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哪里可以舉報(bào)非法集資
來源:法律編輯整理 時(shí)間: 2023-06-07 02:48:10 385 人看過

一、哪里可以舉報(bào)非法集資

舉報(bào)非法集資可以向公安局舉報(bào),也可用當(dāng)?shù)卣倬W(wǎng)的非法集資舉報(bào)專欄公開的電話和郵箱向處置非法集資牽頭部門以及其他有關(guān)部門舉報(bào)。非法集資或涉嫌非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪。

《中華人民共和國刑法》第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑,并處罰金。單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

二、集資多少算非法集資

1.個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在二十萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在一百萬元以上的;

2.個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶以上的;

3.個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在十萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬元以上的;

4.造成惡劣社會(huì)影響的;

5.其他擾亂金融秩序情節(jié)嚴(yán)重的情形。

三、非法集資判決后多久返錢

非法集資判決后多久返錢需要根據(jù)實(shí)際情況而定。公安機(jī)關(guān)前期對(duì)非法集資的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行追繳后,資產(chǎn)處置小組才會(huì)對(duì)非法所得進(jìn)行清算,最后則是人民法院判決后才能處理。

《最高人民法院關(guān)于適用>的解釋》第三百六十六條、三百六十九條規(guī)定:查封、扣押、凍結(jié)的財(cái)物,確屬違法所得或者依法應(yīng)當(dāng)追繳的其他涉案財(cái)物的,應(yīng)當(dāng)判決返還被害人或者沒收上繳國庫,判決返還被害人但其沒有認(rèn)領(lǐng)的財(cái)物應(yīng)上繳國庫;屬于被告人合法所有的,應(yīng)當(dāng)在賠償被害人損失,執(zhí)行財(cái)產(chǎn)刑后及時(shí)返還被告人。

《中華人民共和國刑法》(2020修正):第二編 分則 第三章 破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序罪 第四節(jié) 破壞金融管理秩序罪    第一百七十六條 非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑,并處罰金。\n單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。\n有前兩款行為,在提起公訴前積極退贓退賠,減少損害結(jié)果發(fā)生的,可以從輕或者減輕處罰。

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    非法集資屬于刑事犯罪,涉嫌集資詐騙罪和非法吸收公眾存款罪,應(yīng)當(dāng)及時(shí)向所在地公安機(jī)關(guān)報(bào)案。網(wǎng)絡(luò)非法集資屬于公安機(jī)關(guān)管轄,一般到當(dāng)?shù)毓簿纸?jīng)濟(jì)偵察大隊(duì)舉報(bào)、報(bào)案。需要收集涉案書證,應(yīng)當(dāng)調(diào)取包括非法集資方案、宣傳手段,資金來源、資金管理、使用、流向等方面的書證,重點(diǎn)是所集資金的管理、使用、用途等影響非法集資行為定性方面的書證;對(duì)財(cái)務(wù)賬目齊全。怎么舉報(bào)黑車一、怎么舉報(bào)黑車1、舉報(bào)黑車方法如下:(1)舉報(bào)黑車載客可以撥打交通運(yùn)輸服務(wù)監(jiān)督電話進(jìn)行舉報(bào);(2)黑車載客的行為涉嫌犯罪的,個(gè)人可以直接向有管轄權(quán)的公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院報(bào)案或者舉報(bào)。2、法律依據(jù):《中華人民共和國道路運(yùn)輸條例》第六十三條違反本條例的規(guī)定,未取得道路運(yùn)輸經(jīng)營許可,擅自從事道路運(yùn)輸經(jīng)營的,由縣級(jí)以上地方人民政府交通運(yùn)輸主管部門責(zé)令停止經(jīng)營;有違法所得的,沒收違法所得,處違法所得2倍以上10倍以下的罰款;沒有違法所得或者違
    2023-08-08
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  • 向什么部門舉報(bào)非法集資
    一、向什么部門舉報(bào)非法集資建議到公安機(jī)關(guān)報(bào)案。打擊非法集資確定地方政府是主要責(zé)任人,應(yīng)當(dāng)全面負(fù)責(zé)所在地區(qū)的非法集資處置工作,消除監(jiān)管真空。立案?jìng)刹橛晒矙C(jī)關(guān)主辦,行業(yè)主(監(jiān))管部門配合。省級(jí)人民政府應(yīng)加強(qiáng)對(duì)涉嫌非法集資案件立案?jìng)刹榈慕M織領(lǐng)導(dǎo),提高辦案效率和質(zhì)量。公安機(jī)關(guān)根據(jù)舉報(bào)、報(bào)案或有關(guān)部門移送的涉嫌非法集資案件線索,對(duì)符合立案條件的,依法立案?jìng)刹?,并向省?jí)人民政府報(bào)告。二、非法集資的特點(diǎn)有哪些1、未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn),包括沒有批準(zhǔn)權(quán)限的部門批準(zhǔn)的集資;有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準(zhǔn)集資,即集資者不具備集資的主體資格2、承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外,也有實(shí)物形式和其他形式。3、向社會(huì)不特定的對(duì)象籌集資金。這里不特定的對(duì)象是指社會(huì)公眾,而不是指特定少數(shù)人。4、以合法形式掩蓋其非法集資的實(shí)質(zhì)。為掩飾其非法目的,犯罪分子往往與投資人(受害人)簽訂合同,偽裝成
    2023-04-12
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  • 非法集資怎么舉報(bào),非法集資能夠退回本金嗎?
    一、非法集資怎么舉報(bào)檢舉非法集資的公司能夠向個(gè)公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門進(jìn)行舉報(bào)。其舉報(bào)的途徑主要有三種:1、直接向公安機(jī)關(guān)進(jìn)行舉報(bào)或者報(bào)案。2、向各行業(yè)主監(jiān)管部門舉報(bào),例如涉及銀行業(yè)的能夠向銀監(jiān)局反映,涉及證券行業(yè)的能夠向證監(jiān)局反映,涉及保險(xiǎn)的能夠向保監(jiān)局反映,涉及融資性擔(dān)保公司和非融資性擔(dān)保公司能夠向省金融辦或省工商局反映等。3、向“防控經(jīng)濟(jì)違法犯罪宣傳平臺(tái)”舉報(bào)。非法集資具有以下特點(diǎn):1、承諾高額回報(bào),編造“天上掉餡餅”、“一夜成富翁”的神話。暴利引誘,是所有詐騙犯罪分子欺騙群眾的不二法門。2、混淆投資理財(cái)概念,讓群眾在眼花繚亂的新名詞前失去判斷。3、編造虛假項(xiàng)目或訂立陷阱合同,一步步將群眾騙入泥潭。4、裝點(diǎn)門面,用合法的外衣或名人效應(yīng)騙取群眾的信任。二、非法集資能夠退回本金嗎如果案情告破,是有機(jī)會(huì)要回本金的。非法集資本金追回的流程如下:1、案發(fā)地人民政府組織有關(guān)成員單位成立專案組(或工作組)
    2024-01-08
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    • 成都非法集資舉報(bào)舉辦點(diǎn)在哪里
      浙江在線咨詢 2022-07-28
      非法集資是未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn),承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外,也有實(shí)物形式和其他形式;向社會(huì)不特定的對(duì)象籌集資金。這里“不特定的對(duì)象”是指社會(huì)公眾,而不是指特定少數(shù)人;以合法形式掩蓋其非法集資的實(shí)質(zhì)。面對(duì)某些官員與非法集資企業(yè)的“大合唱”,我們實(shí)在很難說一定是后者將前者“拉下水”,很難說前者只是“無意間”淪為“活道具”而成了“從犯”。公安、司法機(jī)關(guān)依法嚴(yán)厲打擊
    • 清遠(yuǎn)農(nóng)村非法集資都去哪里舉報(bào)
      香港在線咨詢 2022-10-23
      根據(jù)《合同法》第二百一十一條規(guī)定:“自然人之間的借款合同約定支付利息的,借款的利率不得違反國家有關(guān)限制借款利率的規(guī)定”。同時(shí)根據(jù)最高人民法院《關(guān)于人民法院審理借貸案件的若干意見》的有關(guān)規(guī)定:“民間借貸的利率可以適當(dāng)高于銀行的利率,但最高不得超過銀行同類貸款利率的四倍”。
    • 舉報(bào)集資詐騙到哪里舉報(bào)合適
      江西在線咨詢 2023-03-07
      舉報(bào)集資詐騙到公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。集資詐騙是以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資的行為,達(dá)到騙取集資款的目的。其“詐騙方法”是:指行為人采取虛構(gòu)集資用途,以虛假的證明文件和高回報(bào)率為誘餌,騙取集資款的手段。
    • 非法集資怎樣處理可以向哪里報(bào)案
      臺(tái)灣在線咨詢 2022-04-04
      非法集·資涉嫌集·資詐騙罪和非法吸收公·眾存款罪,建議及時(shí)向所在地公·安機(jī)·關(guān)報(bào)案?!缎淌略V·訟法》第十八條刑事案·件的偵·查由公·安機(jī)·關(guān)進(jìn)行,法·律另有規(guī)定的除外。第一百零七條公·安機(jī)·關(guān)或者人·民檢·察院發(fā)現(xiàn)犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人,應(yīng)當(dāng)按照管轄范圍,立案?jìng)?middot;查。第一百零·八條任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)有犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人,有權(quán)·利也有義務(wù)向公·安機(jī)·關(guān)、人·民檢·察院或者人·民法·院報(bào)案或者舉報(bào)
    • 舉報(bào)非法集資,非法集資受理部門是哪個(gè)
      山東在線咨詢 2023-09-22
      1、非法集資受理部門是由各縣級(jí)及以上公安局經(jīng)濟(jì)偵查大隊(duì)管理。 2、公安局經(jīng)濟(jì)偵查大隊(duì)主要從事經(jīng)濟(jì)犯罪偵查,為獲得證明有無犯罪事實(shí)、犯罪情節(jié)輕重的有關(guān)證據(jù)以及捕獲犯罪嫌疑人所依法采取的專門的調(diào)查措施和強(qiáng)制措施的總稱。 3、在我國,經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門所管轄的案件罪名有88種。