久久精品免费一区二区喷潮,精品人妻乱码一,二,三区,精品一区二区三区在线成人,久久国产劲暴∨内射,精品久久久久成人码免费动漫

銀行卡只能在外地打流水嗎?
來(lái)源:法律編輯整理 時(shí)間: 2023-08-05 20:24:26 198 人看過(guò)

銀行系統(tǒng)是聯(lián)網(wǎng)的,個(gè)人銀行流水賬單可以異地同行打印,提供三種打印方式供參考:1。需要攜帶身份證。銀行卡到異地同行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的非現(xiàn)金業(yè)務(wù)窗口,需要提供身份證,經(jīng)密碼身份驗(yàn)證后,由銀行工作人員打??;2、攜帶銀行卡到異地同行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)打印自助查詢?cè)O(shè)備。自助查詢機(jī)-插入銀行卡-輸入密碼-碼-進(jìn)入查詢明細(xì)頁(yè)面-歷史明細(xì)-輸入查詢打印所需日期-查詢-打印流水;3、登錄個(gè)人網(wǎng)銀賬戶-打開(kāi)個(gè)人賬戶賬單-選擇查詢賬單周期-導(dǎo)出賬單明細(xì)-保存文檔-打印文檔即銀行賬單流水(前提條件:需要開(kāi)通網(wǎng)銀功能)。

辦理銀行卡走流水違法嗎

辦銀行卡給別人走流水如果數(shù)額巨大且來(lái)歷不明的,構(gòu)成洗錢(qián)罪,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。

《銀行卡業(yè)務(wù)管理辦法》第五十二條、第五十三條

聲明:該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開(kāi)的相關(guān)知識(shí)進(jìn)行歸納整理。如若侵權(quán)或錯(cuò)誤,請(qǐng)通過(guò)反饋渠道提交信息, 我們將及時(shí)處理。【點(diǎn)擊反饋】
律師服務(wù)
2025年05月11日 23:51
你好,請(qǐng)問(wèn)你遇到了什么法律問(wèn)題?
加密服務(wù)已開(kāi)啟
0/500
律師普法
換一批
更多有期徒刑相關(guān)文章
  • 銀行卡沒(méi)流水能貸款嗎
    法律綜合知識(shí)
    一、銀行卡沒(méi)流水能貸款嗎在申請(qǐng)貸款時(shí),即便未能提供完整的銀行流水,亦有可能成功獲得批準(zhǔn)。實(shí)際上,商業(yè)銀行在審核貸款申請(qǐng)時(shí),一般都會(huì)要求借款方提交完整的銀行流水以佐證其收支狀況,進(jìn)而為評(píng)估貸款風(fēng)險(xiǎn)提供參考依據(jù)。若無(wú)銀行流水作為參考憑證,申請(qǐng)者或許需要提供其他有力的財(cái)務(wù)資料予以支持,例如收入來(lái)源證明、資產(chǎn)證明或者擔(dān)保人等方式,以充分展現(xiàn)其償還債務(wù)的雄厚實(shí)力。但是,若申請(qǐng)者具備足夠穩(wěn)固的財(cái)產(chǎn)基礎(chǔ)或者擁有顯著的信用記錄,那么即便在未提交銀行流水的狀況下,部分商業(yè)銀行仍有可能為其提供貸款服務(wù)。另一方面,對(duì)于特定類(lèi)型的貸款,比如房屋抵押貸款,以及一些網(wǎng)上借貸、消費(fèi)金融業(yè)務(wù)相關(guān)的貸款,雖然這些并不強(qiáng)制要求嚴(yán)格的銀行流水,但往往會(huì)對(duì)貸款申請(qǐng)者的信用資質(zhì)和收入來(lái)源進(jìn)行更為深入細(xì)致的調(diào)查?!吨腥A人民共和國(guó)民法典》第四百六十五條依法成立的合同,受法律保護(hù)。依法成立的合同,僅對(duì)當(dāng)事人具有法律約束力,但是法律另有規(guī)
    2024-04-17
    61人看過(guò)
  • 派出所要我打銀行流水人在外省怎么辦
    若您的銀行卡遭遇到異地公安部門(mén)單方面實(shí)施凍結(jié)措施且在凍結(jié)期限結(jié)束時(shí)仍未得到解封處理,您可以向公安干警或相關(guān)銀行工作人員咨詢并尋求解決方案。在此過(guò)程中,我們也建議您充分積極配合他們的工作,以便盡快查明事實(shí)真相。一旦調(diào)查工作順利完成,如果您的賬戶不存在任何其他問(wèn)題,那么該賬戶將會(huì)立即解除凍結(jié)狀態(tài)。然而,如果您的行為涉及到違法犯罪等嚴(yán)重情況,那么您的賬戶可能會(huì)面臨永久性凍結(jié)的風(fēng)險(xiǎn)。請(qǐng)務(wù)必遵守相關(guān)法律法規(guī),以保障自己的合法權(quán)益?!豆矙C(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第二百三十一條公安機(jī)關(guān)根據(jù)偵查犯罪的需要,可以依照規(guī)定查詢、凍結(jié)犯罪嫌疑人的存款、匯款、債券、股票、基金份額等財(cái)產(chǎn),并可以要求有關(guān)單位和個(gè)人配合。
    2024-05-07
    172人看過(guò)
  • 銀行卡被外地凍結(jié)能在本地處理嗎
    銀行卡被異地公安凍結(jié)是不可以在當(dāng)?shù)亟鈨龅模仨毴鼋Y(jié)銀行卡公安局的所在地才能申請(qǐng)解凍。銀行卡被異地公安局凍結(jié),一般是銀行卡涉嫌案件,比如詐騙案等,有贓款經(jīng)過(guò)該卡,被公安機(jī)關(guān)進(jìn)行凍結(jié),要到主辦單位公安機(jī)關(guān)核實(shí)情況后才能解凍。被起訴,銀行卡凍結(jié)了怎么處理被起訴,銀行卡凍結(jié)了的處理辦法是:1.履行償還義務(wù)。不論你當(dāng)時(shí)是怎么借的錢(qián),但如果借錢(qián)是真實(shí)發(fā)生的,是合理合法的,那么就一定要承擔(dān)償還義務(wù)。2.如果你暫時(shí)沒(méi)有償還能力,那么如實(shí)向債權(quán)人說(shuō)明,如實(shí)向法院申報(bào)。3.原告在起訴前或者訴訟過(guò)程中,申請(qǐng)法院采取財(cái)產(chǎn)保全措施,法院依法凍結(jié)被告的銀行存款。這種情況下,被告可以提供相應(yīng)的財(cái)產(chǎn)擔(dān)保,由法院解除對(duì)銀行存款的凍結(jié)。4.被告拒不履行法院判決,法院在執(zhí)行程序中依法凍結(jié)其銀行存款。這種情況下,要先履行判決或者其他法律文書(shū)所確定的義務(wù),然后才能申請(qǐng)法院解除凍結(jié)。銀行卡被凍結(jié)的影響:如果你的賬戶被凍結(jié)后,會(huì)對(duì)你
    2023-07-31
    197人看過(guò)
  • 銀行卡打印流水單有時(shí)間限制嗎
    一、銀行卡打印流水單有時(shí)間限制嗎通常情況下,商業(yè)銀行會(huì)提供長(zhǎng)達(dá)一至兩年的賬戶流水記錄供客戶查詢與打印。但如需查詢和打印更為長(zhǎng)期的賬戶紀(jì)錄,請(qǐng)您務(wù)必?cái)y帶有效的身份證件前往商業(yè)銀行機(jī)構(gòu)的柜臺(tái)進(jìn)行咨詢并請(qǐng)求協(xié)助,由金融服務(wù)團(tuán)隊(duì)在系統(tǒng)內(nèi)部進(jìn)行數(shù)據(jù)提取與打印操作。然而,此項(xiàng)服務(wù)通常需收取相應(yīng)的費(fèi)用。此外,為確保客戶信息的安全和保密,我行將在業(yè)務(wù)關(guān)系終止或單筆交易完成后將客戶的個(gè)人信息保存不低于五年之久。《金融機(jī)構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》第四十六條金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照下列期限保存客戶身份資料及交易記錄:(一)客戶身份資料自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后或者一次性交易結(jié)束后至少保存5年;(二)交易記錄自交易結(jié)束后至少保存5年。如客戶身份資料及交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng),且反洗錢(qián)調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期限屆滿時(shí)仍未結(jié)束的,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將相關(guān)客戶身份資料及交易記錄保存至反洗錢(qián)調(diào)查
    2024-03-29
    108人看過(guò)
  • 500萬(wàn)能判銀行卡流水犯法嗎?
    非法租借銀行卡屬于洗錢(qián)罪,應(yīng)當(dāng)被判刑五年以下有期徒刑;情節(jié)嚴(yán)重的,應(yīng)當(dāng)被判刑五年以上十年以下有期徒刑。除此之外,非法租借銀行卡也會(huì)受到罰金等處罰。非法租金銀行卡干擾了經(jīng)濟(jì)金融秩序的有序運(yùn)營(yíng),給人民財(cái)產(chǎn)造成威脅,應(yīng)被依法懲戒。賭博流水1000多萬(wàn)能判幾年賭博流水1000多萬(wàn)處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金,具體規(guī)定如下:1、以營(yíng)利為目的,聚眾賭博或者以賭博為業(yè)的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處罰金;2、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的,處五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。情節(jié)嚴(yán)重的行為有:(1)抽頭漁利數(shù)額累計(jì)達(dá)到3萬(wàn)元以上的;(2)賭資數(shù)額累計(jì)達(dá)到30萬(wàn)元以上的;(3)參賭人數(shù)累計(jì)達(dá)到120人以上的;(4)建立賭博網(wǎng)站后通過(guò)提供給他人組織賭博,違法所得數(shù)額在3萬(wàn)元以上的;(5)參與賭博網(wǎng)站利潤(rùn)分成,違法所得數(shù)額在3萬(wàn)元以上的;(6)為賭博網(wǎng)站
    2023-08-04
    319人看過(guò)
  • 借條沒(méi)有銀行流水能不能打贏
    一、借條沒(méi)有銀行流水能不能打贏借條沒(méi)有銀行流水能不能打贏要看具體的案情、相關(guān)證據(jù)以及當(dāng)事人才能作出判斷。有借款合同沒(méi)有銀行流水也不例外。其次,一般情況下,自然人之間的借款合同要在借款人收到款項(xiàng)時(shí)才生效。因此,一般需要有實(shí)際出借款項(xiàng)的證據(jù),也即銀行流水勝訴的可能性才比較大。當(dāng)然例外的情況也有。如果是小額的借款,同時(shí)在借款合同或借條上寫(xiě)明是借出現(xiàn)金的,或者配合當(dāng)日出借人提取款項(xiàng)的證據(jù),在這種情況下,哪怕只有借款合同,沒(méi)有流水的,仍然有較大的幾率勝勝訴。如果能補(bǔ)充其他證據(jù),形成證據(jù)鏈,則勝訴的幾率會(huì)更大。二、借條擔(dān)保人多久有效期擔(dān)保借條擔(dān)保人主債權(quán)履行期限滿后六個(gè)月有效期擔(dān)保,有保證期限約定則從約定,依據(jù)擔(dān)保類(lèi)型而定,擔(dān)保物權(quán)擔(dān)保的,主債權(quán)有效,擔(dān)保就有效?!吨腥A人民共和國(guó)民法典》第六百九十二條【保證期間】保證期間是確定保證人承擔(dān)保證責(zé)任的期間,不發(fā)生中止、中斷和延長(zhǎng)。債權(quán)人與保證人可以約定保證
    2023-07-30
    54人看過(guò)
  • 銀行流水外泄風(fēng)險(xiǎn)大嗎?
    視情況而定。銀行流水可以作為定罪依據(jù),但是必須結(jié)合其他證據(jù)。如果僅僅只有銀行流水作為證據(jù),很難據(jù)此定罪。銀行流水別人去貸款是沒(méi)有用的,貸款是誰(shuí)的流水就是誰(shuí)去貸款,而且貸款是要身份證和本人的,除非你拿你的流水去貸款,貸到的錢(qián)給別人,危險(xiǎn)不危險(xiǎn)就是你去借的錢(qián)就是你去還。誤工費(fèi)一定要銀行流水嗎誤工費(fèi)沒(méi)有銀行流水是存在的,有關(guān)的所屬企業(yè)可以進(jìn)行直接的現(xiàn)金發(fā)放,誤工費(fèi)根據(jù)受害人的誤工時(shí)間和收入狀況確定。誤工時(shí)間根據(jù)受害人接受治療的醫(yī)療機(jī)構(gòu)出具的證明確定。受害人因傷致殘持續(xù)誤工的,誤工時(shí)間可以計(jì)算至定殘日前一天?!吨腥A人民共和國(guó)刑事訴訟法》第五十條可以用于證明案件事實(shí)的材料,都是證據(jù)。證據(jù)包括(一)物證;(二)書(shū)證;(三)證人證言(四)被害人陳述(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解(六)鑒定意見(jiàn)(七)勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄(八)視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)。
    2023-07-12
    150人看過(guò)
  • 配偶可以到銀行打流水嗎
    配偶不可以到銀行打流水。要蓋章必須本人,不蓋章查詢機(jī)就可以打。在ATM機(jī)上就可以查到點(diǎn)明細(xì),到柜臺(tái)帶好銀行卡和身份證。到銀行打流水必須本人辦理,辦理時(shí)本人攜帶身份證和銀行卡到所屬銀行辦理就可以。一般任意一個(gè)網(wǎng)點(diǎn)都可以打印,在打印銀行流水時(shí)銀行不會(huì)收取費(fèi)用,很多銀行推出了自助打印服務(wù),用戶自己操作就能打印出來(lái)。在平時(shí)只有辦理貸款時(shí)才會(huì)用到銀行流水,在打印時(shí)一般只需要打印最近半年的。打印后要讓銀行網(wǎng)點(diǎn)蓋上相關(guān)業(yè)務(wù)章。個(gè)人銀行流水一般包括存款、取款、商場(chǎng)消費(fèi)刷卡的記錄等,只要有資金的進(jìn)出都會(huì)顯示出來(lái),銀行流水一般打印最近6個(gè)月內(nèi)的交易明細(xì)。除了個(gè)人可以到銀行打印流水,企業(yè)也可以到銀行打印流水,不過(guò)在打印時(shí)需要在周一到周五辦理,銀行在周末不辦理對(duì)公業(yè)務(wù)。企業(yè)在打印時(shí)需要攜帶相關(guān)的證件。一、公司賬戶凍結(jié)了還可以打進(jìn)去錢(qián)嗎公司賬戶凍結(jié)了,錢(qián)可以打進(jìn)去,但是不能取出。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),被法院凍結(jié)的銀行賬
    2023-06-25
    114人看過(guò)
  • 房貸銀行流水有哪些要求,銀行流水怎么打
    申請(qǐng)房貸時(shí),銀行會(huì)要求借款人提供銀行流水,買(mǎi)房貸款銀行流水要求是什么?銀行流水怎么打?房貸銀行流水有哪些要求?對(duì)于工薪階層,銀行主要會(huì)看你的工資流水、每月的賬戶余額以及賬戶的日均余額。對(duì)于中小企業(yè)業(yè)主、個(gè)體戶業(yè)主等,銀行主要會(huì)查看借款人的進(jìn)出賬目、固定存款余額等。銀行流水中最好能體現(xiàn)出每月固定時(shí)間有較為穩(wěn)定的入賬。銀行流水中體現(xiàn)出的家庭月收入,需是房貸月供的2倍以上。銀行流水怎么打1、在你確認(rèn)銀行卡后存折所屬銀行后,攜帶本人身份證件及銀行卡,到就近的銀行網(wǎng)點(diǎn)查詢即可,工作人員會(huì)幫你將其進(jìn)行打印。2、也可以攜帶卡或存折到營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)自助查詢機(jī)自行打印。自助打印流程:自助查詢機(jī)--插入卡或存折--輸入密碼--進(jìn)入查詢明細(xì)頁(yè)面-歷史明細(xì)-輸入查詢打印所需日期-查詢-打印即可。如何查詢銀行流水1、對(duì)于開(kāi)通了網(wǎng)銀的用戶來(lái)說(shuō),可登陸網(wǎng)上銀行進(jìn)行查詢。2、對(duì)于已開(kāi)通了手機(jī)網(wǎng)銀的客戶,也可登陸手機(jī)終端進(jìn)行查詢
    2023-05-05
    462人看過(guò)
  • 可以在行內(nèi)辦理嗎?外地能否補(bǔ)辦銀行卡?
    銀行卡丟失后,需前往開(kāi)戶地重新發(fā)行,并立即通過(guò)電話掛失??陬^掛失需提供姓名、有效身份證號(hào)碼和卡號(hào)。各銀行口頭掛失有效期不同,需在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦理補(bǔ)辦書(shū)面申請(qǐng)掛失手續(xù)。有效證明書(shū)可以是居民身份證、戶口簿、軍人身份證、武裝警察身份證、港澳居民來(lái)往內(nèi)地通行證、臺(tái)灣居民來(lái)往大陸通行證或外國(guó)公民護(hù)照。但掛失后續(xù)處理必須是本人辦理。銀行卡丟失后,不能在別的地方重新發(fā)行銀行卡,只能前往開(kāi)戶的地方進(jìn)行重新發(fā)行。銀行卡丟失后,必須立即通過(guò)身邊的電話打電話給銀行服務(wù)電話,口頭丟失,實(shí)現(xiàn)該賬戶的立即停止支付。銀行卡口頭丟失所需的信息包括姓名、有效身份證號(hào)碼和卡號(hào)。銀行卡號(hào)碼數(shù)字多,記憶不方便,請(qǐng)?jiān)阱X(qián)包里留下ATM和POS機(jī)操作的相關(guān)證明書(shū),上面有明確的卡號(hào)??陬^損失只是暫時(shí)損失,有一定的有效期。各銀行口頭失效期不同。如通過(guò)電話口頭掛失的有效期為5天,須在5天內(nèi)補(bǔ)辦書(shū)面申請(qǐng)掛失手續(xù),否則口頭掛失自動(dòng)失效。如銀行卡的
    2024-01-02
    247人看過(guò)
  • 只有銀行流水賬能不能起訴對(duì)方公司
    僅憑借銀行流水賬簿便可向目標(biāo)公司發(fā)起法律訴訟,然而這并不意味著相關(guān)證據(jù)已經(jīng)十分充足。雖然銀行流水賬能夠成為證明資金往來(lái)的關(guān)鍵性實(shí)據(jù),但是想要明確雙方之間的法律關(guān)系以及違約方的具體訴求,仍然需要借助于其它相關(guān)佐證進(jìn)行互相驗(yàn)證。例如,如果涉及到的是借款糾紛,那么僅僅憑著銀行流水恐難否定該項(xiàng)款項(xiàng)即是借款,因此還需依賴借款協(xié)議、借條、微信聊天或電話錄音等證據(jù)予以佐證,從而證明雙方之間曾達(dá)成過(guò)借款的共識(shí)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》中的相關(guān)條款,當(dāng)事人若針對(duì)自身提出之主張未能提供有效證據(jù)加以支撐,需承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。此外,當(dāng)當(dāng)事人及其訴訟代理人均無(wú)法依據(jù)客觀條件自我收集所需證據(jù),或者人民法院在審理案件時(shí)認(rèn)為需要的證據(jù),則應(yīng)由人民法院進(jìn)行主動(dòng)調(diào)查收集。法院在審查核實(shí)各類(lèi)證據(jù)時(shí),應(yīng)依據(jù)法定程序,綜合全面且客觀公正的視角,審慎判斷每一份證據(jù)的真實(shí)性和有效性?!吨腥A人民共和國(guó)民事訴訟法》第六十七條當(dāng)事
    2024-07-27
    87人看過(guò)
  • 銀行打印流水需要自己去嗎
    到銀行打流水必須本人辦理,辦理時(shí)本人攜帶身份證和銀行卡到所屬銀行辦理就可以。一般任意一個(gè)網(wǎng)點(diǎn)都可以打印,在打印銀行流水時(shí)銀行不會(huì)收取費(fèi)用,很多銀行推出了自助打印服務(wù),用戶自己操作就能打印出來(lái)。在平時(shí)只有辦理貸款時(shí)才會(huì)用到銀行流水,在打印時(shí)一般只需要打印最近半年的。打印后要讓銀行網(wǎng)點(diǎn)蓋上相關(guān)業(yè)務(wù)章。個(gè)人銀行流水一般包括存款、取款、商場(chǎng)消費(fèi)刷卡的記錄等,只要有資金的進(jìn)出都會(huì)顯示出來(lái),銀行流水一般打印最近6個(gè)月內(nèi)的交易明細(xì)。除了個(gè)人可以到銀行打印流水,企業(yè)也可以到銀行打印流水,不過(guò)在打印時(shí)需要在周一到周五辦理,銀行在周末不辦理對(duì)公業(yè)務(wù)。企業(yè)在打印時(shí)需要攜帶相關(guān)的證件。詐騙員工的銀行流水會(huì)立案嗎1、首先,造假被發(fā)現(xiàn),有可能因?yàn)樵旒僖环皱X(qián)也拿不到,而且會(huì)進(jìn)入貸款機(jī)構(gòu)的黑名單,以后想在這個(gè)貸款機(jī)構(gòu)或跟該貸款機(jī)構(gòu)有關(guān)聯(lián)的地方申請(qǐng),將會(huì)很困難。2、其次,假的銀行流水加蓋的是假的銀行公章,這涉嫌觸犯私自買(mǎi)賣(mài)
    2023-08-17
    105人看過(guò)
  • 銀行卡刷流水會(huì)坐牢嗎
    可能會(huì)判十年以下有期徒刑,并處罰金。但并不是所有的利用銀行卡刷流水的行為都會(huì)被判刑,只有是利用銀行卡頻繁刷流水、涉案金額大構(gòu)成洗錢(qián)罪的情形才有可能會(huì)被量刑。一、銀行卡做流水有什么風(fēng)險(xiǎn)銀行流水帳異常肯定會(huì)引起相關(guān)部門(mén)的注意,只要銀行流水是合法的就不用當(dāng)心。銀行流水太大容易引起監(jiān)管部門(mén)的注意,會(huì)認(rèn)為有洗錢(qián)的嫌疑,但如果用戶的轉(zhuǎn)賬的收入是合法的,那么不用擔(dān)心,這是銀行的正常操作,因?yàn)閭€(gè)人銀行卡轉(zhuǎn)賬頻繁流水大的情況對(duì)于很多大的網(wǎng)店賣(mài)家是很正常的情況。如果用戶的轉(zhuǎn)賬收入是不合法的,那么如果被監(jiān)控部門(mén)查找到相關(guān)數(shù)據(jù),便會(huì)有執(zhí)法部門(mén)上前來(lái)詢問(wèn)相關(guān)情況。二、銀行卡流水大檢察院怎么判當(dāng)銀行卡流水大被檢察院起訴時(shí),說(shuō)明大額銀行流水被檢察院認(rèn)定為涉嫌洗錢(qián)行為,觸犯了刑法中的洗錢(qián)罪。洗錢(qián)罪是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)
    2023-03-03
    111人看過(guò)
  •  銀行卡流水盜刷犯法嗎?
    這段內(nèi)容講述了銀行卡刷流水可能觸犯的法律以及相應(yīng)的處罰。但并非所有利用銀行卡刷流水的行為都會(huì)被判刑,只有構(gòu)成洗錢(qián)罪的情形才會(huì)被量刑,且刑罰為十年以下有期徒刑和罰款。因此,刷流水時(shí)需要注意涉案金額和刷流水頻率,避免觸犯法律。如果在銀行卡刷流水方面觸犯了法律,可能會(huì)被判十年以下有期徒刑,并處以相應(yīng)的罰款。但并不是所有的利用銀行卡刷流水的行為都會(huì)被判刑,只有是利用銀行卡頻繁刷流水、涉案金額大構(gòu)成洗錢(qián)罪的情形才有可能會(huì)被量刑。 利 用 銀 行 卡 刷 流 水 會(huì) 怎 樣 ?根據(jù)我國(guó)《刑法》第一百九十六條的規(guī)定,有四種情況屬于信用卡詐騙罪,其中第三種情況是使用作廢的信用卡、惡意透支或者使用以虛假身份證明騙領(lǐng)的信用卡。而利用銀行卡刷流水屬于使用以虛假身份證明騙領(lǐng)的信用卡的情形,因此可能構(gòu)成信用卡詐騙罪。信用卡詐騙罪會(huì)帶來(lái)怎樣的法律后果呢?根據(jù)我國(guó)《刑法》的規(guī)定,信用卡詐騙罪可能被判處有期徒刑或者拘役
    2023-09-05
    489人看過(guò)
換一批
#刑罰種類(lèi)
北京
律師推薦
    展開(kāi)

    有期徒刑是我國(guó)刑法規(guī)定的刑罰的一種,指在一定期限內(nèi)剝奪犯罪人的自由,實(shí)行強(qiáng)制勞動(dòng)改造的刑罰方法。有期徒刑是我國(guó)適用面最廣的刑罰方法。 對(duì)于判處有期徒刑的罪犯,最高減刑數(shù)額為原判刑期的一半。判刑十五年,最多減刑七年六個(gè)月。... 更多>

    #有期徒刑
    相關(guān)咨詢
    • 微信轉(zhuǎn)賬只能打銀行流水可以嗎
      四川在線咨詢 2022-09-05
      建議咨詢微信平臺(tái)后方客服工作人員解決處理
    • 工資卡有流水賬,能在銀行嗎?
      廣東在線咨詢 2022-10-25
      XX如果有正規(guī)收入渠道,可以辦理信用貸款(無(wú)需抵押),其他有抵押才可貸款,但各個(gè)銀行門(mén)檻不一樣,具體要到相關(guān)銀行才能清楚。
    • 社保卡只能在本地銀行激活嗎?
      澳門(mén)在線咨詢 2024-03-12
      社??ㄖ荒茉诒镜劂y行激活,具體如下:1、社??ㄋ鶎巽y行激活,參保人攜帶本人有效身份證以及社???,前往當(dāng)?shù)厣绫?ㄋ鶎巽y行辦理社??せ顦I(yè)務(wù)即可;2、定點(diǎn)醫(yī)院激活。參保人攜帶本人社保卡前往醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)院就醫(yī)時(shí),使用社??ǜ犊顖?bào)銷(xiāo),就可以將社??せ?、社保局窗口激活,攜帶本人有效身份證以及社???,前往當(dāng)?shù)厣绫>帧?/div>
    • 拿銀行卡直接去銀行能打到流水清單嗎,或帶薄能行嗎
      上海在線咨詢 2022-10-30
      打印銀行卡交易明細(xì)需要本人帶身份證和銀行卡,但是有的銀行有自助查詢機(jī),用銀行卡就可以了。
    • 建行卡打銀行流水清單可以嗎
      海南在線咨詢 2022-11-01
      打印銀行卡交易明細(xì)需要本人帶身份證和銀行卡,但是有的銀行有自助查詢機(jī),用銀行卡就可以了。