可以直接向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。
使用詐騙方法非法集資,具有下列情形之一的,可以認(rèn)定為“以非法占有為目的”:
(一)集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)或者用于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)與籌集資金規(guī)模明顯不成比例,致使集資款不能返還的;
(二)肆意揮霍集資款,致使集資款不能返還的;
(三)攜帶集資款逃匿的;
(四)將集資款用于違法犯罪活動(dòng)的;
(五)抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財(cái)產(chǎn),逃避返還資金的;
(六)隱匿、銷毀賬目,或者搞假破產(chǎn)、假倒閉,逃避返還資金的;
(七)拒不交代資金去向,逃避返還資金的;
(八)其他可以認(rèn)定非法占有目的的情形。
法律依據(jù)《中華人民共和國刑法》。
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融資從廣義上講也叫金融,就是貨幣資金的融通,當(dāng)事人通過各種方式到金融市場(chǎng)上籌措或貸放資金的行為。從狹義上講,融資即是一個(gè)企業(yè)的資金籌集的行為與過程。 融資方式分別是基金組織、銀行承兌、直存款、銀行信用證、委托貸款、直通款、對(duì)沖資金。... 更多>
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哪些部門可以舉報(bào)非法融資?上海在線咨詢 2022-06-09非法融資可能構(gòu)成非法吸收公眾存款罪,可以直接向公安機(jī)關(guān)報(bào)案、人民檢察院或者人民法院報(bào)案或者舉報(bào),如果查證屬實(shí)會(huì)對(duì)犯罪人處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金。
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要是想舉報(bào)企業(yè)非法集資向那個(gè)部門舉報(bào)?重慶在線咨詢 2022-07-12舉報(bào)企業(yè)非法集資可以根據(jù)以下情況向有關(guān)部門進(jìn)行舉報(bào): 如果同時(shí)滿足下列四個(gè)條件,即構(gòu)成了非法集資。舉報(bào)非法集資應(yīng)當(dāng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案,由公安分局或公安縣局的經(jīng)偵科受理。 一、未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn),包括沒有批準(zhǔn)權(quán)限的部門批準(zhǔn)的集資,有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準(zhǔn)集資,即集資者不具備集資的主體資格 二、承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外,也有實(shí)物形式和其他形式。 三、向社
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法院舉報(bào)向哪個(gè)部門投訴?江西在線咨詢 2022-11-15舉報(bào)法官可以到法官所在單位的紀(jì)檢監(jiān)察部門投訴,也可以到法官所在單位的上級(jí)主管部門,即當(dāng)?shù)厝嗣裾募o(jì)檢監(jiān)察部門或者上級(jí)人民法院投訴,還可以直接到各級(jí)紀(jì)委的網(wǎng)站上進(jìn)行舉報(bào)。
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舉報(bào)非法集資,非法集資受理部門是哪個(gè)山東在線咨詢 2023-09-221、非法集資受理部門是由各縣級(jí)及以上公安局經(jīng)濟(jì)偵查大隊(duì)管理。 2、公安局經(jīng)濟(jì)偵查大隊(duì)主要從事經(jīng)濟(jì)犯罪偵查,為獲得證明有無犯罪事實(shí)、犯罪情節(jié)輕重的有關(guān)證據(jù)以及捕獲犯罪嫌疑人所依法采取的專門的調(diào)查措施和強(qiáng)制措施的總稱。 3、在我國,經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門所管轄的案件罪名有88種。
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舉報(bào)法官向哪部門反映西藏在線咨詢 2022-05-16舉報(bào)法官向以下部門反映: 1、本院紀(jì)檢部門 負(fù)責(zé)指導(dǎo)本院紀(jì)檢、監(jiān)察工作;對(duì)本院工作人員貫徹執(zhí)行法律、法規(guī)和上級(jí)決定、規(guī)定的情況進(jìn)行監(jiān)督;受理對(duì)本院及其工作人員違反紀(jì)律、法律行為的控告、檢舉,并按照管理權(quán)限進(jìn)行查處;受理檢察人員不服處分決定的申訴。 2、上級(jí)法院 從《中華人民共和國人民法院組織法》的規(guī)定看,上下級(jí)法院之間的關(guān)系表述為監(jiān)督與被監(jiān)督關(guān)系更加準(zhǔn)確。《中華人民共和國人民法院組織法》第十七條規(guī)