第一次董事會決議范本內容是怎樣的？
來源：法律編輯整理
時間： 2023-05-02 10:22:40
167 人看過
一、董事會決議格式
董事會決議是指董事會就董事會會議審議的事項，以法律或章程規(guī)定的程序表決形成的決議，是董事會集體意志的體現(xiàn)。
公司法在其變遷過程中，特別是在股東人數(shù)眾多、股權較為分散的情形下，股東主權的原則已有一定程度的削弱，董事會的權限隨之增強，原本由股東(大)會決議的許多事項轉由董事會作出決議，公司的意思決定機關事實上已經(jīng)分解為股東(大)會和董事會，因此，董事會對享有最后決定權的事項所作的決議，自然也應當屬于公司的意思表示。
XXXXXX有限公司
董事會決議
會議時間：2012年X月X日
會議地點：XXXXXXX有限公司會議室
參加會議人員(董事會全體人員)：XXX、XXX、XXX列席會議人員：XXX、XXX
會議議題：股權轉讓
會議內容：
1、合資公司外方合資者XXX先生(轉讓方)將其XXXXX有限公司所占有的45%股權轉讓給XXX先生(受讓方)，作價金額為人民幣XX萬元。轉讓方保證其轉讓給受讓方的股權擁有完全處分權，該股權未向任何第三人提供抵押、質押或保證等擔保。轉讓方保證XX公司的資產(chǎn)、債務已核算清晰，至今，XX公司沒有產(chǎn)生債權、債務。股份轉讓協(xié)議生效后，XX公司所產(chǎn)生的債權、債務一切由轉讓后的公司負責。
2、股份轉讓協(xié)議生效后，免去XXX副董事長職務;免去XXX、XX等人董事職務;免去XXX總經(jīng)理職務。
同時產(chǎn)生新董事會，XXX、XXX、XXX等人為董事職務;XXX為董事長，XXX為副董事長，XXX為總經(jīng)理，XXX為副總經(jīng)理。
新舊董事簽名：
原董事長簽名：新董事長簽名：
原副董事長簽名：新副董事長簽名：
原董事簽名：新董事簽名：
XXXXXXX有限公司
年月日
二、公司董事會決議流程
根據(jù)《公司法》對公司董事會的有關規(guī)定，董事會的決議應當包含以下內容：
會議基本情況：會議時間、地點、會議性質(界次、臨時)。
會議通知情況及董事到會情況：會議通知的時間、方式;董事實際到會情況。召開董事會應當在董事會召開10日以前將通知全體董事。董事會召開臨時會議，可以另定召集董事會的通知方式和通知時限。董事會會議應由1/2以上的董事出席方可舉行。
會議主持情況：應當由董事長主持，董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長指定的副董事長或其他董事主持(應附董事長因故不能履行職務指定副董事長或董事主持的委派書)。
議案表決情況：董事會的具體表決結果，持贊同意見的董事數(shù)占董事總數(shù)的比例。董事會會議必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。
簽署：董事會決議，由到會董事簽字。代行簽字的，應當附董事的授權委托書。
聲明：該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開的相關知識進行歸納整理。如若侵權或錯誤，請通過反饋渠道提交信息， 我們將及時處理。【點擊反饋】
擴展閱讀
-
董事會會議內容(范例)
126人看過
-
公司法中董事會的決議內容怎樣
264人看過
-
增加注冊資本董事會決議決議書的內容有哪些
442人看過
-
變更法人董事會決議范本
191人看過
-
東方集團董事會第十八次會議決議公告
60人看過
-
任命董事的股東會決議書范本是什么
402人看過
更多董事會相關文章
-
股東會決議公司,股東,清算,股東會,決議,表決權股東會決議主持人:出席會議股東：、。根據(jù)《公司法》及公司章程，上海有限公司于以(書面等)形式通知了公司全體股東在日于召開股東會，出席本次會議的股東共2人，代表公司股東100的表決權;所作出決議經(jīng)公司股東表決權的100通過,,符合《公司法》及公司章程.決議事項如下：1、同意公司注銷。2、同意成立清算組，清算組成員為：，范曉倫為清算組組長。3、同意將上述決定登報公告公司注銷情況及告知公司債權債務人。股東：(簽名或蓋章)(簽名或章章)年月日2023-06-09236人看過 -
董事會議事規(guī)則范本為保證董事會的工作效率和科學決策，根據(jù)《中華人民共和國公司法》，制定本細則，《中華人民共和國證券法》及其他有關法律、法規(guī)和公司章程第二條公司召開董事會，應當嚴格遵守《公司法》等法律、法規(guī)和公司章程的有關規(guī)定，認真、及時地安排董事會出席會議的人員包括董事和董事會秘書。監(jiān)事、總經(jīng)理列席會議董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，并于會議召開十日前書面通知全體董事有下列情形之一的，董事長應當在10個工作日內召集董事會臨時會議：（1）董事長認為必要時；（2）三分之一以上（含三分之一）的董事共同提議；（3）監(jiān)事會提議時；（4）總經(jīng)理提議時第六條董事長不能按照第五條第（二）項、第（三）項、第（四）項規(guī)定履行職務的，董事會應當提前十日書面通知召開董事會臨時會議，委派副董事長或者董事代為召集董事會臨時會議；董事長無故不履行職務，不指定具體人選代為履行職務的，由副董事長或者半數(shù)以上董事推2023-05-02298人看過 -
股東會決議一、股東會決議與董事會決議格式是一樣的嗎?股東會決議與董事會決議格式是一樣的，會議決議書的基本內容一般包括：1、會議基本情況：會議時間、地點、會議性質(定期、臨時)。2、會議通知情況及到會股東情況：會議通知時間、方式;到會股股東情況，股東棄權情況。召開股東會會議，應當于會議召開15日前通知全體股東。3、會議主持情況：首次會議由出資最多的股東召集和主持;一般情況由董事會召集，董事長主持;董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。4、會議決議情況：(1)股東會由股東按出資比例行使表決權;股東會對修改公司章程、公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議，必須經(jīng)代表2/3以上表決權的股東通過。(2)股東會會議的具體表決結果，持贊同意見股東所代表的股份2023-04-27360人看過 -
董事會1、以甲公司名義投資300萬元，與乙公司組成合伙企業(yè);2、以甲公司名義向丙電腦有限責任公司投資350萬元;3、以甲公司名義發(fā)行150萬元公司債券;4、以甲公司財產(chǎn)為個體戶張某的債務提供擔保。請判斷董事會的上述決定是否合法，依據(jù)何在?分析：1、問題1考察點在于：第一，公司法第12條轉投資限制，第二，合伙企業(yè)法中法人能否作為合伙人，答案應為否。投資額雖未超過限制，但不能投資作為合伙人之一，具體見《合伙企業(yè)法》一章的解釋;2、問題2考察第12條轉投資限制，需要計算是否超過凈資產(chǎn)的50%，答案為可以投資。3、問題3考察公司債，答案為否，首先有限公司一般而言不是發(fā)行公司債的主體，其次凈資額等指標亦差得太遠，參見《公司法》第五章;4、問題4正確，對外擔保是公司的經(jīng)營能力之一，公司法60條排除的是董事、經(jīng)理為個人債務提供擔保的個人行為。而實踐中公司合法地為個人債務擔保是允許的，例如目前的個人消費貸款項目2023-04-13275人看過
-
董事會××有限公司董事會決議（示范文本）時間：年月日地點：公司會議室會議性質：首次通知情況及參加人員：本次董事會會議采用書面通知方式，于年月日送達各位董事，----位董事全體到會，無董事棄權情況。本次董事會會議由------召集和主持。內容：經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議：一、一致選舉----為公司董事長（法定代表人），二、聘任-----為公司總經(jīng)理。以上任期為三年，自公司登記機關核準之日起生效。全體董事簽字蓋章：年月日2023-06-09250人看過 -
法律綜合知識學校董事會章程有：本董事會設董事長一名、董事會成員共五名，為學校管理的決策機構，學校的法人代表由董事長兼任；董事長由投資股份最大的董事?lián)危聲蓡T由全體董事會議選舉產(chǎn)生。任期為四年，任期滿后連選可以連任，連任期不限?！豆痉ā返谒氖鍡l董事任期由公司章程規(guī)定，但每屆任期不得超過三年。董事任期屆滿，連選可以連任。2024-05-10225人看過 -
監(jiān)事會一、第一次監(jiān)事會議程表決方式是什么樣的《公司法》第一百一十九條規(guī)定：監(jiān)事會每六個月至少召開一次會議。監(jiān)事可以提議召開臨時監(jiān)事會會議。監(jiān)事會的議事方式和表決程序，除本法有規(guī)定的外，由公司章程規(guī)定。監(jiān)事會決議應當經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過。監(jiān)事會應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的監(jiān)事應當在會議記錄上簽名。監(jiān)事會決議應當經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過。據(jù)此，監(jiān)事會決議的表決應遵行兩個原則：一是“一人一票”原則，即每個監(jiān)事享有一人表決權;二是多數(shù)通過原則，即監(jiān)事會決議需經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事表決通過。二、監(jiān)事會的職權有哪些(一)檢查公司財務;(二)對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議;(三)當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正;(四)提議召開臨時股東會會議。(五)向股東會會議提出提案;(六2023-06-19138人看過 -
1、外商投資企業(yè)第一次股東大會的決議范本是什么？外商投資企業(yè)第一次股東大會的決議范本包括：時間、地點、會議性質（定期和臨時），會議通知和出席會議的股東：會議通知的時間和方式；召開股東會會議，應當于會議召開十五日前通知全體股東。第一次會議由出資最多的股東召集和主持。公司登記時，公司法規(guī)定股東（投資者）必須為一人。一個股東設立的公司屬于一人有限責任公司，或者兩個以上股東在注冊公司投資設立的，公司注冊登記時，應當按照公司章程的規(guī)定提交股東身份證明原件并核實，公司可以設監(jiān)事會（須設一名以上監(jiān)事），也可以不設監(jiān)事會，但須設一名監(jiān)事。一人有限公司。股東不能擔任監(jiān)事；股東有兩人以上的，其中一人可以擔任監(jiān)事公司登記時，應當提交監(jiān)事的身份證明原件。2023-05-0768人看過
-
法律綜合知識一、董事會決策流程的內容是什么？（一）會前第一項：會議籌備1、征集議案2、確定會議議程（1）標題（2）會議時間（3）會議地點（4）主持人（5）審議內容3、準備會議文件（1）總經(jīng)理工作報告（本年度工作匯報／下年度經(jīng)營計劃）（2）本年度財務決算（3）下年度財務預算（4）準備的議題或報告（二）、會前第二項：會議通知1、短信告知2、文件通知3、會前提示（三）、會前第三項：會前檢視1、修正會議議題2、資料裝袋發(fā)放3、清點參會人數(shù)（簽到表）4、落實委托授權簽字5、關注會議簽字事項（四）、會中：審議及決議1、主持人2、審議事項及表決3、會議記錄及簽字4、書面意見收集及簽字5、決議及簽字（1）企業(yè)名稱（2）開會時間（3）開會地點（4）參加人員：（5）決議事項或內容：現(xiàn)經(jīng)董事會一致同意，決定…。即時生效。上述決議經(jīng)下列董事簽名作實。（6）簽名順序：董事長－副董事長－董事6、紀要及簽字7、發(fā)放征集議案表格（五2024-01-29192人看過 -
一、改選執(zhí)行董事的股東會決議的內容一般有哪些?1、會議基本情況：會議時間、地點、會議性質(定期、臨時)2、會議通知情況及到會股東狀況：會議通知時間、方式;到會股股東情況，股東棄權情況。召開股東會會議，應該于會議召開15日前通知全體股東。3、會議主持狀況：首次會議由出資最多的股東召集和主持;一般情況由董事會招集，董事長主持;董事長因特殊緣故不能履行職務時，由董事長指定的副董事長或其他董事主持(應附董事長因故不能履行職務指定副董事長或董事主持的委派書)。二、有限公司的股東權利有哪些?1、知情權。中小股東要想維護自己的合法權益，首先應當對公司的情況有充分的了解。根據(jù)《公司法》第33條的規(guī)定，公司股東享有查閱、復制公司章程、股東會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議和財務會計報告的權利，這也是股東全面了解公司情況的首選方法。股東的這些權利是法定的，公司不能拒絕。2、依法行使召集和主持股東會會議2023-04-13479人看過 -
董事會需要股東會特別決議的事項：1、修改公司章程：公司章程是公司組織和行為的基本規(guī)則，是公司活動的依據(jù)，法律對其制定、內容、形式等都有明確要求，公司可以對公司章程進行修改，但必須嚴格按照法定程序進行，必須經(jīng)代表2／3以上表決權的股東通過，方為符合要求；2、公司增加或者減少注冊資本：公司注冊資本是公司設立、存續(xù)、發(fā)展的物質基礎，是法定登記事項。公司在成立以后，可以根據(jù)客觀需要增加或者減少注冊資本，但必須嚴格按照法定程序進行，必須經(jīng)代表2／3以上表決權的股東通過；3、公司合并、分立、解散：公司解散，導致公司消失；公司合并、分立，或者導致公司解散，或者導致公司分裂。因公司合并、分立、解散涉及公司財產(chǎn)的變化，事關股東重大權益，所以必須嚴格按照法定程序進行，必須經(jīng)代表2／3以上表決權的股東通過；4、變更公司形式：有限責任公司可以依法變更為股份有限公司，股份有限公司也可以依法變更為有限責任公司。公司變更形式2023-08-14463人看過 -
法律綜合知識股份合作制企業(yè)第一次股東會決議樣本第一次股東會決議年月日在召開了第一次股東會。會議應到股東人，實到人，出席會議的股東在人數(shù)和資格方面符合有關規(guī)定。本次會議形成決議如下：1．通過了章程；2．選舉為經(jīng)理，為企業(yè)法定代表人；3．選舉為監(jiān)事。經(jīng)理、監(jiān)事自股份合作制企業(yè)成立之日起，行使職權。全體股東簽字：年月日2022-10-29308人看過
-
根據(jù)公司法的規(guī)定，股東會與董事會是現(xiàn)代公司法所有權與治理權分離的產(chǎn)物，其職權分配是強制性規(guī)定，董事會需對股東會負責，董事(非職工代表擔任的董事)由股東會選舉、更換。如果出現(xiàn)董事會決議與股東會決議沖突的情形時，董事會決議的效力如何呢?股東會能否直接作出決議撤銷董事會決議呢?對此我國公司法及其司法解釋沒有給出具體、明確的規(guī)定，學術界也尚未形成統(tǒng)一觀點。我們認為股東會無權否決董事會在其職權范圍內所作出的決議，具體理由如下：一、現(xiàn)行《公司法》的角度分析，股東會不能失推翻董事會在其職權范圍內所作出的決議。現(xiàn)行的《公司法》和《公司章程》對董事會與股東會主要職權進行了強制劃分，從而使公司的所有權與治理權相分離，董事會在公司職權范圍內作出的決議，股東會無權干涉，更無權推翻，否則將會動搖公司法的理論基礎。二、在法定的情形出現(xiàn)時，《公司法》規(guī)定了股東的救濟途徑。1、董事會決議無效、撤銷之訴股東會對董事會作出的2023-06-09224人看過 -
會計電算化甲方(學生)：__________________________身份證號：__________________________聯(lián)系方式：________________乙方(教學方)：聯(lián)系人：_______________聯(lián)系電話：________________丙方：單位地址：____________________聯(lián)系人：_________________聯(lián)系電話：____________________為保證甲方在乙方的教學過程中學到實際、有用的知識，及學習目的的達到?，F(xiàn)甲、乙、丙三方特達成此協(xié)議：一、甲方權利與義務1、甲方同意到乙方進行會計知識的學習及會計證考試的培訓。2、享有乙方提供的教學課本及相關必要習題培訓集策等，享有咨詢行業(yè)相關信息及指導的權利。3、其他乙方向甲方推薦的輔導資料甲方可以自由選擇購買。4、甲方應根據(jù)乙方要求的時間及安排上課，不可無故遲到曠課等。若甲方因特殊情2023-06-12395人看過
#公司組織結構
北京
律師推薦
展開
#董事會
詞條
董事會是依照有關法律、行政法規(guī)和政策規(guī)定，按公司或企業(yè)章程設立并由全體董事組成的業(yè)務執(zhí)行機關。董事會是股東會或企業(yè)職工股東大會這一權力機關的業(yè)務執(zhí)行機關，負責公司或企業(yè)和業(yè)務經(jīng)營活動的指揮與管理，對公司股東會或企業(yè)股東大會負責并報告工作。股... 更多>
#董事會
最新文章
-
2024-01-20 -
2023-11-24 -
2023-11-20 -
2023-11-19 -
2023-11-18
#董事會
相關咨詢
-
XX第一屆董事會決議（樣本）澳門在線咨詢 2022-10-20×××有限公司第一屆董事會會議于2005年月日舉行。公司全體董事出席了本次會議。一﹑全體董事一致同意選舉先生為第一屆董事會董事長，為副董事長。二﹑全體董事一致同意聘任先生為公司總經(jīng)理，經(jīng)總經(jīng)理提名，聘任先生為副總經(jīng)理，先生為財務負責人，并同意總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務負責人的薪酬方案。三﹑……。特此決議。全體董事簽名：×××有限公司第一屆董事會2005年月日ttttt -
-
國有企業(yè)董事會決議范本海南在線咨詢 2022-08-02國有企業(yè)董事會決議范本： ××有限公司董事會決議（示范文本） 時間：年月日 地點：公司會議室 會議性質：首次 通知情況及參加人員：本次董事會會議采用書面通知方式，于年月日送達各位董事，----位董事全體到會，無董事棄權情況。 本次董事會會議由------召集和主持。 內容： 經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議： 一、一致選舉----為公司董事長（法定代表人）， 二、聘任-----為公司總經(jīng)理。 以上任 -
董事會解散決議范本的格式是怎么樣的，怎么書寫河南在線咨詢 2022-07-16X年x月x日x時，在x省(市)x市x區(qū)x街x號本公司第x會議室召開董事會會議。董事會全體董事xx先生、xx先生、xx先生、xx女士均出席了本次會議。本次會議符合《中華人民共和國中外合資經(jīng)營企業(yè)法》和《xx公司章程》的有關規(guī)定。 會議由公司董事長xx先生主持，由董事會秘書xx小姐記錄。 經(jīng)過全體董事協(xié)商，一致通過以下決議： 1.同意股東各方提前終止《xx有限公司合資經(jīng)營合同》和《xx有限公司章程》， -
董事會會議制度示范范本江蘇在線咨詢 2023-01-15時間：年月日 地點：公司會議室 會議性質：首次 通知情況及參加人員：本次董事會會議采用書面通知方式，于年月日送達各位董事，----位董事全體到會，無董事棄權情況。 本次董事會會議由------召集和主持。 內容： 經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議： 一、一致選舉----為公司董事長(法定代表人)， 二、聘任-----為公司總經(jīng)理。 以上任期為三年，自公司登記機關核準之日起生效。 全體董事簽字蓋章：
