jù)的函件應(yīng)當(dāng)注明取證對(duì)象的具體內(nèi)容和確切地址。協(xié)助的人民檢察院應(yīng)當(dāng)在收到函件后一個(gè)月內(nèi)將調(diào)查結(jié)果送達(dá)請(qǐng)求的人民檢察院。
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最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》第四條關(guān)于共同犯罪的處理問(wèn)題為他人向社會(huì)公眾非法吸收資金提供幫助,從中收取代理費(fèi)、好處費(fèi)、返點(diǎn)費(fèi)、傭金、提成等費(fèi)用,構(gòu)成非法集資共同犯罪的,應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任。能夠及時(shí)退繳上述費(fèi)用的,可依法從輕處罰;其中情節(jié)輕微的,可以免除處罰;情節(jié)顯著輕微、危害不大的,不作為犯罪處理?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。一、非法集資中業(yè)務(wù)員如何認(rèn)定犯罪非法集資業(yè)務(wù)員退了提成可以依法從輕處罰，其中情節(jié)2023-03-22133人看過(guò) -
非法集資犯罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是：行為人集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或者用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，致使集資款不能返還的；肆意揮霍集資款，致使集資款不能返還的；攜帶集資款逃匿的。一、集資建房合法嗎集資建房是否合法，具體如下：1、集資建房并不能隨意進(jìn)行交易活動(dòng)，如果報(bào)建手續(xù)齊全，那就是合法建筑；2、如果報(bào)建手續(xù)不齊全，那就是不合法建筑。二、哪些情況屬于集資詐騙罪以下情形屬于集資詐騙罪的以非法占有為目的：1、集資后攜帶集資款潛逃的；2、未將集資款按約定用途使用，而是擅自揮霍、濫用，致使集資款無(wú)法返還的；3、使用集資款進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，致使集資款無(wú)法返還的；4、向集資者允諾到期支付超過(guò)銀行同期最高浮動(dòng)利率50%以上的高回報(bào)率的。三、非法集資介紹人是否有責(zé)任非法集資的介紹人一般不承擔(dān)相應(yīng)還款責(zé)任，如果明知存在非法集資，則可能構(gòu)成非法集資的共犯。非法吸收或者變相吸收公眾存款的數(shù)額，以行為人所吸收2023-04-06459人看過(guò) -
輪候查封就是對(duì)其他人民法院已經(jīng)查封的財(cái)產(chǎn)，執(zhí)行法院依次按時(shí)間先后在登記機(jī)關(guān)進(jìn)行登記，或者在該其他人民法院進(jìn)行記載，排隊(duì)等候，查封依法解除后，在先的輪候查封自動(dòng)轉(zhuǎn)化為正式查封的制度。對(duì)已被人民法院查封、扣押、凍結(jié)的財(cái)產(chǎn)，其他人民法院可以進(jìn)行輪候查封、扣押、凍結(jié)。查封、扣押、凍結(jié)解除的，登記在先的輪候查封、扣押、凍結(jié)即自動(dòng)生效。其他人民法院對(duì)已登記的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行輪候查封、扣押、凍結(jié)的，應(yīng)當(dāng)通知有關(guān)登記機(jī)關(guān)協(xié)助進(jìn)行輪候登記，實(shí)施查封、扣押、凍結(jié)的人民法院應(yīng)當(dāng)允許其他人民法院查閱有關(guān)文書(shū)和記錄。其他人民法院對(duì)沒(méi)有登記的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行輪候查封、扣押、凍結(jié)的，應(yīng)當(dāng)制作筆錄，并經(jīng)實(shí)施查封、扣押、凍結(jié)的人民法院執(zhí)行人員及被執(zhí)行人簽字，或者書(shū)面通知實(shí)施查封、扣押、凍結(jié)的人民法院。律師補(bǔ)充：輪候查封制度對(duì)于確保人民法院間查封處置財(cái)產(chǎn)的有序銜接，防止債務(wù)人轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)規(guī)避執(zhí)行，維護(hù)輪候查封債權(quán)人合法權(quán)益，具有重要作用。輪候查2023-05-06178人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)查封是一種臨時(shí)性的執(zhí)行措施，是指對(duì)被執(zhí)行人的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行清點(diǎn)，加貼人民法院的封條，不準(zhǔn)任何人轉(zhuǎn)移和處理。《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》中對(duì)查封的規(guī)定《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百零二條人民法院在必要的時(shí)候，可以采取保全措施，查封、扣押或者凍結(jié)被告人的財(cái)產(chǎn)。附帶民事訴訟原告人或者人民檢察院可以申請(qǐng)人民法院采取保全措施。人民法院采取保全措施，適用民事訴訟法的有關(guān)規(guī)定。第一百四十一條在偵查活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的可用以證明犯罪嫌疑人有罪或者無(wú)罪的各種財(cái)物、文件，應(yīng)當(dāng)查封、扣押；與案件無(wú)關(guān)的財(cái)物、文件，不得查封、扣押。對(duì)查封、扣押的財(cái)物、文件，要妥善保管或者封存，不得使用、調(diào)換或者損毀。第一百四十二條對(duì)查封、扣押的財(cái)物、文件，應(yīng)當(dāng)會(huì)同在場(chǎng)見(jiàn)證人和被查封、扣押財(cái)物、文件持有人查點(diǎn)清楚，當(dāng)場(chǎng)開(kāi)列清單一式二份，由偵查人員、見(jiàn)證人和持有人簽名或者蓋章，一份交給持有人，另一份附卷備查?！吨腥A人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百四2022-10-17202人看過(guò)
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一般情況下，老百姓理解的非法集資罪，刑法通常是指：非法吸收公眾存款罪或者變相吸收公眾存款罪。一、事實(shí)上，在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，涉及非法集資的活動(dòng)，還有其他多種情形。《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》，于2011年1月4日起實(shí)施，為實(shí)踐中一直存在爭(zhēng)議的非法集資刑事案件的審理工作提供了明確指導(dǎo)?！督忉尅范x了非法集資行為，列舉了10種非法集資行為的類型，明確了相關(guān)行為定罪和量刑的標(biāo)準(zhǔn)，甚至還規(guī)定了一些類似“安全港”的豁免規(guī)則，不但有助于法院審判工作，實(shí)際上也有助于民間融資活動(dòng)的合法開(kāi)展。二、《解釋》的主要內(nèi)容多年來(lái)，盡管我國(guó)相關(guān)政府機(jī)構(gòu)和司法機(jī)關(guān)一直嚴(yán)厲打擊非法集資活動(dòng)，但收效甚微。非法集資活動(dòng)在中國(guó)現(xiàn)實(shí)生活中一直層出不窮，鑒于現(xiàn)行《刑法》對(duì)于非法集資的相關(guān)規(guī)定不夠明確、具體，實(shí)踐中政策法律界限不易把握，《解釋》試圖通過(guò)明確定義非法集資活動(dòng)、規(guī)定相關(guān)罪名的定罪和量刑標(biāo)準(zhǔn)2023-04-05284人看過(guò) -
一、關(guān)于非法集資的形式有哪些?非法集資的手法花樣不斷翻新，主要有以下幾種表現(xiàn)形式：(一)假冒民營(yíng)銀行的名義，借國(guó)家支持民間資本發(fā)起設(shè)立金融機(jī)構(gòu)的政策，謊稱已經(jīng)獲得或者正在申辦民營(yíng)銀行的牌照，虛構(gòu)民營(yíng)銀行的名義發(fā)售原始股或吸收存款。(二)非融資性擔(dān)保企業(yè)以開(kāi)展擔(dān)保業(yè)務(wù)為名非法集資，主要有兩個(gè)方面：一是發(fā)售虛假的理財(cái)產(chǎn)品，二是虛構(gòu)借款方，以提供借款擔(dān)保名義非法吸收資金。(三)打著境外投資、高新科技開(kāi)發(fā)旗號(hào)，假冒或者虛構(gòu)國(guó)際知名公司設(shè)立網(wǎng)站，并在網(wǎng)上發(fā)布銷售境外基金、原始股、境外上市、開(kāi)發(fā)高新技術(shù)等信息，虛構(gòu)股權(quán)上市增值前景或者許諾高額預(yù)期回報(bào)，誘騙群眾向指定的個(gè)人賬戶匯入資金，然后關(guān)閉網(wǎng)站，攜款逃匿。(四)以投資養(yǎng)老公寓、異地聯(lián)合安養(yǎng)為名，以高額回報(bào)、提供養(yǎng)老服務(wù)為誘餌，引誘老年人“加盟投資”，或者通過(guò)舉辦所謂的養(yǎng)生講座、免費(fèi)體檢、免費(fèi)旅游、發(fā)放小禮品方式，引誘老年人投入資金。(五)以高價(jià)回購(gòu)2023-04-28385人看過(guò) -
中止執(zhí)行對(duì)案件偵查審判完畢后，對(duì)追繳回的款項(xiàng)，按被集資人的集資額比例，扣除案件偵破和審理的費(fèi)用后的余額返還給被集資人。向社會(huì)公眾非法吸收的資金屬于違法所得。以吸收的資金向集資參與人支付的利息、分紅等回報(bào)，以及向幫助吸收資金人員支付的代理費(fèi)、好處費(fèi)、返點(diǎn)費(fèi)、傭金、提成等費(fèi)用，應(yīng)當(dāng)依法追繳。集資參與人本金尚未歸還的，所支付的回報(bào)可予折抵本金。將非法吸收的資金及其轉(zhuǎn)換財(cái)物用于清償債務(wù)或者轉(zhuǎn)讓給他人，有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依法追繳：（一）他人明知是上述資金及財(cái)物而收取的；（二）他人無(wú)償取得上述資金及財(cái)物的；（三）他人以明顯低于市場(chǎng)的價(jià)格取得上述資金及財(cái)物的；（四）他人取得上述資金及財(cái)物系源于非法債務(wù)或者違法犯罪活動(dòng)的；（五）其他依法應(yīng)當(dāng)追繳的情形。一、關(guān)于非法集資涉及民事案件的處理對(duì)于公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院正在偵查、起訴、審理的非法集資刑事案件，有關(guān)單位或者個(gè)人就同一事實(shí)向人民法院提起民事訴訟或者2023-02-1970人看過(guò) -
關(guān)于非法集資問(wèn)題，現(xiàn)在很多人就是利用關(guān)系和信任來(lái)進(jìn)行非法集資，并且現(xiàn)在非法集資的手段也越來(lái)越多樣化，導(dǎo)致現(xiàn)在的人群如果不認(rèn)真去想根本無(wú)法區(qū)分，就算去認(rèn)真想了也是無(wú)法區(qū)分的，那么關(guān)于非法集資上市是真的嗎這一問(wèn)題如果大家還有什么疑問(wèn)的話，可以在線咨詢我們相關(guān)律師。非法集資(根據(jù)《關(guān)于取締非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)中有關(guān)問(wèn)題的通知》規(guī)定)是指單位或者個(gè)人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會(huì)公眾籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報(bào)的行為。為依法懲治非法吸收公眾存款、集資詐騙等非法集資犯罪活動(dòng)，最高人民法院會(huì)同中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)等有關(guān)單位，研究制定了《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》，該司法解釋自2011年1月4日起施行。非法集資是未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，承諾在一定期限內(nèi)給2023-04-28153人看過(guò)
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《公司法》第三條，公司是企業(yè)法人，有獨(dú)立的法人財(cái)產(chǎn)，享有法人財(cái)產(chǎn)權(quán)。公司以其全部財(cái)產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。有限責(zé)任公司的股東以其認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任；股份有限公司的股東以其認(rèn)購(gòu)的股份為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任?！豆痉ā返谒臈l，公司股東依法享有資產(chǎn)收益、參與重大決策和選擇管理者等權(quán)利?！豆痉ā返谖鍡l，公司從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，必須遵守法律、行政法規(guī)，遵守社會(huì)公德、商業(yè)道德，誠(chéng)實(shí)守信，接受政府和社會(huì)公眾的監(jiān)督，承擔(dān)社會(huì)責(zé)任。公司的合法權(quán)益受法律保護(hù)，不受侵犯?！豆痉ā返诙畻l，公司股東應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，依法行使股東權(quán)利，不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益。公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。公司股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對(duì)2023-03-10394人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)最高法院和國(guó)土資源部、國(guó)家建設(shè)部聯(lián)合頒發(fā)的法發(fā)（2004）5號(hào)文件《最高人民法院、國(guó)土資源部、建設(shè)部關(guān)于依法規(guī)范人民法院執(zhí)行和國(guó)土資源房地產(chǎn)管理部門協(xié)助執(zhí)行若干問(wèn)題的通知》對(duì)法院查封土地使用權(quán)和房產(chǎn)第一次使用了預(yù)查封的規(guī)定：一、對(duì)土地使用權(quán)的預(yù)查封規(guī)定了三種情況：“十三、被執(zhí)行人全部繳納土地使用權(quán)出讓金但尚未辦理土地使用權(quán)登記的，人民法院可以對(duì)該土地使用權(quán)進(jìn)行預(yù)查封。十四、被執(zhí)行人部分繳納土地使用權(quán)出讓金但尚未辦理土地使用權(quán)登記的，對(duì)可以分割的土地使用權(quán)，按已繳付的土地使用權(quán)出讓金，由國(guó)土資源管理部門確認(rèn)被執(zhí)行人的土地使用權(quán)，人民法院可以對(duì)確認(rèn)后的土地使用權(quán)裁定預(yù)查封。對(duì)不可以分割的土地使用權(quán)，可以全部進(jìn)行預(yù)查封。被執(zhí)行人在規(guī)定的期限內(nèi)仍未全部繳納土地出讓金的，在人民政府收回土地使用權(quán)的同時(shí)，應(yīng)當(dāng)將被執(zhí)行人繳納的按照有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)退還的土地出讓金交由人民法院處理，預(yù)查封自動(dòng)解除?！钡谝环N情況2024-04-03297人看過(guò) -
監(jiān)獄非法集資是一種經(jīng)濟(jì)類型的詐騙犯罪行為，詐騙犯一般關(guān)基層監(jiān)獄。一、非法集資罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)是什么刑法第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。第一百九十九條犯本節(jié)第一百九十二條、第一百九十四條、第一百九十五條規(guī)定之罪，數(shù)額特別巨大并且給國(guó)家和人民利益造成特別重大損失的，處無(wú)期徒刑或者死刑，并處沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。第二百條單位犯本節(jié)第一百九十二條、第一巨九十四條、第一百九十五條規(guī)定之罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有2023-06-25460人看過(guò) -
非法集資的定義所謂非法集資，是指公司、企業(yè)、個(gè)人或其他組織未經(jīng)批準(zhǔn)。違反法律、法規(guī)，通過(guò)不正當(dāng)?shù)那?，向社?huì)公眾或者集體募集資金的行為。構(gòu)成要件非法性：未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營(yíng)的形式吸收資金，根據(jù)現(xiàn)行法律法規(guī)，凡是向不特定對(duì)象吸收資金的行為（如吸收存款、公開(kāi)發(fā)行證券、公開(kāi)募集基金、銷售保險(xiǎn)等），都需經(jīng)國(guó)務(wù)院金融管理部門依法許可。利誘性：非法集資一般都許諾還本付息。正規(guī)金融機(jī)構(gòu)的理財(cái)產(chǎn)品均不承諾保本保收益。社會(huì)性：“向不特定對(duì)象吸收資金”。非法集資的立案標(biāo)準(zhǔn)非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴:（一）個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在二十萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在一百萬(wàn)元以上的；（二）個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶以上的；（三）個(gè)人非法吸收或者變相2023-05-0771人看過(guò)
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關(guān)于非法集資的最新條例陜西省是如何規(guī)定的?關(guān)于非法集資的最新條例，陜西省政府法制辦獲悉為鼓勵(lì)廣大群眾積極參與防范和打擊非法集資工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)非法集資線索并舉報(bào)者給予一定的金錢獎(jiǎng)勵(lì),獎(jiǎng)勵(lì)金額500元-3000元不等。獎(jiǎng)勵(lì)需符合的條件是：舉報(bào)人提供真實(shí)姓名、聯(lián)系方式;有明確的舉報(bào)對(duì)象、具體的舉報(bào)事實(shí)及證據(jù);舉報(bào)內(nèi)容事先未被有關(guān)部門掌握;舉報(bào)內(nèi)容經(jīng)查證屬實(shí)并已依法作出處理。舉報(bào)獎(jiǎng)金的核定標(biāo)準(zhǔn)1、舉報(bào)內(nèi)容經(jīng)舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)部門會(huì)同相關(guān)部門查證，根據(jù)涉案金額、案件性質(zhì)等因素綜合評(píng)定，具體獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)擬定，認(rèn)定屬于非法集資，但情節(jié)較輕微不予立案或不涉嫌犯罪的，給予舉報(bào)人500元獎(jiǎng)勵(lì);2、認(rèn)定屬于非法集資，涉嫌犯罪且涉案金額在1億元以下的，按涉案金額的0.2‰(含稅，下同)給予獎(jiǎng)勵(lì)，按比例計(jì)算獎(jiǎng)勵(lì)金額不足3000元的，按3000元獎(jiǎng)勵(lì);3、認(rèn)定屬于非法集資，涉嫌犯罪且涉案金額在1億元以上或在全國(guó)、全省有較大影響的大2023-04-13277人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)一、國(guó)務(wù)院關(guān)于非法集資有哪些規(guī)定對(duì)于某些危害較大的非法集資行為，依靠讓行為人承擔(dān)相應(yīng)的民事責(zé)任和行政責(zé)任的手段來(lái)規(guī)制是不夠的，而必須用刑事的手段來(lái)予以打擊。目前我國(guó)刑法規(guī)定了四種非法集資類的犯罪，它們分別是非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪、欺詐發(fā)行股票、債券罪和擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪?！缎谭ā返谝话倬攀l【集資詐騙罪】以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。二、集資詐騙罪有哪些法律規(guī)定集資詐騙罪是指以非法占有為目的，違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定，使用詐騙方法進(jìn)行非法集資，擾亂國(guó)家正常金融秩序，侵犯公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，且數(shù)額較大的行為?！缎谭ā返谝话倬攀l的規(guī)2024-01-15225人看過(guò)
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法律綜合知識(shí)是指涵蓋法律領(lǐng)域各個(gè)方面的基礎(chǔ)知識(shí)和應(yīng)用技能。它包括法律理論、法律制度、法律實(shí)務(wù)等方面的內(nèi)容，涉及憲法、刑法、民法、商法、經(jīng)濟(jì)法、行政法等多個(gè)法律領(lǐng)域。... 更多>
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經(jīng)偵查封非法集資的立案標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的？內(nèi)蒙古在線咨詢 2023-09-22未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，擅自發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴： 1、發(fā)行數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的。 2、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但擅自發(fā)行致使三十人以上的投資者購(gòu)買了股票或者公司、企業(yè)債券的。 3、不能及時(shí)清償或者清退的。 4、其他后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的情形。 -
關(guān)于追繳非法集資臟款的法律法規(guī)解釋是怎樣的江蘇在線咨詢 2023-09-18以吸收的資金向集資參與人支付的利息、分紅等回報(bào)，以及向幫助吸收資金人員支付的代理費(fèi)、好處費(fèi)、返點(diǎn)費(fèi)、傭金、提成等費(fèi)用，應(yīng)當(dāng)依法追繳。有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依法追繳：他人明知是上述資金及財(cái)物而收取的；他人無(wú)償取得上述資金及財(cái)物的；他人以明顯低于市場(chǎng)的價(jià)格取得上述資金及財(cái)物的。 -
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